Trang chủ Tạp chí LocalBitcoins thắt chặt hơn nữa việc tuân thủ quy định thông qua...

LocalBitcoins thắt chặt hơn nữa việc tuân thủ quy định thông qua các công cụ giám sát blockchain của Elliptic

Sàn giao dịch ngang hàng (P2P) LocalBitcoins đã thắt chặt hơn nữa sự tuân thủ quy định bằng cách áp dụng các giải pháp giám sát blockchain của Elliptic.

Sàn giao dịch có trụ sở ở Phần Lan hiện sử dụng phần mềm của Elliptic để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp nền tảng của họ và tuân thủ chỉ thị chống rửa tiền của EU (AMLD5).

LocalBitcoins về cơ bản đã tự động hóa quy trình tuân thủ của nó với các công cụ Elliptic vì nó không phải thực hiện thủ công và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Việc tự động hóa cũng giúp LocalBitcoins tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Động thái của LocalBitcoins như triển khai KYC vào tháng 10 năm ngoái dường như đã ảnh hưởng đến thị phần của họ. Tháng trước, lần đầu tiên đối thủ của LocalBitcoins là Paxful lần đầu tiên đã vượt qua khối lượng giao dịch hàng tuần. LocalBitcoins đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch hơn 39,5 triệu đô la, trong khi Paxful đã thực hiện khối lượng gần 39,8 triệu đô la, theo báo cáo tuần vào ngày 6 tháng 6.

LocalBitcoins gần đây đã nói rằng các biện pháp KYC đã giúp họ giảm giao dịch từ các thị trường darknet khoảng 70% trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020.

Paxful, một trong những sàn giao dịch P2P phổ biến hàng đầu khác cũng sử dụng các công cụ giám sát blockchain từ Chainalysis, kể từ tháng 3 năm nay, để xác định và điều tra các giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao.

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...