FBI thu giữ 6 triệu USD liên quan đến các âm mưu lừa đảo tiền điện tử

Updated: 28/09/2024 at 14:00

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thu giữ hơn 6 triệu USD tiền điện tử từ các kẻ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, những đối tượng nhắm vào công dân Mỹ.

Theo thông báo ngày 26 tháng 9 của FBI, các vụ lừa đảo này đã gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng cho nạn nhân, khi họ bị lừa tin rằng mình đang đầu tư vào những cơ hội hợp pháp. Chad Yarbrough, Giám đốc trợ lý Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI, nhấn mạnh tác động tiêu cực của những âm mưu này đối với người dân Mỹ.

“Những chiêu trò lừa đảo như thế này thực sự gây tàn phá và đang ảnh hưởng đến hàng nghìn người Mỹ mỗi ngày,” ông chia sẻ trong một thông cáo báo chí. “FBI đã chứng kiến nhiều nạn nhân mất hàng triệu USD, thậm chí phải thế chấp nhà cửa lần thứ hai, thứ ba, với hy vọng tìm thấy cơ hội đầu tư lớn tiếp theo.”

Những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản tiền điện tử, sau đó chuyển tiền này đến các nền tảng gian lận ở nước ngoài. Ban đầu, một số nạn nhân được phép rút tiền nhằm tạo lòng tin, nhưng sau đó họ bị chặn tài khoản và mất toàn bộ khoản đầu tư.

Luật sư Hoa Kỳ Matthew M. Graves của Quận Columbia nhấn mạnh trong một thông báo ngày 26 tháng 9 rằng: “Dù các đối tượng lừa đảo và tài khoản của chúng thường hoạt động ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi cùng các đối tác tại FBI làm mọi cách để thu hồi số tiền bị đánh cắp.”

Theo dữ liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, các âm mưu lừa đảo tương tự đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nạn nhân tại Mỹ trong năm 2022, với số tiền bị đánh cắp lên đến hơn 2 tỷ USD. Số tiền thiệt hại từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã tăng 45% kể từ năm 2022, từ 3,8 tỷ USD lên hơn 5,6 tỷ USD trong năm 2023.

Đặc vụ phụ trách FBI tại Knoxville, Joseph E. Carrico, khuyến cáo: “Biện pháp phòng ngừa tốt nhất là trang bị kiến thức kỹ càng trước khi đầu tư.”

Trong vụ này, FBI đã lần theo dấu vết các khoản tiền của nạn nhân trên blockchain, xác định nhiều địa chỉ ví tiền điện tử nắm giữ hơn 6 triệu USD. Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Bộ Tư pháp và Đơn vị Tài sản Ảo của FBI đã hỗ trợ trong cuộc điều tra. Thông cáo báo chí cũng ghi nhận sự hợp tác của Tether trong việc hỗ trợ chuyển giao tài sản bị thu giữ.

Việc tịch thu tiền điện tử gặp nhiều thách thức hơn so với phong tỏa tài khoản ngân hàng, phần lớn do tính chất phi tập trung và không cần sự cho phép của blockchain.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang nỗ lực tìm kiếm các công cụ mới để hỗ trợ tịch thu tài sản kỹ thuật số. Cảnh sát Vương quốc Anh và Cơ quan Tội phạm Quốc gia gần đây đã được trao quyền “tịch thu, phong tỏa và tiêu hủy” tiền điện tử liên quan đến tội phạm.

Trước đó, vào cuối tháng 8, cảnh sát Brazil cũng đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 28,7 triệu USD, theo các báo cáo gần đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Trương Nghi

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các quỹ ETF giao ngay Ethereum tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn rút mạnh nhất kể từ giữa tháng 5 vào thứ Sáu, ngay trước khi giá ETH lao dốc xuống dưới mốc 2.400 USD vào thứ Bảy. Trong khi đó, các quỹ ETF Bitcoin tiếp tục duy trì... ...

BNB đã chứng kiến đợt giảm xuống dưới mức 625 USD sau đó quay trở lại gần 630 USD như hiện tại, trong bối cảnh thị trường biến động khi các trader chuẩn bị cho hard fork Maxwell và đối mặt với những rủi ro địa chính trị gia tăng... ...

Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn kinh tế – từ nợ công tăng vọt, lạm phát kéo dài đến sự suy giảm lòng tin vào các định chế tài chính – CEO Coinbase, Brian Armstrong, khẳng định: “Thế giới cần tiền điện... ...

Thị trường tiền điện tử đã trải qua 24 giờ đầy biến động, với sự sụt giảm giá đáng kể trên nhiều tài sản chủ chốt và hàng loạt đợt thanh lý lớn, chủ yếu ảnh hưởng đến các vị thế mua. Bitcoin (BTC), đồng tiền điện tử hàng đầu,... ...

Một đợt siết chặt rõ nét trên biểu đồ Bitcoin đang dần trở thành tâm điểm thảo luận trong giới crypto. Nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe đã chỉ ra rằng cấu trúc thị trường hiện tại có thể đang thiết lập cho một cú bứt phá... ...

Khi quý II dần khép lại, XRP có thể đang âm thầm chuẩn bị cho một cú bứt phá đầy bất ngờ. Sau hơn một tháng bị “mắc kẹt” dưới ngưỡng $2,50, những tín hiệu kỹ thuật mới nhất đang hé lộ sự chuyển biến tích cực trong tâm lý... ...

Khi căng thẳng địa chính trị leo thang và tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan, áp lực giảm giá ngày càng lan rộng trên cả thị trường giao ngay và thị trường phái sinh của Bitcoin. Sự bất ổn trong nền kinh tế vĩ mô toàn cầu... ...

Ethereum đã ghi nhận một sự gia tăng ổn định về số lượng địa chỉ ví mới trong những tuần gần đây, dao động từ 800.000 đến 1 triệu ví mỗi tuần kể từ giữa tháng 5, tăng mạnh so với mức 560.000–670.000 ví trong cùng kỳ năm ngoái. Mặc... ...

Vào ngày 20/6, một chỉ báo on-chain quan trọng theo dõi hoạt động của các holder ETH dài hạn (LTH) đã ghi nhận mức cao kỷ lục, cho thấy áp lực bán từ nhóm này đang gia tăng đáng kể. Sự gia tăng bán ra này diễn ra trong bối... ...

BNB Chain đã thể hiện sức mạnh vượt trội trong thời gian gần đây, nhờ vào những cải tiến đáng chú ý về mặt hiệu suất và tiện ích. Bản nâng cấp Maxwell đã rút ngắn block time xuống còn 0,75 giây, mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode