LocalBitcoins thắt chặt hơn nữa việc tuân thủ quy định thông qua các công cụ giám sát blockchain của Elliptic

Updated: 28/07/2020 at 15:59

Sàn giao dịch ngang hàng (P2P) LocalBitcoins đã thắt chặt hơn nữa sự tuân thủ quy định bằng cách áp dụng các giải pháp giám sát blockchain của Elliptic.

Sàn giao dịch có trụ sở ở Phần Lan hiện sử dụng phần mềm của Elliptic để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp nền tảng của họ và tuân thủ chỉ thị chống rửa tiền của EU (AMLD5).

LocalBitcoins về cơ bản đã tự động hóa quy trình tuân thủ của nó với các công cụ Elliptic vì nó không phải thực hiện thủ công và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Việc tự động hóa cũng giúp LocalBitcoins tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Động thái của LocalBitcoins như triển khai KYC vào tháng 10 năm ngoái dường như đã ảnh hưởng đến thị phần của họ. Tháng trước, lần đầu tiên đối thủ của LocalBitcoins là Paxful lần đầu tiên đã vượt qua khối lượng giao dịch hàng tuần. LocalBitcoins đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch hơn 39,5 triệu đô la, trong khi Paxful đã thực hiện khối lượng gần 39,8 triệu đô la, theo báo cáo tuần vào ngày 6 tháng 6.

LocalBitcoins gần đây đã nói rằng các biện pháp KYC đã giúp họ giảm giao dịch từ các thị trường darknet khoảng 70% trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020.

Paxful, một trong những sàn giao dịch P2P phổ biến hàng đầu khác cũng sử dụng các công cụ giám sát blockchain từ Chainalysis, kể từ tháng 3 năm nay, để xác định và điều tra các giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao.

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode