Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Lừa đảo crypto vào năm 2024: Chuyển hướng tốt hơn hay bình...

Lừa đảo crypto vào năm 2024: Chuyển hướng tốt hơn hay bình lặng trước cơn bão?

Chỉ riêng trong tháng 1/2024, các dự án tiền điện tử đã thiệt hại 127 triệu USD do bị hack và lừa đảo, tăng gấp sáu lần so với tháng 1/2023 và gấp ba lần so với tháng 12.

Trong khi đó, tổn thất trong ngành crypto do vi phạm bảo mật vào năm 2023 đã giảm hơn một nửa so với 2022. Liệu sự suy giảm này sẽ tiếp tục hay chúng ta đang trên bờ vực bùng phát các vụ lừa đảo mới?

Số lượng lừa đảo đã giảm

Theo dữ liệu của TRM Labs, từ tháng 1 đến tháng 11/2023, tội phạm mạng đã đánh cắp khoảng 1,7 tỷ USD thông qua 160 cuộc tấn công, trong khi con số này lên tới gần 4 tỷ USD trong năm 2022.

Nguồn: TRM Labs

Chainalysis cũng báo cáo những con số tương tự và cho biết thêm rằng vào cuối năm 2023, khối lượng tiền thu được từ gian lận trong không gian crypto đã giảm 29,2%. Tổ chức lưu ý khối lượng giao dịch bất hợp pháp đã giảm lần đầu tiên kể từ 2020.

Các yếu tố ảnh hưởng

Dưới đây là ba yếu tố chính có thể góp phần giảm tổn thất cho ngành tiền điện tử do các vụ hack vào năm 2023:

  • Các biện pháp bảo mật nâng cao, bao gồm hệ thống giám sát giao dịch và phát hiện bất thường theo thời gian thực;
  • Tăng cường nỗ lực thực thi pháp luật trên toàn thế giới để bắt giữ tội phạm mạng liên quan đến tiền kỹ thuật số;
  • Tăng cường phối hợp trong ngành, với các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp ví và mạng lưới blockchain, chia sẻ thông tin tích cực hơn về các lỗ hổng và mối đe dọa.

Do các giao thức DeFi trở nên an toàn hơn, nên doanh thu của những nhóm hacker hàng đầu đã giảm. Chẳng hạn, thu nhập của nhóm tin tặc khét tiếng Lazarus và Kimsuky đã giảm từ 1,7 tỷ USD vào năm 2022 xuống còn 1 tỷ USD vào năm 2023, mặc dù số lượng nền tảng mà chúng tấn công vẫn tăng lên.

Nguồn: Chainalysis 

Chu kỳ thị trường và các vụ lừa đảo crypto

Sự suy giảm của các vụ lừa đảo trong không gian kể từ năm 2021 tương ứng với hoạt động thị trường giảm sút. Chúng ta đã cố gắng thoát khỏi mùa đông tiền điện tử trong hai năm qua và mọi người cực kỳ thận trọng với tiền của họ.

Ngược lại, thị trường tăng giá là thời điểm khiến nhà đầu tư dễ rơi vào những vụ lừa đảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận nhanh chóng.

Bitcoin halving là yếu tố chính tạo ra tâm lý tăng giá vào năm 2024 và ngành công nghiệp đang trải qua một trong những mùa airdrop lớn nhất. Do đó, số người bị lừa bởi các trang web airdrop giả mạo đang gia tăng.

Khi thị trường bắt đầu hồi phục, chúng ta có thể thấy ngày càng nhiều vụ lừa đảo bùng phát theo nhiều hình thức khác nhau.

3 dự đoán về tội phạm tiền điện tử cho năm 2024

1. Hack cầu nối cross-chain

Đội ngũ Orbit Bridge đã không có khởi đầu suôn sẻ trong năm mới khi hacker đã tấn công giao thức cross-chain. Những kẻ xâm nhập đã rút lượng tài sản tiền điện tử trị giá hơn 80 triệu USD. Ozys, công ty đứng sau sự phát triển của giao thức, nghi ngờ một cựu nhân viên đã tạo điều kiện cho vụ hack.

Các vụ tấn công cầu nối cross-chain có thể trở thành loại hình tội phạm tiền điện tử quan trọng vào năm 2024. Khi DeFi 2.0 phát triển và các blockchain đa dạng ngày càng được tích hợp càng nhiều, cầu nối cross-chain đang trở thành yếu tố trung tâm của cơ sở hạ tầng, nhưng thường vẫn chứa các lỗ hổng bảo mật.

Các khoản tiền hỗ trợ cho tài sản trên cầu nối phải được lưu trữ ở đâu đó và chúng thường trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Các biện pháp bảo mật nâng cao và kiểm tra code nghiêm ngặt là điều cần thiết để giải quyết vấn đề này.

2. Airdrop giả mạo – phương pháp lừa đảo quy mô lớn quen thuộc

Khi mùa đông tiền điện tử dần qua đi, nhiều dự án triển khai các chương trình airdrop của họ để hưởng lợi từ hoạt động gia tăng trên thị trường. Những kẻ lừa đảo cũng thu được lợi nhuận: chúng tung ra các cổng airdrop mạo danh các dự án hợp pháp hoặc những người có ảnh hưởng và đề nghị người dùng kết nối ví. Ngay sau khi nạn nhân “dính bẫy”, tiền của họ sẽ biến mất.

Sự kiện Bitcoin halving sắp đến gần, với tâm lý FOMO gia tăng, mọi người sẵn sàng đầu tư tiền của mình mà không cần thẩm định kỹ lưỡng. Điều này có thể góp phần làm tăng số lượng airdrop giả mạo.

3. Video deepfake trên YouTube và các mạng xã hội khác

Một ví dụ khác trong thị trường đang phục hồi là vụ lừa đảo Solana gần đây. Lượng tài sản bị khoá (TVL) của nền tảng đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 12/2023, cùng với đó là giá SOL tăng đột biến. Các video deepfake của nhà đồng sáng lập Solana, Anatoly Ykovenko, bắt đầu xuất hiện trên YouTube với lời hứa sẽ tăng gấp đôi vốn cho tất cả những ai quét mã QR. Không cần phải nói, những người đã chuyển token cho những kẻ lừa đảo sẽ không bao giờ có thể lấy lại tiền của mình.

Các video deepfake tương tự trên mạng xã hội có sự góp mặt của CZ, Elon Musk và những nhân vật nổi tiếng khác. Vì AI cho phép tạo ra “những hình ảnh” quá giống thực tế , nên nó có thể đây sẽ trở thành một trong những hình thức lừa đảo sẽ bùng phát mạnh mẽ trong năm 2024.

Người dùng cần cảnh giác

Năm ngoái, số tiền bị đánh cắp do các vụ hack và lừa đảo trong ngành crypto đã giảm mạnh. Các giao thức đã trở nên an toàn hơn, trong khi tâm lý thị trường không có lợi cho những kẻ lừa đảo.

Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp phục hồi và các công nghệ mới xuất hiện, chúng ta có thể thấy số vụ gian lận tiền điện tử gia tăng vào năm 2024 và có vẻ như điều này đã bắt đầu xảy ra.

Hãy cẩn thận và luôn giữ cho tiền của mình được an toàn khi đợt tăng giá bắt đầu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo CryptoSlate

MỚI CẬP NHẬT

Cuộc chiến giành quyền lực nội bộ của Pi Network năm 2020 gần như...

Pi Network đã chính thức ra mắt mainnet kèm theo một trong những đợt airdrop lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Đây...
Time Beiko đưa ra thay đổi chi tiết dành cho các nhà phát triển Ethereum sau khi Merge diễn ra

Nhà phát triển cốt lõi của Ethereum từ chối lời kêu gọi hoàn tác...

Tim Beiko, nhà phát triển cốt lõi của Ethereum, đã đưa ra một cảnh báo nghiêm túc về việc hoàn tác (roll back) mạng...

Tin vắn Crypto 23/02: Bitcoin đang trên đà lập ATH mới vào tháng 4...

Từ nhận định Bitcoin có thể lập ATH mới vào tháng 4 đến Bybit mua lượng lớn ETH hướng tới việc phục hồi sau...
Bybit khôi phục gần 50% dự trữ ETH

Bybit khôi phục gần 50% dự trữ ETH sau vụ hack 1,4 tỷ USD

Sàn giao dịch Bybit đã nhanh chóng phục hồi một nửa lượng dự trữ Ether (ETH) sau khi hứng chịu cuộc tấn công mạng...
crypto

Khảo sát: 95% người Mỹ Latinh dự định mua thêm tiền điện tử vào...

Gần đây, Binance Research đã thực hiện cuộc khảo sát với hơn 10.000 nhà đầu tư từ Argentina, Brazil, Colombia và Mexico. Kết quả...

Các số liệu cho thấy có khả năng giá Ethereum sẽ giảm sâu hơn...

Vụ hack Bybit đã dẫn đến việc 1,4 tỷ đô la ETH bị rút khỏi ví lạnh của sàn giao dịch. Mặc dù chứng...
crypto bitcoin

Trump tuyên bố kết thúc cuộc chiến crypto của Biden, cam kết Hoa Kỳ...

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố kết thúc "cuộc chiến chống Bitcoin và crypto" của chính quyền Biden trong một bài phát biểu...

Bybit thông báo hồi phục toàn diện sau vụ hack 1,46 tỷ USD

Liên quan tới vụ hack lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp crypto diễn ra vào ngày 21/2, sàn giao dịch Bybit đã...

Hoạt động mạng lưới của Ethena tăng trưởng 328,77% – Liệu giá ENA có...

Ethena (ENA) đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về hoạt động mạng lưới, với số lượng địa chỉ mới và hoạt động...
4 loại tiền điện tử dưới 1 đô la có tiềm năng tăng trưởng gấp 100 lần

[QC] 4 loại tiền điện tử dưới 1 đô la có tiềm năng tăng...

Ước mơ của hầu hết các nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử là tìm ra những loại tiền điện tử tốt...
avax-tang

Giá AVAX tái hiện xu hướng đầu tháng 11 – Lịch sử có lặp...

Giá Avalanche (AVAX) có thể đang chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng mạnh mẽ khác nếu lịch sử lặp lại. Gần đây, AVAX...

[QC] Dự đoán giá Pepe Coin: Nhà đầu tư chuyển hướng sang Coldware khi...

Pepe Coin (PEPE) từng là một thế lực thống trị trong lĩnh vực meme coin, nhưng xu hướng thị trường gần đây cho...

[QC] Dự đoán giá Celestia: Liệu các đồng RWA có kích hoạt làn sóng...

Celestia (TIA) đã nhanh chóng nổi lên như một trong những giải pháp blockchain mô-đun phát triển nhanh nhất, thay đổi cục diện...

BTC phải lấy lại 106.000 đô la trước khi ‘khám phá vùng giá mới’

Nhiều trader nhận định rằng Bitcoin cần lấy lại mức 106.000 USD — tương đương việc tăng khoảng 13% so với giá hiện tại...
3 loại tiền điện tử hàng đầu để xây dựng sự giàu có

[QC] Từ Degen đến Millionaire: 3 loại tiền điện tử hàng đầu để xây...

Thế giới tiền điện tử là một lĩnh vực liên tục phát triển, thường xuyên đưa ra thị trường những đồng tiền mới. Các...

CEO Polygon Labs dự báo Bitcoin đạt 250.000 USD, nhấn mạnh tính đơn giản...

Marc Boiron, CEO Polygon Labs, nhận định Bitcoin có thể đạt 250.000 USD, khẳng định đà tăng trưởng dài hạn của tài sản này...