Ireland sẽ ban hành quy định khẩn cấp về tiền điện tử để tuân thủ luật rửa tiền EU

Updated: 17/10/2024 at 12:04

Ireland đang chuẩn bị soạn thảo các quy định mới về quản lý tiền điện tử, nhằm tuân thủ khuôn khổ quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm trấn áp tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bộ trưởng Tài chính Jack Chambers dự kiến sẽ xây dựng luật “khẩn cấp” để cập nhật các quy định liên quan đến tiền điện tử của quốc gia. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra thông tin cụ thể về nội dung các quy tắc này cũng như thời điểm có hiệu lực. Được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2024, Chambers có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tiền điện tử.

Luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, sẽ trao quyền điều tra mở rộng cho các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của các quốc gia EU và cho phép họ đình chỉ các giao dịch nghi ngờ.

Gói biện pháp này cũng sẽ bao gồm lệnh cấm thanh toán bằng tiền mặt trên 10.000 euro trên khắp EU, cùng với các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn đối với nhiều loại công ty dịch vụ tài chính, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử.

Cần lưu ý rằng Đạo luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố không nên nhầm lẫn với Đạo luật Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA), đạo luật này quản lý cụ thể các tài sản ảo như tiền điện tử và stablecoin. Cả hai đạo luật đều có hiệu lực vào tháng 12 năm 2024.

Ireland đã ghi nhận nhiều vụ án đáng chú ý liên quan đến tội phạm có tổ chức sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Để đối phó với tình hình này, Cục Tài sản Hình sự (CAB) của Ireland đã thực hiện các biện pháp giáo dục các sĩ quan về điều tra tội phạm tiền điện tử và tổ chức các hội thảo hợp tác với các công ty, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Trong một diễn biến khác, CAB đang nắm giữ một lượng Bitcoin trị giá 378 triệu đô la, được tịch thu từ một kẻ buôn ma túy vào năm 2019, nhưng chưa thể tiếp cận. Vào thời điểm bị tịch th, giá trị của số Bitcoin này chỉ khoảng 56 triệu đô la, sau khi Tòa án Tối cao Ireland xác định đây là tài sản thu được từ hoạt động tội phạm.

Mặc dù vẫn chưa rõ Ireland sẽ triển khai lập pháp như thế nào để đối phó với các quy định chống rửa tiền mới, nhiều công ty đã bắt đầu suy đoán về tác động của các quy định sắp tới của EU đối với lĩnh vực tiền điện tử.

Binance đã rời Síp vào tháng 7 năm 2023 trước khi luật MiCA được ban hành, trong khi một số công ty khác xem đây là cơ hội. Beata Sivak, trưởng bộ phận quan hệ chính phủ và chính sách châu Âu của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, cho biết MiCA “mang đến khả năng đầu tư vào khu vực” cũng như “sự chắc chắn về mặt pháp lý” cần thiết trong Tuần lễ Blockchain tại Brussels.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode