FBI thu giữ 6 triệu USD liên quan đến các âm mưu lừa đảo tiền điện tử

Updated: 28/09/2024 at 14:00

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thu giữ hơn 6 triệu USD tiền điện tử từ các kẻ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, những đối tượng nhắm vào công dân Mỹ.

Theo thông báo ngày 26 tháng 9 của FBI, các vụ lừa đảo này đã gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng cho nạn nhân, khi họ bị lừa tin rằng mình đang đầu tư vào những cơ hội hợp pháp. Chad Yarbrough, Giám đốc trợ lý Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI, nhấn mạnh tác động tiêu cực của những âm mưu này đối với người dân Mỹ.

“Những chiêu trò lừa đảo như thế này thực sự gây tàn phá và đang ảnh hưởng đến hàng nghìn người Mỹ mỗi ngày,” ông chia sẻ trong một thông cáo báo chí. “FBI đã chứng kiến nhiều nạn nhân mất hàng triệu USD, thậm chí phải thế chấp nhà cửa lần thứ hai, thứ ba, với hy vọng tìm thấy cơ hội đầu tư lớn tiếp theo.”

Những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản tiền điện tử, sau đó chuyển tiền này đến các nền tảng gian lận ở nước ngoài. Ban đầu, một số nạn nhân được phép rút tiền nhằm tạo lòng tin, nhưng sau đó họ bị chặn tài khoản và mất toàn bộ khoản đầu tư.

Luật sư Hoa Kỳ Matthew M. Graves của Quận Columbia nhấn mạnh trong một thông báo ngày 26 tháng 9 rằng: “Dù các đối tượng lừa đảo và tài khoản của chúng thường hoạt động ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi cùng các đối tác tại FBI làm mọi cách để thu hồi số tiền bị đánh cắp.”

Theo dữ liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, các âm mưu lừa đảo tương tự đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nạn nhân tại Mỹ trong năm 2022, với số tiền bị đánh cắp lên đến hơn 2 tỷ USD. Số tiền thiệt hại từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã tăng 45% kể từ năm 2022, từ 3,8 tỷ USD lên hơn 5,6 tỷ USD trong năm 2023.

Đặc vụ phụ trách FBI tại Knoxville, Joseph E. Carrico, khuyến cáo: “Biện pháp phòng ngừa tốt nhất là trang bị kiến thức kỹ càng trước khi đầu tư.”

Trong vụ này, FBI đã lần theo dấu vết các khoản tiền của nạn nhân trên blockchain, xác định nhiều địa chỉ ví tiền điện tử nắm giữ hơn 6 triệu USD. Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Bộ Tư pháp và Đơn vị Tài sản Ảo của FBI đã hỗ trợ trong cuộc điều tra. Thông cáo báo chí cũng ghi nhận sự hợp tác của Tether trong việc hỗ trợ chuyển giao tài sản bị thu giữ.

Việc tịch thu tiền điện tử gặp nhiều thách thức hơn so với phong tỏa tài khoản ngân hàng, phần lớn do tính chất phi tập trung và không cần sự cho phép của blockchain.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang nỗ lực tìm kiếm các công cụ mới để hỗ trợ tịch thu tài sản kỹ thuật số. Cảnh sát Vương quốc Anh và Cơ quan Tội phạm Quốc gia gần đây đã được trao quyền “tịch thu, phong tỏa và tiêu hủy” tiền điện tử liên quan đến tội phạm.

Trước đó, vào cuối tháng 8, cảnh sát Brazil cũng đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 28,7 triệu USD, theo các báo cáo gần đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Trương Nghi

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

TRON (TRX) tiếp tục tăng giá trong khi phần lớn thị trường crypto đang chịu áp lực điều chỉnh. Kể từ ngày 15/7, TRX đã tăng 8,85%, trong khi Bitcoin (BTC) giảm 3,5%. Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 15,38% trong cùng giai đoạn. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock,... ...

Solana (SOL) đã giảm mạnh 15,38% trong vòng một tuần, từ mức 206 USD xuống đáy cục bộ 156 USD. Đợt điều chỉnh sâu này đã đẩy SOL vào mô hình kênh giảm, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tiêu cực đang gia tăng. Trong khi... ...

Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum tại Mỹ đã khởi đầu tháng 8 với đà sụt giảm mạnh, đảo ngược hoàn toàn xu hướng tăng kỷ lục trong tháng 7. Tổng cộng, các quỹ này bị rút ròng gần 1 tỷ USD khi giá tài sản cơ sở đồng loạt... ...

Mức độ quan tâm đến XRP đang giảm sút, với các chỉ báo on-chain quan trọng cho thấy đà suy yếu trong ngắn hạn. Trong bối cảnh tâm lý thị trường chung trở nên kém lạc quan, những dữ liệu này cho thấy khả năng giá XRP sẽ tiếp tục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode