New York yêu cầu tòa án buộc tội ứng dụng Coinseed vì giữ tiền của người dùng bất hợp pháp

Updated: 08/05/2021 at 14:13

Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã kiện ứng dụng đầu tư tiền điện tử Coinseed vào tháng Hai. Bây giờ, họ muốn một tòa án dừng mọi hoạt động của Coinseed.

New York yêu cầu tòa án buộc tội ứng dụng Coinseed vì đã ngừng giao dịch tiền của người dùng

Letitia James – Tổng chưởng lý New York

Coinseed, một ứng dụng đầu tư để gửi “tiền lẻ” vào ví tiền điện tử, đã gây ra những khó khăn với các nhà đầu tư.

Trích dẫn cáo buộc gian lận, Tổng chưởng lý New York Letitia James đang tìm kiếm lệnh cấm tạm thời và lệnh sơ bộ để ngăn chặn Coinseed và bảo vệ quỹ của nhà đầu tư.

NYAG lần đầu tiên buộc tội Coinseed và các giám đốc điều hành của nó gian lận vào tháng Hai, nêu rõ ý định đóng cửa nền tảng này. Họ cáo buộc rằng Coinseed đã giao dịch bất hợp pháp Bitcoin và các loại tiền điện tử khác — bao gồm cả token CSD vô giá trị của nó mà không đăng ký làm nhà môi giới hay đại lý trong tiểu bang. Họ cũng cáo buộc công ty trục lợi từ các khoản phí ẩn.

“Bất chấp vụ kiện của chúng tôi, Coinseed đã tiếp tục giữ tiền của các nhà đầu tư, thực hiện các giao dịch trái phép và chuyển tiền điện tử sang một sàn giao dịch nước ngoài”.

“Tôi đang thực hiện hành động để ngăn chặn ngay các hoạt động bất hợp pháp của Coinseed khi vụ kiện của chúng tôi tiếp tục”.

Hồ sơ đó phù hợp với các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với Coinseed và CEO Delgerdalai Davaasambu. Đơn khiếu nại của SEC cho rằng, bằng cách không đăng ký đợt chào bán CSD, vốn đã huy động được hơn 140.000 đô la từ hàng trăm nhà đầu tư, “Coinseed đã không đưa ra những thông tin cần thiết cho một đợt chào bán công khai như vậy cho các nhà đầu tư tiềm năng”.

Kể từ khi nộp đơn ra tòa, NYAG nói, “lòng tham gây ra bởi Coinseed và CEO của nó đã không chỉ tiếp tục mà còn tăng lên. Công ty này đã tiếp tục hoạt động bất hợp pháp, giữ tiền của nhà đầu tư và thực hiện các giao dịch trái phép trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư, đồng thời làm cạn kiệt tài khoản và chuyển tiền sang một sàn giao dịch nước ngoài, không được kiểm soát”.

NYAG đã đệ đơn đề nghị “để bảo vệ các khoản đầu tư còn lại”.

Tiền đề của Coinseed rất đơn giản: Sử dụng một ứng dụng như Stash hoặc Acorns để làm tròn các giao dịch mua hàng ngày, nhưng thay vì đầu tư “tiền lẻ” đó vào cổ phiếu, hãy chuyển nó vào tiền điện tử. Ứng dụng, hiện đã bị xóa khỏi App Store của Apple và Google, nhắc nhở người dùng tự động đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào trong số 17 loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và Ethereum, sau đó kiếm tiền lãi.

Vào tháng 4, khách hàng đã kích động, với nhiều cáo buộc Coinseed đã trao đổi tiền gửi của họ lấy Dogecoin mà không có sự đồng ý và không cho phép họ rút tiền. Vào thời điểm đó, Dogecoin đang trong xu hướng giảm, kéo dài quanh mốc 0,28 đô la, dẫn đến thua lỗ trên giấy tờ cho người dùng.

Theo hồ sơ tòa án, các nhà đầu tư có số dư lên tới 95.000 đô la đã nhận được thông báo “rút tiền đã bị vô hiệu hóa tạm thời”.

Trong khi đó, Coinseed đã không được phép đăng lên mạng xã hội kể từ vụ kiện đầu tiên và các luật sư của nó tin rằng Davaasambu đã trở về quê hương Mông Cổ của mình. Công ty luật của nó, Morrison Cohen đã thông báo vào tháng 4 rằng họ không còn muốn đại diện cho Coinseed nữa.

New York là một nơi có khung pháp lý nghiêm ngặt nhất ở Hoa Kỳ. Họ cũng nổi tiếng là kiên quyết theo đuổi các công ty tiền điện tử mà họ coi là mối đe dọa đối với người tiêu dùng. Vào tháng 2, họ đã giải quyết một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đối với Tether và Bitfinex về những gì nó coi là hoạt động cho vay gian lận giữa các công ty. Tether và Bitfinex, thuộc sở hữu của cùng một công ty, đã đồng ý trả 18 triệu đô la và không hoạt động trong tiểu bang.

Ông Giáo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode