Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Israel tịch thu 190 tài khoản Binance bị nghi liên quan đến...

Israel tịch thu 190 tài khoản Binance bị nghi liên quan đến khủng bố

Chính quyền Israel đã tịch thu khoảng 190 tài khoản Binance bị cáo buộc có quan hệ với các nhóm khủng bố như Hamas và Daesh kể từ năm 2021, theo Reuters đưa tin hôm qua (4/5).

Israel tịch thu 190 tài khoản Binance với cáo buộc có quan hệ khủng bố kể từ năm 2021

Báo cáo trích dẫn các tài liệu chưa từng được công bố từ Cục tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF), một bộ phận chống khủng bố của Bộ Quốc phòng Israel.

Theo tài liệu, vào tháng 1, NBCTF đã tịch thu một lượng tiền điện tử không được tiết lộ từ hai tài khoản bị cáo buộc có liên kết với Daesh, một nhóm khủng bố có trụ sở tại Syria và Iraq. Các hồ sơ khác của chính phủ, có niên đại từ năm 2021, cáo buộc hơn 100 tài khoản Binance bị tịch thu có quan hệ với Hamas, một nhóm vũ trang Palestine thường đụng độ với Lực lượng Phòng vệ Israel.

Chính quyền Israel đã tịch thu tiền để “ngăn cản hoạt động” của Daesh và “làm suy yếu khả năng tiếp tục các mục tiêu của chúng”, NBCTF cho biết trên website của mình.

Luật pháp Israel cho phép bộ trưởng quốc phòng ra lệnh tịch thu các tài sản liên quan đến khủng bố, theo quyết định của Bộ quốc phòng Israel.

Sai lầm trong phòng chống rửa tiền

Binance đã bị các nhà phê bình chỉ trích vào năm ngoái vì đã khuyến khích người dùng phớt lờ các biện pháp kiểm soát rửa tiền. Kể từ năm 2017, sàn giao dịch đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán được thực hiện bởi các doanh nghiệp tội phạm và những kẻ xấu khác đang cố gắng lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Binance cho biết họ tuân thủ tất cả các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng nền tảng của họ không thể bị bọn khủng bố hay tội phạm truy cập. Họ cũng nói rằng phải trải qua một quá trình lâu dài để xác định xem một tài khoản cá nhân có thực sự có mối quan hệ rõ ràng với bất kỳ tổ chức tội phạm nào hay không.

“Đối với các tổ chức cụ thể được đề cập trong bài báo, điều quan trọng là phải làm rõ rằng những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên của các doanh nghiệp tội phạm của họ. Team của chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng thông tin chỉ có sẵn cho họ để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp”, Binance cho biết trong một phản hồi công khai về báo cáo của Reuters vào hôm qua.

“Binance có một đội ngũ tuân thủ gồm 700 thành viên xử lý 1.300 yêu cầu thực thi pháp luật hàng tuần,” Phó chủ tịch điều tra và tình báo toàn cầu của Binance, Tigran Gambaryan cho biết tại Consensus 2023.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CoinDesk

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...