Nạn gian lận tiền điện tử hoành hành với nhiều hình thức tinh vi, thiệt hại vượt mốc 1 tỷ đô la

Updated: 06/06/2022 at 6:00

Không có gì ngạc nhiên khi nói rằng tiền điện tử đang làm điên đảo thế giới. Với một bộ phận kha khá dân số đầu tư vào thế giới này, crypto đang dần trở thành phương thức thanh toán chính thống. Tuy nhiên, cùng với sự chấp nhận toàn cầu, tần suất lừa đảo đang tăng đến mức đáng báo động. Theo một báo cáo của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), hơn 46.000 người dân nước này bị lừa hơn 1 tỷ đô la giá trị các loại coin vào năm 2021 – nhiều hơn mọi phương thức thanh toán khác.

tien dien tu

Các loại tiền điện tử hàng đầu bị mất vào tay những kẻ lừa đảo là Bitcoin, USDT và ETH. Bitcoin xếp hạng cao nhất với 70%, USDT thứ hai với 10% và ETH thứ ba với 9%.

Sở dĩ tệ nạn này phát triển nhanh đến vậy là do tiền kỹ thuật số có các tính năng mà hacker dễ dàng lợi dụng. Đây chính là lý do tại sao các khoản thiệt hại vào năm 2021 gấp gần 60 lần so với năm 2018. Ngoài ra, vì bản chất phân cấp, không có ngân hàng hoặc cơ quan tập trung nào kiểm tra các giao dịch đáng ngờ và gắn cờ gian lận. Trên thực tế, báo cáo cũng cho thấy vì hầu hết mọi người không quen với cách hoạt động của loại tài sản mới này nên họ dễ dàng trở thành con mồi của hacker.

Cũng theo đó, phương tiện truyền thông xã hội kết hợp với tiền điện tử càng nguy hiểm hơn. Phần lớn những người mất tiền vì lừa đảo vào năm 2021 nói rằng họ đã trả lời một quảng cáo, bài đăng hoặc tin nhắn trên nền tảng truyền thông xã hội. Trong số các nền tảng xã hội, Instagram được bình chọn là nền tảng xuất hiện nhiều vụ gian lận nhất với 32%, Facebook đứng thứ hai với 26%, WhatsApp thứ ba với 9% và Telegram thứ tư với 7%.

50 sắc thái của những kẻ lừa đảo

Kể từ năm 2021, các vụ gian lận được báo cáo cho FTC là cơ hội đầu tư không có thật đã bòn rút 575 triệu đô la. Rất nhiều câu chuyện được chia sẻ có cùng chiêu trò tương tự: lời hứa hão huyền về làm giàu nhanh chóng với kiến ​​thức và kinh nghiệm hạn chế của mọi người. Hầu hết các vụ lừa đảo đầu tư hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn. Mọi người cũng cho biết các trang web và ứng dụng này cho phép họ theo dõi tiến trình phát triển của tiền điện tử, nhưng tất cả đều là giả mạo.

Đôi khi, họ cũng được rút một ít tiền thử nghiệm để đảm bảo “làm ăn chân chính” nhưng chỉ để những người nhẹ dạ cả tin đầu tư số tiền lớn hơn.

Loại lừa đảo thứ hai mà mọi người thường mắc phải là lừa đảo tình cảm. Theo báo cáo, tổng cộng 185 triệu đô la đã bị đánh cắp dưới hình thức này kể từ năm 2021. Cụ thể, những kẻ lừa đảo thường khiến mọi người choáng váng bằng sự giàu có và tinh vi của họ trước khi đề nghị giúp họ đầu tư tiền điện tử. Trung bình, một cá nhân bị lừa khoảng 10.000 đô la.

Tiếp theo là các vụ lừa đảo mạo danh doanh nghiệp và chính phủ, với mức thiệt hại khổng lồ là 133 triệu đô la tiền kỹ thuật số kể từ năm 2021. Vụ lừa đảo thường bắt đầu bằng một văn bản về giao dịch mua trái phép trên Amazon, với cửa sổ bật lên trực tuyến trông giống như cảnh báo bảo mật từ Windows. Sau đó, mọi người được thông báo vụ gian lận là rất nghiêm trọng và tiền của họ đang gặp rủi ro.

Đôi khi “ngân hàng” thậm chí còn gọi điện cho khách hàng để cảnh báo họ về điều tương tự.

Con mồi của crypto scam

Nhóm nhân khẩu từ 20-49 tuổi là những người có nhiều khả năng mất token nhất trong các vụ gian lận. Trong đó, thanh niên ở độ tuổi 30 là đối tượng được “quan tâm” nhất với 35% tổng số vụ gian lận được báo cáo là nhắm mục tiêu đến nhóm này vào năm 2021.

Do thiếu phương tiện quản lý, sẽ khá khó khăn để theo dõi crypto scam. Vì vậy, cảnh giác là ưu tiên hàng đầu và nên đầu tư một cách khôn ngoan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một màn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Khối lượng dự trữ ETH trên Binance đã giảm hơn 10% chỉ trong vòng một tuần – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng khi nhà đầu tư rút coin... ...

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch ảm đạm vào thứ 6 khi sự chú ý một lần nữa dồn vào hoạt động bán ra của cá voi. Những biến động giá Bitcoin “Spoofy” làm dấy lên nghi ngờ Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC đã giảm 3.000 đô la... ...

Thị trường crypto tiếp tục mang đến những biến động đáng chú ý khi nhiều đồng coin lớn liên tục thử thách những mốc giá quan trọng. Trong bối cảnh dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ giữa các tài sản, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Dogecoin (DOGE) đang giao dịch quanh mốc 0,21 USD, giảm 3,7% trong ngày và 1,2% trong tuần. Khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 1,9 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm giao dịch vẫn duy trì ở mức cao bất chấp xu hướng... ...

Cardano (ADA) đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiền điện tử này duy trì quanh ngưỡng 0,85 USD sau cú bật lên từ đường xu hướng từng bị phá vỡ hồi đầu tuần. Một điểm nhấn quan trọng... ...

Một mô hình toán học mới vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá token XRP có thể tăng vọt lên tới 200 USD trong tương lai. Tuy nhiên, dự báo này lại vấp phải sự đối lập rõ rệt khi XRP hiện vẫn đang chật vật giữ mốc... ...

Solana vừa ghi dấu mốc quan trọng khi vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ngày, với tổng giá trị xử lý hơn 5 tỷ đô la. Diễn biến này xảy ra đúng vào thời điểm mạng lưới Solana... ...

Stellar (XLM) đang tiến gần tới một cột mốc lịch sử khi số lượng tài khoản trên mạng lưới chuẩn bị cán mốc 10 triệu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng tham gia từ các tổ chức tài chính. Hiện tại, hệ sinh thái đã ghi nhận 9,69... ...

Thị trường crypto đang ở giai đoạn hưng phấn khi phần lớn các nhà đầu tư đều đang ngồi trên khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến giới phân tích lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng chốt lời mạnh mẽ, kéo... ...

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode