Kế hoạch Ponzi của “Giáo Hoàng Bitcoin” Eric Darwin Balusek bị chính quyền bang Texas ra lệnh đóng cửa

Updated: 06/09/2020 at 15:21

Hôm thứ Năm, Ủy viên Chứng khoán Texas đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức kế hoạch gian lận tiền điện tử với lời hứa sẽ đem lại những khoản lợi nhuận lớn do Eric Darwin Balusek điều hành.

Kế hoạch Ponzi của người được mệnh danh là "Giáo Hoàng Bitcoin" bị chính quyền bang Texas ngừng hoạt động

Eric Darwin Balusek

Travis J. Iles là người đã ký lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp và hủy bỏ tư cách của Balusek, người thường được biết đến với biệt danh “Bitcoin Pope”, vì sự tham gia của anh ta. Ủy ban cáo buộc đó là một kế hoạch gian lận đầu tư tiền điện tử với những lời hứa tới các nhà đầu tư với “lợi nhuận trăm phần trăm”.

Hai ngày sau khi lệnh được ban hành, Forex Birds và công ty mẹ của nó, Pek Universe, vẫn hoạt động.

Pek Universe đưa ra lời hứa với những người đầu tư rằng, với 500 đô la cổ phần họ nhận được 1,4% lợi nhuận sau mỗi 10 ngày và một khoản phí liên kết 5%. Đổi lại, nó cung cấp “dịch vụ giao dịch của những chuyên gia hàng đầu trên thế giới đối với nền tảng”. Trong số các dịch vụ khác mà công ty cung cấp là dọn dẹp môi trường, phòng thủ tên lửa và an ninh hạt nhân.

Forex Birds nói với các nhà đầu tư rằng họ kiếm được 50% trong một ngày (tất nhiên là trước khi Balusek cắt giảm 20% tất cả lợi nhuận). Nó tuyên bố rằng nó đã được đăng ký với cả “Europian” và Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc. Citibank, UBS và Barclays là những ngân hàng sẽ cấp thanh khoản, cộng với chính sách bảo hiểm hào phóng lên đến 1 triệu đô la. Không tính thêm phí!

“Các bị cáo đã đưa ra lời chào hàng hàm chứa những tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng”, Iles cho biết.

Điều hành hai website với hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử mà hầu như không có rủi ro, Balusek phải đóng cửa hoặc đối mặt với khoản phạt lên đến 10.000 đô la hoặc từ 2 đến 10 năm tù hoặc cả hai. Trong thông báo này không đề cập đến số tiền mà Balusek đã thu được từ kế hoạch của mình.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, Joseph Abelone, người đứng sau scam BitClub trị giá 722 triệu đô la đã nhận tội. Đồng phạm của hắn, Silviu Balaci, gọi các nạn nhân của hắn là “những con cừu” và nói rằng họ đang “xây dựng toàn bộ mô hình này trên lưng những kẻ ngốc.”

Ông Giáo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode