Kế hoạch Ponzi của “Giáo Hoàng Bitcoin” Eric Darwin Balusek bị chính quyền bang Texas ra lệnh đóng cửa

Updated: 06/09/2020 at 15:21

Hôm thứ Năm, Ủy viên Chứng khoán Texas đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức kế hoạch gian lận tiền điện tử với lời hứa sẽ đem lại những khoản lợi nhuận lớn do Eric Darwin Balusek điều hành.

Kế hoạch Ponzi của người được mệnh danh là "Giáo Hoàng Bitcoin" bị chính quyền bang Texas ngừng hoạt động

Eric Darwin Balusek

Travis J. Iles là người đã ký lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp và hủy bỏ tư cách của Balusek, người thường được biết đến với biệt danh “Bitcoin Pope”, vì sự tham gia của anh ta. Ủy ban cáo buộc đó là một kế hoạch gian lận đầu tư tiền điện tử với những lời hứa tới các nhà đầu tư với “lợi nhuận trăm phần trăm”.

Hai ngày sau khi lệnh được ban hành, Forex Birds và công ty mẹ của nó, Pek Universe, vẫn hoạt động.

Pek Universe đưa ra lời hứa với những người đầu tư rằng, với 500 đô la cổ phần họ nhận được 1,4% lợi nhuận sau mỗi 10 ngày và một khoản phí liên kết 5%. Đổi lại, nó cung cấp “dịch vụ giao dịch của những chuyên gia hàng đầu trên thế giới đối với nền tảng”. Trong số các dịch vụ khác mà công ty cung cấp là dọn dẹp môi trường, phòng thủ tên lửa và an ninh hạt nhân.

Forex Birds nói với các nhà đầu tư rằng họ kiếm được 50% trong một ngày (tất nhiên là trước khi Balusek cắt giảm 20% tất cả lợi nhuận). Nó tuyên bố rằng nó đã được đăng ký với cả “Europian” và Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc. Citibank, UBS và Barclays là những ngân hàng sẽ cấp thanh khoản, cộng với chính sách bảo hiểm hào phóng lên đến 1 triệu đô la. Không tính thêm phí!

“Các bị cáo đã đưa ra lời chào hàng hàm chứa những tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng”, Iles cho biết.

Điều hành hai website với hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử mà hầu như không có rủi ro, Balusek phải đóng cửa hoặc đối mặt với khoản phạt lên đến 10.000 đô la hoặc từ 2 đến 10 năm tù hoặc cả hai. Trong thông báo này không đề cập đến số tiền mà Balusek đã thu được từ kế hoạch của mình.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, Joseph Abelone, người đứng sau scam BitClub trị giá 722 triệu đô la đã nhận tội. Đồng phạm của hắn, Silviu Balaci, gọi các nạn nhân của hắn là “những con cừu” và nói rằng họ đang “xây dựng toàn bộ mô hình này trên lưng những kẻ ngốc.”

Ông Giáo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode