Thẩm phán Hoa Kỳ quyết định đồng sáng lập Tornado Cash phải ra hầu tòa trong vụ án rửa tiền

Updated: 27/09/2024 at 8:42

Thẩm phán Katherine Polk Failla của toà án quận Nam New York đã quyết định tiếp tục vụ án rửa tiền liên quan đến Roman Storm, bác bỏ đề nghị dừng vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash. Thẩm phán xác nhận rằng các công tố viên có đủ cơ sở để truy tố Storm về tội âm mưu điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và lẩn tránh lệnh trừng phạt thông qua dịch vụ trộn tiền.

Phán quyết của Failla chủ yếu xem xét tính hợp lý của các cáo buộc mà công tố viên đưa ra, chứ không phải quyết định xem Storm có phạm tội hay không. Storm, người bị bắt năm ngoái, đã lập luận rằng các công tố viên không chứng minh được rằng Tornado Cash có quyền kiểm soát đủ đối với các khoản tiền qua dịch vụ để được coi là một doanh nghiệp chuyển tiền. Ông cũng khẳng định rằng không có bằng chứng cho thấy ông cố tình tìm cách trốn tránh lệnh trừng phạt.

Roman Storm – Đồng sáng lập Tornado Cash

Tornado Cash là một dịch vụ cho phép gửi và nhận Ethereum một cách ẩn danh. Vào năm 2022, dịch vụ này đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen, với lý do hỗ trợ hoạt động rửa tiền và các hành vi bất hợp pháp khác, bao gồm việc bị các tổ chức tội phạm như Lazarus Group, một nhóm hacker được nhà nước Triều Tiên tài trợ, lạm dụng.

Thẩm phán Failla cũng đã từ chối yêu cầu của Storm về việc buộc Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng Hà Lan chuyển giao thông tin liên lạc giữa họ. Storm đã tìm kiếm tài liệu liên quan đến hiệp ước hỗ trợ pháp lý giữa Hoa Kỳ và Hà Lan, trong đó nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, cũng đã bị truy tố.

Về phần mình, Failla nhấn mạnh rằng Storm không chứng minh được việc thông tin mà ông tìm kiếm có thể hỗ trợ cho quá trình bào chữa của mình. 

Trước đó, vào tháng 4, một tòa án Hà Lan đã tuyên bố Alexey Pertsev phạm tội rửa tiền và tuyên án anh 64 tháng tù giam, xác định rằng anh đã rửa 1,2 tỷ đô la tài sản bất hợp pháp. Phán quyết này đã gây tranh cãi trong cộng đồng Ethereum, với những người ủng hộ tiền điện tử lo ngại rằng vụ kiện có thể làm tổn hại đến quyền tự do ngôn luận của các nhà phát triển.

Thẩm phán Failla cũng lưu ý rằng mã máy tính, khi được sử dụng để thực hiện các chức năng nhất định, không được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.

“Khi một lập trình viên sử dụng mã để chỉ đạo máy tính thực hiện nhiều chức năng khác nhau, mã đó không phải là lời nói được bảo vệ”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chịu cú sốc vào cuối tuần khi Mỹ tấn công Iran trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang. Diễn biến này đã gây ra thiệt hại diện rộng trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc... ...

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Khối lượng giao ngay Bitcoin trên Binance vừa tăng vọt, gần bằng tổng khối lượng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch khác. Trên thực tế, theo nhận xét của Joao Wedson – Nhà sáng lập & CEO của Alphractal, tỷ lệ thống trị giao ngay của Binance... ...

Một trader Ethereum (ETH) có giá trị tài sản ròng cao đã tích lũy được hàng chục triệu USD Ether, bất chấp sự suy thoái của thị trường rộng lớn hơn do căng thẳng leo thang ở Trung Đông và những dấu hiệu mới của việc tránh rủi ro. Đợt... ...

Mối quan hệ giữa Tron Coin và USDT đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách mà TRX được phân bổ trên toàn mạng lưới. Các số liệu mới từ tháng 6/2025 cho thấy gần một nửa tổng số staked TRX, phần lớn trong số đó hỗ trợ các giao dịch... ...

Ink — blockchain Layer 2 do sàn Kraken phát triển trên nền tảng Superchain của Optimism — đang ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về hoạt động, trong bối cảnh chuẩn bị ra mắt token riêng mang tên INK. Tuần trước, tổ chức đứng sau dự án là Ink... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode