Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Máy trộn tiền điện tử phải đối mặt với các quy định...

Máy trộn tiền điện tử phải đối mặt với các quy định mới ở Hàn Quốc

Các cơ quan tài chính của Hàn Quốc đang chuẩn bị đưa ra các quy định về máy trộn tiền điện tử, được sử dụng để che giấu nguồn gốc và đích đến của tài sản ảo, tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm rửa tiền.

Theo DeCenter, một cơ quan truyền thông địa phương đưa tin về ngành công nghiệp tiền điện tử, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đang xem xét áp đặt các hạn chế đối với các giao dịch sử dụng máy trộn của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Máy trộn là dịch vụ phân tách và trộn các tài sản ảo và phân phối lại chúng đến nhiều địa chỉ ví, gây khó khăn cho việc xác định thông tin người giao dịch và chi tiết giao dịch. Máy trộn ban đầu xuất hiện để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng nắm giữ số lượng lớn tiền mặt và tài sản, nhưng hiện đang bị hacker và các tổ chức tội phạm khác lạm dụng để rửa tiền. 

“Nếu tài sản ảo được chuyển sang một máy trộn thì việc theo dõi tiền và giám sát tội phạm là rất khó khăn”.

Động thái này diễn ra khi Hàn Quốc noi gương Hoa Kỳ, quốc gia đã có hành động chống lại những kẻ sử dụng dịch vụ trộn tiền để rửa tiền. Vào tháng 10 năm ngoái, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành các quy định chống rửa tiền (AML) cho những kẻ trộn tiền, yêu cầu họ phải đăng ký làm người chuyển tiền và tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo và lưu trữ hồ sơ. Một tháng sau, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một máy trộn có tên Sinbad, được cho là đã được nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên sử dụng để rửa tiền.

“Khi Hoa Kỳ đưa ra các quy định về máy trộn vào năm ngoái, các cuộc thảo luận cũng đã bắt đầu ở Hàn Quốc”.

Các công ty trong nước cũng không tránh khỏi các tội phạm tài sản ảo liên quan đến máy trộn. Một số nhà phân tích nghi ngờ rằng một máy trộn có thể đã được sử dụng khi tài sản ảo trị giá 81 triệu USD gần đây đã bị hack từ Orbit Bridge, một nền tảng blockchain được phát triển bởi một công ty địa phương tên là Ozis.

Hwang Seok-jin, giáo sư tại Trường Cao học An toàn Thông tin thuộc Đại học Dongguk, cho biết:

“Việc chuyển đổi tài sản ảo bị đánh cắp từ các vụ hack thành tiền mặt là rất có ý nghĩa. Để làm như vậy, họ phải thông qua một sàn giao dịch tài sản ảo, vì vậy có vẻ như họ đang cố gắng đảm bảo rằng các giao dịch sử dụng máy trộn sẽ bị chặn khỏi sàn giao dịch. Đòn phủ đầu dành cho các tội phạm liên quan đến tài sản ảo được đánh giá cao trong việc đảm bảo sự lành mạnh của thị trường”.

Tuy nhiên, có vẻ như sẽ mất thời gian để thiết lập một hệ thống cụ thể để điều chỉnh máy trộn tiền điện tự. Điều này là do các cuộc thảo luận về việc đưa ra các quy định mới chỉ bắt đầu và hợp tác quốc tế là điều tất yếu do tính chất của máy trộn được sử dụng xuyên biên giới. Các cơ quan tài chính trong nước cũng có kế hoạch tập trung theo dõi xu hướng toàn cầu trong thời điểm hiện tại.

“Máy trộn là một vấn đề trải rộng trên phạm vi quốc tế, vì vậy sự hợp tác của mỗi quốc gia là cần thiết và Vì đây là hệ thống đầu tiên được Hoa Kỳ giới thiệu nên các cuộc thảo luận quốc tế vẫn chưa tiến triển sâu sắc”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông minh

Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông...

Mọi nhà đầu tư, dù là người mới bắt đầu hay có kinh nghiệm, đều được hưởng lợi từ những thông tin thị trường...
xrp-giam

XRP cần giữ trên mức này để tránh một đợt bán tháo lớn

Giữa bối cảnh thị trường đầy bất ổn, giá XRP đã không thể duy trì đà bứt phá gần đây khi vượt qua đường...
bitcoin

Bitcoin ETF báo cáo dòng vào ròng trong 10 ngày liên tiếp

Các quỹ Bitcoin ETF tại Mỹ tiếp tục ghi nhận chuỗi dòng tiền dương kéo dài 10 ngày vào thứ 5, đánh dấu chuỗi...

Top 10 nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử tốt...

Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử đã trở thành một công cụ thiết yếu đối với các nhà...

Sei cân nhắc mua lại 23andMe để bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu...

Tổ chức đứng sau blockchain layer-1 Sei thông báo đang xem xét mua lại công ty xét nghiệm di truyền 23andMe sau khi doanh...

Giá Bitcoin có tiếp tục lao dốc?

Bitcoin (BTC) đã chạm mức $88.700 trong tuần này trước khi điều chỉnh xuống dưới $87.000 vào ngày 27/3. Việc BTC không thể duy...

Hyperliquid mở rộng nền tảng với gửi và rút ETH trực tiếp

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Hyperliquid vừa triển khai tính năng gửi và rút trực tiếp ETH cho giao dịch giao ngay,...

Ngân hàng nhà nước Pháp dành 27 triệu đô la cho tiền điện tử

Ngân hàng quốc doanh Pháp, Bpifrance, vừa công bố kế hoạch chi 25 triệu euro (27 triệu USD) để mua tiền điện tử nhằm...

Solana (SOL) không thể biến $150 thành hỗ trợ – Liệu xu hướng tăng...

Solana (SOL) đã phải đối mặt với mức giảm mạnh 8% sau khi chạm ngưỡng $147 vào ngày 25 tháng 3. Trong ba tuần...

GameStop bốc hơi 3 tỷ USD vốn hóa khi cổ đông hoài nghi kế...

Ngày 27/3, GameStop mất gần 3 tỷ USD vốn hóa thị trường khi giới đầu tư bày tỏ hoài nghi về kế hoạch mua...

Giá Bitcoin chững lại khi vàng tiến sát mốc kỷ lục 3.100 USD

Dữ liệu từ TradingView cho thấy sự biến động của giá Bitcoin (BTC) đã quay trở lại khi thị trường Phố Wall mở cửa...

Binance niêm yết MUBARAK, BROCCOLI714, TUT và BANANAS31 sau bỏ phiếu Vote to List

Binance vừa thông báo niêm yết bốn memecoin mới, bao gồm Mubarak (MUBARAK), CZ'S Dog (BROCCOLI714), Tutorial (TUT), và Banana For Scale (BANANAS31), sau...

Movement Network (MOVE) có đáng đầu tư vào tháng 4/2025?

Movement Network (MOVE) đã thu hút sự quan tâm đáng kể sau khi công bố kế hoạch mua lại 38 triệu USD nhằm khắc...
SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức kết thúc cuộc điều tra đối với Crypto.com mà không đưa...
3-altcoin-chy-y

3 altcoin cần chú ý trước ‘Ngày giải phóng’ của Trump

Ngày giải phóng của Trump vào 2/4 được kỳ vọng sẽ mang đến những tuyên bố quan trọng về chính sách thuế quan, tiềm...

Pi Network tích hợp vào ví tiền điện tử của Telegram, mở rộng người...

Pi Network hiện đã tích hợp với ví tiền điện tử của Telegram, mở ra cơ hội tiếp cận một lượng khách hàng khổng...