LocalBitcoins thắt chặt hơn nữa việc tuân thủ quy định thông qua các công cụ giám sát blockchain của Elliptic

Updated: 28/07/2020 at 15:59

Sàn giao dịch ngang hàng (P2P) LocalBitcoins đã thắt chặt hơn nữa sự tuân thủ quy định bằng cách áp dụng các giải pháp giám sát blockchain của Elliptic.

Sàn giao dịch có trụ sở ở Phần Lan hiện sử dụng phần mềm của Elliptic để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp nền tảng của họ và tuân thủ chỉ thị chống rửa tiền của EU (AMLD5).

LocalBitcoins về cơ bản đã tự động hóa quy trình tuân thủ của nó với các công cụ Elliptic vì nó không phải thực hiện thủ công và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Việc tự động hóa cũng giúp LocalBitcoins tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Động thái của LocalBitcoins như triển khai KYC vào tháng 10 năm ngoái dường như đã ảnh hưởng đến thị phần của họ. Tháng trước, lần đầu tiên đối thủ của LocalBitcoins là Paxful lần đầu tiên đã vượt qua khối lượng giao dịch hàng tuần. LocalBitcoins đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch hơn 39,5 triệu đô la, trong khi Paxful đã thực hiện khối lượng gần 39,8 triệu đô la, theo báo cáo tuần vào ngày 6 tháng 6.

LocalBitcoins gần đây đã nói rằng các biện pháp KYC đã giúp họ giảm giao dịch từ các thị trường darknet khoảng 70% trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020.

Paxful, một trong những sàn giao dịch P2P phổ biến hàng đầu khác cũng sử dụng các công cụ giám sát blockchain từ Chainalysis, kể từ tháng 3 năm nay, để xác định và điều tra các giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao.

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là với các mạng blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW) như Bitcoin, thuật ngữ hashrate (tốc độ băm) là một chỉ số cực kỳ quan trọng. Hiểu rõ hashrate không chỉ giúp nắm được tình hình hoạt động của... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen cảnh báo rằng giá trị của nhiều altcoin so với Bitcoin có thể sắp “tuột dốc không phanh”. Trong một buổi phân tích chiến lược mới đây, Cowen chia sẻ rằng biểu đồ TOTAL 3 – dùng để theo dõi tổng vốn... ...

Sonic (S), blockchain Layer-1 từng mang tên Fantom cho đến cuối năm 2024, vừa chính thức công bố mùa đầu tiên của chiến dịch airdrop token S. Dù giá S đã giảm gần 20% trong tháng qua, các nhà đầu tư tin rằng phương pháp phân bổ token này sẽ... ...

Giá Bitcoin hiện giao dịch thấp hơn 5,9% so với mức cao nhất mọi thời đại 111.970 đô la, trong bối cảnh các trader cảnh báo về nguy cơ xảy ra “đợt điều chỉnh sâu hơn” trong tháng 6, với mốc 100.000 đô la trở thành ngưỡng hỗ trợ tâm... ...

Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu khi nắm giữ phần lớn thanh khoản stablecoin. Cụ thể, 59% tổng dự trữ stablecoin, tương đương 31,45 tỷ USD, được lưu giữ dưới dạng USDT và USDC tại... ...

Cộng đồng Pi Network hiện đang đối mặt với một tình huống đầy căng thẳng khi người dùng báo cáo về một yêu cầu di chuyển mới đột ngột xuất hiện trong ứng dụng của họ. Điều này đã dẫn đến sự tức giận và bối rối trong cộng đồng,... ...

Các memecoin đang đối mặt với những tín hiệu trái chiều giống như phần còn lại của thị trường, trong khi chờ đợi một chất xúc tác tăng giá rõ ràng. Tuy nhiên, Dogwifhat (WIF) lại cho thấy không phải memecoin nào cũng cần động lực lớn để bứt phá —... ...

Ethereum (ETH) là nền tảng blockchain nổi tiếng với khả năng xây dựng hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (DApps). Để tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và bảo mật, Ethereum đã giới thiệu bản nâng cấp mới nhất mang tên Pectra, với một... ...

Theo các chuyên gia phân tích, Bitcoin đang đối mặt với khả năng xảy ra một đợt bán tháo và xả hàng lớn trước khi có thể tiếp tục đà tăng giá mạnh mẽ. Một trong những nhân vật đáng chú ý trong cộng đồng phân tích thị trường, nhà... ...

Kể từ đầu tháng 4, sự phục hồi của thị trường tài sản kỹ thuật số đã đi kèm với một sự chuyển dịch đáng kể về hoạt động giao dịch, khi giờ giao dịch châu Á mở rộng thị phần trong khối lượng giao dịch giao ngay Bitcoin (BTC),... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode