Nhà quảng bá BitClub Network chính thức nhận tội tham gia lừa đảo trong kế hoạch Ponzi trị giá $ 722 triệu

Updated: 04/09/2020 at 12:06

Theo một thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận New Jersey, Joseph Abel, 50 tuổi, đã nhận tội khi bị cáo buộc có liên quan đến việc quảng bá dự án BitClub Network.

Joseph Abel đã nhận tội do liên quan đến việc quảng bá BitClub Network

BitClub Network là một dự án Ponzi đã lừa đảo hơn $ 722 triệu với mục đích trở thành một nhóm khai thác cryptocurrency.

Sau khi bị bắt, Abel đã nhận mình đã vi phạm hai tội, liên quan đến chứng khoán và thuế. Trong đó, ông thừa nhận đã bán cổ phần của các mining pool từ BitClub Network mà không có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Anh ta cũng không trình bày được rõ ràng nguồn gốc của số tiền $ 1 triệu thu nhập mà anh ta nhận được từ việc quảng bá BitClub.

Thông cáo báo chí nêu rõ:

“Abel hoạt động như một nhà quảng bá quy mô lớn của BitClub Network.”

Dự án đã lấy tiền từ các nhà đầu tư để đổi lấy cổ phần trong chương trình và thưởng cho các nhà đầu tư khi tuyển dụng được những người tham gia mới. Chính vì mức độ nhiệt tình của nhà đầu tư đối với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã là yếu điểm mà các kẻ lừa đảo nhắm vào.

Vào tháng 07/2020, một lập trình viên 35 tuổi người Romania đứng sau hoạt động này đã nhận tội lừa đảo các nhà đầu tư với thiệt hại lên đến hàng trăm triệu USD giá trị Bitcoin.

Như vậy, điều này có thể thấy các tay lừa đảo dù có cố gắng thế nào cũng không thoát được pháp luật. Nhưng dẫu sao họ cũng đã để lại tiếng xấu cho thị trường cryptocurrency…

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một bước tiến mang tính bước ngoặt cho ngành crypto tại Hoa Kỳ đang đến gần khi Thượng viện được kỳ vọng sẽ bỏ phiếu thông qua Đạo luật Hướng dẫn và Thiết lập Đổi mới Quốc gia cho stablecoin của Hoa Kỳ – gọi tắt là Đạo luật GENIUS... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, một sự phân kỳ rõ nét trong tâm lý nhà đầu tư đã bắt đầu xuất hiện – đặc biệt rõ rệt trong hành vi giao dịch xung quanh XRP và Ethereum. Ở một thái cực, XRP đang... ...

Bitcoin dao động quanh vùng giá quen thuộc trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 14/5, khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi các tín hiệu kinh tế vĩ mô mới từ Hoa Kỳ. Bitcoin cần chinh phục lại mốc 108.000 đô la để breakout Theo dữ liệu từ... ...

Memecoin TRUMP đã tăng 9% trong tuần qua, mặc dù giảm 3% trong 24 giờ qua. Biến động giá diễn ra sau khi cuộc thi TRUMP memecoin dinner kết thúc, với bữa tiệc tối được mong đợi sẽ diễn ra vào ngày 22/5. Những người tham gia hodl cho đến... ...

Ethereum (ETH) tăng vọt 43,6% từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5, nhưng mức giá hiện tại ngay dưới $2.600 vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh năm 2021 là $4.868. Một số nhà phân tích cho rằng đà tăng giá hiện tại “chỉ là khởi... ...

Một chiến lược gia tiền điện tử có tiếng vừa đưa ra nhận định rằng một nền tảng layer-1 đang tái hiện lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của Solana (SOL) trong thời kỳ bùng nổ năm 2021. Nhà phân tích Kaleo đã chia sẻ với 698.600 người theo... ...

Binance Research vừa công bố một báo cáo chuyên sâu về lĩnh vực DeFAI (Decentralized Finance + AI), phân tích bốn trụ cột chính của hệ sinh thái này – tất cả đều xoay quanh sự phát triển của các AI agents. Meme coin thống trị thị trường, nhưng DeFAI... ...

Ethereum (ETH) đã tăng hơn 50% tính từ đầu tháng 5, vượt trội so với mức tăng 15,25% của toàn thị trường crypto. Đợt tăng giá này đã đẩy mức thống trị thị trường của Ethereum (ETH.D) tiến sát ngưỡng quan trọng 10% – lần đầu tiên kể từ tháng... ...

Mùa altcoin dường như đang manh nha trở lại trong năm 2025 — nhưng lần này, nó mang dáng dấp khác biệt, khó đoán và tinh vi hơn trước. Mặc dù thị trường vừa trải qua một đợt phục hồi nhẹ ở phân khúc altcoin, nhiều chuyên gia nhận định... ...

Kaito AI, một dự án token hóa mạng xã hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hôm nay cho biết họ không bán bất kỳ token nào kể từ tháng 2. Đồng thời, công ty cũng đã chấm dứt thỏa thuận với Web3Port, một đơn vị tạo lập thị trường,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode