IRS đang nhắm mục tiêu vào giao dịch Bitcoin bất hợp pháp trên Telegram

Updated: 15/06/2021 at 16:05

IRS đã để mắt đến Bitcoin. Và khi nói đến tội phạm tài chính, có một thứ họ đang theo dõi chặt chẽ: Telegram.

Theo IRS, các cuộc trò chuyện bí mật trên Telegram, một ứng dụng trò chuyện bảo vệ quyền riêng tư mã hóa các tin nhắn của người dùng, hiện là một trong những điều đáng lo ngại nhất đối với các quan chức thực thi pháp luật.

Đó là bởi vì các giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) hoạt động trên ứng dụng này có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển các khoản tiền bẩn hoặc bị đánh cắp, theo Chris Janczewski, đặc vụ của Đơn vị Tội phạm Mạng của IRS.

IRS hiện đang chú ý nhiều hơn đến tội phạm tiền điện tử và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn nói chung. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden tháng trước đã tiết lộ một kế hoạch thuế mới sẽ buộc các doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền điện tử từ 10.000 đô la trở lên phải báo cáo cho IRS.

Và tuần trước, Ủy viên Charles Rettig của IRS đã yêu cầu nhà chức trách điều chỉnh tiền điện tử cũng như giám sát và thu thập dữ liệu tiền điện tử chặt chẽ hơn.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây cho biết “tiền điện tử đã đặt ra một vấn đề mang tính khám phá đáng kể khi tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp”.

Janczewski, người vào năm 2018 đã hỗ trợ phá hủy một website khiêu dâm trẻ em khổng lồ bằng cách kiểm tra các giao dịch Bitcoin cho biết, anh không quá lo lắng về hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn trên các sàn giao dịch tiêu chuẩn hoặc thậm chí là các giao thức swap coin (hoán đổi) như ShapeShift, vốn là trung tâm của cuộc điều tra rửa tiền của Wall Street Journal vào năm 2018.

“Cá nhân tôi không nghĩ rằng các loại sàn giao dịch này là mối đe dọa lớn như các sàn giao dịch P2P – các trader Trung Quốc hoạt động trên các sàn giao dịch khác”. Ông nói thêm rằng, thường có một “mạng lưới những người muốn chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định”.

Các nhóm như vậy hoạt động rất giống với LocalBitcoins.com, nơi quảng cáo danh sách các đề nghị mua hoặc bán Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Nếu nó trông hấp dẫn, bạn chỉ cần nhắn tin cho người mua / người bán và giao dịch được thực hiện. Và không có người trung gian nào chịu cắt giảm, đó là trường hợp của một sàn giao dịch — chẳng hạn như Coinbase, Kraken hoặc Binance.

Được gọi là giao dịch mua bán qua quầy (OTC), có rất nhiều group như thế này trên Telegram. Rất bí mật, nhưng nếu bạn biết nơi để tìm, có thể dễ dàng truy cập. (Cần lưu ý rằng người dùng thực hiện các giao dịch trên ứng dụng không nhất thiết phải là tội phạm — nhiều người chỉ coi trọng quyền riêng tư hoặc đang tìm kiếm các giao dịch tốt).

Janczewski nói rằng, người mua sẽ ở Trung Quốc hoặc các quốc gia khác có quyền truy cập vào sàn giao dịch với các quy định về KYC thoải mái hơn. Sau đó, các khoản tiền bất hợp pháp có thể di chuyển qua các sàn giao dịch và được chuyển đổi thành tiền fiat từng chút một hoặc ngược lại.

“Họ thường có quyền truy cập rộng rãi vào hệ thống ngân hàng. Bạn có thể chuyển 100 triệu đô la đến ngân hàng — nhưng họ sẽ không cho phép bạn giao dịch 100 triệu đô la trên một sàn giao dịch”.

Janczewski đề cập đến một trường hợp năm ngoái, nơi hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc rửa 105,5 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp cho chính phủ Triều Tiên. Các khoản tiền được cho là đã được giải ngân vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc, thẻ quà tặng iTunes và sử dụng ít nhất một sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Trớ trêu thay, những tên tội phạm thường giao dịch bằng Bitcoin lại có thể gặp nhiều rắc rối nhất. Điều này là do Bitcoin, trái với niềm tin phổ biến, là một mạng lưới tiền điện tử minh bạch và các giao dịch tương đối dễ theo dõi trên blockchain. Điều đó làm cho hoạt động tội phạm liên quan đến Bitcoin dễ dàng theo dõi đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Ông Giáo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một số altcoin gần đây đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với Bitcoin khi đạt được những mức cao kỷ lục mới. Mức giảm 2% trong tỷ lệ thống trị của BTC là tín hiệu cho thấy một sự luân chuyển vốn nhỏ từ BTC sang các altcoin.... ...

Trong một diễn biến gây chấn động giới tiền điện tử, nhà sáng lập Binance – Changpeng Zhao (CZ) – đã bất ngờ chia sẻ lại dòng tweet từ Matt Wallace, người cáo buộc Coinbase chính là “nguồn ẩn danh” đứng sau các báo cáo tiêu cực nhằm vào dự... ...

Cuối tuần qua, thị trường crypto đã chứng kiến một sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin, khi đồng tiền này đột ngột tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới gần 119.000 USD. Đây là một cú hích mạnh mẽ, khiến nhiều trader Short phải bất ngờ,... ...

Bitcoin liên tiếp thiết lập các mức đỉnh kỷ lục trong tuần này, tuy nhiên theo một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực crypto, nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn còn do dự quay trở lại thị trường. Trong khi đó, nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin... ...

Giá 1inch (1INCH) tăng vọt mạnh mẽ trong thời gian gần đây, thêm gần 19% trong 24 giờ qua. Sau vài tháng yên ắng từ tháng 3 đến tháng 6 và duy trì dao động trong vùng giá từ 0,15 đến 0,25 đô la, 1INCH đã bứt phá vào ngày... ...

Sau khi vượt qua mức kháng cự quan trọng tại 2.850 đô la, Ethereum (ETH) đã chuyển sang xu hướng tăng và đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh mẽ. Động thái này dường như là retest lại vùng breakout – một mô hình phổ biến trước khi... ...

Bitcoin (BTC) vừa chính thức chinh phục đỉnh cao mới, lập kỷ lục lịch sử tại mốc $118.000. Cùng thời điểm, chỉ số Net Taker Volume (NTV) trên sàn Binance bất ngờ tăng vọt, vượt ngưỡng $200 triệu – mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 2/2025. Chỉ số... ...

Bitcoin đã vượt mốc 118.000 đô la và giờ đây Bank of America chính thức tuyên bố đây là đồng tiền có hiệu suất tốt nhất năm 2025. Thông tin này đến từ báo cáo mới nhất của ngân hàng mang tên “Những tài sản tăng và giảm trong năm... ...

Dogecoin (DOGE) đang dao động quanh ngưỡng kháng cự quan trọng trong bối cảnh thị trường crypto đang có xu hướng giảm nhẹ. Đáng chú ý, các nhà phân tích thị trường đang theo dõi sát sao khả năng breakout hướng đến $0,25. Biến động diễn ra sau khi giá... ...

Giá trị của Pi Network đã giảm xuống còn 0,46 đô la trong hôm nay. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khối lượng giao dịch lại tăng mạnh, đạt mức 87 triệu đô la, cao hơn 90% so với những ngày trước. Mối quan hệ giữa việc giá giảm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode