Israel tịch thu 190 tài khoản Binance bị nghi liên quan đến khủng bố

Updated: 05/05/2023 at 10:37

Chính quyền Israel đã tịch thu khoảng 190 tài khoản Binance bị cáo buộc có quan hệ với các nhóm khủng bố như Hamas và Daesh kể từ năm 2021, theo Reuters đưa tin hôm qua (4/5).

Israel tịch thu 190 tài khoản Binance với cáo buộc có quan hệ khủng bố kể từ năm 2021

Báo cáo trích dẫn các tài liệu chưa từng được công bố từ Cục tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF), một bộ phận chống khủng bố của Bộ Quốc phòng Israel.

Theo tài liệu, vào tháng 1, NBCTF đã tịch thu một lượng tiền điện tử không được tiết lộ từ hai tài khoản bị cáo buộc có liên kết với Daesh, một nhóm khủng bố có trụ sở tại Syria và Iraq. Các hồ sơ khác của chính phủ, có niên đại từ năm 2021, cáo buộc hơn 100 tài khoản Binance bị tịch thu có quan hệ với Hamas, một nhóm vũ trang Palestine thường đụng độ với Lực lượng Phòng vệ Israel.

Chính quyền Israel đã tịch thu tiền để “ngăn cản hoạt động” của Daesh và “làm suy yếu khả năng tiếp tục các mục tiêu của chúng”, NBCTF cho biết trên website của mình.

Luật pháp Israel cho phép bộ trưởng quốc phòng ra lệnh tịch thu các tài sản liên quan đến khủng bố, theo quyết định của Bộ quốc phòng Israel.

Sai lầm trong phòng chống rửa tiền

Binance đã bị các nhà phê bình chỉ trích vào năm ngoái vì đã khuyến khích người dùng phớt lờ các biện pháp kiểm soát rửa tiền. Kể từ năm 2017, sàn giao dịch đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán được thực hiện bởi các doanh nghiệp tội phạm và những kẻ xấu khác đang cố gắng lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Binance cho biết họ tuân thủ tất cả các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng nền tảng của họ không thể bị bọn khủng bố hay tội phạm truy cập. Họ cũng nói rằng phải trải qua một quá trình lâu dài để xác định xem một tài khoản cá nhân có thực sự có mối quan hệ rõ ràng với bất kỳ tổ chức tội phạm nào hay không.

“Đối với các tổ chức cụ thể được đề cập trong bài báo, điều quan trọng là phải làm rõ rằng những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên của các doanh nghiệp tội phạm của họ. Team của chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng thông tin chỉ có sẵn cho họ để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp”, Binance cho biết trong một phản hồi công khai về báo cáo của Reuters vào hôm qua.

“Binance có một đội ngũ tuân thủ gồm 700 thành viên xử lý 1.300 yêu cầu thực thi pháp luật hàng tuần,” Phó chủ tịch điều tra và tình báo toàn cầu của Binance, Tigran Gambaryan cho biết tại Consensus 2023.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode