Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Mỹ cáo buộc hai hacker Nga lừa đảo 16,8 triệu đô la...

Mỹ cáo buộc hai hacker Nga lừa đảo 16,8 triệu đô la từ ba sàn giao dịch

Hai hacker Nga đã bị buộc tội lừa đảo ba sàn giao dịch tiền điện tử và người dùng của họ trị giá hơn 16,8 triệu đô la tài sản tiền điện tử, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Tư.

Theo thông cáo báo chí, Danil Potekhin và Dmitrii Karasavidi đã tham gia vào một kế hoạch từ năm 2017 đến năm 2018 và nhắm mục tiêu khách hàng của ba nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử – hai trong số đó có trụ sở tại Hoa Kỳ và một là sàn quốc tế.

Bộ trưởng Steven Mnuchin cho biết: “Các cá nhân quản lý chương trình scam này đã lừa dối công dân, doanh nghiệp và những người Mỹ khác bằng cách lừa dối họ để đánh cắp tiền điện tử từ tài khoản của họ”.

Theo tin tức của báo chí, Potekhin đã tạo ra các tên miền web lừa đảo bắt chước tên miền của các sàn giao dịch hợp pháp. Khi khách hàng truy cập vào các trang web giả mạo của Potekhin và nhập thông tin đăng nhập của họ, Potekhin đã có thể truy cập vào tài khoản của họ.

Các hacker Nga bị cáo buộc đã sử dụng nhiều cách khác nhau để lấy tiền bị đánh cắp, bao gồm chuyển tiền sang các tài khoản sàn giao dịch được tạo bằng danh tính giả bị đánh cắp, phá vỡ kiểm soát nội bộ của các sàn giao dịch và tạo ra một kế hoạch thao túng thị trường bằng các kế hoạch pump and dump để thu lợi nhuận.

Vi Tiểu Bảo

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

SHIB chuẩn bị khép lại tháng 4 đầy tích cực, liệu thị trường đang...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $0,00001413, trong khi triển vọng chung của...

Thoát khỏi đô la Mỹ, Trung Quốc hướng đến vàng và crypto: Blackrock

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là tại Trung Quốc, có thể bắt đầu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) phục hồi sau sóng gió – Thị trường đã đảo chiều chưa?

Dogecoin (DOGE) – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên về khả năng đảo chiều xu...

Ripple hoãn kế hoạch IPO mặc dù được định giá 11,3 tỷ đô la

Ripple, công ty công nghệ blockchain đứng sau đồng tiền điện tử XRP, đã chính thức xác nhận sẽ không thực hiện kế hoạch...
eth

Nhà đầu tư chiến lược đang âm thầm gom ETH – Ethereum sắp có...

Khi các nhà tham gia thị trường đang dần thay đổi tâm lý, Ethereum (ETH) cũng có những biến chuyển âm thầm. Trong khi...

CEO Teucrium ca ngợi XRP là lựa chọn tiện ích vượt trội hơn Bitcoin

Trong bối cảnh thị trường crypto đang trải qua những biến động đáng kể, CEO Teucrium, Sal Gilbertie, đã có những phát biểu đầy...

Tin vắn Crypto 25/04: Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035 đến Binance ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha,...

Justin Sun: Ethereum sẽ đạt 5.000 đô la trước lễ kỷ niệm 10 năm

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử crypto khi cộng đồng Ethereum chuẩn bị...

Đây là 3 altcoin hot nhất trong ngày 25 tháng 4

Thị trường crypto đã ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong 24 giờ qua, với tổng vốn hóa duy trì ổn định trên ngưỡng...
Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin

Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin chạm đáy trong bối...

Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn giao dịch Bitmex và hiện là giám đốc điều hành tại công ty đầu tư tiền điện tử...
Bitcoin

Bitcoin duy trì mức trên 90.000 đô la – Tại sao tâm lý “tham...

Chuỗi ngày tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin đưa coin này vượt ngưỡng 90.000 đô la đã đẩy tâm lý thị trường crypto lên...

Hoàng tử Filip của Serbia cho biết Bitcoin đang bị kìm hãm, kỳ vọng...

Theo Filip Karađorđević, hoàng tử thừa kế của Liên bang Serbia và Montenegro, quỹ đạo giá Bitcoin có thể bị kìm hãm trước đợt...
Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul...

Sau nhiều năm tiếp cận thận trọng, Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử một cách sâu rộng. Đây...
Sui

SUI vượt mốc 3,5 đô la trong bối cảnh tin đồn hợp tác với...

Không gian crypto đang xôn xao với tin đồn Pokémon có thể sẽ bước chân vào Web3 thông qua mối quan hệ hợp tác...
Solaxy sẽ là tâm điểm chú ý hàng đầu

Thị trường hứa hẹn bùng nổ vào nửa sau 2025, Solaxy sẽ là tâm...

Ngay từ đầu năm 2025, các chuyên gia tiền điện tử và các nhà phân tích đã đặt kỳ vọng lớn vào sự phục...

Phân tích giá ETH, XRP, ADA, SOL và HYPE ngày 25 tháng 4

Tuần này, hãy cùng Tạp chí Bitcoin xem xét Ethereum, XRP, Cardano, Solana và Hyperliquid chi tiết hơn. Ethereum (ETH) Ethereum đã ghi nhận mức tăng...