Kể từ cuối năm 2023, qua công tác theo dõi tình hình địa bàn và mạng xã hội, Đội Cảnh sát Hình sự – Công an quận Cầu Giấy, phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, đã phát hiện một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Đường dây này được điều hành bởi hai đối tượng Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips, trú tại Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter, trú tại Hà Nội).
Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà và văn phòng của các đối tượng. Kết quả thu giữ tài sản trị giá lên tới hơn 5.000 tỷ đồng, bao gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, 306 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 ô tô và các tài sản giá trị khác.
Theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định vào tháng 6/2019, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã cấu kết để thành lập một đường dây lừa đảo tài chính theo mô hình công ty môi giới chứng khoán. Chúng lợi dụng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
Để che đậy hành vi lừa đảo, nhóm tội phạm này lập ra các công ty giả mạo với các hoạt động liên quan đến Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn tài chính và môi giới chứng khoán. Một trong những trang web nổi bật mà chúng sử dụng là “artexvina.co,” nhằm xây dựng hình ảnh công ty uy tín trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế.
Sau đó, chúng tuyển dụng nhân viên và bắt đầu tiếp cận khách hàng để mời chào tham gia đầu tư vào các cổ phiếu nổi tiếng của các công ty quốc tế như Apple, Microsoft, Facebook, Pepsi, và Adidas.
Các đối tượng này đã mở rộng hoạt động với các chi nhánh trên toàn quốc, tập trung chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và cả Campuchia. Theo cơ quan chức năng, Phó Đức Nam và đồng phạm đã sử dụng các tài khoản “ma” và ví điện tử để nhận tiền từ khách hàng. Họ dụ dỗ các nạn nhân tham gia vào các nhóm chat riêng, hướng dẫn họ cách nạp và rút tiền để tạo lòng tin. Sau khi khiến khách hàng đầu tư số tiền lớn, chúng tiếp tục khuyến khích họ dùng đòn bẩy tài chính để giao dịch, dẫn đến tình trạng mất hết tiền. Khi đó, nhóm này lại dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các sàn mới với lời hứa sẽ giúp họ gỡ lại tiền đã mất.
Để tổ chức và duy trì hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập một hệ thống có nhiều bộ phận chuyên trách, từ IT, hỗ trợ khách hàng đến hành chính và an ninh, để kiểm soát các hoạt động phạm tội.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- “Tiền ảo không lối thoát”: Thanh niên trộm 3,7 tỷ đồng để đầu tư nhận án 13 năm tù
- Tay nghiện tiền ảo thiết kế kịch bản trộm 175 triệu đồng từ ATM như một drama
- MetaHub Finance có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, khả năng cao là Ponzi
Thạch Sanh
Theo Hà Nội Online
