Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Nạn gian lận tiền điện tử hoành hành với nhiều hình thức...

Nạn gian lận tiền điện tử hoành hành với nhiều hình thức tinh vi, thiệt hại vượt mốc 1 tỷ đô la

Không có gì ngạc nhiên khi nói rằng tiền điện tử đang làm điên đảo thế giới. Với một bộ phận kha khá dân số đầu tư vào thế giới này, crypto đang dần trở thành phương thức thanh toán chính thống. Tuy nhiên, cùng với sự chấp nhận toàn cầu, tần suất lừa đảo đang tăng đến mức đáng báo động. Theo một báo cáo của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), hơn 46.000 người dân nước này bị lừa hơn 1 tỷ đô la giá trị các loại coin vào năm 2021 – nhiều hơn mọi phương thức thanh toán khác.

tien dien tu

Các loại tiền điện tử hàng đầu bị mất vào tay những kẻ lừa đảo là Bitcoin, USDT và ETH. Bitcoin xếp hạng cao nhất với 70%, USDT thứ hai với 10% và ETH thứ ba với 9%.

Sở dĩ tệ nạn này phát triển nhanh đến vậy là do tiền kỹ thuật số có các tính năng mà hacker dễ dàng lợi dụng. Đây chính là lý do tại sao các khoản thiệt hại vào năm 2021 gấp gần 60 lần so với năm 2018. Ngoài ra, vì bản chất phân cấp, không có ngân hàng hoặc cơ quan tập trung nào kiểm tra các giao dịch đáng ngờ và gắn cờ gian lận. Trên thực tế, báo cáo cũng cho thấy vì hầu hết mọi người không quen với cách hoạt động của loại tài sản mới này nên họ dễ dàng trở thành con mồi của hacker.

Cũng theo đó, phương tiện truyền thông xã hội kết hợp với tiền điện tử càng nguy hiểm hơn. Phần lớn những người mất tiền vì lừa đảo vào năm 2021 nói rằng họ đã trả lời một quảng cáo, bài đăng hoặc tin nhắn trên nền tảng truyền thông xã hội. Trong số các nền tảng xã hội, Instagram được bình chọn là nền tảng xuất hiện nhiều vụ gian lận nhất với 32%, Facebook đứng thứ hai với 26%, WhatsApp thứ ba với 9% và Telegram thứ tư với 7%.

50 sắc thái của những kẻ lừa đảo

Kể từ năm 2021, các vụ gian lận được báo cáo cho FTC là cơ hội đầu tư không có thật đã bòn rút 575 triệu đô la. Rất nhiều câu chuyện được chia sẻ có cùng chiêu trò tương tự: lời hứa hão huyền về làm giàu nhanh chóng với kiến ​​thức và kinh nghiệm hạn chế của mọi người. Hầu hết các vụ lừa đảo đầu tư hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn. Mọi người cũng cho biết các trang web và ứng dụng này cho phép họ theo dõi tiến trình phát triển của tiền điện tử, nhưng tất cả đều là giả mạo.

Đôi khi, họ cũng được rút một ít tiền thử nghiệm để đảm bảo “làm ăn chân chính” nhưng chỉ để những người nhẹ dạ cả tin đầu tư số tiền lớn hơn.

Loại lừa đảo thứ hai mà mọi người thường mắc phải là lừa đảo tình cảm. Theo báo cáo, tổng cộng 185 triệu đô la đã bị đánh cắp dưới hình thức này kể từ năm 2021. Cụ thể, những kẻ lừa đảo thường khiến mọi người choáng váng bằng sự giàu có và tinh vi của họ trước khi đề nghị giúp họ đầu tư tiền điện tử. Trung bình, một cá nhân bị lừa khoảng 10.000 đô la.

Tiếp theo là các vụ lừa đảo mạo danh doanh nghiệp và chính phủ, với mức thiệt hại khổng lồ là 133 triệu đô la tiền kỹ thuật số kể từ năm 2021. Vụ lừa đảo thường bắt đầu bằng một văn bản về giao dịch mua trái phép trên Amazon, với cửa sổ bật lên trực tuyến trông giống như cảnh báo bảo mật từ Windows. Sau đó, mọi người được thông báo vụ gian lận là rất nghiêm trọng và tiền của họ đang gặp rủi ro.

Đôi khi “ngân hàng” thậm chí còn gọi điện cho khách hàng để cảnh báo họ về điều tương tự.

Con mồi của crypto scam

Nhóm nhân khẩu từ 20-49 tuổi là những người có nhiều khả năng mất token nhất trong các vụ gian lận. Trong đó, thanh niên ở độ tuổi 30 là đối tượng được “quan tâm” nhất với 35% tổng số vụ gian lận được báo cáo là nhắm mục tiêu đến nhóm này vào năm 2021.

Do thiếu phương tiện quản lý, sẽ khá khó khăn để theo dõi crypto scam. Vì vậy, cảnh giác là ưu tiên hàng đầu và nên đầu tư một cách khôn ngoan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo AMBCrypto

MỚI CẬP NHẬT

SHIB chuẩn bị khép lại tháng 4 đầy tích cực, liệu thị trường đang...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $0,00001413, trong khi triển vọng chung của...

Thoát khỏi đô la Mỹ, Trung Quốc hướng đến vàng và crypto: Blackrock

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là tại Trung Quốc, có thể bắt đầu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) phục hồi sau sóng gió – Thị trường đã đảo chiều chưa?

Dogecoin (DOGE) – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên về khả năng đảo chiều xu...

Ripple hoãn kế hoạch IPO mặc dù được định giá 11,3 tỷ đô la

Ripple, công ty công nghệ blockchain đứng sau đồng tiền điện tử XRP, đã chính thức xác nhận sẽ không thực hiện kế hoạch...
eth

Nhà đầu tư chiến lược đang âm thầm gom ETH – Ethereum sắp có...

Khi các nhà tham gia thị trường đang dần thay đổi tâm lý, Ethereum (ETH) cũng có những biến chuyển âm thầm. Trong khi...

CEO Teucrium ca ngợi XRP là lựa chọn tiện ích vượt trội hơn Bitcoin

Trong bối cảnh thị trường crypto đang trải qua những biến động đáng kể, CEO Teucrium, Sal Gilbertie, đã có những phát biểu đầy...

Tin vắn Crypto 25/04: Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035 đến Binance ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha,...

Justin Sun: Ethereum sẽ đạt 5.000 đô la trước lễ kỷ niệm 10 năm

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử crypto khi cộng đồng Ethereum chuẩn bị...

Đây là 3 altcoin hot nhất trong ngày 25 tháng 4

Thị trường crypto đã ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong 24 giờ qua, với tổng vốn hóa duy trì ổn định trên ngưỡng...
Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin

Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin chạm đáy trong bối...

Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn giao dịch Bitmex và hiện là giám đốc điều hành tại công ty đầu tư tiền điện tử...
Bitcoin

Bitcoin duy trì mức trên 90.000 đô la – Tại sao tâm lý “tham...

Chuỗi ngày tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin đưa coin này vượt ngưỡng 90.000 đô la đã đẩy tâm lý thị trường crypto lên...

Hoàng tử Filip của Serbia cho biết Bitcoin đang bị kìm hãm, kỳ vọng...

Theo Filip Karađorđević, hoàng tử thừa kế của Liên bang Serbia và Montenegro, quỹ đạo giá Bitcoin có thể bị kìm hãm trước đợt...
Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul...

Sau nhiều năm tiếp cận thận trọng, Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử một cách sâu rộng. Đây...
Sui

SUI vượt mốc 3,5 đô la trong bối cảnh tin đồn hợp tác với...

Không gian crypto đang xôn xao với tin đồn Pokémon có thể sẽ bước chân vào Web3 thông qua mối quan hệ hợp tác...
Solaxy sẽ là tâm điểm chú ý hàng đầu

Thị trường hứa hẹn bùng nổ vào nửa sau 2025, Solaxy sẽ là tâm...

Ngay từ đầu năm 2025, các chuyên gia tiền điện tử và các nhà phân tích đã đặt kỳ vọng lớn vào sự phục...

Phân tích giá ETH, XRP, ADA, SOL và HYPE ngày 25 tháng 4

Tuần này, hãy cùng Tạp chí Bitcoin xem xét Ethereum, XRP, Cardano, Solana và Hyperliquid chi tiết hơn. Ethereum (ETH) Ethereum đã ghi nhận mức tăng...