IRS đang nhắm mục tiêu vào giao dịch Bitcoin bất hợp pháp trên Telegram

Updated: 15/06/2021 at 16:05

IRS đã để mắt đến Bitcoin. Và khi nói đến tội phạm tài chính, có một thứ họ đang theo dõi chặt chẽ: Telegram.

Theo IRS, các cuộc trò chuyện bí mật trên Telegram, một ứng dụng trò chuyện bảo vệ quyền riêng tư mã hóa các tin nhắn của người dùng, hiện là một trong những điều đáng lo ngại nhất đối với các quan chức thực thi pháp luật.

Đó là bởi vì các giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) hoạt động trên ứng dụng này có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển các khoản tiền bẩn hoặc bị đánh cắp, theo Chris Janczewski, đặc vụ của Đơn vị Tội phạm Mạng của IRS.

IRS hiện đang chú ý nhiều hơn đến tội phạm tiền điện tử và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn nói chung. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden tháng trước đã tiết lộ một kế hoạch thuế mới sẽ buộc các doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền điện tử từ 10.000 đô la trở lên phải báo cáo cho IRS.

Và tuần trước, Ủy viên Charles Rettig của IRS đã yêu cầu nhà chức trách điều chỉnh tiền điện tử cũng như giám sát và thu thập dữ liệu tiền điện tử chặt chẽ hơn.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây cho biết “tiền điện tử đã đặt ra một vấn đề mang tính khám phá đáng kể khi tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp”.

Janczewski, người vào năm 2018 đã hỗ trợ phá hủy một website khiêu dâm trẻ em khổng lồ bằng cách kiểm tra các giao dịch Bitcoin cho biết, anh không quá lo lắng về hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn trên các sàn giao dịch tiêu chuẩn hoặc thậm chí là các giao thức swap coin (hoán đổi) như ShapeShift, vốn là trung tâm của cuộc điều tra rửa tiền của Wall Street Journal vào năm 2018.

“Cá nhân tôi không nghĩ rằng các loại sàn giao dịch này là mối đe dọa lớn như các sàn giao dịch P2P – các trader Trung Quốc hoạt động trên các sàn giao dịch khác”. Ông nói thêm rằng, thường có một “mạng lưới những người muốn chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định”.

Các nhóm như vậy hoạt động rất giống với LocalBitcoins.com, nơi quảng cáo danh sách các đề nghị mua hoặc bán Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Nếu nó trông hấp dẫn, bạn chỉ cần nhắn tin cho người mua / người bán và giao dịch được thực hiện. Và không có người trung gian nào chịu cắt giảm, đó là trường hợp của một sàn giao dịch — chẳng hạn như Coinbase, Kraken hoặc Binance.

Được gọi là giao dịch mua bán qua quầy (OTC), có rất nhiều group như thế này trên Telegram. Rất bí mật, nhưng nếu bạn biết nơi để tìm, có thể dễ dàng truy cập. (Cần lưu ý rằng người dùng thực hiện các giao dịch trên ứng dụng không nhất thiết phải là tội phạm — nhiều người chỉ coi trọng quyền riêng tư hoặc đang tìm kiếm các giao dịch tốt).

Janczewski nói rằng, người mua sẽ ở Trung Quốc hoặc các quốc gia khác có quyền truy cập vào sàn giao dịch với các quy định về KYC thoải mái hơn. Sau đó, các khoản tiền bất hợp pháp có thể di chuyển qua các sàn giao dịch và được chuyển đổi thành tiền fiat từng chút một hoặc ngược lại.

“Họ thường có quyền truy cập rộng rãi vào hệ thống ngân hàng. Bạn có thể chuyển 100 triệu đô la đến ngân hàng — nhưng họ sẽ không cho phép bạn giao dịch 100 triệu đô la trên một sàn giao dịch”.

Janczewski đề cập đến một trường hợp năm ngoái, nơi hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc rửa 105,5 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp cho chính phủ Triều Tiên. Các khoản tiền được cho là đã được giải ngân vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc, thẻ quà tặng iTunes và sử dụng ít nhất một sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Trớ trêu thay, những tên tội phạm thường giao dịch bằng Bitcoin lại có thể gặp nhiều rắc rối nhất. Điều này là do Bitcoin, trái với niềm tin phổ biến, là một mạng lưới tiền điện tử minh bạch và các giao dịch tương đối dễ theo dõi trên blockchain. Điều đó làm cho hoạt động tội phạm liên quan đến Bitcoin dễ dàng theo dõi đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Ông Giáo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode