Một số kẻ mạo dạnh Bộ trưởng đã thực hiện kế hoạch Ponzi để thu lợi bất chính tới 27 triệu đô la

Updated: 29/08/2020 at 14:24

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đưa ra hành động chống lại 3 cá nhân với tội danh gây quỹ hàng triệu đô la từ hơn 1.000 nạn nhân.

“Từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, Jali, Frimpong và Johnson, trực tiếp và thông qua hai thực thể Smart Partners và 1st Million để thực hiện kế hoạch Ponzi. Họ đã huy động hơn 27 triệu đô la từ khoảng 1.200 nhà đầu tư, nhiều người trong số họ là những người Châu Phi nhập cư”, hồ sơ pháp lý ngày 28 /8 cho biết.

Các cáo buộc khẳng định 3 cá nhân đã sử dụng ảnh hưởng của họ trong các nhà thờ và chăm sóc sức khỏe, tìm kiếm điểm chung và niềm tin của những người xung quanh để thu lợi bất chính. Johnson tuyên bố là một bộ trưởng, trong khi Jali được cho là đã làm việc tại bảy địa điểm của nhà thờ, như đã ghi trong tài liệu pháp lý. Các nhà đầu tư tin rằng những người đó sẽ thay mặt họ kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử và ngoại hối, các bên bị cáo buộc đã tự nhận mình là chuyên gia, hứa hẹn sẽ trả lại vốn đầu tư ban đầu một năm sau đó.

Hồ sơ nêu rõ các bị cáo đã tiêu số tiền này cho bản thân thay vì sử dụng như quảng cáo.

“Từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, các bị đơn đã chào bán và bán cho các nhà đầu tư ở Maryland và một số bang khác, bao gồm Georgia, Florida và Texas, trong số những trường hợp khác, hợp đồng với các công ty mà họ đã hứa hẹn một cách sai trái, cùng những thứ khác, để tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư bằng cách giao dịch ngoại hối và tiền điện tử “.

Tài liệu lưu ý khoản đầu tư tối thiểu 5.000 đô la là yêu cầu chung của họ, lợi nhuận theo quảng cáo từ 6% đến 42% mỗi tháng hoặc theo quý tài chính. Bị cáo bị cáo buộc đã trả tiền cho một số nhà đầu tư sớm để tránh nghi ngờ.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào ngày 14 tháng 5, Dogecoin đã chứng kiến ​​mức tăng 528% về số lượng địa chỉ hoạt động, từ 74.640 lên 469.477, báo hiệu hoạt động mạng lưới mạnh mẽ và sự quan tâm của các nhà đầu tư. Sự gia tăng này diễn ra sau bản cập nhật... ...

Giá PI giảm 32% trong 24 giờ qua, rơi xuống dưới mốc 1 đô la bất chấp thông báo của Pi Foundation về quỹ startup trị giá 100 triệu đô la. Quỹ mới ra mắt – Pi Network Ventures – nhằm thúc đẩy chấp nhận thực tế bằng cách đầu... ...

Ripple (XRP) đã tăng 65% trong một tháng, phục hồi từ mức thấp 1,61 đô la lên 2,65 đô la vào ngày 14/5, nhờ hoạt động tích lũy của cá voi và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung lắng xuống. Giá XRP có thể tăng cao đến mức nào từ đây?... ...

Khi biểu đồ thống trị của Bitcoin (BTC) bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy yếu, sự chú ý trên thị trường đang nhanh chóng chuyển hướng. Nhiều nhà phân tích tin rằng chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một “mùa altcoin” thực sự – thời điểm các... ...

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast “Crypto Beat” của The Block, đồng sáng lập MetaMask, Dan Finlay, đã bất ngờ hé lộ rằng ví Ethereum phổ biến nhất thế giới vẫn đang cân nhắc việc phát hành token riêng. Khi được hỏi về khả năng ra mắt token, Finlay... ...

Bitcoin tiếp tục cho thấy đà tăng mạnh khi dòng vốn mới đổ vào báo hiệu tiềm năng đạt mức đỉnh mới trong tuần tới. Trong bài đăng trên X, Glassnode báo cáo rằng, Vốn hóa hợp lý của Bitcoin, thước đo tổng giá trị của BTC dựa trên mức... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh ngưỡng $103.000, khi lực mua tiếp tục gia tăng nhằm hướng tới mốc đỉnh lịch sử $109.588. Theo dữ liệu từ nền tảng X của công ty phân tích Santiment, các “cá voi” và “cá mập” – những nhà đầu tư sở hữu... ...

Trong tuần qua, Bitcoin (BTC) đã tăng hơn 7%, duy trì vững chắc trên mốc $100.000 và thể hiện dấu hiệu của một xu hướng tăng bền vững. Tuy nhiên, hoạt động gần đây của “cá voi” Bitcoin lại vẽ nên một bức tranh thận trọng hơn, với chỉ một... ...

Ngày 14/5, công ty quản lý tài sản VanEck công bố ra mắt một quỹ ETF mới có tên VanEck Onchain Economy ETF (mã: NODE) – một quỹ được quản lý chủ động, nhằm đầu tư vào cổ phiếu và công cụ tài chính liên quan đến nền kinh tế... ...

Mỗi khi giá Bitcoin giảm, câu chuyện thường được lặp lại: Nó đang thất bại trong vai trò là một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Trong con mắt của những người chỉ trích, Bitcoin không phải là “vàng kỹ thuật số” như nhiều người vẫn ca ngợi. Khi giá... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode