Mỹ tịch thu tên miền tiền điện tử liên quan giao dịch bất hợp pháp 2,55 tỷ USD

Updated: 27/09/2024 at 15:10

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào thứ Năm rằng họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến 3 sàn giao dịch crypto bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 1,1 tỷ đô la, trong chiến dịch phối hợp nhằm trấn áp các hoạt động rửa tiền liên quan đến Nga.

DOJ, phối hợp cùng Bộ Tài chính, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế, đã công bố cáo trạng đối với công dân Nga Sergey Ivanov.

Ivanov, còn được biết đến với biệt danh “Taleon,” bị cáo buộc điều hành nhiều dịch vụ rửa tiền phục vụ cho các tội phạm mạng, bao gồm các nhóm tấn công ransomware và buôn lậu ma túy trên darknet.

Cùng lúc đó, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cũng cáo buộc công dân Nga Timur Shakhmametov, hay còn gọi là “JokerStash,” vì đã điều hành Joker’s Stash, một trong những trang web buôn bán dữ liệu thẻ thanh toán bị đánh cắp lớn nhất từ trước đến nay.

Ivanov bị cáo buộc vận hành các sàn giao dịch crypto như UAPS, PinPays và PM2BTC, xử lý khoảng 1,15 tỷ đô la giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Phân tích blockchain của các cơ quan chức năng cho thấy 32% Bitcoin được xử lý qua các sàn này có liên quan đến hoạt động tội phạm, bao gồm hơn 158 triệu đô la từ gian lận và hơn 8,8 triệu đô la từ các khoản thanh toán ransomware.

Cùng với các động thái của Hoa Kỳ, chính quyền Hà Lan đã thu giữ các máy chủ lưu trữ PM2BTC và Cryptex, thu hồi hơn 7 triệu đô la crypto, theo cáo buộc của DOJ.

Cryptex, một sàn giao dịch khác cũng dính líu đến hoạt động rửa tiền, đã thực hiện các giao dịch trị giá 1,4 tỷ đô la, trong đó 31% liên quan đến hoạt động phạm tội, theo cáo trạng.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã được tòa án cho phép thu giữ các tên miền của UAPS, PM2BTC và Cryptex. Hiện tại, người truy cập vào các trang web này sẽ thấy thông báo về việc thu giữ từ phía chính phủ.

“Những hành động hôm nay cho thấy quyết tâm không ngừng của Bộ trong việc triệt phá các tác nhân mạng độc hại và hệ sinh thái tội phạm của họ,” Phó Tổng Chưởng lý Lisa Monaco cho biết. “Hai công dân Nga bị buộc tội hôm nay được cho là đã bỏ túi hàng triệu đô la từ các hoạt động rửa tiền quy mô lớn.”

Ivanov bị cáo buộc một tội danh âm mưu thực hiện và hỗ trợ gian lận ngân hàng khi cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán cho trang web buôn bán thẻ tín dụng Rescator. Ngoài ra, ông còn bị buộc tội âm mưu rửa tiền vì xử lý số tiền thu được từ Joker’s Stash.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ivanov và Cryptex, trong khi Bộ Ngoại giao treo thưởng lên đến 11 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ những cá nhân có liên quan.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Công Lý

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã có lúc vượt mốc 108.500 đô la khi sắp đóng tuần ngày 29/6, khi những cuộc vui của cá voi quen thuộc kết hợp với cấu trúc thị trường lạc quan. Bitcoin đạt đỉnh hai tuần khi James Wynn trở lại BTC tăng 1% trong ngày qua, tiến... ...

Bonk (BONK) đã bật tăng trở lại từ đáy gần nhất ở mức 0,000013 đô la, đạt đỉnh 0,0000148 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 0,00001456 đô la vào thời điểm viết bài. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của memecoin này đã tăng vọt... ...

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Sau nhiều tháng đi ngang, với sự yên ả và không có sự thay đổi đáng kể về giá cả, thị trường crypto đang dần xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Một số chuyên gia bắt đầu tin rằng XRP có thể là đồng tiền “khởi động” mùa altcoin... ...

James Wynn, một trader nổi bật trong không gian crypto, đã thu hút sự chú ý khi quay lại với chiến lược giao dịch đòn bẩy cao, mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 1,49 triệu đô la với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 40x. Động thái này... ...

Trong những ngày gần đây, biểu đồ nến hàng ngày của Dogecoin (DOGE) cho thấy một giai đoạn củng cố rõ rệt, với sự do dự quanh đường EMA 9 ngày, chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong xu hướng giá. Dù đã có những nỗ lực đột phá, giá... ...

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode