Mỹ truy tố 12 điệp viên Nga âm mưu rửa tiền thông qua Bitcoin

Updated: 19/07/2018 at 10:05

Khả năng tiền tệ mã hóa “tiếp tay” cho hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác từ lâu đã khiến giới chính trị khắp nơi muốn điều chỉnh lại tiền mật mã một cách nghiêm khắc. Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) vừa công bố bản cáo trạng tố cáo mười hai quan chức tình báo Nga trong một âm mưu rửa tiền ‘thông qua các loại tiền mã hóa như Bitcoin’.

Bản cáo trạng là sản phẩm của Cuộc điều tra Luật sư Đặc biệt bắt đầu vào tháng 5 năm 2017 dưới sự chỉ đạo của Giám đốc FBI Robert Mueller. Phạm vi điều tra của nó gồm mọi thứ có liên quan đến sự can thiệp bị cáo buộc của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, bao gồm quan hệ hợp tác và phối hợp của chiến dịch Trump với người Nga. Cuộc thăm dò đã đi đến một số bản cáo trạng cấp cao về các khoản viện trợ trước đây của Tổng thống Trump và tránh cáo buộc sự tham gia cá nhân của tổng thống. Nhiều người trong chiến dịch của ông Trump gọi cuộc điều tra này là ‘cuộc săn lùng phù thủy’ và là một kế hoạch bất chính.

Nội dung

Bản cáo trạng kể tên mười hai bị cáo (tất cả đều là sĩ quan GRU – cơ quan tình báo quân sự Nga) và liệt kê mười một tội danh liên bang chống lại họ. Trong đó bao gồm âm mưu phạm tội chống lại Mỹ vì mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 bằng phương thức phát hành tài liệu bị hack (Tội danh 1); trộm cắp danh tính tăng nặng tổn hại đến tám nạn nhân, lấy thông tin cá nhân của họ sử dụng vào kế hoạch hack (Tội danh 2 đến 9); âm mưu rửa tiền (Tội danh 10); âm mưu phạm tội chống lại Mỹ bằng cách hack một số tổ chức nhà nước và các công ty Mỹ.

Phần nội dung chính của cáo trạng mô tả chi tiết từng bước của các cuộc tấn công “spear phishing” (lừa đảo chiếm mật khẩu và thông tin nhạy cảm) trên DNC và máy tính sử dụng trong chiến dịch của bà Clinton, trộm cắp danh tính của các quan chức nhà nước và sau đó ăn cắp tài liệu điện tử, tiếp theo là công bố chiến lược thông qua website DCLeaks.com. Các bị cáo cố gắng tỏ ra là một nhóm “hacktivist người Mỹ” và sau đó tạo ra nhân vật hư cấu giả mạo Guccifer 2.0 – hacker người Rumani để tiếp tục che đậy mối quan hệ của họ với chính phủ Nga. Cuối cùng, các quan chức GRU này hack máy tính của một số hội đồng bầu cử tiểu bang và các công ty phần mềm để chiếm đoạt dữ liệu cử tri.

Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất của cộng đồng tiền mật mã là Tội danh thứ 10, điểm này xác định cơ sở hạ tầng tài chính đằng sau toàn bộ quá trình hoạt động. Theo các nhà điều tra, các quan chức Nga đã sử dụng nhiều nguồn và nhiều loại tiền tệ khác nhau gồm cả đô la Mỹ để hỗ trợ kế hoạch này, nhưng công cụ chính của họ chính là Bitcoin nhờ ‘tính ẩn danh nhận thức’ của nó. Họ sử dụng tiền kỹ thuật số là để trả tiền cho các máy chủ lưu trữ tài liệu bị đánh cắp và cho các tên miền được sử dụng. Nhóm hacker cũng rút tiền từ nhiều nguồn đa dạng, từ giao dịch ngang cấp đến các sàn giao dịch phi tập trung. Theo như tác giả của bản cáo trạng quan sát thấy, “Việc sử dụng Bitcoin cho phép những tên chủ mưu tránh né mối quan hệ trực tiếp với các tổ chức tài chính truyền thống, đồng thời cho phép chúng tránh bị giám sát về nhận dạng và nguồn tiền”.

Tất cả những nỗ lực tinh vi này vẫn khó tránh “giấu đầu hở đuôi”, các âm mưu nói trên vẫn lưu lại một số dấu vết. Các bị cáo đã sử dụng cùng một máy tính để thương lượng các giao dịch BTC và gửi email “spear phishing”. Các nhà điều tra cũng đã theo dõi số Bitcoin mà dàn máy đào GRU sản xuất và gửi đến cho công ty Rumani đăng ký tên miền dcleaks.com.

Phản ứng

Một trong những chuyên gia được phỏng vấn nhiều nhất để bình luận về bản cáo trạng là Jonathan Levin – đồng sáng lập kiêm COO của Chainalysis. Công ty của ông đã xây dựng danh tiếng của mình nhờ phân tích blockchain để theo dõi động thái của tiền và liên kết các node và ví với nhận diện của chủ sở hữu.

Levin từ chối tiết lộ liệu Chainalysis có tham gia cuộc điều tra hay không; tuyên bố chính thức chỉ nêu tên các nhóm an ninh không gian mạng của FBI ở Pittsburgh, Philadelphia và San Francisco cùng với Bộ phận An ninh Quốc gia đã đóng góp nỗ lực vào cuộc điều tra. Các chính phủ thường không tiện liệt kê các các công ty tư nhân như Chainalysis trong các cuộc thăm dò liên quan đến blockchain, vì vậy có thể có một hoặc một số nhà thầu tư nhân phối hợp với các đại diện liên bang trong trường hợp này.

Người dùng Reddit thường xuyên kêu gọi mạng xã hội để cho Bitcoin yên và thay vào đó ‘đề cập đến những tên trùm ma túy Colombia được trả hàng tỷ USD nhờ bán ma túy’. Dường như người ta vẫn quan niệm tiền mặt là một phương tiện rửa tiền phổ biến hơn nhiều.

Emin Gün Sirer – nhà khoa học máy tính của Cornell lưu ý rằng vỏ bọc của bản cáo trạng này ‘là để chỉ ra mối nguy hiểm của tiền tệ mật mã’. Tuy nhiên, “Mối nguy hiểm đó, sự trao quyền đó khiến chúng trở nên thật thú vị”.

Theo TapChiBitcoin/Cointelegraph.

10 ngày làm rung chuyển thế giới của Bitcoin

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang trải qua một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động mạng lưới, báo hiệu sự quan tâm mới mẻ từ phía thị trường. Theo các dữ liệu on-chain, số giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng mạnh, vượt mốc 1,2 triệu giao dịch,... ...

TRON (TRX) tiếp tục duy trì sự ổn định quanh mức giá 0,28 đô la, với mức giảm nhẹ 0,9% trong ngày nhưng tăng gần 3% trong tuần qua. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 15%, xuống còn 444 triệu đô la, TRX vẫn giữ vững được... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Pi Network (PI) đã chứng kiến mức giảm hơn 4% vào thứ Sáu, ngay sau khi một nến Doji xuất hiện trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù giá trị của Pi Network tiếp tục dao động dưới mức 0,5 đô la, các cuộc trò chuyện trên mạng xã... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Giá PEPE đã có những biến động mạnh mẽ trong vài ngày qua, đặc biệt là khi meme coin này đạt mức tăng 14% vào ngày 3 tháng 7, đưa giá lên 0,00001 đô la. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh này, PEPE đã quay lại mức thấp hơn một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode