Trang chủ Tạp chí Những người tố giác tiền điện tử đã nhận được 16 triệu...

Những người tố giác tiền điện tử đã nhận được 16 triệu đô la từ CFTC Hoa Kỳ

Trong năm nay, cơ quan quản lý hàng hóa Hoa Kỳ đã trả 16 triệu đô la cho những người tố giác cung cấp thông tin làm cơ sở để triển khai thành công các hành động thực thi với phần lớn liên quan đến tiền điện tử.

tiền điện tử

Trong tuyên bố ngày 31/10, ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Christy Goldsmith Romero cho biết hầu hết các lời khuyên nhận được trong năm nay đều liên quan đến tiền điện tử mà bà tuyên bố là “một lĩnh vực tiếp tục xảy ra gian lận tràn lan và các hành vi bất hợp pháp khác”.

Chỉ riêng hai người tố giác đã nhận được 15 triệu đô la cho thông tin của họ. Điều này đã giúp CFTC thực hiện thành công các vụ kiện vào tháng 9 – tuy nhiên, cơ quan quản lý không đi sâu vào bản chất những vụ kiện trong tuyên bố của mình vào thời điểm đó.

Theo Romero, những người tố giác là rất quan trọng để giảm thiểu gian lận hàng hóa và CFTC sẽ không thể “bảo vệ hoàn toàn” người dùng và thị trường nếu không có họ:

“Người tố giác giúp xác định gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác, giải thích các bằng chứng quan trọng và tiết kiệm đáng kể nguồn lực và thời gian của Ủy ban. Chúng tôi có thể ngăn chặn gian lận càng nhanh thì càng có thể bảo vệ người dùng khỏi bị thiệt hại”.

Romero ghi nhận những nỗ lực của Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng của CFTC, dạy mọi người cách phát hiện, phòng tránh và báo cáo gian lận tiền điện tử.

“Với tiền điện tử không ngừng phát triển, ngày càng có nhiều khách hàng bán lẻ thuộc thẩm quyền của CFTC”.

CFTC đã chi gần 350 triệu đô la kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2014. Theo đó, thu được hơn 3 tỷ đô la Mỹ từ các biện pháp trừng phạt thực thi trong các vụ kiện do người tố giác tiết lộ.

CFTC đã giành được khoản tiền phạt kỷ lục 3,4 tỷ đô la trong vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin vào tháng 4 và thắng kiện CEO Digitex Adam Todd vào tháng 7, người được lệnh phải trả 16 triệu đô la tiền phạt.

Vào tháng 4, Romero nhắc lại rằng việc quản lý rủi ro liên quan đến tiền điện tử sẽ rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của thị trường, an ninh quốc gia và ổn định tài chính.

Romero ủng hộ việc tích hợp các biện pháp xác minh danh tính mạnh mẽ hơn và cho là nó sẽ giảm thiểu tài chính bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...