Mỹ cáo buộc hai hacker Nga lừa đảo 16,8 triệu đô la từ ba sàn giao dịch

Updated: 17/09/2020 at 11:12

Hai hacker Nga đã bị buộc tội lừa đảo ba sàn giao dịch tiền điện tử và người dùng của họ trị giá hơn 16,8 triệu đô la tài sản tiền điện tử, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Tư.

Theo thông cáo báo chí, Danil Potekhin và Dmitrii Karasavidi đã tham gia vào một kế hoạch từ năm 2017 đến năm 2018 và nhắm mục tiêu khách hàng của ba nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử – hai trong số đó có trụ sở tại Hoa Kỳ và một là sàn quốc tế.

Bộ trưởng Steven Mnuchin cho biết: “Các cá nhân quản lý chương trình scam này đã lừa dối công dân, doanh nghiệp và những người Mỹ khác bằng cách lừa dối họ để đánh cắp tiền điện tử từ tài khoản của họ”.

Theo tin tức của báo chí, Potekhin đã tạo ra các tên miền web lừa đảo bắt chước tên miền của các sàn giao dịch hợp pháp. Khi khách hàng truy cập vào các trang web giả mạo của Potekhin và nhập thông tin đăng nhập của họ, Potekhin đã có thể truy cập vào tài khoản của họ.

Các hacker Nga bị cáo buộc đã sử dụng nhiều cách khác nhau để lấy tiền bị đánh cắp, bao gồm chuyển tiền sang các tài khoản sàn giao dịch được tạo bằng danh tính giả bị đánh cắp, phá vỡ kiểm soát nội bộ của các sàn giao dịch và tạo ra một kế hoạch thao túng thị trường bằng các kế hoạch pump and dump để thu lợi nhuận.

Vi Tiểu Bảo

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode