Trang chủ Tạp chí Những người tố giác tiền điện tử đã nhận được 16 triệu...

Những người tố giác tiền điện tử đã nhận được 16 triệu đô la từ CFTC Hoa Kỳ

Trong năm nay, cơ quan quản lý hàng hóa Hoa Kỳ đã trả 16 triệu đô la cho những người tố giác cung cấp thông tin làm cơ sở để triển khai thành công các hành động thực thi với phần lớn liên quan đến tiền điện tử.

tiền điện tử

Trong tuyên bố ngày 31/10, ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Christy Goldsmith Romero cho biết hầu hết các lời khuyên nhận được trong năm nay đều liên quan đến tiền điện tử mà bà tuyên bố là “một lĩnh vực tiếp tục xảy ra gian lận tràn lan và các hành vi bất hợp pháp khác”.

Chỉ riêng hai người tố giác đã nhận được 15 triệu đô la cho thông tin của họ. Điều này đã giúp CFTC thực hiện thành công các vụ kiện vào tháng 9 – tuy nhiên, cơ quan quản lý không đi sâu vào bản chất những vụ kiện trong tuyên bố của mình vào thời điểm đó.

Theo Romero, những người tố giác là rất quan trọng để giảm thiểu gian lận hàng hóa và CFTC sẽ không thể “bảo vệ hoàn toàn” người dùng và thị trường nếu không có họ:

“Người tố giác giúp xác định gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác, giải thích các bằng chứng quan trọng và tiết kiệm đáng kể nguồn lực và thời gian của Ủy ban. Chúng tôi có thể ngăn chặn gian lận càng nhanh thì càng có thể bảo vệ người dùng khỏi bị thiệt hại”.

Romero ghi nhận những nỗ lực của Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng của CFTC, dạy mọi người cách phát hiện, phòng tránh và báo cáo gian lận tiền điện tử.

“Với tiền điện tử không ngừng phát triển, ngày càng có nhiều khách hàng bán lẻ thuộc thẩm quyền của CFTC”.

CFTC đã chi gần 350 triệu đô la kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2014. Theo đó, thu được hơn 3 tỷ đô la Mỹ từ các biện pháp trừng phạt thực thi trong các vụ kiện do người tố giác tiết lộ.

CFTC đã giành được khoản tiền phạt kỷ lục 3,4 tỷ đô la trong vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin vào tháng 4 và thắng kiện CEO Digitex Adam Todd vào tháng 7, người được lệnh phải trả 16 triệu đô la tiền phạt.

Vào tháng 4, Romero nhắc lại rằng việc quản lý rủi ro liên quan đến tiền điện tử sẽ rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của thị trường, an ninh quốc gia và ổn định tài chính.

Romero ủng hộ việc tích hợp các biện pháp xác minh danh tính mạnh mẽ hơn và cho là nó sẽ giảm thiểu tài chính bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...

Mt. Gox chuyển 2,19 tỷ đô la Bitcoin đến các ví không được đánh...

Sàn giao dịch tiền điện tử đã không còn tồn tại Mt. Gox vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, chuyển...

VanEck phản bác hoài nghi, nhấn mạnh sức hấp dẫn của giao dịch cao...

VanEck nhận định rằng mạng lưới Solana (SOL) đạt được mức độ tương tác người dùng và khối lượng giao dịch cao phần lớn...
ngay-5-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 11: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, SOL,...

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang là hai sự kiện được kỳ...
Dự Đoán Giá Dogizen 2025

[QC] Dự Đoán Giá Dogizen 2025: Liệu 100x Có Phải Là Thực Sự Cho...

Khi đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử đang nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc tìm kiếm đồng...
bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...