Thẩm phán Hoa Kỳ quyết định đồng sáng lập Tornado Cash phải ra hầu tòa trong vụ án rửa tiền

Updated: 27/09/2024 at 8:42

Thẩm phán Katherine Polk Failla của toà án quận Nam New York đã quyết định tiếp tục vụ án rửa tiền liên quan đến Roman Storm, bác bỏ đề nghị dừng vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash. Thẩm phán xác nhận rằng các công tố viên có đủ cơ sở để truy tố Storm về tội âm mưu điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và lẩn tránh lệnh trừng phạt thông qua dịch vụ trộn tiền.

Phán quyết của Failla chủ yếu xem xét tính hợp lý của các cáo buộc mà công tố viên đưa ra, chứ không phải quyết định xem Storm có phạm tội hay không. Storm, người bị bắt năm ngoái, đã lập luận rằng các công tố viên không chứng minh được rằng Tornado Cash có quyền kiểm soát đủ đối với các khoản tiền qua dịch vụ để được coi là một doanh nghiệp chuyển tiền. Ông cũng khẳng định rằng không có bằng chứng cho thấy ông cố tình tìm cách trốn tránh lệnh trừng phạt.

Roman Storm – Đồng sáng lập Tornado Cash

Tornado Cash là một dịch vụ cho phép gửi và nhận Ethereum một cách ẩn danh. Vào năm 2022, dịch vụ này đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen, với lý do hỗ trợ hoạt động rửa tiền và các hành vi bất hợp pháp khác, bao gồm việc bị các tổ chức tội phạm như Lazarus Group, một nhóm hacker được nhà nước Triều Tiên tài trợ, lạm dụng.

Thẩm phán Failla cũng đã từ chối yêu cầu của Storm về việc buộc Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng Hà Lan chuyển giao thông tin liên lạc giữa họ. Storm đã tìm kiếm tài liệu liên quan đến hiệp ước hỗ trợ pháp lý giữa Hoa Kỳ và Hà Lan, trong đó nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, cũng đã bị truy tố.

Về phần mình, Failla nhấn mạnh rằng Storm không chứng minh được việc thông tin mà ông tìm kiếm có thể hỗ trợ cho quá trình bào chữa của mình. 

Trước đó, vào tháng 4, một tòa án Hà Lan đã tuyên bố Alexey Pertsev phạm tội rửa tiền và tuyên án anh 64 tháng tù giam, xác định rằng anh đã rửa 1,2 tỷ đô la tài sản bất hợp pháp. Phán quyết này đã gây tranh cãi trong cộng đồng Ethereum, với những người ủng hộ tiền điện tử lo ngại rằng vụ kiện có thể làm tổn hại đến quyền tự do ngôn luận của các nhà phát triển.

Thẩm phán Failla cũng lưu ý rằng mã máy tính, khi được sử dụng để thực hiện các chức năng nhất định, không được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.

“Khi một lập trình viên sử dụng mã để chỉ đạo máy tính thực hiện nhiều chức năng khác nhau, mã đó không phải là lời nói được bảo vệ”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mantle (MNT) đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng khi chạm mốc giá cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Đà tăng này diễn ra đồng thời với mức tăng trưởng ngoạn mục 450% về khối lượng giao dịch. Vậy điều gì đã thúc đẩy cú breakout bất ngờ... ...

Theo dữ liệu mới nhất từ công cụ CME FedWatch, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025 đã tăng mạnh lên 92,2%, so với mức chỉ 41% vào cuối tháng 7. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng ngày... ...

Tron (TRX) ghi nhận mức tăng gần 1% vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, tiếp tục củng cố xu hướng đi lên kéo dài từ giữa tháng 3 đến nay. Động lực tăng trưởng này được thúc đẩy bởi hệ sinh thái không ngừng mở rộng cùng với... ...

BitMine Immersion Technologies, công ty do Tom Lee – Giám đốc đầu tư Fundstrat – làm chủ tịch, vừa thực hiện thương vụ mua thêm 208.137 ETH trong tuần qua, nâng tổng lượng Ethereum nắm giữ lên 833.137 ETH (trị giá hơn 3 tỷ USD). Động thái này được công bố... ...

Theo dữ liệu mới từ CryptoQuant, đợt sụt giảm của Bitcoin vào cuối tháng 7/2025 có thể được lý giải bởi ba yếu tố chính: sự sụp đổ của thanh khoản, nhu cầu ETF không ổn định và lực mua yếu từ các địa chỉ tích lũy thông minh. 1.... ...

MemeCore (M) đang nổi bật giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng bứt phá 25% chỉ trong 24 giờ qua. Theo sát đà tăng đó là Mantle (MNT) và Litecoin (LTC), với mức phục hồi lần lượt 16% và 10%.... ...

Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần này nhằm bảo vệ các công ty crypto và tổ chức bảo thủ khỏi các hành vi được cho là phân biệt đối xử trong lĩnh vực ngân hàng. Theo nguồn tin từ Wall... ...

Tính đến chiều thứ Ba, giá Solana (SOL) đang dao động quanh mốc $168, ghi nhận mức phục hồi gần 7% chỉ trong vòng hai ngày. Đà tăng này được tiếp thêm động lực nhờ thông tin vào hôm thứ Hai rằng Solana đã chính thức bắt đầu vận chuyển... ...

Công ty đầu tư Bitcoin do Michael Saylor sáng lập đã tăng tốc gom hàng loạt Bitcoin kể từ sau chiến thắng vang dội của Donald Trump trong cuộc bầu cử liên bang tháng 11 năm ngoái. Theo tiết lộ mới nhất, Strategy đã tích lũy tổng cộng 376.571 BTC,... ...

Quy trình xác minh trên tất cả các hệ thống của Pi Network từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng, khi có vô số người dùng từng phàn nàn họ không thể nhận được “đèn xanh” cần thiết, mặc dù team đã không ngừng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode