Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Israel tịch thu 190 tài khoản Binance bị nghi liên quan đến...

Israel tịch thu 190 tài khoản Binance bị nghi liên quan đến khủng bố

Chính quyền Israel đã tịch thu khoảng 190 tài khoản Binance bị cáo buộc có quan hệ với các nhóm khủng bố như Hamas và Daesh kể từ năm 2021, theo Reuters đưa tin hôm qua (4/5).

Israel tịch thu 190 tài khoản Binance với cáo buộc có quan hệ khủng bố kể từ năm 2021

Báo cáo trích dẫn các tài liệu chưa từng được công bố từ Cục tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF), một bộ phận chống khủng bố của Bộ Quốc phòng Israel.

Theo tài liệu, vào tháng 1, NBCTF đã tịch thu một lượng tiền điện tử không được tiết lộ từ hai tài khoản bị cáo buộc có liên kết với Daesh, một nhóm khủng bố có trụ sở tại Syria và Iraq. Các hồ sơ khác của chính phủ, có niên đại từ năm 2021, cáo buộc hơn 100 tài khoản Binance bị tịch thu có quan hệ với Hamas, một nhóm vũ trang Palestine thường đụng độ với Lực lượng Phòng vệ Israel.

Chính quyền Israel đã tịch thu tiền để “ngăn cản hoạt động” của Daesh và “làm suy yếu khả năng tiếp tục các mục tiêu của chúng”, NBCTF cho biết trên website của mình.

Luật pháp Israel cho phép bộ trưởng quốc phòng ra lệnh tịch thu các tài sản liên quan đến khủng bố, theo quyết định của Bộ quốc phòng Israel.

Sai lầm trong phòng chống rửa tiền

Binance đã bị các nhà phê bình chỉ trích vào năm ngoái vì đã khuyến khích người dùng phớt lờ các biện pháp kiểm soát rửa tiền. Kể từ năm 2017, sàn giao dịch đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán được thực hiện bởi các doanh nghiệp tội phạm và những kẻ xấu khác đang cố gắng lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Binance cho biết họ tuân thủ tất cả các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng nền tảng của họ không thể bị bọn khủng bố hay tội phạm truy cập. Họ cũng nói rằng phải trải qua một quá trình lâu dài để xác định xem một tài khoản cá nhân có thực sự có mối quan hệ rõ ràng với bất kỳ tổ chức tội phạm nào hay không.

“Đối với các tổ chức cụ thể được đề cập trong bài báo, điều quan trọng là phải làm rõ rằng những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên của các doanh nghiệp tội phạm của họ. Team của chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng thông tin chỉ có sẵn cho họ để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp”, Binance cho biết trong một phản hồi công khai về báo cáo của Reuters vào hôm qua.

“Binance có một đội ngũ tuân thủ gồm 700 thành viên xử lý 1.300 yêu cầu thực thi pháp luật hàng tuần,” Phó chủ tịch điều tra và tình báo toàn cầu của Binance, Tigran Gambaryan cho biết tại Consensus 2023.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CoinDesk

MỚI CẬP NHẬT

Giá Bitcoin có tiếp tục lao dốc?

Bitcoin (BTC) đã chạm mức $88.700 trong tuần này trước khi điều chỉnh xuống dưới $87.000 vào ngày 27/3. Việc BTC không thể duy...

Hyperliquid mở rộng nền tảng với gửi và rút ETH trực tiếp

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Hyperliquid vừa triển khai tính năng gửi và rút trực tiếp ETH cho giao dịch giao ngay,...

Ngân hàng nhà nước Pháp dành 27 triệu đô la cho tiền điện tử

Ngân hàng quốc doanh Pháp, Bpifrance, vừa công bố kế hoạch chi 25 triệu euro (27 triệu USD) để mua tiền điện tử nhằm...

Solana (SOL) không thể biến $150 thành hỗ trợ – Liệu xu hướng tăng...

Solana (SOL) đã phải đối mặt với mức giảm mạnh 8% sau khi chạm ngưỡng $147 vào ngày 25 tháng 3. Trong ba tuần...

GameStop bốc hơi 3 tỷ USD vốn hóa khi cổ đông hoài nghi kế...

Ngày 27/3, GameStop mất gần 3 tỷ USD vốn hóa thị trường khi giới đầu tư bày tỏ hoài nghi về kế hoạch mua...

Giá Bitcoin chững lại khi vàng tiến sát mốc kỷ lục 3.100 USD

Dữ liệu từ TradingView cho thấy sự biến động của giá Bitcoin (BTC) đã quay trở lại khi thị trường Phố Wall mở cửa...

Binance niêm yết MUBARAK, BROCCOLI714, TUT và BANANAS31 sau bỏ phiếu Vote to List

Binance vừa thông báo niêm yết bốn memecoin mới, bao gồm Mubarak (MUBARAK), CZ'S Dog (BROCCOLI714), Tutorial (TUT), và Banana For Scale (BANANAS31), sau...

Movement Network (MOVE) có đáng đầu tư vào tháng 4/2025?

Movement Network (MOVE) đã thu hút sự quan tâm đáng kể sau khi công bố kế hoạch mua lại 38 triệu USD nhằm khắc...
SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức kết thúc cuộc điều tra đối với Crypto.com mà không đưa...
3-altcoin-chy-y

3 altcoin cần chú ý trước ‘Ngày giải phóng’ của Trump

Ngày giải phóng của Trump vào 2/4 được kỳ vọng sẽ mang đến những tuyên bố quan trọng về chính sách thuế quan, tiềm...

Pi Network tích hợp vào ví tiền điện tử của Telegram, mở rộng người...

Pi Network hiện đã tích hợp với ví tiền điện tử của Telegram, mở ra cơ hội tiếp cận một lượng khách hàng khổng...

Quyền chọn Bitcoin trị giá 16,5 tỷ USD sẽ hết hạn vào hôm nay...

Các nhà đầu tư Bitcoin đang chuẩn bị cho ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn hàng tháng kỷ lục lên đến 16,5 tỷ...

Tương lai của Bitcoin: Kinh tế tuần hoàn hay dự trữ quốc gia?

Bitcoin đang chứng kiến mức độ chấp nhận gia tăng vượt bậc, với việc Mỹ thiết lập một “Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược”....

Binance Alpha niêm yết hai memecoin Ghibli giữa cơn sốt thị trường

Sau trào lưu lan truyền hình ảnh phong cách Studio Ghibli hôm nay, Binance Alpha đã niêm yết hai memecoin cùng chủ đề –...

3 lý do tại sao giá Bitcoin không thể vượt qua ngưỡng kháng cự...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong tuần là 88.752 đô la vào ngày 24 tháng 3, giá Bitcoin đã hình thành một...

3 cách chính giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ hưởng lợi từ sự tăng...

Thị trường stablecoin đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Tổng vốn hóa của stablecoin đã tăng 90%...