Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Kế hoạch Ponzi của “Giáo Hoàng Bitcoin” Eric Darwin Balusek bị chính...

Kế hoạch Ponzi của “Giáo Hoàng Bitcoin” Eric Darwin Balusek bị chính quyền bang Texas ra lệnh đóng cửa

Hôm thứ Năm, Ủy viên Chứng khoán Texas đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức kế hoạch gian lận tiền điện tử với lời hứa sẽ đem lại những khoản lợi nhuận lớn do Eric Darwin Balusek điều hành.

Kế hoạch Ponzi của người được mệnh danh là "Giáo Hoàng Bitcoin" bị chính quyền bang Texas ngừng hoạt động

Eric Darwin Balusek

Travis J. Iles là người đã ký lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp và hủy bỏ tư cách của Balusek, người thường được biết đến với biệt danh “Bitcoin Pope”, vì sự tham gia của anh ta. Ủy ban cáo buộc đó là một kế hoạch gian lận đầu tư tiền điện tử với những lời hứa tới các nhà đầu tư với “lợi nhuận trăm phần trăm”.

Hai ngày sau khi lệnh được ban hành, Forex Birds và công ty mẹ của nó, Pek Universe, vẫn hoạt động.

Pek Universe đưa ra lời hứa với những người đầu tư rằng, với 500 đô la cổ phần họ nhận được 1,4% lợi nhuận sau mỗi 10 ngày và một khoản phí liên kết 5%. Đổi lại, nó cung cấp “dịch vụ giao dịch của những chuyên gia hàng đầu trên thế giới đối với nền tảng”. Trong số các dịch vụ khác mà công ty cung cấp là dọn dẹp môi trường, phòng thủ tên lửa và an ninh hạt nhân.

Forex Birds nói với các nhà đầu tư rằng họ kiếm được 50% trong một ngày (tất nhiên là trước khi Balusek cắt giảm 20% tất cả lợi nhuận). Nó tuyên bố rằng nó đã được đăng ký với cả “Europian” và Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc. Citibank, UBS và Barclays là những ngân hàng sẽ cấp thanh khoản, cộng với chính sách bảo hiểm hào phóng lên đến 1 triệu đô la. Không tính thêm phí!

“Các bị cáo đã đưa ra lời chào hàng hàm chứa những tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng”, Iles cho biết.

Điều hành hai website với hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử mà hầu như không có rủi ro, Balusek phải đóng cửa hoặc đối mặt với khoản phạt lên đến 10.000 đô la hoặc từ 2 đến 10 năm tù hoặc cả hai. Trong thông báo này không đề cập đến số tiền mà Balusek đã thu được từ kế hoạch của mình.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, Joseph Abelone, người đứng sau scam BitClub trị giá 722 triệu đô la đã nhận tội. Đồng phạm của hắn, Silviu Balaci, gọi các nạn nhân của hắn là “những con cừu” và nói rằng họ đang “xây dựng toàn bộ mô hình này trên lưng những kẻ ngốc.”

Ông Giáo

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...