Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng Kông

Updated: 03/04/2025 at 5:50 chiều

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng lập blockchain Tron, và First Digital Trust (FDT), nhà phát hành FDUSD có trụ sở tại Hong Kong, cùng tổ chức họp báo về cáo buộc lạm dụng quỹ dự trữ TrueUSD của Techteryx.

Sun tái khẳng định rằng quỹ dự trữ của TrueUSD đã bị “một số cá nhân xấu” chiếm đoạt, buộc ông phải can thiệp âm thầm để cứu vãn tình hình của stablecoin này.

🚨 Tôi đang vạch trần một vụ gian lận tài chính quốc tế lớn liên quan đến các tổ chức tài chính truyền thống và nền tảng Web3 tại Hong Kong, ông tweet.

“Tôi đã gặp nghị sĩ Johnny Ng của Hội đồng Lập pháp Hong Kong để báo cáo vụ việc First Digital Trust (FDT) lạm dụng gần 500 triệu USD quỹ khách hàng. Chúng tôi đã gửi tài liệu cho các cơ quan quản lý và tư pháp, tự tin rằng sẽ thu hồi được số tiền này và những người liên quan sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Sun chỉ trích lỗ hổng pháp lý tại Hong Kong

Tại buổi họp báo, Sun chỉ trích các lỗ hổng trong khung pháp lý Hong Kong đối với các công ty ủy thác, cho rằng sự lỏng lẻo trong quản lý đã tạo điều kiện cho hành vi lạm dụng quỹ xảy ra.

“Tình huống này đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, và điều này cần được giải quyết ngay lập tức,” Sun nhấn mạnh. Ông còn bày tỏ sự bất ngờ về quy mô của vụ lừa đảo, khi có sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính được cấp phép.

Sun thậm chí cảnh báo rằng, trong thời gian tới, các công ty ủy thác tại Hong Kong nên được tránh xa hoàn toàn. Ông kêu gọi các nhà quản lý hành động quyết liệt để bảo vệ danh tiếng tài chính toàn cầu của thành phố này.

Đồng quan điểm với Sun, nghị sĩ Johnny Ng – người được mệnh danh là “chính trị gia Web3 của Hong Kong” – cho biết ông đã nhận được nhiều báo cáo về các vụ gian lận liên quan đến công ty ủy thác trong năm nay và thừa nhận rằng hệ thống quản lý địa phương cần được cải thiện.

First Digital Trust phản bác cáo buộc

Ngay sau họp báo của Sun, First Digital Trust cũng tổ chức một sự kiện trên X (Twitter). CEO Vincent Chok tuyên bố rằng Sun chưa đưa ra được “một bằng chứng xác thực nào” để chứng minh các cáo buộc của mình.

Chok khẳng định FDT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm ủy thác, hành động vì lợi ích của khách hàng và tuân thủ các chỉ đạo từ Sun cũng như các bên liên quan, vốn đã được các giám đốc của Techteryx ký duyệt. Ông cũng nhấn mạnh rằng công ty này luôn chịu sự kiểm toán của bên thứ ba.

Tuy nhiên, Chok thừa nhận trước đây ông không biết về mối quan hệ gia đình giữa Aria CFF và Aria DMCC – hai quỹ đang nắm giữ dự trữ của TUSD.

Trong đơn khiếu nại gửi Bộ Tư pháp, Techteryx cáo buộc rằng Aria CFF, quỹ được ủy quyền nắm giữ dự trữ TrueUSD, do Matthew Brittain quản lý. Trong khi đó, Aria DMCC, quỹ mà Techteryx cho là không được ủy quyền, lại do vợ ông này – Cecilia Brittain – kiểm soát.

Chok cho biết FDT đang làm việc để thu hồi số tiền bị kẹt, nhưng vấn đề liên quan đến quy trình xác minh khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) đối với chủ sở hữu thực sự của Techteryx đang gây cản trở.

Ông cũng bác bỏ cáo buộc của Sun rằng FDT không thể thực hiện hoàn trả stablecoin FDUSD, khẳng định rằng token này vẫn hoàn toàn thanh khoản. FDT tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối với những phát ngôn của Sun.

Trước đó, công ty này đã công bố các dữ liệu on-chain để chứng minh rằng quá trình đổi FDUSD vẫn diễn ra bình thường.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá XRP đã có những biến động đáng chú ý trong những ngày gần đây, với mức tăng 9% trong bảy ngày qua, hiện đang giao dịch quanh mốc 2,3 USD. Khi tháng 5 đến gần – thời điểm thường được cảnh báo bằng câu châm ngôn lâu đời của... ...

Trong vòng 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của Fartcoin, khi giá đồng tiền này tăng vọt 18%, đạt mức 1.1865 USD (tương đương khoảng 183 VND). Không chỉ dừng lại ở mức tăng giá ấn tượng, khối lượng giao... ...

Khi Tổng thống Donald Trump đánh dấu mốc 100 ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng bằng một cuộc vận động do Securing American Greatness tổ chức, dư luận đang xôn xao khả năng ông sẽ thực hiện một bước đi mang tính lịch sử: chính thức đưa Bitcoin vào... ...

Thị trường tiền điện tử đang ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ giảm mạnh thuế quan đối với Trung Quốc, từ mức 145% hiện tại xuống mức thấp hơn đáng kể. Động thái này, nhằm xoa dịu căng... ...

Virtuals Protocol – nền tảng phi tập trung dành cho việc tạo lập và kiếm tiền từ các AI Agent – đang chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động người dùng, kéo theo nhu cầu tăng mạnh đối với token gốc VIRTUAL. Theo dữ liệu on-chain, số lượng ví... ...

Pi Coin đang chịu áp lực, hiện đang giao dịch ở mức dưới mốc $0,60 sau khi giảm hơn 7% trong 24 giờ qua. Giá đang trượt về mức hỗ trợ thấp hơn quanh $0,55, ngay cả khi thị trường crypto chung có xu hướng tăng. Một trong những dấu... ...

Câu châm ngôn lâu đời của giới đầu tư tài chính – “Sell in May and go away” (Bán vào tháng 5 và rời khỏi thị trường) – từ lâu đã trở thành kim chỉ nam cho những ai muốn tránh những biến động thường thấy trong mùa hè. Tuy... ...

BNB Chain đã chính thức hoàn tất bản nâng cấp hardfork mainnet Lorentz vào ngày 29 tháng 5, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ sinh thái blockchain này. Cả BNB Smart Chain (BSC) và mạng... ...

Gần đây, Pi Network đã trải qua một giai đoạn sụt giảm đáng kể, trở thành một trong số ít token lớn chứng kiến đà lao dốc rõ rệt. Hiện tại, giá Pi đang giao dịch quanh mức 0,58 USD, giảm hơn 26% trong vòng một tháng – một diễn... ...

Top 3 token subnet thuộc hệ sinh thái Bittensor (TAO) gồm Chutes, Proprietary Trading Network và Targon đang là những cái tên đáng chú ý trong tuần này. Chutes tiếp tục giữ vững vị thế là token subnet có vốn hóa thị trường lớn nhất, bất chấp áp lực điều... ...

Xem thêm bài viết