Trang chủ Tạp chí LocalBitcoins thắt chặt hơn nữa việc tuân thủ quy định thông qua...

LocalBitcoins thắt chặt hơn nữa việc tuân thủ quy định thông qua các công cụ giám sát blockchain của Elliptic

Sàn giao dịch ngang hàng (P2P) LocalBitcoins đã thắt chặt hơn nữa sự tuân thủ quy định bằng cách áp dụng các giải pháp giám sát blockchain của Elliptic.

Sàn giao dịch có trụ sở ở Phần Lan hiện sử dụng phần mềm của Elliptic để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp nền tảng của họ và tuân thủ chỉ thị chống rửa tiền của EU (AMLD5).

LocalBitcoins về cơ bản đã tự động hóa quy trình tuân thủ của nó với các công cụ Elliptic vì nó không phải thực hiện thủ công và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Việc tự động hóa cũng giúp LocalBitcoins tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Động thái của LocalBitcoins như triển khai KYC vào tháng 10 năm ngoái dường như đã ảnh hưởng đến thị phần của họ. Tháng trước, lần đầu tiên đối thủ của LocalBitcoins là Paxful lần đầu tiên đã vượt qua khối lượng giao dịch hàng tuần. LocalBitcoins đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch hơn 39,5 triệu đô la, trong khi Paxful đã thực hiện khối lượng gần 39,8 triệu đô la, theo báo cáo tuần vào ngày 6 tháng 6.

LocalBitcoins gần đây đã nói rằng các biện pháp KYC đã giúp họ giảm giao dịch từ các thị trường darknet khoảng 70% trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020.

Paxful, một trong những sàn giao dịch P2P phổ biến hàng đầu khác cũng sử dụng các công cụ giám sát blockchain từ Chainalysis, kể từ tháng 3 năm nay, để xác định và điều tra các giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao.

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....

Chiliz họp với Lực lượng đặc nhiệm crypto của SEC trong bối cảnh có...

Công ty SportsFi, Chiliz, đã gặp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để thảo luận về khoản đầu tư và tái gia...

Nhà đầu tư crypto giai đoạn sớm lỗ trung bình 50% với token bị...

Nhà đầu tư nắm giữ token bị khóa đang phải đối mặt với mức thua lỗ trung bình gần 50% so với định giá...

936 triệu USD đổ vào Bitcoin ETF tại Mỹ, cao nhất kể từ tháng...

Hôm thứ Ba, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 17/1...
link-tang

Chainlink dẫn đầu xu hướng quản lý tài sản số – Mục tiêu $30...

Tổ chức vận động hành lang hàng đầu tại Mỹ – Digital Chamber – vừa chính thức công bố việc Chainlink Labs trở thành...
trump

Gia đình Trump sắp ra mắt ETF crypto Truth.Fi

Gia đình Tổng thống Donald Trump hiện đang mở rộng sang lĩnh vực quản lý đầu tư sau khi Tập đoàn Trump Media và...
pi

Dự đoán giá Pi hôm nay: Đạt 1 đô la trước khi mở khóa...

Pi Coin hiện đang ghi nhận mức tăng khá ổn định, hơn 3% trong ngày, nhưng token này vẫn bị kẹt trong vùng giao...