Kế hoạch Ponzi của “Giáo Hoàng Bitcoin” Eric Darwin Balusek bị chính quyền bang Texas ra lệnh đóng cửa

Updated: 06/09/2020 at 15:21

Hôm thứ Năm, Ủy viên Chứng khoán Texas đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức kế hoạch gian lận tiền điện tử với lời hứa sẽ đem lại những khoản lợi nhuận lớn do Eric Darwin Balusek điều hành.

Kế hoạch Ponzi của người được mệnh danh là "Giáo Hoàng Bitcoin" bị chính quyền bang Texas ngừng hoạt động

Eric Darwin Balusek

Travis J. Iles là người đã ký lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp và hủy bỏ tư cách của Balusek, người thường được biết đến với biệt danh “Bitcoin Pope”, vì sự tham gia của anh ta. Ủy ban cáo buộc đó là một kế hoạch gian lận đầu tư tiền điện tử với những lời hứa tới các nhà đầu tư với “lợi nhuận trăm phần trăm”.

Hai ngày sau khi lệnh được ban hành, Forex Birds và công ty mẹ của nó, Pek Universe, vẫn hoạt động.

Pek Universe đưa ra lời hứa với những người đầu tư rằng, với 500 đô la cổ phần họ nhận được 1,4% lợi nhuận sau mỗi 10 ngày và một khoản phí liên kết 5%. Đổi lại, nó cung cấp “dịch vụ giao dịch của những chuyên gia hàng đầu trên thế giới đối với nền tảng”. Trong số các dịch vụ khác mà công ty cung cấp là dọn dẹp môi trường, phòng thủ tên lửa và an ninh hạt nhân.

Forex Birds nói với các nhà đầu tư rằng họ kiếm được 50% trong một ngày (tất nhiên là trước khi Balusek cắt giảm 20% tất cả lợi nhuận). Nó tuyên bố rằng nó đã được đăng ký với cả “Europian” và Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc. Citibank, UBS và Barclays là những ngân hàng sẽ cấp thanh khoản, cộng với chính sách bảo hiểm hào phóng lên đến 1 triệu đô la. Không tính thêm phí!

“Các bị cáo đã đưa ra lời chào hàng hàm chứa những tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng”, Iles cho biết.

Điều hành hai website với hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử mà hầu như không có rủi ro, Balusek phải đóng cửa hoặc đối mặt với khoản phạt lên đến 10.000 đô la hoặc từ 2 đến 10 năm tù hoặc cả hai. Trong thông báo này không đề cập đến số tiền mà Balusek đã thu được từ kế hoạch của mình.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, Joseph Abelone, người đứng sau scam BitClub trị giá 722 triệu đô la đã nhận tội. Đồng phạm của hắn, Silviu Balaci, gọi các nạn nhân của hắn là “những con cừu” và nói rằng họ đang “xây dựng toàn bộ mô hình này trên lưng những kẻ ngốc.”

Ông Giáo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode