Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Nhà quảng bá BitClub Network chính thức nhận tội tham gia lừa...

Nhà quảng bá BitClub Network chính thức nhận tội tham gia lừa đảo trong kế hoạch Ponzi trị giá $ 722 triệu

Theo một thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận New Jersey, Joseph Abel, 50 tuổi, đã nhận tội khi bị cáo buộc có liên quan đến việc quảng bá dự án BitClub Network.

Joseph Abel đã nhận tội do liên quan đến việc quảng bá BitClub Network

BitClub Network là một dự án Ponzi đã lừa đảo hơn $ 722 triệu với mục đích trở thành một nhóm khai thác cryptocurrency.

Sau khi bị bắt, Abel đã nhận mình đã vi phạm hai tội, liên quan đến chứng khoán và thuế. Trong đó, ông thừa nhận đã bán cổ phần của các mining pool từ BitClub Network mà không có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Anh ta cũng không trình bày được rõ ràng nguồn gốc của số tiền $ 1 triệu thu nhập mà anh ta nhận được từ việc quảng bá BitClub.

Thông cáo báo chí nêu rõ:

“Abel hoạt động như một nhà quảng bá quy mô lớn của BitClub Network.”

Dự án đã lấy tiền từ các nhà đầu tư để đổi lấy cổ phần trong chương trình và thưởng cho các nhà đầu tư khi tuyển dụng được những người tham gia mới. Chính vì mức độ nhiệt tình của nhà đầu tư đối với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã là yếu điểm mà các kẻ lừa đảo nhắm vào.

Vào tháng 07/2020, một lập trình viên 35 tuổi người Romania đứng sau hoạt động này đã nhận tội lừa đảo các nhà đầu tư với thiệt hại lên đến hàng trăm triệu USD giá trị Bitcoin.

Như vậy, điều này có thể thấy các tay lừa đảo dù có cố gắng thế nào cũng không thoát được pháp luật. Nhưng dẫu sao họ cũng đã để lại tiếng xấu cho thị trường cryptocurrency…

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...

Curve Finance đạt khối lượng giao dịch kỷ lục gần 35 tỷ USD trong...

Curve Finance, một giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) kiêm sàn giao dịch, đã ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục...

Holder Bitcoin vẫn chưa đầu hàng bất chấp đà suy yếu của giá

Giá Bitcoin đã duy trì xu hướng giảm ổn định kể từ cuối tháng Hai, liên tục vấp phải rào cản khi cố gắng...
altcoin

Altcoin có lối đi riêng khi tỷ lệ thống trị Bitcoin tăng?

Gần đây, các altcoin hầu như di chuyển đồng bộ với Bitcoin, như thể chúng bị mắc kẹt trong quỹ đạo của vua tiền...
Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...