Một số kẻ mạo dạnh Bộ trưởng đã thực hiện kế hoạch Ponzi để thu lợi bất chính tới 27 triệu đô la

Updated: 29/08/2020 at 14:24

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đưa ra hành động chống lại 3 cá nhân với tội danh gây quỹ hàng triệu đô la từ hơn 1.000 nạn nhân.

“Từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, Jali, Frimpong và Johnson, trực tiếp và thông qua hai thực thể Smart Partners và 1st Million để thực hiện kế hoạch Ponzi. Họ đã huy động hơn 27 triệu đô la từ khoảng 1.200 nhà đầu tư, nhiều người trong số họ là những người Châu Phi nhập cư”, hồ sơ pháp lý ngày 28 /8 cho biết.

Các cáo buộc khẳng định 3 cá nhân đã sử dụng ảnh hưởng của họ trong các nhà thờ và chăm sóc sức khỏe, tìm kiếm điểm chung và niềm tin của những người xung quanh để thu lợi bất chính. Johnson tuyên bố là một bộ trưởng, trong khi Jali được cho là đã làm việc tại bảy địa điểm của nhà thờ, như đã ghi trong tài liệu pháp lý. Các nhà đầu tư tin rằng những người đó sẽ thay mặt họ kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử và ngoại hối, các bên bị cáo buộc đã tự nhận mình là chuyên gia, hứa hẹn sẽ trả lại vốn đầu tư ban đầu một năm sau đó.

Hồ sơ nêu rõ các bị cáo đã tiêu số tiền này cho bản thân thay vì sử dụng như quảng cáo.

“Từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, các bị đơn đã chào bán và bán cho các nhà đầu tư ở Maryland và một số bang khác, bao gồm Georgia, Florida và Texas, trong số những trường hợp khác, hợp đồng với các công ty mà họ đã hứa hẹn một cách sai trái, cùng những thứ khác, để tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư bằng cách giao dịch ngoại hối và tiền điện tử “.

Tài liệu lưu ý khoản đầu tư tối thiểu 5.000 đô la là yêu cầu chung của họ, lợi nhuận theo quảng cáo từ 6% đến 42% mỗi tháng hoặc theo quý tài chính. Bị cáo bị cáo buộc đã trả tiền cho một số nhà đầu tư sớm để tránh nghi ngờ.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode