Israel tịch thu 190 tài khoản Binance bị nghi liên quan đến khủng bố

Updated: 05/05/2023 at 10:37

Chính quyền Israel đã tịch thu khoảng 190 tài khoản Binance bị cáo buộc có quan hệ với các nhóm khủng bố như Hamas và Daesh kể từ năm 2021, theo Reuters đưa tin hôm qua (4/5).

Israel tịch thu 190 tài khoản Binance với cáo buộc có quan hệ khủng bố kể từ năm 2021

Báo cáo trích dẫn các tài liệu chưa từng được công bố từ Cục tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF), một bộ phận chống khủng bố của Bộ Quốc phòng Israel.

Theo tài liệu, vào tháng 1, NBCTF đã tịch thu một lượng tiền điện tử không được tiết lộ từ hai tài khoản bị cáo buộc có liên kết với Daesh, một nhóm khủng bố có trụ sở tại Syria và Iraq. Các hồ sơ khác của chính phủ, có niên đại từ năm 2021, cáo buộc hơn 100 tài khoản Binance bị tịch thu có quan hệ với Hamas, một nhóm vũ trang Palestine thường đụng độ với Lực lượng Phòng vệ Israel.

Chính quyền Israel đã tịch thu tiền để “ngăn cản hoạt động” của Daesh và “làm suy yếu khả năng tiếp tục các mục tiêu của chúng”, NBCTF cho biết trên website của mình.

Luật pháp Israel cho phép bộ trưởng quốc phòng ra lệnh tịch thu các tài sản liên quan đến khủng bố, theo quyết định của Bộ quốc phòng Israel.

Sai lầm trong phòng chống rửa tiền

Binance đã bị các nhà phê bình chỉ trích vào năm ngoái vì đã khuyến khích người dùng phớt lờ các biện pháp kiểm soát rửa tiền. Kể từ năm 2017, sàn giao dịch đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán được thực hiện bởi các doanh nghiệp tội phạm và những kẻ xấu khác đang cố gắng lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Binance cho biết họ tuân thủ tất cả các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng nền tảng của họ không thể bị bọn khủng bố hay tội phạm truy cập. Họ cũng nói rằng phải trải qua một quá trình lâu dài để xác định xem một tài khoản cá nhân có thực sự có mối quan hệ rõ ràng với bất kỳ tổ chức tội phạm nào hay không.

“Đối với các tổ chức cụ thể được đề cập trong bài báo, điều quan trọng là phải làm rõ rằng những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên của các doanh nghiệp tội phạm của họ. Team của chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng thông tin chỉ có sẵn cho họ để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp”, Binance cho biết trong một phản hồi công khai về báo cáo của Reuters vào hôm qua.

“Binance có một đội ngũ tuân thủ gồm 700 thành viên xử lý 1.300 yêu cầu thực thi pháp luật hàng tuần,” Phó chủ tịch điều tra và tình báo toàn cầu của Binance, Tigran Gambaryan cho biết tại Consensus 2023.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần này, vốn hóa thị trường crypto toàn cầu đã tăng nhẹ 2% bất chấp xu hướng đi ngang trên diện rộng của nhiều loại tài sản. Trong bối cảnh đó, một số altcoin đã nổi bật và trở thành tâm điểm chú ý vào cuối tuần từ ngày 9-10... ...

Từ đầu tháng 8, các ví cá voi Chainlink (LINK) nắm giữ từ 100.000 đến 1 triệu token đã tăng tốc tích lũy với quy mô ấn tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có thêm 27 ví mới gia nhập nhóm này, tương đương mức tăng 4,2%, bổ sung... ...

Bitcoin đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Năm, nhưng đà hưng phấn nhanh chóng chững lại khi phe bò chật vật duy trì các mức giá cao. Diễn biến này cho thấy phe gấu đang tranh thủ từng nhịp hồi để xả hàng. Dẫu vậy, điểm sáng... ...

RLUSD ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 32,3% về nguồn cung trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 7, đạt 620 triệu USD. Đây là mức tăng trưởng lớn thứ hai trong nhóm các stablecoin có mức tăng nguồn cung trên 500 triệu USD, chỉ đứng sau USDe... ...

Kể từ nửa sau năm 2024, một làn sóng mới đang âm thầm lan rộng trong giới doanh nghiệp: ngày càng nhiều công ty đại chúng bắt đầu tích lũy XRP như một phần trong chiến lược dự trữ ngoại hối. Nếu như trước đây Bitcoin và Ethereum là hai... ...

Ethereum (ETH) đã quay trở lại mức 4.000 đô la vào thứ 6 — lần đầu tiên trong vòng 8 tháng — khi Bitcoin mất bớt thị phần vốn hóa trên thị trường crypto. ETH trong “vùng tái tích lũy” khi phe bò đẩy giá lên 4.000 đô la Dữ... ...

Ethereum (ETH) đang tiến gần mốc tâm lý 4.000 đô la. Vào cuối tháng 7, phe bò đã bị từ chối ở mức 3.941 đô la. Tại thời điểm viết bài, giá của altcoin hàng đầu chỉ còn cách mốc này vài đô la. ETH phải đối mặt với áp... ...

Nhà đầu tư thường xem dữ liệu dự trữ trên sàn giao dịch là một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá nhu cầu nắm giữ dài hạn. Khi lượng dự trữ trên sàn giảm, nguồn cung có sẵn để mua trở nên khan hiếm, từ đó có... ...

Giá XRP đã tăng hơn 10% kể từ thứ 5, khi Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đồng ý hủy bỏ các kháng cáo pháp lý. Khối lượng hợp đồng tương lai XRP vượt Solana Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai XRP đã... ...

Giá Stellar (XLM) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua, phá vỡ một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation pattern). Mặc dù nhiều trader đang kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đây có thể là sự khởi đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode