FBI thu giữ 6 triệu USD liên quan đến các âm mưu lừa đảo tiền điện tử

Updated: 28/09/2024 at 14:00

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thu giữ hơn 6 triệu USD tiền điện tử từ các kẻ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, những đối tượng nhắm vào công dân Mỹ.

Theo thông báo ngày 26 tháng 9 của FBI, các vụ lừa đảo này đã gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng cho nạn nhân, khi họ bị lừa tin rằng mình đang đầu tư vào những cơ hội hợp pháp. Chad Yarbrough, Giám đốc trợ lý Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI, nhấn mạnh tác động tiêu cực của những âm mưu này đối với người dân Mỹ.

“Những chiêu trò lừa đảo như thế này thực sự gây tàn phá và đang ảnh hưởng đến hàng nghìn người Mỹ mỗi ngày,” ông chia sẻ trong một thông cáo báo chí. “FBI đã chứng kiến nhiều nạn nhân mất hàng triệu USD, thậm chí phải thế chấp nhà cửa lần thứ hai, thứ ba, với hy vọng tìm thấy cơ hội đầu tư lớn tiếp theo.”

Những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản tiền điện tử, sau đó chuyển tiền này đến các nền tảng gian lận ở nước ngoài. Ban đầu, một số nạn nhân được phép rút tiền nhằm tạo lòng tin, nhưng sau đó họ bị chặn tài khoản và mất toàn bộ khoản đầu tư.

Luật sư Hoa Kỳ Matthew M. Graves của Quận Columbia nhấn mạnh trong một thông báo ngày 26 tháng 9 rằng: “Dù các đối tượng lừa đảo và tài khoản của chúng thường hoạt động ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi cùng các đối tác tại FBI làm mọi cách để thu hồi số tiền bị đánh cắp.”

Theo dữ liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, các âm mưu lừa đảo tương tự đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nạn nhân tại Mỹ trong năm 2022, với số tiền bị đánh cắp lên đến hơn 2 tỷ USD. Số tiền thiệt hại từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã tăng 45% kể từ năm 2022, từ 3,8 tỷ USD lên hơn 5,6 tỷ USD trong năm 2023.

Đặc vụ phụ trách FBI tại Knoxville, Joseph E. Carrico, khuyến cáo: “Biện pháp phòng ngừa tốt nhất là trang bị kiến thức kỹ càng trước khi đầu tư.”

Trong vụ này, FBI đã lần theo dấu vết các khoản tiền của nạn nhân trên blockchain, xác định nhiều địa chỉ ví tiền điện tử nắm giữ hơn 6 triệu USD. Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Bộ Tư pháp và Đơn vị Tài sản Ảo của FBI đã hỗ trợ trong cuộc điều tra. Thông cáo báo chí cũng ghi nhận sự hợp tác của Tether trong việc hỗ trợ chuyển giao tài sản bị thu giữ.

Việc tịch thu tiền điện tử gặp nhiều thách thức hơn so với phong tỏa tài khoản ngân hàng, phần lớn do tính chất phi tập trung và không cần sự cho phép của blockchain.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang nỗ lực tìm kiếm các công cụ mới để hỗ trợ tịch thu tài sản kỹ thuật số. Cảnh sát Vương quốc Anh và Cơ quan Tội phạm Quốc gia gần đây đã được trao quyền “tịch thu, phong tỏa và tiêu hủy” tiền điện tử liên quan đến tội phạm.

Trước đó, vào cuối tháng 8, cảnh sát Brazil cũng đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 28,7 triệu USD, theo các báo cáo gần đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Trương Nghi

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode