Mr.Pips bị bắt, thu giữ hơn 5.000 tỷ đồng lừa đảo

Updated: 06/12/2024 at 16:33

Kể từ cuối năm 2023, qua công tác theo dõi tình hình địa bàn và mạng xã hội, Đội Cảnh sát Hình sự – Công an quận Cầu Giấy, phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, đã phát hiện một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Đường dây này được điều hành bởi hai đối tượng Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips, trú tại Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter, trú tại Hà Nội).

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà và văn phòng của các đối tượng. Kết quả thu giữ tài sản trị giá lên tới hơn 5.000 tỷ đồng, bao gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, 306 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 ô tô và các tài sản giá trị khác.

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định vào tháng 6/2019, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã cấu kết để thành lập một đường dây lừa đảo tài chính theo mô hình công ty môi giới chứng khoán. Chúng lợi dụng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Để che đậy hành vi lừa đảo, nhóm tội phạm này lập ra các công ty giả mạo với các hoạt động liên quan đến Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn tài chính và môi giới chứng khoán. Một trong những trang web nổi bật mà chúng sử dụng là “artexvina.co,” nhằm xây dựng hình ảnh công ty uy tín trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế.

Sau đó, chúng tuyển dụng nhân viên và bắt đầu tiếp cận khách hàng để mời chào tham gia đầu tư vào các cổ phiếu nổi tiếng của các công ty quốc tế như Apple, Microsoft, Facebook, Pepsi, và Adidas.

Mr Pips khoe giàu trên Mạng xã hội

Các đối tượng này đã mở rộng hoạt động với các chi nhánh trên toàn quốc, tập trung chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và cả Campuchia. Theo cơ quan chức năng, Phó Đức Nam và đồng phạm đã sử dụng các tài khoản “ma” và ví điện tử để nhận tiền từ khách hàng. Họ dụ dỗ các nạn nhân tham gia vào các nhóm chat riêng, hướng dẫn họ cách nạp và rút tiền để tạo lòng tin. Sau khi khiến khách hàng đầu tư số tiền lớn, chúng tiếp tục khuyến khích họ dùng đòn bẩy tài chính để giao dịch, dẫn đến tình trạng mất hết tiền. Khi đó, nhóm này lại dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các sàn mới với lời hứa sẽ giúp họ gỡ lại tiền đã mất.

Để tổ chức và duy trì hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập một hệ thống có nhiều bộ phận chuyên trách, từ IT, hỗ trợ khách hàng đến hành chính và an ninh, để kiểm soát các hoạt động phạm tội.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Hà Nội Online

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Hôm qua, cộng đồng crypto đã có một phen sửng sốt khi ghi nhận những giao dịch chuyển tiền lớn từ ví “cá voi” của Satoshi Nakamoto, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán và sự tò mò về mối liên hệ giữa người sáng lập Bitcoin và XRP.... ...

Tether (USDT), đồng stablecoin lớn nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới, hiện đang phải đối mặt với một lựa chọn sống còn: tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Đạo luật GENIUS, tung ra một giải pháp thay thế minh bạch hoàn toàn, hoặc rời... ...

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode