Mổ xẻ vụ front running $100k/giờ trước khi niêm yết token trên Binance

Updated: 19/02/2023 at 8:00

Vào ngày 17/2, một ví trước đây đã tham gia front running (chạy trước) niêm yết token trên Binance đã thực hiện một giao dịch khác. Lần này là mua và bán token Gains (GNS) ngay trước khi niêm yết trên sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

Binance

Nguồn: Lookonchain

Theo phân tích của Lookonchain, vẫn chưa xác định được danh tính trader này trong khi họ đã kiếm được lợi nhuận hơn 100.000 đô la bằng cách mua token chỉ vài phút trước khi được niêm yết trên Binance.

Nền tảng phát hiện ra rằng ngay trước khi niêm yết trên Binance, trader đã mua 208.335 đô la token Gains Network (GNS) chỉ 30 phút trước đó. Sau khi niêm yết, GNS tăng 51%, từ 7,92 đô la lên 12,01 đô la và trader đã bán số GNS đó để thu về khoản lãi 106.747 đô la, một cú lật kèo được thực hiện chỉ trong chưa đầy 1 giờ.

Lookonchain đã châm biếm gọi giao dịch này là “tiền thông minh” trong bài đăng trên Twitter. Tuy nhiên, câu chuyện này không hài hước chút nào vì giao dịch nội gián là bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Liên minh Châu Âu và nhiều khu vực pháp lý khác trên toàn thế giới. Nói chung, giao dịch dựa trên thông tin không công khai, chẳng hạn như thông tin về niêm yết đang chờ xử lý, được coi là không trung thực và có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn và công bằng của thị trường.

CEO Binance phản hồi về hoạt động chạy trước, cho biết hầu hết xảy ra ở phía token

Vào tháng 7, khi các cáo buộc ban đầu chống lại Wahi, CEO Changpeng Zhao (CZ) của Binance đã lên án hành động của nhân viên Coinbase, tuyên bố “giao dịch nội gián và chạy trước phải là tội hình sự ở bất kỳ quốc gia nào”, cho dù họ có liên quan tiền điện tử hay không.

Binance khẳng định họ thực thi chính sách tự điều chỉnh để cấm nhân viên tham gia giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, Wahi của Coinbase đã chia sẻ thông tin nội bộ về các token sắp được niêm yết với anh trai và bạn của anh ấy, dẫn đến các cáo buộc.

Trong một phiên hỏi-đáp gần đây, CZ nói rằng nhiều vụ rò rỉ và chạy trước không bắt nguồn từ nội bộ Binance mà là từ phía dự án/token. Binance khẳng định bất kỳ ai cố gắng chạy trước tin tức rằng họ sẽ được niêm yết trên Binance sẽ bị đưa vào danh sách đen.

“Chúng tôi cố gắng không thông báo cho các team dự án khi nào họ sẽ được niêm yết trên Binance. Nhưng khi chúng tôi có những cuộc thảo luận, đôi khi các team dự án biết rằng chúng tôi đã tích hợp ví rồi, vì vậy có lẽ chúng tôi sắp niêm yết hoặc ra mắt hoặc điều gì đó tương tự. Và rồi tin tức đôi khi rò rỉ từ phía dự án. Vì vậy, chúng tôi muốn ngăn chặn điều đó càng nhiều càng tốt. Không phải là 100%, nhưng tôi nghĩ chúng tôi làm tốt hơn hầu hết các sàn giao dịch khác”.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn

Chạy trước là gì?

Trong bối cảnh sàn giao dịch, chạy trước có thể xảy ra khi một trader hoặc nhân viên sàn sử dụng thông tin bí mật về giao dịch của khách hàng để đặt lệnh cho chính họ trước khi giao dịch của khách hàng được thực hiện. Cách làm này có thể mang lại lợi nhuận bằng chi phí của khách hàng.

Chạy trước tạo ra cho người tham gia lợi thế không công bằng trên thị trường. Đồng thời, nó cũng xâm phạm lòng tin, vì vi phạm nghĩa vụ bảo mật giữa người có thông tin nội bộ và các bên khác tham gia vào giao dịch.

Trong năm qua, nhiều sàn giao dịch nổi bật đã bị giám sát do các cáo buộc hoặc xác nhận về hoạt động chạy trước. Các trader được trang bị kiến thức nội bộ nắm giữ nhiều vị trí token đáng kể và có khả năng đạt giá trị cao, thường là do được niêm yết trên một sàn giao dịch tập trung như Binance.

Chạy trước tại Coinbase

Trong một trường hợp gần đây, cựu giám đốc sản phẩm Ishan Wahi của Coinbase đã nhận tội tham gia vào kế hoạch giao dịch nội gián tạo ra khoản lợi nhuận 1,1 triệu đô la. Vụ việc được các công tố viên liên bang coi là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.

Vào tháng 8/2022, một báo cáo nghiên cứu học thuật cho thấy 10-20% niêm yết crypto mới trên CoinBase có thể liên quan đến chạy trước.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode