Vào ngày 17/2, một ví trước đây đã tham gia front running (chạy trước) niêm yết token trên Binance đã thực hiện một giao dịch khác. Lần này là mua và bán token Gains (GNS) ngay trước khi niêm yết trên sàn giao dịch hàng đầu thế giới.
Nguồn: Lookonchain
Theo phân tích của Lookonchain, vẫn chưa xác định được danh tính trader này trong khi họ đã kiếm được lợi nhuận hơn 100.000 đô la bằng cách mua token chỉ vài phút trước khi được niêm yết trên Binance.
Nền tảng phát hiện ra rằng ngay trước khi niêm yết trên Binance, trader đã mua 208.335 đô la token Gains Network (GNS) chỉ 30 phút trước đó. Sau khi niêm yết, GNS tăng 51%, từ 7,92 đô la lên 12,01 đô la và trader đã bán số GNS đó để thu về khoản lãi 106.747 đô la, một cú lật kèo được thực hiện chỉ trong chưa đầy 1 giờ.
Lookonchain đã châm biếm gọi giao dịch này là “tiền thông minh” trong bài đăng trên Twitter. Tuy nhiên, câu chuyện này không hài hước chút nào vì giao dịch nội gián là bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Liên minh Châu Âu và nhiều khu vực pháp lý khác trên toàn thế giới. Nói chung, giao dịch dựa trên thông tin không công khai, chẳng hạn như thông tin về niêm yết đang chờ xử lý, được coi là không trung thực và có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn và công bằng của thị trường.
CEO Binance phản hồi về hoạt động chạy trước, cho biết hầu hết xảy ra ở phía token
Vào tháng 7, khi các cáo buộc ban đầu chống lại Wahi, CEO Changpeng Zhao (CZ) của Binance đã lên án hành động của nhân viên Coinbase, tuyên bố “giao dịch nội gián và chạy trước phải là tội hình sự ở bất kỳ quốc gia nào”, cho dù họ có liên quan tiền điện tử hay không.
Binance khẳng định họ thực thi chính sách tự điều chỉnh để cấm nhân viên tham gia giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, Wahi của Coinbase đã chia sẻ thông tin nội bộ về các token sắp được niêm yết với anh trai và bạn của anh ấy, dẫn đến các cáo buộc.
Trong một phiên hỏi-đáp gần đây, CZ nói rằng nhiều vụ rò rỉ và chạy trước không bắt nguồn từ nội bộ Binance mà là từ phía dự án/token. Binance khẳng định bất kỳ ai cố gắng chạy trước tin tức rằng họ sẽ được niêm yết trên Binance sẽ bị đưa vào danh sách đen.
“Chúng tôi cố gắng không thông báo cho các team dự án khi nào họ sẽ được niêm yết trên Binance. Nhưng khi chúng tôi có những cuộc thảo luận, đôi khi các team dự án biết rằng chúng tôi đã tích hợp ví rồi, vì vậy có lẽ chúng tôi sắp niêm yết hoặc ra mắt hoặc điều gì đó tương tự. Và rồi tin tức đôi khi rò rỉ từ phía dự án. Vì vậy, chúng tôi muốn ngăn chặn điều đó càng nhiều càng tốt. Không phải là 100%, nhưng tôi nghĩ chúng tôi làm tốt hơn hầu hết các sàn giao dịch khác”.
Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn
Chạy trước là gì?
Trong bối cảnh sàn giao dịch, chạy trước có thể xảy ra khi một trader hoặc nhân viên sàn sử dụng thông tin bí mật về giao dịch của khách hàng để đặt lệnh cho chính họ trước khi giao dịch của khách hàng được thực hiện. Cách làm này có thể mang lại lợi nhuận bằng chi phí của khách hàng.
Chạy trước tạo ra cho người tham gia lợi thế không công bằng trên thị trường. Đồng thời, nó cũng xâm phạm lòng tin, vì vi phạm nghĩa vụ bảo mật giữa người có thông tin nội bộ và các bên khác tham gia vào giao dịch.
Trong năm qua, nhiều sàn giao dịch nổi bật đã bị giám sát do các cáo buộc hoặc xác nhận về hoạt động chạy trước. Các trader được trang bị kiến thức nội bộ nắm giữ nhiều vị trí token đáng kể và có khả năng đạt giá trị cao, thường là do được niêm yết trên một sàn giao dịch tập trung như Binance.
Chạy trước tại Coinbase
Trong một trường hợp gần đây, cựu giám đốc sản phẩm Ishan Wahi của Coinbase đã nhận tội tham gia vào kế hoạch giao dịch nội gián tạo ra khoản lợi nhuận 1,1 triệu đô la. Vụ việc được các công tố viên liên bang coi là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.
Vào tháng 8/2022, một báo cáo nghiên cứu học thuật cho thấy 10-20% niêm yết crypto mới trên CoinBase có thể liên quan đến chạy trước.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- 2 phần mềm độc hại mới nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư crypto
- Voyager Digital chuyển 250 tỷ SHIB đến Coinbase cùng 15.000 ETH đến cả Coinbase và Binance
- 2 địa chỉ kiếm lời 200.000 đô la nhờ mua GNS trước khi được list trên Binance – Giao dịch nội gián?
Minh Anh
Theo Cryptoslate
