Mr.Pips bị bắt, thu giữ hơn 5.000 tỷ đồng lừa đảo

Updated: 06/12/2024 at 16:33

Kể từ cuối năm 2023, qua công tác theo dõi tình hình địa bàn và mạng xã hội, Đội Cảnh sát Hình sự – Công an quận Cầu Giấy, phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, đã phát hiện một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Đường dây này được điều hành bởi hai đối tượng Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips, trú tại Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter, trú tại Hà Nội).

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà và văn phòng của các đối tượng. Kết quả thu giữ tài sản trị giá lên tới hơn 5.000 tỷ đồng, bao gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, 306 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 ô tô và các tài sản giá trị khác.

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định vào tháng 6/2019, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã cấu kết để thành lập một đường dây lừa đảo tài chính theo mô hình công ty môi giới chứng khoán. Chúng lợi dụng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Để che đậy hành vi lừa đảo, nhóm tội phạm này lập ra các công ty giả mạo với các hoạt động liên quan đến Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn tài chính và môi giới chứng khoán. Một trong những trang web nổi bật mà chúng sử dụng là “artexvina.co,” nhằm xây dựng hình ảnh công ty uy tín trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế.

Sau đó, chúng tuyển dụng nhân viên và bắt đầu tiếp cận khách hàng để mời chào tham gia đầu tư vào các cổ phiếu nổi tiếng của các công ty quốc tế như Apple, Microsoft, Facebook, Pepsi, và Adidas.

Mr Pips khoe giàu trên Mạng xã hội

Các đối tượng này đã mở rộng hoạt động với các chi nhánh trên toàn quốc, tập trung chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và cả Campuchia. Theo cơ quan chức năng, Phó Đức Nam và đồng phạm đã sử dụng các tài khoản “ma” và ví điện tử để nhận tiền từ khách hàng. Họ dụ dỗ các nạn nhân tham gia vào các nhóm chat riêng, hướng dẫn họ cách nạp và rút tiền để tạo lòng tin. Sau khi khiến khách hàng đầu tư số tiền lớn, chúng tiếp tục khuyến khích họ dùng đòn bẩy tài chính để giao dịch, dẫn đến tình trạng mất hết tiền. Khi đó, nhóm này lại dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các sàn mới với lời hứa sẽ giúp họ gỡ lại tiền đã mất.

Để tổ chức và duy trì hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập một hệ thống có nhiều bộ phận chuyên trách, từ IT, hỗ trợ khách hàng đến hành chính và an ninh, để kiểm soát các hoạt động phạm tội.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Hà Nội Online

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Guy Young, nhà sáng lập Ethena Labs, vừa lên tiếng bảo vệ mô hình kho bạc crypto (crypto treasuries) như một giải pháp tiềm năng nhất nhằm chấm dứt tình trạng các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) xả token sau khi mở khóa – vấn đề vốn đã trở thành... ...

Mới đây, Solana Foundation đã công bố một lộ trình đầy tham vọng đến năm 2027, với tầm nhìn trở thành hạ tầng cốt lõi cho thị trường vốn Internet (ICM). ICM, thuật ngữ do cựu thành viên cốt lõi của Solana là Akshay BD đề xuất, có thể được... ...

Khi thị trường crypto bước vào tháng cuối cùng của quý 3, Pi Coin một lần nữa thu hút sự chú ý sau nhiều tháng biến động mạnh. Từng được ca ngợi là đồng tiền điện tử thân thiện với thiết bị di động và có tiềm năng ứng dụng rộng... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode