Binance cảnh báo người dùng về tình trạng lừa đảo niêm yết token đang tràn lan

Updated: 30/01/2024 at 21:53

Theo cảnh báo của sàn giao dịch Binance, các vụ lừa đảo niêm yết trên sàn giao dịch đang gia tăng. Những trò lừa đảo ngày càng tinh vi này liên quan đến những kẻ mạo danh sử dụng tên của các cá nhân nổi tiếng của Binance để lừa đảo niêm yết token có tính phí.

Binance

Lừa đảo mạo danh gia tăng

Sự tái xuất hiện của những trò lừa đảo này đã được nêu bật trong bài đăng ngày 29/1 của Yi He, đồng sáng lập Binance. Yi He tiết lộ một kẻ mạo danh trên LinkedIn đang sử dụng danh tính của mình để đề xuất niêm yết token và đổi lấy khoản thanh toán. Tiết lộ này đặc biệt đáng báo động khi Yi He xác nhận hoạt động hạn chế của cô trên LinkedIn, nhấn mạnh rằng mình không tham gia vào các cuộc thảo luận về việc niêm yết của Binance. Vụ việc này nhấn mạnh sự tinh vi của những trò lừa đảo, trong đó những kẻ lừa đảo tạo ra hồ sơ thuyết phục để đánh lừa các nhà phát triển dự án và đồng sáng lập.

Ngoài ra, tác giả blockchain Anndy Lian tiết lộ các hoạt động lừa đảo tương tự càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lian đã chia sẻ ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện trên WhatsApp trong đó các cá nhân đóng giả nhân viên Binance tặng tiền miễn phí khi tham gia các nhóm thảo luận về tiền điện tử. Việc Lian làm rõ Binance không hoạt động trong các nhóm như vậy nêu bật các chiến thuật được những kẻ lừa đảo này sử dụng.

Những trò lừa đảo này không phải là mới đối với tiền kỹ thuật số vì chúng đã thu hút được sự chú ý trong thị trường bò vừa qua. Một cuộc điều tra trước đó vào tháng 8/2022 đã nêu chi tiết về hoạt động của những trò gian lận này. Thông thường, những kẻ lừa đảo tạo hồ sơ LinkedIn giả mạo nhưng đáng tin cậy, mạo danh đại diện từ các sàn giao dịch có uy tín.

Sau đó, họ tiếp cận các nhà phát triển dự án với lời hứa hão huyền về việc niêm yết token trên các sàn giao dịch này với một khoản phí khổng lồ. Thường vượt 250.000 USDT, khoản phí này được yêu cầu như khoản đặt cọc ban đầu để bắt đầu quá trình niêm yết. Thật không may, sau khi thanh toán được thực hiện, token không bao giờ được niêm yết và nạn nhân bị lừa đảo.

Phản hồi và tư vấn của Binance tới người dùng

Để đối phó với những hoạt động lừa đảo này, team hỗ trợ khách hàng của Binance đã ban hành các hướng dẫn nhằm giúp người dùng xác định và tránh những hành vi lừa đảo như vậy. Họ khuyên người dùng nên xác minh tính xác thực của các cá nhân tuyên bố đại diện cho Binance bằng cách sử dụng các liên kết chính thức từ trang web Binance.

Việc xác minh này áp dụng cho nhiều kênh khác nhau, bao gồm liên kết trang web, địa chỉ email, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội như WeChat, Twitter và Telegram. Binance nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không tham gia vào các nguồn chưa được xác minh hoặc tiết lộ thông tin tài khoản cho họ.

Lập trường chủ động của Binance trong việc giáo dục người dùng về những trò lừa đảo này là một bước quan trọng trong việc chống gian lận trong không gian tiền điện tử. Bằng cách nâng cao nhận thức và cung cấp các hướng dẫn rõ ràng, Binance mong muốn bảo vệ người dùng và duy trì tính toàn vẹn của nền tảng. Cam kết của công ty về bảo mật và bảo vệ người dùng được thể hiện rõ qua phản ứng của công ty trước những hành vi lừa đảo mạo danh đang diễn ra này.

Sự trỗi dậy trở lại của các vụ lừa đảo niêm yết trên sàn giao dịch trong thị trường tiền điện tử nhắc nhở chúng ta về những rủi ro dai dẳng trong lĩnh vực đang phát triển này. Cảnh báo của Binance về những kẻ mạo danh cung cấp niêm yết token giả là biện pháp kịp thời và cần thiết để bảo vệ người dùng. Khi thị trường phục hồi, sự cảnh giác và nhận thức vẫn rất quan trọng đối với những người tham gia hệ sinh thái tiền kỹ thuật số.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode