“Khai thác độc quyền”, một hình thức rửa tiền mới thông qua đào coin

Updated: 08/09/2020 at 10:53

Tiến sĩ Elias Strehle của Blockchain Research Lab và Lennar Ante của Đại học Hamburg, Đức gần đây đã cảnh báo rằng các node blockchain tham gia vào việc khai thác độc quyền (exclusive mining) “không có động cơ để chuyển tiếp các giao dịch mới cho các đồng nghiệp của chúng”.

Họ suy đoán rằng thay vào đó, những thợ mỏ có thể được khuyến khích giữ bí mật các giao dịch “với hy vọng là người duy nhất có thể kiếm được phí giao dịch liên quan.”

Khai thác độc quyền, là một loại thông đồng giữa người khởi tạo giao dịch và một người khai thác hoặc nhóm khai thác duy nhất, sử dụng các kênh riêng tư để xác nhận các giao dịch thay vì phát chúng trên blockchain công khai. Chỉ sau khi chúng được ghi lại trong một khối blockchain công khai thì người dùng mới biết đến các giao dịch đó.

Mô tả giữa khai thác hợp pháp và khai thác độc quyền

Các tác giả cáo buộc rằng, vì chi phí giao dịch đại diện cho thu nhập thường xuyên của thợ đào, nên “chi phí giao dịch tăng lên đáng kể có thể được sử dụng để rửa tiền” bằng cách thông đồng với thợ đào.

Kết quả là, bọn tội phạm có thể xem các mạng blockchain nhỏ hơn “là phương tiện phù hợp hơn để rửa tiền hoặc trốn thuế thông qua khai thác độc quyền”, các nhà nghiên cứu lưu ý.

Tiến sĩ Strehle và Ante đã xác định được hai động lực có thể có khác để tham gia vào việc khai thác độc quyền: giảm biến động chi phí giao dịch và ẩn các giao dịch chưa được xác nhận khỏi mạng để ngăn chặn việc chạy trước.

Vào tháng 6, Bithumb đã báo cáo về một số giao dịch bí ẩn đã gây bối rối cho cộng đồng rộng lớn hơn. Một số ý kiến ​​cho rằng chúng có thể là ví dụ về rửa tiền hoặc trả thù từ một nhân viên sàn giao dịch bất mãn.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch ảm đạm vào thứ 6 khi sự chú ý một lần nữa dồn vào hoạt động bán ra của cá voi. Những biến động giá Bitcoin “Spoofy” làm dấy lên nghi ngờ Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC đã giảm 3.000 đô la... ...

Thị trường crypto tiếp tục mang đến những biến động đáng chú ý khi nhiều đồng coin lớn liên tục thử thách những mốc giá quan trọng. Trong bối cảnh dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ giữa các tài sản, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Dogecoin (DOGE) đang giao dịch quanh mốc 0,21 USD, giảm 3,7% trong ngày và 1,2% trong tuần. Khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 1,9 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm giao dịch vẫn duy trì ở mức cao bất chấp xu hướng... ...

Cardano (ADA) đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiền điện tử này duy trì quanh ngưỡng 0,85 USD sau cú bật lên từ đường xu hướng từng bị phá vỡ hồi đầu tuần. Một điểm nhấn quan trọng... ...

Một mô hình toán học mới vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá token XRP có thể tăng vọt lên tới 200 USD trong tương lai. Tuy nhiên, dự báo này lại vấp phải sự đối lập rõ rệt khi XRP hiện vẫn đang chật vật giữ mốc... ...

Solana vừa ghi dấu mốc quan trọng khi vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ngày, với tổng giá trị xử lý hơn 5 tỷ đô la. Diễn biến này xảy ra đúng vào thời điểm mạng lưới Solana... ...

Stellar (XLM) đang tiến gần tới một cột mốc lịch sử khi số lượng tài khoản trên mạng lưới chuẩn bị cán mốc 10 triệu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng tham gia từ các tổ chức tài chính. Hiện tại, hệ sinh thái đã ghi nhận 9,69... ...

Thị trường crypto đang ở giai đoạn hưng phấn khi phần lớn các nhà đầu tư đều đang ngồi trên khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến giới phân tích lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng chốt lời mạnh mẽ, kéo... ...

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode