Khoảng 7,65 tỷ đô la đã gia nhập thị trường tiền điện tử chỉ trong ba giờ thông qua một altcoin chưa được biết đến rộng rãi vào ngày 14 tháng 6.
Có tên là WebDollar (WEBD), giá token đã tăng từ 0,0003711 đô la lên 0,6121 đô la trong khoảng thời gian từ 16:00 đến 19:00 theo giờ Việt Nam (09:00 – 12:00 GMT). Điều đó đánh dấu mức tăng hơn 164,842% trong định giá thị trường của nó. Tuy nhiên, giá tăng đột biến đi kèm với sự giảm sút về khối lượng; giảm từ khoảng $ 345,2K xuống $ 318,94K trong suốt cuộc biểu tình.
Ba giờ điên cuồng đó đã minh họa một chuỗi các đợt pump & dump đáng kinh ngạc.
Theo dữ liệu do CoinMarketCap, lần bật WEBD đầu tiên đã đưa vốn hóa thị trường của nó từ 1,84 triệu đô la vào lúc 16:54 lên 1,5 tỷ đô la lúc 16:59 theo giờ Việt Nam (09:54 – 09:59 GMT) – chỉ trong ba phút.
Sau đó, kể từ 17:39 (giờ Việt Nam), vốn hóa thị trường giảm trở lại 5,12 triệu USD, tiếp theo là một đợt tăng đột biến khác lên 9,5 tỷ USD vào lúc 18:29 (giờ Việt Nam).
Có thời điểm, WebDollar đã trở thành dự án tiền điện tử lớn thứ 18 tính theo vốn hóa thị trường, đánh bại các giao thức blockchain lâu đời hơn như Stellar, VeChain và Tron.
Vốn hóa thị trường của WebDollar bùng nổ hơn $ 7,65 tỷ trong vòng vài giờ và sụp đổ 99% sau đó. Nguồn: CoinMarketCap
Nhưng sau đó, sự biến động điên rồ đã kết thúc khi định giá thị trường của token giảm hơn 99% trong vòng chưa đầy hai giờ sau khi đạt mức 9,5 tỷ đô la. Tính đến 14:00 (giờ Việt Nam) vào Thứ Ba (07:00 GMT), vốn hóa chỉ còn $ 10,38M. Cùng lúc đó, xếp hạng tiền điện tử của WebDollar giảm từ 18 xuống 873.
Nhân tố IndoEx
Hành động giá của WebDollar vào thứ Hai cho thấy các đặc điểm của một token pump & dump. Nhìn chung, vốn hóa thị trường của dự án tăng nhanh và giảm hàng tỷ đô la ngay cả khi khối lượng giao dịch của nó vẫn bị giới hạn trong phạm vi 400 nghìn đô la. Và nhìn kỹ hơn, 99,23% hoạt động giao dịch của nó bắt nguồn từ một sàn giao dịch duy nhất có tên là IndoEx.
Hầu hết khối lượng WEBD trong quá trình pump & dump của token được ghi lại tại sàn giao dịch IndoEx. Nguồn: CoinMarketCap
IndoEx LTD được đăng ký tại Vương quốc Anh dưới mã số công ty 12029621. Sàn giao dịch được cho là do một người tên là Collins Spencer đứng đầu, giữ vai trò giám đốc điều hành và giám đốc tài chính. Một thực thể khác, Grace North, hiện đang là giám đốc công nghệ của IndoEx.
Hiện tại không thể xác định vị trí của hai giám đốc điều hành trên LinkedIn và Twitter. Trong khi đó, một bài đánh giá về IndoEx của các khách hàng trước đây cho thấy họ cáo buộc cả Spencer và North đều mang danh tính giả.
“Spencer Collins (Giám đốc điều hành / Giám đốc tài chính), Grace North (CTO) là giả mạo, có vai trò hỗ trợ thông qua trò chuyện telegram”, Leo99 than phiền trên diễn đàn BitcoinTalk.org. “Liên tục trì hoãn việc giải quyết mọi vấn đề hoặc phớt lờ các tin nhắn.”
Một cái nhìn sâu hơn về hồ sơ chính thức của IndoEx LTD với văn phòng Đăng ký Vương quốc Anh cho thấy rằng họ đã nhận được Thông báo Công báo đầu tiên vào tháng 11 năm 2020 vì không chia sẻ chi tiết về các cổ đông của mình. Công ty trả lời chính quyền chỉ với một cái tên, Collins Spencer, người nắm giữ 1200 cổ phiếu, ám chỉ rằng IndoEx là một công ty thuộc sở hữu cá nhân.
Cơ quan đăng ký Vương quốc Anh sau đó đã bác bỏ thông báo chống lại IndoEx LTD. Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn tiếp tục hoạt động mà không có sự chấp thuận của Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA).
Không có kết quả nào phù hợp với IndoEx LTD khi tìm kiếm trên web FCA.
Tóm lại, có ba kết luận chính:
- Pump & dump giá WEBD bắt nguồn từ một sàn giao dịch có tên là IndoEx, hoạt động dưới dạng một tổ chức được đăng ký tại Vương quốc Anh là IndoEx LTD.
- Collin Spencer, bên liên quan duy nhất trong công ty, không tồn tại ở bất kỳ đâu trên mạng xã hội.
- Hồ sơ Linkedin của IndoEx tự hào về việc có 10-50 nhân viên, nhưng chỉ có ba người trong số họ đang sử dụng dịch vụ truyền thông xã hội hướng tới doanh nghiệp. Tất cả họ đều có hồ sơ Linkedin ẩn và đến từ Indonesia, không phải Vương quốc Anh.
Bằng chứng cho đến nay đã chỉ ra rằng IndoEx đã đóng vai trò quan trọng trong việc pump & dump WEBD vào thứ Hai. Token đã được giao dịch ổn định trong phiên thứ Ba ngày 15/6.
- Cảnh sát Hà Lan bắt giữ ba người trong kế hoạch “Pump and Dump” coin rác
- Thợ săn Cá Mập phần 2: 4 Bước cá mập đã dùng để Pump and Dump thị trường
Annie
Theo Cointelegraph
Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook
