Một kế hoạch pump & dump đỉnh cao: Altcoin vô danh bùng nổ 164,842% và sụp đổ 99% chỉ trong 3 giờ

Updated: 15/06/2021 at 16:17

Khoảng 7,65 tỷ đô la đã gia nhập thị trường tiền điện tử chỉ trong ba giờ thông qua một altcoin chưa được biết đến rộng rãi vào ngày 14 tháng 6.

Có tên là WebDollar (WEBD), giá token đã tăng từ 0,0003711 đô la lên 0,6121 đô la trong khoảng thời gian từ 16:00 đến 19:00 theo giờ Việt Nam (09:00 – 12:00 GMT). Điều đó đánh dấu mức tăng hơn 164,842% trong định giá thị trường của nó. Tuy nhiên, giá tăng đột biến đi kèm với sự giảm sút về khối lượng; giảm từ khoảng $ 345,2K xuống $ 318,94K trong suốt cuộc biểu tình.

Ba giờ điên cuồng đó đã minh họa một chuỗi các đợt pump & dump đáng kinh ngạc.

Theo dữ liệu do CoinMarketCap, lần bật WEBD đầu tiên đã đưa vốn hóa thị trường của nó từ 1,84 triệu đô la vào lúc 16:54 lên 1,5 tỷ đô la lúc 16:59 theo giờ Việt Nam (09:54 – 09:59 GMT) – chỉ trong ba phút.

Sau đó, kể từ 17:39 (giờ Việt Nam), vốn hóa thị trường giảm trở lại 5,12 triệu USD, tiếp theo là một đợt tăng đột biến khác lên 9,5 tỷ USD vào lúc 18:29 (giờ Việt Nam).

Có thời điểm, WebDollar đã trở thành dự án tiền điện tử lớn thứ 18 tính theo vốn hóa thị trường, đánh bại các giao thức blockchain lâu đời hơn như Stellar, VeChain và Tron.

pump dump altcoin vo danh

Vốn hóa thị trường của WebDollar bùng nổ hơn $ 7,65 tỷ trong vòng vài giờ và sụp đổ 99% sau đó. Nguồn: CoinMarketCap

Nhưng sau đó, sự biến động điên rồ đã kết thúc khi định giá thị trường của token giảm hơn 99% trong vòng chưa đầy hai giờ sau khi đạt mức 9,5 tỷ đô la. Tính đến 14:00 (giờ Việt Nam) vào Thứ Ba (07:00 GMT), vốn hóa chỉ còn $ 10,38M. Cùng lúc đó, xếp hạng tiền điện tử của WebDollar giảm từ 18 xuống 873.

Nhân tố IndoEx

Hành động giá của WebDollar vào thứ Hai cho thấy các đặc điểm của một token pump & dump. Nhìn chung, vốn hóa thị trường của dự án tăng nhanh và giảm hàng tỷ đô la ngay cả khi khối lượng giao dịch của nó vẫn bị giới hạn trong phạm vi 400 nghìn đô la. Và nhìn kỹ hơn, 99,23% hoạt động giao dịch của nó bắt nguồn từ một sàn giao dịch duy nhất có tên là IndoEx.

pump dump altcoin vo danh

Hầu hết khối lượng WEBD trong quá trình pump & dump của token được ghi lại tại sàn giao dịch IndoEx. Nguồn: CoinMarketCap

IndoEx LTD được đăng ký tại Vương quốc Anh dưới mã số công ty 12029621. Sàn giao dịch được cho là do một người tên là Collins Spencer đứng đầu, giữ vai trò giám đốc điều hành và giám đốc tài chính. Một thực thể khác, Grace North, hiện đang là giám đốc công nghệ của IndoEx.

Hiện tại không thể xác định vị trí của hai giám đốc điều hành trên LinkedIn và Twitter. Trong khi đó, một bài đánh giá về IndoEx của các khách hàng trước đây cho thấy họ cáo buộc cả Spencer và North đều mang danh tính giả.

“Spencer Collins (Giám đốc điều hành / Giám đốc tài chính), Grace North (CTO) là giả mạo, có vai trò hỗ trợ thông qua trò chuyện telegram”, Leo99 than phiền trên diễn đàn BitcoinTalk.org. “Liên tục trì hoãn việc giải quyết mọi vấn đề hoặc phớt lờ các tin nhắn.”

Một cái nhìn sâu hơn về hồ sơ chính thức của IndoEx LTD với văn phòng Đăng ký Vương quốc Anh cho thấy rằng họ đã nhận được Thông báo Công báo đầu tiên vào tháng 11 năm 2020 vì không chia sẻ chi tiết về các cổ đông của mình. Công ty trả lời chính quyền chỉ với một cái tên, Collins Spencer, người nắm giữ 1200 cổ phiếu, ám chỉ rằng IndoEx là một công ty thuộc sở hữu cá nhân.

Cơ quan đăng ký Vương quốc Anh sau đó đã bác bỏ thông báo chống lại IndoEx LTD. Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn tiếp tục hoạt động mà không có sự chấp thuận của Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA).

Không có kết quả nào phù hợp với IndoEx LTD khi tìm kiếm trên web FCA.

Tóm lại, có ba kết luận chính:

  • Pump & dump giá WEBD bắt nguồn từ một sàn giao dịch có tên là IndoEx, hoạt động dưới dạng một tổ chức được đăng ký tại Vương quốc Anh là IndoEx LTD.
  • Collin Spencer, bên liên quan duy nhất trong công ty, không tồn tại ở bất kỳ đâu trên mạng xã hội.
  • Hồ sơ Linkedin của IndoEx tự hào về việc có 10-50 nhân viên, nhưng chỉ có ba người trong số họ đang sử dụng dịch vụ truyền thông xã hội hướng tới doanh nghiệp. Tất cả họ đều có hồ sơ Linkedin ẩn và đến từ Indonesia, không phải Vương quốc Anh.

Bằng chứng cho đến nay đã chỉ ra rằng IndoEx đã đóng vai trò quan trọng trong việc pump & dump WEBD vào thứ Hai. Token đã được giao dịch ổn định trong phiên thứ Ba ngày 15/6.

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode