“Khai thác độc quyền”, một hình thức rửa tiền mới thông qua đào coin

Updated: 08/09/2020 at 10:53

Tiến sĩ Elias Strehle của Blockchain Research Lab và Lennar Ante của Đại học Hamburg, Đức gần đây đã cảnh báo rằng các node blockchain tham gia vào việc khai thác độc quyền (exclusive mining) “không có động cơ để chuyển tiếp các giao dịch mới cho các đồng nghiệp của chúng”.

Họ suy đoán rằng thay vào đó, những thợ mỏ có thể được khuyến khích giữ bí mật các giao dịch “với hy vọng là người duy nhất có thể kiếm được phí giao dịch liên quan.”

Khai thác độc quyền, là một loại thông đồng giữa người khởi tạo giao dịch và một người khai thác hoặc nhóm khai thác duy nhất, sử dụng các kênh riêng tư để xác nhận các giao dịch thay vì phát chúng trên blockchain công khai. Chỉ sau khi chúng được ghi lại trong một khối blockchain công khai thì người dùng mới biết đến các giao dịch đó.

Mô tả giữa khai thác hợp pháp và khai thác độc quyền

Các tác giả cáo buộc rằng, vì chi phí giao dịch đại diện cho thu nhập thường xuyên của thợ đào, nên “chi phí giao dịch tăng lên đáng kể có thể được sử dụng để rửa tiền” bằng cách thông đồng với thợ đào.

Kết quả là, bọn tội phạm có thể xem các mạng blockchain nhỏ hơn “là phương tiện phù hợp hơn để rửa tiền hoặc trốn thuế thông qua khai thác độc quyền”, các nhà nghiên cứu lưu ý.

Tiến sĩ Strehle và Ante đã xác định được hai động lực có thể có khác để tham gia vào việc khai thác độc quyền: giảm biến động chi phí giao dịch và ẩn các giao dịch chưa được xác nhận khỏi mạng để ngăn chặn việc chạy trước.

Vào tháng 6, Bithumb đã báo cáo về một số giao dịch bí ẩn đã gây bối rối cho cộng đồng rộng lớn hơn. Một số ý kiến ​​cho rằng chúng có thể là ví dụ về rửa tiền hoặc trả thù từ một nhân viên sàn giao dịch bất mãn.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Với những bước đi không hề dễ dàng, Binance Coin (BNB) đã quay lại mức giá trên 700 đô la, sau khi vượt qua ngưỡng này và đạt mốc 737 đô la vào ngày 17 tháng 7, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 2,3% trong một ngày. Mặc dù mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode