“Khai thác độc quyền”, một hình thức rửa tiền mới thông qua đào coin

Updated: 08/09/2020 at 10:53

Tiến sĩ Elias Strehle của Blockchain Research Lab và Lennar Ante của Đại học Hamburg, Đức gần đây đã cảnh báo rằng các node blockchain tham gia vào việc khai thác độc quyền (exclusive mining) “không có động cơ để chuyển tiếp các giao dịch mới cho các đồng nghiệp của chúng”.

Họ suy đoán rằng thay vào đó, những thợ mỏ có thể được khuyến khích giữ bí mật các giao dịch “với hy vọng là người duy nhất có thể kiếm được phí giao dịch liên quan.”

Khai thác độc quyền, là một loại thông đồng giữa người khởi tạo giao dịch và một người khai thác hoặc nhóm khai thác duy nhất, sử dụng các kênh riêng tư để xác nhận các giao dịch thay vì phát chúng trên blockchain công khai. Chỉ sau khi chúng được ghi lại trong một khối blockchain công khai thì người dùng mới biết đến các giao dịch đó.

Mô tả giữa khai thác hợp pháp và khai thác độc quyền

Các tác giả cáo buộc rằng, vì chi phí giao dịch đại diện cho thu nhập thường xuyên của thợ đào, nên “chi phí giao dịch tăng lên đáng kể có thể được sử dụng để rửa tiền” bằng cách thông đồng với thợ đào.

Kết quả là, bọn tội phạm có thể xem các mạng blockchain nhỏ hơn “là phương tiện phù hợp hơn để rửa tiền hoặc trốn thuế thông qua khai thác độc quyền”, các nhà nghiên cứu lưu ý.

Tiến sĩ Strehle và Ante đã xác định được hai động lực có thể có khác để tham gia vào việc khai thác độc quyền: giảm biến động chi phí giao dịch và ẩn các giao dịch chưa được xác nhận khỏi mạng để ngăn chặn việc chạy trước.

Vào tháng 6, Bithumb đã báo cáo về một số giao dịch bí ẩn đã gây bối rối cho cộng đồng rộng lớn hơn. Một số ý kiến ​​cho rằng chúng có thể là ví dụ về rửa tiền hoặc trả thù từ một nhân viên sàn giao dịch bất mãn.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode