Mỹ cáo buộc hai hacker Nga lừa đảo 16,8 triệu đô la từ ba sàn giao dịch

Updated: 17/09/2020 at 11:12

Hai hacker Nga đã bị buộc tội lừa đảo ba sàn giao dịch tiền điện tử và người dùng của họ trị giá hơn 16,8 triệu đô la tài sản tiền điện tử, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Tư.

Theo thông cáo báo chí, Danil Potekhin và Dmitrii Karasavidi đã tham gia vào một kế hoạch từ năm 2017 đến năm 2018 và nhắm mục tiêu khách hàng của ba nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử – hai trong số đó có trụ sở tại Hoa Kỳ và một là sàn quốc tế.

Bộ trưởng Steven Mnuchin cho biết: “Các cá nhân quản lý chương trình scam này đã lừa dối công dân, doanh nghiệp và những người Mỹ khác bằng cách lừa dối họ để đánh cắp tiền điện tử từ tài khoản của họ”.

Theo tin tức của báo chí, Potekhin đã tạo ra các tên miền web lừa đảo bắt chước tên miền của các sàn giao dịch hợp pháp. Khi khách hàng truy cập vào các trang web giả mạo của Potekhin và nhập thông tin đăng nhập của họ, Potekhin đã có thể truy cập vào tài khoản của họ.

Các hacker Nga bị cáo buộc đã sử dụng nhiều cách khác nhau để lấy tiền bị đánh cắp, bao gồm chuyển tiền sang các tài khoản sàn giao dịch được tạo bằng danh tính giả bị đánh cắp, phá vỡ kiểm soát nội bộ của các sàn giao dịch và tạo ra một kế hoạch thao túng thị trường bằng các kế hoạch pump and dump để thu lợi nhuận.

Vi Tiểu Bảo

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode