Trang chủ Tạp chí IRS đang nhắm mục tiêu vào giao dịch Bitcoin bất hợp pháp...

IRS đang nhắm mục tiêu vào giao dịch Bitcoin bất hợp pháp trên Telegram

IRS đã để mắt đến Bitcoin. Và khi nói đến tội phạm tài chính, có một thứ họ đang theo dõi chặt chẽ: Telegram.

Theo IRS, các cuộc trò chuyện bí mật trên Telegram, một ứng dụng trò chuyện bảo vệ quyền riêng tư mã hóa các tin nhắn của người dùng, hiện là một trong những điều đáng lo ngại nhất đối với các quan chức thực thi pháp luật.

Đó là bởi vì các giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) hoạt động trên ứng dụng này có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển các khoản tiền bẩn hoặc bị đánh cắp, theo Chris Janczewski, đặc vụ của Đơn vị Tội phạm Mạng của IRS.

IRS hiện đang chú ý nhiều hơn đến tội phạm tiền điện tử và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn nói chung. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden tháng trước đã tiết lộ một kế hoạch thuế mới sẽ buộc các doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền điện tử từ 10.000 đô la trở lên phải báo cáo cho IRS.

Và tuần trước, Ủy viên Charles Rettig của IRS đã yêu cầu nhà chức trách điều chỉnh tiền điện tử cũng như giám sát và thu thập dữ liệu tiền điện tử chặt chẽ hơn.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây cho biết “tiền điện tử đã đặt ra một vấn đề mang tính khám phá đáng kể khi tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp”.

Janczewski, người vào năm 2018 đã hỗ trợ phá hủy một website khiêu dâm trẻ em khổng lồ bằng cách kiểm tra các giao dịch Bitcoin cho biết, anh không quá lo lắng về hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn trên các sàn giao dịch tiêu chuẩn hoặc thậm chí là các giao thức swap coin (hoán đổi) như ShapeShift, vốn là trung tâm của cuộc điều tra rửa tiền của Wall Street Journal vào năm 2018.

“Cá nhân tôi không nghĩ rằng các loại sàn giao dịch này là mối đe dọa lớn như các sàn giao dịch P2P – các trader Trung Quốc hoạt động trên các sàn giao dịch khác”. Ông nói thêm rằng, thường có một “mạng lưới những người muốn chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định”.

Các nhóm như vậy hoạt động rất giống với LocalBitcoins.com, nơi quảng cáo danh sách các đề nghị mua hoặc bán Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Nếu nó trông hấp dẫn, bạn chỉ cần nhắn tin cho người mua / người bán và giao dịch được thực hiện. Và không có người trung gian nào chịu cắt giảm, đó là trường hợp của một sàn giao dịch — chẳng hạn như Coinbase, Kraken hoặc Binance.

Được gọi là giao dịch mua bán qua quầy (OTC), có rất nhiều group như thế này trên Telegram. Rất bí mật, nhưng nếu bạn biết nơi để tìm, có thể dễ dàng truy cập. (Cần lưu ý rằng người dùng thực hiện các giao dịch trên ứng dụng không nhất thiết phải là tội phạm — nhiều người chỉ coi trọng quyền riêng tư hoặc đang tìm kiếm các giao dịch tốt).

Janczewski nói rằng, người mua sẽ ở Trung Quốc hoặc các quốc gia khác có quyền truy cập vào sàn giao dịch với các quy định về KYC thoải mái hơn. Sau đó, các khoản tiền bất hợp pháp có thể di chuyển qua các sàn giao dịch và được chuyển đổi thành tiền fiat từng chút một hoặc ngược lại.

“Họ thường có quyền truy cập rộng rãi vào hệ thống ngân hàng. Bạn có thể chuyển 100 triệu đô la đến ngân hàng — nhưng họ sẽ không cho phép bạn giao dịch 100 triệu đô la trên một sàn giao dịch”.

Janczewski đề cập đến một trường hợp năm ngoái, nơi hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc rửa 105,5 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp cho chính phủ Triều Tiên. Các khoản tiền được cho là đã được giải ngân vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc, thẻ quà tặng iTunes và sử dụng ít nhất một sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Trớ trêu thay, những tên tội phạm thường giao dịch bằng Bitcoin lại có thể gặp nhiều rắc rối nhất. Điều này là do Bitcoin, trái với niềm tin phổ biến, là một mạng lưới tiền điện tử minh bạch và các giao dịch tương đối dễ theo dõi trên blockchain. Điều đó làm cho hoạt động tội phạm liên quan đến Bitcoin dễ dàng theo dõi đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Ông Giáo

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...