Kraken chuyển dữ liệu khách hàng được chọn cho IRS sau vụ kiện tháng 7

Updated: 27/10/2023 at 10:52

Kraken đã thông báo cho người dùng qua email vào ngày 25 tháng 10 rằng họ sẽ cung cấp một số thông tin khách hàng nhất định cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS). Sàn cho biết IRS đã ban hành lệnh triệu tập vào tháng 5 năm 2021 và yêu cầu họ cung cấp nhiều hồ sơ và dữ liệu.

Kraken giải thích rằng họ đã cố gắng chống lại những yêu cầu đó trước tòa và cố gắng hạn chế số lượng khách hàng bị ảnh hưởng cũng như giảm lượng dữ liệu liên quan.

Sàn cũng thú nhận rằng họ vẫn phải cung cấp cho IRS thông tin và hồ sơ giao dịch đối với những khách hàng đã giao dịch trên 20.000 USD trong bất kỳ năm nào từ năm 2016 đến năm 2020. Cụ thể, Kraken cho biết họ phải cung cấp tên, ngày sinh, mã số thuế, địa chỉ và thông tin liên lạc cũng như lịch sử giao dịch.

Kraken cũng lưu ý thêm rằng họ có kế hoạch chia sẻ thông tin theo lệnh của tòa án vào tháng tới, vào đầu tháng 11 năm 2023.

Các báo cáo trước đó cho thấy vụ kiện liên quan đã kết thúc vào tháng 7 năm 2023. Vào thời điểm đó, Kraken đã đưa ra một tuyên bố công khai, trong đó họ nói rằng họ đã đấu tranh với IRS vì cơ quan thuế đã tìm kiếm “thông tin xâm phạm và không cần thiết” về các khách hàng Hoa Kỳ của họ.

Công ty bày tỏ lo ngại rằng IRS có thể rò rỉ dữ liệu này, khiến khách hàng của mình có nguy cơ bị đánh cắp danh tính và các rủi ro khác.

Lệnh ban đầu của IRS đã cố gắng yêu cầu Kraken cung cấp địa chỉ IP, chi tiết ngân hàng, thông tin việc làm và nguồn tài sản của người dùng, cũng như những thông tin tiêu chuẩn hơn mà công ty vẫn phải cung cấp.

Những báo cáo trước đó cho thấy Kraken cũng phải cung cấp một số dữ liệu onchain nhất định cho IRS – điều chưa được đề cập trong email mới nhất của họ.

Kraken là một trong số ít công ty tiền điện tử bị IRS nhắm tới; với những thực thể khác bao gồm Coinbase và Circle. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiền điện tử ở Hoa Kỳ thường được yêu cầu báo cáo tất cả hoạt động tiền điện tử trong tờ khai thuế của họ bất kể hành động cụ thể nào.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Stacks (STX) tiếp tục khẳng định đà phục hồi với phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức bật tăng ấn tượng 10% trong ngày tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư. Động lực chính có thể đến từ đề xuất cải tiến SIP-031 – kế hoạch... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch thứ Tư, nối dài đà tăng ấn tượng 5% trong hai ngày trước đó. Theo sau đà hồi phục của BTC, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bật tăng mạnh mẽ, áp sát các ngưỡng kháng cự... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode