Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Nạn gian lận tiền điện tử hoành hành với nhiều hình thức...

Nạn gian lận tiền điện tử hoành hành với nhiều hình thức tinh vi, thiệt hại vượt mốc 1 tỷ đô la

Không có gì ngạc nhiên khi nói rằng tiền điện tử đang làm điên đảo thế giới. Với một bộ phận kha khá dân số đầu tư vào thế giới này, crypto đang dần trở thành phương thức thanh toán chính thống. Tuy nhiên, cùng với sự chấp nhận toàn cầu, tần suất lừa đảo đang tăng đến mức đáng báo động. Theo một báo cáo của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), hơn 46.000 người dân nước này bị lừa hơn 1 tỷ đô la giá trị các loại coin vào năm 2021 – nhiều hơn mọi phương thức thanh toán khác.

tien dien tu

Các loại tiền điện tử hàng đầu bị mất vào tay những kẻ lừa đảo là Bitcoin, USDT và ETH. Bitcoin xếp hạng cao nhất với 70%, USDT thứ hai với 10% và ETH thứ ba với 9%.

Sở dĩ tệ nạn này phát triển nhanh đến vậy là do tiền kỹ thuật số có các tính năng mà hacker dễ dàng lợi dụng. Đây chính là lý do tại sao các khoản thiệt hại vào năm 2021 gấp gần 60 lần so với năm 2018. Ngoài ra, vì bản chất phân cấp, không có ngân hàng hoặc cơ quan tập trung nào kiểm tra các giao dịch đáng ngờ và gắn cờ gian lận. Trên thực tế, báo cáo cũng cho thấy vì hầu hết mọi người không quen với cách hoạt động của loại tài sản mới này nên họ dễ dàng trở thành con mồi của hacker.

Cũng theo đó, phương tiện truyền thông xã hội kết hợp với tiền điện tử càng nguy hiểm hơn. Phần lớn những người mất tiền vì lừa đảo vào năm 2021 nói rằng họ đã trả lời một quảng cáo, bài đăng hoặc tin nhắn trên nền tảng truyền thông xã hội. Trong số các nền tảng xã hội, Instagram được bình chọn là nền tảng xuất hiện nhiều vụ gian lận nhất với 32%, Facebook đứng thứ hai với 26%, WhatsApp thứ ba với 9% và Telegram thứ tư với 7%.

50 sắc thái của những kẻ lừa đảo

Kể từ năm 2021, các vụ gian lận được báo cáo cho FTC là cơ hội đầu tư không có thật đã bòn rút 575 triệu đô la. Rất nhiều câu chuyện được chia sẻ có cùng chiêu trò tương tự: lời hứa hão huyền về làm giàu nhanh chóng với kiến ​​thức và kinh nghiệm hạn chế của mọi người. Hầu hết các vụ lừa đảo đầu tư hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn. Mọi người cũng cho biết các trang web và ứng dụng này cho phép họ theo dõi tiến trình phát triển của tiền điện tử, nhưng tất cả đều là giả mạo.

Đôi khi, họ cũng được rút một ít tiền thử nghiệm để đảm bảo “làm ăn chân chính” nhưng chỉ để những người nhẹ dạ cả tin đầu tư số tiền lớn hơn.

Loại lừa đảo thứ hai mà mọi người thường mắc phải là lừa đảo tình cảm. Theo báo cáo, tổng cộng 185 triệu đô la đã bị đánh cắp dưới hình thức này kể từ năm 2021. Cụ thể, những kẻ lừa đảo thường khiến mọi người choáng váng bằng sự giàu có và tinh vi của họ trước khi đề nghị giúp họ đầu tư tiền điện tử. Trung bình, một cá nhân bị lừa khoảng 10.000 đô la.

Tiếp theo là các vụ lừa đảo mạo danh doanh nghiệp và chính phủ, với mức thiệt hại khổng lồ là 133 triệu đô la tiền kỹ thuật số kể từ năm 2021. Vụ lừa đảo thường bắt đầu bằng một văn bản về giao dịch mua trái phép trên Amazon, với cửa sổ bật lên trực tuyến trông giống như cảnh báo bảo mật từ Windows. Sau đó, mọi người được thông báo vụ gian lận là rất nghiêm trọng và tiền của họ đang gặp rủi ro.

Đôi khi “ngân hàng” thậm chí còn gọi điện cho khách hàng để cảnh báo họ về điều tương tự.

Con mồi của crypto scam

Nhóm nhân khẩu từ 20-49 tuổi là những người có nhiều khả năng mất token nhất trong các vụ gian lận. Trong đó, thanh niên ở độ tuổi 30 là đối tượng được “quan tâm” nhất với 35% tổng số vụ gian lận được báo cáo là nhắm mục tiêu đến nhóm này vào năm 2021.

Do thiếu phương tiện quản lý, sẽ khá khó khăn để theo dõi crypto scam. Vì vậy, cảnh giác là ưu tiên hàng đầu và nên đầu tư một cách khôn ngoan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo AMBCrypto

MỚI CẬP NHẬT

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...

Mt. Gox chuyển 2,19 tỷ đô la Bitcoin đến các ví không được đánh...

Sàn giao dịch tiền điện tử đã không còn tồn tại Mt. Gox vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, chuyển...

VanEck phản bác hoài nghi, nhấn mạnh sức hấp dẫn của giao dịch cao...

VanEck nhận định rằng mạng lưới Solana (SOL) đạt được mức độ tương tác người dùng và khối lượng giao dịch cao phần lớn...
ngay-5-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 11: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, SOL,...

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang là hai sự kiện được kỳ...
Dự Đoán Giá Dogizen 2025

[QC] Dự Đoán Giá Dogizen 2025: Liệu 100x Có Phải Là Thực Sự Cho...

Khi đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử đang nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc tìm kiếm đồng...
bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...