Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Máy trộn tiền điện tử phải đối mặt với các quy định...

Máy trộn tiền điện tử phải đối mặt với các quy định mới ở Hàn Quốc

Các cơ quan tài chính của Hàn Quốc đang chuẩn bị đưa ra các quy định về máy trộn tiền điện tử, được sử dụng để che giấu nguồn gốc và đích đến của tài sản ảo, tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm rửa tiền.

Theo DeCenter, một cơ quan truyền thông địa phương đưa tin về ngành công nghiệp tiền điện tử, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đang xem xét áp đặt các hạn chế đối với các giao dịch sử dụng máy trộn của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Máy trộn là dịch vụ phân tách và trộn các tài sản ảo và phân phối lại chúng đến nhiều địa chỉ ví, gây khó khăn cho việc xác định thông tin người giao dịch và chi tiết giao dịch. Máy trộn ban đầu xuất hiện để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng nắm giữ số lượng lớn tiền mặt và tài sản, nhưng hiện đang bị hacker và các tổ chức tội phạm khác lạm dụng để rửa tiền. 

“Nếu tài sản ảo được chuyển sang một máy trộn thì việc theo dõi tiền và giám sát tội phạm là rất khó khăn”.

Động thái này diễn ra khi Hàn Quốc noi gương Hoa Kỳ, quốc gia đã có hành động chống lại những kẻ sử dụng dịch vụ trộn tiền để rửa tiền. Vào tháng 10 năm ngoái, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành các quy định chống rửa tiền (AML) cho những kẻ trộn tiền, yêu cầu họ phải đăng ký làm người chuyển tiền và tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo và lưu trữ hồ sơ. Một tháng sau, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một máy trộn có tên Sinbad, được cho là đã được nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên sử dụng để rửa tiền.

“Khi Hoa Kỳ đưa ra các quy định về máy trộn vào năm ngoái, các cuộc thảo luận cũng đã bắt đầu ở Hàn Quốc”.

Các công ty trong nước cũng không tránh khỏi các tội phạm tài sản ảo liên quan đến máy trộn. Một số nhà phân tích nghi ngờ rằng một máy trộn có thể đã được sử dụng khi tài sản ảo trị giá 81 triệu USD gần đây đã bị hack từ Orbit Bridge, một nền tảng blockchain được phát triển bởi một công ty địa phương tên là Ozis.

Hwang Seok-jin, giáo sư tại Trường Cao học An toàn Thông tin thuộc Đại học Dongguk, cho biết:

“Việc chuyển đổi tài sản ảo bị đánh cắp từ các vụ hack thành tiền mặt là rất có ý nghĩa. Để làm như vậy, họ phải thông qua một sàn giao dịch tài sản ảo, vì vậy có vẻ như họ đang cố gắng đảm bảo rằng các giao dịch sử dụng máy trộn sẽ bị chặn khỏi sàn giao dịch. Đòn phủ đầu dành cho các tội phạm liên quan đến tài sản ảo được đánh giá cao trong việc đảm bảo sự lành mạnh của thị trường”.

Tuy nhiên, có vẻ như sẽ mất thời gian để thiết lập một hệ thống cụ thể để điều chỉnh máy trộn tiền điện tự. Điều này là do các cuộc thảo luận về việc đưa ra các quy định mới chỉ bắt đầu và hợp tác quốc tế là điều tất yếu do tính chất của máy trộn được sử dụng xuyên biên giới. Các cơ quan tài chính trong nước cũng có kế hoạch tập trung theo dõi xu hướng toàn cầu trong thời điểm hiện tại.

“Máy trộn là một vấn đề trải rộng trên phạm vi quốc tế, vì vậy sự hợp tác của mỗi quốc gia là cần thiết và Vì đây là hệ thống đầu tiên được Hoa Kỳ giới thiệu nên các cuộc thảo luận quốc tế vẫn chưa tiến triển sâu sắc”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...