Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Mỹ tịch thu tên miền tiền điện tử liên quan giao dịch...

Mỹ tịch thu tên miền tiền điện tử liên quan giao dịch bất hợp pháp 2,55 tỷ USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào thứ Năm rằng họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến 3 sàn giao dịch crypto bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 1,1 tỷ đô la, trong chiến dịch phối hợp nhằm trấn áp các hoạt động rửa tiền liên quan đến Nga.

DOJ, phối hợp cùng Bộ Tài chính, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế, đã công bố cáo trạng đối với công dân Nga Sergey Ivanov.

Ivanov, còn được biết đến với biệt danh “Taleon,” bị cáo buộc điều hành nhiều dịch vụ rửa tiền phục vụ cho các tội phạm mạng, bao gồm các nhóm tấn công ransomware và buôn lậu ma túy trên darknet.

Cùng lúc đó, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cũng cáo buộc công dân Nga Timur Shakhmametov, hay còn gọi là “JokerStash,” vì đã điều hành Joker’s Stash, một trong những trang web buôn bán dữ liệu thẻ thanh toán bị đánh cắp lớn nhất từ trước đến nay.

Ivanov bị cáo buộc vận hành các sàn giao dịch crypto như UAPS, PinPays và PM2BTC, xử lý khoảng 1,15 tỷ đô la giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Phân tích blockchain của các cơ quan chức năng cho thấy 32% Bitcoin được xử lý qua các sàn này có liên quan đến hoạt động tội phạm, bao gồm hơn 158 triệu đô la từ gian lận và hơn 8,8 triệu đô la từ các khoản thanh toán ransomware.

Cùng với các động thái của Hoa Kỳ, chính quyền Hà Lan đã thu giữ các máy chủ lưu trữ PM2BTC và Cryptex, thu hồi hơn 7 triệu đô la crypto, theo cáo buộc của DOJ.

Cryptex, một sàn giao dịch khác cũng dính líu đến hoạt động rửa tiền, đã thực hiện các giao dịch trị giá 1,4 tỷ đô la, trong đó 31% liên quan đến hoạt động phạm tội, theo cáo trạng.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã được tòa án cho phép thu giữ các tên miền của UAPS, PM2BTC và Cryptex. Hiện tại, người truy cập vào các trang web này sẽ thấy thông báo về việc thu giữ từ phía chính phủ.

“Những hành động hôm nay cho thấy quyết tâm không ngừng của Bộ trong việc triệt phá các tác nhân mạng độc hại và hệ sinh thái tội phạm của họ,” Phó Tổng Chưởng lý Lisa Monaco cho biết. “Hai công dân Nga bị buộc tội hôm nay được cho là đã bỏ túi hàng triệu đô la từ các hoạt động rửa tiền quy mô lớn.”

Ivanov bị cáo buộc một tội danh âm mưu thực hiện và hỗ trợ gian lận ngân hàng khi cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán cho trang web buôn bán thẻ tín dụng Rescator. Ngoài ra, ông còn bị buộc tội âm mưu rửa tiền vì xử lý số tiền thu được từ Joker’s Stash.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ivanov và Cryptex, trong khi Bộ Ngoại giao treo thưởng lên đến 11 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ những cá nhân có liên quan.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Công Lý

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...