Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack FBI thu giữ 6 triệu USD liên quan đến các âm mưu...

FBI thu giữ 6 triệu USD liên quan đến các âm mưu lừa đảo tiền điện tử

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thu giữ hơn 6 triệu USD tiền điện tử từ các kẻ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, những đối tượng nhắm vào công dân Mỹ.

Theo thông báo ngày 26 tháng 9 của FBI, các vụ lừa đảo này đã gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng cho nạn nhân, khi họ bị lừa tin rằng mình đang đầu tư vào những cơ hội hợp pháp. Chad Yarbrough, Giám đốc trợ lý Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI, nhấn mạnh tác động tiêu cực của những âm mưu này đối với người dân Mỹ.

“Những chiêu trò lừa đảo như thế này thực sự gây tàn phá và đang ảnh hưởng đến hàng nghìn người Mỹ mỗi ngày,” ông chia sẻ trong một thông cáo báo chí. “FBI đã chứng kiến nhiều nạn nhân mất hàng triệu USD, thậm chí phải thế chấp nhà cửa lần thứ hai, thứ ba, với hy vọng tìm thấy cơ hội đầu tư lớn tiếp theo.”

Những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản tiền điện tử, sau đó chuyển tiền này đến các nền tảng gian lận ở nước ngoài. Ban đầu, một số nạn nhân được phép rút tiền nhằm tạo lòng tin, nhưng sau đó họ bị chặn tài khoản và mất toàn bộ khoản đầu tư.

Luật sư Hoa Kỳ Matthew M. Graves của Quận Columbia nhấn mạnh trong một thông báo ngày 26 tháng 9 rằng: “Dù các đối tượng lừa đảo và tài khoản của chúng thường hoạt động ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi cùng các đối tác tại FBI làm mọi cách để thu hồi số tiền bị đánh cắp.”

Theo dữ liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, các âm mưu lừa đảo tương tự đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nạn nhân tại Mỹ trong năm 2022, với số tiền bị đánh cắp lên đến hơn 2 tỷ USD. Số tiền thiệt hại từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã tăng 45% kể từ năm 2022, từ 3,8 tỷ USD lên hơn 5,6 tỷ USD trong năm 2023.

Đặc vụ phụ trách FBI tại Knoxville, Joseph E. Carrico, khuyến cáo: “Biện pháp phòng ngừa tốt nhất là trang bị kiến thức kỹ càng trước khi đầu tư.”

Trong vụ này, FBI đã lần theo dấu vết các khoản tiền của nạn nhân trên blockchain, xác định nhiều địa chỉ ví tiền điện tử nắm giữ hơn 6 triệu USD. Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Bộ Tư pháp và Đơn vị Tài sản Ảo của FBI đã hỗ trợ trong cuộc điều tra. Thông cáo báo chí cũng ghi nhận sự hợp tác của Tether trong việc hỗ trợ chuyển giao tài sản bị thu giữ.

Việc tịch thu tiền điện tử gặp nhiều thách thức hơn so với phong tỏa tài khoản ngân hàng, phần lớn do tính chất phi tập trung và không cần sự cho phép của blockchain.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang nỗ lực tìm kiếm các công cụ mới để hỗ trợ tịch thu tài sản kỹ thuật số. Cảnh sát Vương quốc Anh và Cơ quan Tội phạm Quốc gia gần đây đã được trao quyền “tịch thu, phong tỏa và tiêu hủy” tiền điện tử liên quan đến tội phạm.

Trước đó, vào cuối tháng 8, cảnh sát Brazil cũng đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 28,7 triệu USD, theo các báo cáo gần đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Trương Nghi

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Cá voi Solana xả SOL sau đợt mở khóa 200 triệu USD

Các cá voi Solana đã bán ra lượng token nắm giữ để chốt lời từ chiến lược staking bắt đầu từ 4 năm trước. Vào...

Top altcoin đáng chú ý trong tháng 4 này

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần đầy biến động. Giá cả liên tục tăng, giảm rồi phục hồi trước khi những tin...
avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...