Mỹ và Canada thực thi hàng loạt “cuộc đàn áp quốc tế” về lừa đảo tiền mã hóa

Updated: 22/05/2018 at 11:00

Một “cuộc đàn áp quốc tế” về lừa đảo tiền mã hóa đã được đưa ra vào hôm thứ Hai bởi một nhóm các nhà quản lý chứng khoán tại Canada và Hoa Kỳ.

Được mệnh danh là “Chiến dịch càn quét tiền mã hóa”, nỗ lực này đã được công bố trong một sự kiện vào hôm thứ Hai được tổ chức bởi Hiệp hội các nhà quản lý chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA). Chiến dịch lần đầu tiên được nhắc tới bởi tờ Washington Post và sau đó được trình bày chi tiết trong thông báo từ Phòng Thương mại và Bảo hiểm bang Tennessee (TDCI) cũng như Hội đồng Chứng khoán quốc gia tại bang Texas (TSSB).

ác nhà quản lý tại Mỹ và Canada thực thi hàng loạt những cuộc điều tra về lừa đảo tiền mã hóa

Chiến dịch này theo báo cáo gồm có “gần 70 cuộc thẩm vấn và điều tra và 35 hành động thực thi đang chờ xử lý hoặc đã hoàn thành kể từ đầu tháng”. Nhiều cuộc điều tra được cho là đang được tiến hành, mặc dù không rõ khi nào các hành động thực thi liên quan sẽ được công bố.

Nỗ lực tập trung vào tháng Tư khi một lực lượng đặc nhiệm gồm các thành viên của NASAA được triệu tập “để bắt đầu một loạt các cuộc điều tra vào các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền mã hóa và các ICO”. Các ICO hoặc các đợt bán token là trọng tâm chính để điều tra.

Đại diện của NASAA đã chưa có động thái bình luận, nhưng những người khác tham gia vào hoạt động này đã vẽ một bức tranh về một nỗ lực để loại bỏ lừa đảo và gian lận trong không gian này.

Frank Borger-Gilligan của TDCI  cho biết trong một tuyên bố:

“Các hành động được công bố ngày hôm nay chỉ mới là phần nổi của tảng băng mà thôi”. 

Joseph Rotunda, giám đốc bộ phận thực thi của TSSB, đã lặp lại ý kiến ​​đó và cho biết:

“Thị trường đầu tư tiền mã hóa tràn ngập những gian lận và công việc của chúng tôi mới chỉ đưa được một phần nhỏ trong số đó ra ánh sáng”.

Theo: TapChiBitcoin.vn/coindesk.com

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đã quay trở lại mức 4.000 đô la vào thứ 6 — lần đầu tiên trong vòng 8 tháng — khi Bitcoin mất bớt thị phần vốn hóa trên thị trường crypto. ETH trong “vùng tái tích lũy” khi phe bò đẩy giá lên 4.000 đô la Dữ... ...

Ethereum (ETH) đang tiến gần mốc tâm lý 4.000 đô la. Vào cuối tháng 7, phe bò đã bị từ chối ở mức 3.941 đô la. Tại thời điểm viết bài, giá của altcoin hàng đầu chỉ còn cách mốc này vài đô la. ETH phải đối mặt với áp... ...

Nhà đầu tư thường xem dữ liệu dự trữ trên sàn giao dịch là một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá nhu cầu nắm giữ dài hạn. Khi lượng dự trữ trên sàn giảm, nguồn cung có sẵn để mua trở nên khan hiếm, từ đó có... ...

Giá XRP đã tăng hơn 10% kể từ thứ 5, khi Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đồng ý hủy bỏ các kháng cáo pháp lý. Khối lượng hợp đồng tương lai XRP vượt Solana Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai XRP đã... ...

Giá Stellar (XLM) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua, phá vỡ một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation pattern). Mặc dù nhiều trader đang kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đây có thể là sự khởi đầu... ...

Chuyên gia phân tích và giao dịch tiền điện tử Jason Pizzino tin rằng Bitcoin (BTC) có khả năng tăng khoảng 55% so với mức hiện tại. Trong một buổi hội thảo chiến lược gần đây, Pizzino đã chia sẻ với 355.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh mức 116.800 USD, nhưng theo nhà sáng lập Capriole Investments – Charles Edwards, Bitcoin có thể đạt mức giá lên tới 167.800 USD nếu giá trị của nó khớp với “giá trị năng lượng”. Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm... ...

Thị trường tiền điện tử bừng sáng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp Crypto 401k. Trong làn sóng hứng khởi đó, Pendle (PENDLE), Mantle (MNT) và Aerodrome Finance (AERO) nổi bật lên như những cái tên dẫn đầu đà tăng... ...

Trong thế giới crypto luôn biến động, hiếm có dự án nào duy trì được sức hút bền bỉ như Pi Network. Được hậu thuẫn bởi một cộng đồng hàng chục triệu người dùng cùng mô hình khai thác thân thiện trên thiết bị di động, Pi không chỉ là... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode