Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Ireland sẽ ban hành quy định khẩn cấp về tiền điện tử...

Ireland sẽ ban hành quy định khẩn cấp về tiền điện tử để tuân thủ luật rửa tiền EU

Ireland đang chuẩn bị soạn thảo các quy định mới về quản lý tiền điện tử, nhằm tuân thủ khuôn khổ quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm trấn áp tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bộ trưởng Tài chính Jack Chambers dự kiến sẽ xây dựng luật “khẩn cấp” để cập nhật các quy định liên quan đến tiền điện tử của quốc gia. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra thông tin cụ thể về nội dung các quy tắc này cũng như thời điểm có hiệu lực. Được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2024, Chambers có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tiền điện tử.

Luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, sẽ trao quyền điều tra mở rộng cho các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của các quốc gia EU và cho phép họ đình chỉ các giao dịch nghi ngờ.

Gói biện pháp này cũng sẽ bao gồm lệnh cấm thanh toán bằng tiền mặt trên 10.000 euro trên khắp EU, cùng với các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn đối với nhiều loại công ty dịch vụ tài chính, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử.

Cần lưu ý rằng Đạo luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố không nên nhầm lẫn với Đạo luật Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA), đạo luật này quản lý cụ thể các tài sản ảo như tiền điện tử và stablecoin. Cả hai đạo luật đều có hiệu lực vào tháng 12 năm 2024.

Ireland đã ghi nhận nhiều vụ án đáng chú ý liên quan đến tội phạm có tổ chức sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Để đối phó với tình hình này, Cục Tài sản Hình sự (CAB) của Ireland đã thực hiện các biện pháp giáo dục các sĩ quan về điều tra tội phạm tiền điện tử và tổ chức các hội thảo hợp tác với các công ty, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Trong một diễn biến khác, CAB đang nắm giữ một lượng Bitcoin trị giá 378 triệu đô la, được tịch thu từ một kẻ buôn ma túy vào năm 2019, nhưng chưa thể tiếp cận. Vào thời điểm bị tịch th, giá trị của số Bitcoin này chỉ khoảng 56 triệu đô la, sau khi Tòa án Tối cao Ireland xác định đây là tài sản thu được từ hoạt động tội phạm.

Mặc dù vẫn chưa rõ Ireland sẽ triển khai lập pháp như thế nào để đối phó với các quy định chống rửa tiền mới, nhiều công ty đã bắt đầu suy đoán về tác động của các quy định sắp tới của EU đối với lĩnh vực tiền điện tử.

Binance đã rời Síp vào tháng 7 năm 2023 trước khi luật MiCA được ban hành, trong khi một số công ty khác xem đây là cơ hội. Beata Sivak, trưởng bộ phận quan hệ chính phủ và chính sách châu Âu của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, cho biết MiCA “mang đến khả năng đầu tư vào khu vực” cũng như “sự chắc chắn về mặt pháp lý” cần thiết trong Tuần lễ Blockchain tại Brussels.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...

Curve Finance đạt khối lượng giao dịch kỷ lục gần 35 tỷ USD trong...

Curve Finance, một giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) kiêm sàn giao dịch, đã ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục...

Holder Bitcoin vẫn chưa đầu hàng bất chấp đà suy yếu của giá

Giá Bitcoin đã duy trì xu hướng giảm ổn định kể từ cuối tháng Hai, liên tục vấp phải rào cản khi cố gắng...
altcoin

Altcoin có lối đi riêng khi tỷ lệ thống trị Bitcoin tăng?

Gần đây, các altcoin hầu như di chuyển đồng bộ với Bitcoin, như thể chúng bị mắc kẹt trong quỹ đạo của vua tiền...
Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...