Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Một số kẻ mạo dạnh Bộ trưởng đã thực hiện kế hoạch...

Một số kẻ mạo dạnh Bộ trưởng đã thực hiện kế hoạch Ponzi để thu lợi bất chính tới 27 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đưa ra hành động chống lại 3 cá nhân với tội danh gây quỹ hàng triệu đô la từ hơn 1.000 nạn nhân.

“Từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, Jali, Frimpong và Johnson, trực tiếp và thông qua hai thực thể Smart Partners và 1st Million để thực hiện kế hoạch Ponzi. Họ đã huy động hơn 27 triệu đô la từ khoảng 1.200 nhà đầu tư, nhiều người trong số họ là những người Châu Phi nhập cư”, hồ sơ pháp lý ngày 28 /8 cho biết.

Các cáo buộc khẳng định 3 cá nhân đã sử dụng ảnh hưởng của họ trong các nhà thờ và chăm sóc sức khỏe, tìm kiếm điểm chung và niềm tin của những người xung quanh để thu lợi bất chính. Johnson tuyên bố là một bộ trưởng, trong khi Jali được cho là đã làm việc tại bảy địa điểm của nhà thờ, như đã ghi trong tài liệu pháp lý. Các nhà đầu tư tin rằng những người đó sẽ thay mặt họ kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử và ngoại hối, các bên bị cáo buộc đã tự nhận mình là chuyên gia, hứa hẹn sẽ trả lại vốn đầu tư ban đầu một năm sau đó.

Hồ sơ nêu rõ các bị cáo đã tiêu số tiền này cho bản thân thay vì sử dụng như quảng cáo.

“Từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, các bị đơn đã chào bán và bán cho các nhà đầu tư ở Maryland và một số bang khác, bao gồm Georgia, Florida và Texas, trong số những trường hợp khác, hợp đồng với các công ty mà họ đã hứa hẹn một cách sai trái, cùng những thứ khác, để tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư bằng cách giao dịch ngoại hối và tiền điện tử “.

Tài liệu lưu ý khoản đầu tư tối thiểu 5.000 đô la là yêu cầu chung của họ, lợi nhuận theo quảng cáo từ 6% đến 42% mỗi tháng hoặc theo quý tài chính. Bị cáo bị cáo buộc đã trả tiền cho một số nhà đầu tư sớm để tránh nghi ngờ.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...