Kế hoạch Ponzi của “Giáo Hoàng Bitcoin” Eric Darwin Balusek bị chính quyền bang Texas ra lệnh đóng cửa

Updated: 06/09/2020 at 15:21

Hôm thứ Năm, Ủy viên Chứng khoán Texas đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức kế hoạch gian lận tiền điện tử với lời hứa sẽ đem lại những khoản lợi nhuận lớn do Eric Darwin Balusek điều hành.

Kế hoạch Ponzi của người được mệnh danh là "Giáo Hoàng Bitcoin" bị chính quyền bang Texas ngừng hoạt động

Eric Darwin Balusek

Travis J. Iles là người đã ký lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp và hủy bỏ tư cách của Balusek, người thường được biết đến với biệt danh “Bitcoin Pope”, vì sự tham gia của anh ta. Ủy ban cáo buộc đó là một kế hoạch gian lận đầu tư tiền điện tử với những lời hứa tới các nhà đầu tư với “lợi nhuận trăm phần trăm”.

Hai ngày sau khi lệnh được ban hành, Forex Birds và công ty mẹ của nó, Pek Universe, vẫn hoạt động.

Pek Universe đưa ra lời hứa với những người đầu tư rằng, với 500 đô la cổ phần họ nhận được 1,4% lợi nhuận sau mỗi 10 ngày và một khoản phí liên kết 5%. Đổi lại, nó cung cấp “dịch vụ giao dịch của những chuyên gia hàng đầu trên thế giới đối với nền tảng”. Trong số các dịch vụ khác mà công ty cung cấp là dọn dẹp môi trường, phòng thủ tên lửa và an ninh hạt nhân.

Forex Birds nói với các nhà đầu tư rằng họ kiếm được 50% trong một ngày (tất nhiên là trước khi Balusek cắt giảm 20% tất cả lợi nhuận). Nó tuyên bố rằng nó đã được đăng ký với cả “Europian” và Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc. Citibank, UBS và Barclays là những ngân hàng sẽ cấp thanh khoản, cộng với chính sách bảo hiểm hào phóng lên đến 1 triệu đô la. Không tính thêm phí!

“Các bị cáo đã đưa ra lời chào hàng hàm chứa những tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng”, Iles cho biết.

Điều hành hai website với hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử mà hầu như không có rủi ro, Balusek phải đóng cửa hoặc đối mặt với khoản phạt lên đến 10.000 đô la hoặc từ 2 đến 10 năm tù hoặc cả hai. Trong thông báo này không đề cập đến số tiền mà Balusek đã thu được từ kế hoạch của mình.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, Joseph Abelone, người đứng sau scam BitClub trị giá 722 triệu đô la đã nhận tội. Đồng phạm của hắn, Silviu Balaci, gọi các nạn nhân của hắn là “những con cừu” và nói rằng họ đang “xây dựng toàn bộ mô hình này trên lưng những kẻ ngốc.”

Ông Giáo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode