Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Mỹ tịch thu tên miền tiền điện tử liên quan giao dịch...

Mỹ tịch thu tên miền tiền điện tử liên quan giao dịch bất hợp pháp 2,55 tỷ USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào thứ Năm rằng họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến 3 sàn giao dịch crypto bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 1,1 tỷ đô la, trong chiến dịch phối hợp nhằm trấn áp các hoạt động rửa tiền liên quan đến Nga.

DOJ, phối hợp cùng Bộ Tài chính, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế, đã công bố cáo trạng đối với công dân Nga Sergey Ivanov.

Ivanov, còn được biết đến với biệt danh “Taleon,” bị cáo buộc điều hành nhiều dịch vụ rửa tiền phục vụ cho các tội phạm mạng, bao gồm các nhóm tấn công ransomware và buôn lậu ma túy trên darknet.

Cùng lúc đó, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cũng cáo buộc công dân Nga Timur Shakhmametov, hay còn gọi là “JokerStash,” vì đã điều hành Joker’s Stash, một trong những trang web buôn bán dữ liệu thẻ thanh toán bị đánh cắp lớn nhất từ trước đến nay.

Ivanov bị cáo buộc vận hành các sàn giao dịch crypto như UAPS, PinPays và PM2BTC, xử lý khoảng 1,15 tỷ đô la giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Phân tích blockchain của các cơ quan chức năng cho thấy 32% Bitcoin được xử lý qua các sàn này có liên quan đến hoạt động tội phạm, bao gồm hơn 158 triệu đô la từ gian lận và hơn 8,8 triệu đô la từ các khoản thanh toán ransomware.

Cùng với các động thái của Hoa Kỳ, chính quyền Hà Lan đã thu giữ các máy chủ lưu trữ PM2BTC và Cryptex, thu hồi hơn 7 triệu đô la crypto, theo cáo buộc của DOJ.

Cryptex, một sàn giao dịch khác cũng dính líu đến hoạt động rửa tiền, đã thực hiện các giao dịch trị giá 1,4 tỷ đô la, trong đó 31% liên quan đến hoạt động phạm tội, theo cáo trạng.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã được tòa án cho phép thu giữ các tên miền của UAPS, PM2BTC và Cryptex. Hiện tại, người truy cập vào các trang web này sẽ thấy thông báo về việc thu giữ từ phía chính phủ.

“Những hành động hôm nay cho thấy quyết tâm không ngừng của Bộ trong việc triệt phá các tác nhân mạng độc hại và hệ sinh thái tội phạm của họ,” Phó Tổng Chưởng lý Lisa Monaco cho biết. “Hai công dân Nga bị buộc tội hôm nay được cho là đã bỏ túi hàng triệu đô la từ các hoạt động rửa tiền quy mô lớn.”

Ivanov bị cáo buộc một tội danh âm mưu thực hiện và hỗ trợ gian lận ngân hàng khi cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán cho trang web buôn bán thẻ tín dụng Rescator. Ngoài ra, ông còn bị buộc tội âm mưu rửa tiền vì xử lý số tiền thu được từ Joker’s Stash.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ivanov và Cryptex, trong khi Bộ Ngoại giao treo thưởng lên đến 11 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ những cá nhân có liên quan.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Công Lý

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....