Ireland sẽ ban hành quy định khẩn cấp về tiền điện tử để tuân thủ luật rửa tiền EU

Updated: 17/10/2024 at 12:04

Ireland đang chuẩn bị soạn thảo các quy định mới về quản lý tiền điện tử, nhằm tuân thủ khuôn khổ quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm trấn áp tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bộ trưởng Tài chính Jack Chambers dự kiến sẽ xây dựng luật “khẩn cấp” để cập nhật các quy định liên quan đến tiền điện tử của quốc gia. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra thông tin cụ thể về nội dung các quy tắc này cũng như thời điểm có hiệu lực. Được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2024, Chambers có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tiền điện tử.

Luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, sẽ trao quyền điều tra mở rộng cho các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của các quốc gia EU và cho phép họ đình chỉ các giao dịch nghi ngờ.

Gói biện pháp này cũng sẽ bao gồm lệnh cấm thanh toán bằng tiền mặt trên 10.000 euro trên khắp EU, cùng với các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn đối với nhiều loại công ty dịch vụ tài chính, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử.

Cần lưu ý rằng Đạo luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố không nên nhầm lẫn với Đạo luật Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA), đạo luật này quản lý cụ thể các tài sản ảo như tiền điện tử và stablecoin. Cả hai đạo luật đều có hiệu lực vào tháng 12 năm 2024.

Ireland đã ghi nhận nhiều vụ án đáng chú ý liên quan đến tội phạm có tổ chức sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Để đối phó với tình hình này, Cục Tài sản Hình sự (CAB) của Ireland đã thực hiện các biện pháp giáo dục các sĩ quan về điều tra tội phạm tiền điện tử và tổ chức các hội thảo hợp tác với các công ty, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Trong một diễn biến khác, CAB đang nắm giữ một lượng Bitcoin trị giá 378 triệu đô la, được tịch thu từ một kẻ buôn ma túy vào năm 2019, nhưng chưa thể tiếp cận. Vào thời điểm bị tịch th, giá trị của số Bitcoin này chỉ khoảng 56 triệu đô la, sau khi Tòa án Tối cao Ireland xác định đây là tài sản thu được từ hoạt động tội phạm.

Mặc dù vẫn chưa rõ Ireland sẽ triển khai lập pháp như thế nào để đối phó với các quy định chống rửa tiền mới, nhiều công ty đã bắt đầu suy đoán về tác động của các quy định sắp tới của EU đối với lĩnh vực tiền điện tử.

Binance đã rời Síp vào tháng 7 năm 2023 trước khi luật MiCA được ban hành, trong khi một số công ty khác xem đây là cơ hội. Beata Sivak, trưởng bộ phận quan hệ chính phủ và chính sách châu Âu của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, cho biết MiCA “mang đến khả năng đầu tư vào khu vực” cũng như “sự chắc chắn về mặt pháp lý” cần thiết trong Tuần lễ Blockchain tại Brussels.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode