Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack New York yêu cầu tòa án buộc tội ứng dụng Coinseed vì...

New York yêu cầu tòa án buộc tội ứng dụng Coinseed vì giữ tiền của người dùng bất hợp pháp

Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã kiện ứng dụng đầu tư tiền điện tử Coinseed vào tháng Hai. Bây giờ, họ muốn một tòa án dừng mọi hoạt động của Coinseed.

New York yêu cầu tòa án buộc tội ứng dụng Coinseed vì đã ngừng giao dịch tiền của người dùng

Letitia James – Tổng chưởng lý New York

Coinseed, một ứng dụng đầu tư để gửi “tiền lẻ” vào ví tiền điện tử, đã gây ra những khó khăn với các nhà đầu tư.

Trích dẫn cáo buộc gian lận, Tổng chưởng lý New York Letitia James đang tìm kiếm lệnh cấm tạm thời và lệnh sơ bộ để ngăn chặn Coinseed và bảo vệ quỹ của nhà đầu tư.

NYAG lần đầu tiên buộc tội Coinseed và các giám đốc điều hành của nó gian lận vào tháng Hai, nêu rõ ý định đóng cửa nền tảng này. Họ cáo buộc rằng Coinseed đã giao dịch bất hợp pháp Bitcoin và các loại tiền điện tử khác — bao gồm cả token CSD vô giá trị của nó mà không đăng ký làm nhà môi giới hay đại lý trong tiểu bang. Họ cũng cáo buộc công ty trục lợi từ các khoản phí ẩn.

“Bất chấp vụ kiện của chúng tôi, Coinseed đã tiếp tục giữ tiền của các nhà đầu tư, thực hiện các giao dịch trái phép và chuyển tiền điện tử sang một sàn giao dịch nước ngoài”.

“Tôi đang thực hiện hành động để ngăn chặn ngay các hoạt động bất hợp pháp của Coinseed khi vụ kiện của chúng tôi tiếp tục”.

Hồ sơ đó phù hợp với các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với Coinseed và CEO Delgerdalai Davaasambu. Đơn khiếu nại của SEC cho rằng, bằng cách không đăng ký đợt chào bán CSD, vốn đã huy động được hơn 140.000 đô la từ hàng trăm nhà đầu tư, “Coinseed đã không đưa ra những thông tin cần thiết cho một đợt chào bán công khai như vậy cho các nhà đầu tư tiềm năng”.

Kể từ khi nộp đơn ra tòa, NYAG nói, “lòng tham gây ra bởi Coinseed và CEO của nó đã không chỉ tiếp tục mà còn tăng lên. Công ty này đã tiếp tục hoạt động bất hợp pháp, giữ tiền của nhà đầu tư và thực hiện các giao dịch trái phép trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư, đồng thời làm cạn kiệt tài khoản và chuyển tiền sang một sàn giao dịch nước ngoài, không được kiểm soát”.

NYAG đã đệ đơn đề nghị “để bảo vệ các khoản đầu tư còn lại”.

Tiền đề của Coinseed rất đơn giản: Sử dụng một ứng dụng như Stash hoặc Acorns để làm tròn các giao dịch mua hàng ngày, nhưng thay vì đầu tư “tiền lẻ” đó vào cổ phiếu, hãy chuyển nó vào tiền điện tử. Ứng dụng, hiện đã bị xóa khỏi App Store của Apple và Google, nhắc nhở người dùng tự động đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào trong số 17 loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và Ethereum, sau đó kiếm tiền lãi.

Vào tháng 4, khách hàng đã kích động, với nhiều cáo buộc Coinseed đã trao đổi tiền gửi của họ lấy Dogecoin mà không có sự đồng ý và không cho phép họ rút tiền. Vào thời điểm đó, Dogecoin đang trong xu hướng giảm, kéo dài quanh mốc 0,28 đô la, dẫn đến thua lỗ trên giấy tờ cho người dùng.

Theo hồ sơ tòa án, các nhà đầu tư có số dư lên tới 95.000 đô la đã nhận được thông báo “rút tiền đã bị vô hiệu hóa tạm thời”.

Trong khi đó, Coinseed đã không được phép đăng lên mạng xã hội kể từ vụ kiện đầu tiên và các luật sư của nó tin rằng Davaasambu đã trở về quê hương Mông Cổ của mình. Công ty luật của nó, Morrison Cohen đã thông báo vào tháng 4 rằng họ không còn muốn đại diện cho Coinseed nữa.

New York là một nơi có khung pháp lý nghiêm ngặt nhất ở Hoa Kỳ. Họ cũng nổi tiếng là kiên quyết theo đuổi các công ty tiền điện tử mà họ coi là mối đe dọa đối với người tiêu dùng. Vào tháng 2, họ đã giải quyết một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đối với Tether và Bitfinex về những gì nó coi là hoạt động cho vay gian lận giữa các công ty. Tether và Bitfinex, thuộc sở hữu của cùng một công ty, đã đồng ý trả 18 triệu đô la và không hoạt động trong tiểu bang.

Ông Giáo

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

3,4 tỷ USD đã đổ vào các quỹ crypto trong tuần khi các nhà...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do các nhà quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares...
Solaxy (SOLX) mới là token đáng mua nhất lúc này

PENGU đem cơn sốt trở lại Solana nhưng Solaxy (SOLX) mới là token đáng...

Thế giới crypto chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ - và hôm nay, một “chú chim cánh cụt bụ bẫm đáng yêu”...

Chuyên gia dự đoán 100 tỷ đô la sẽ đổ vào XRP sau khi...

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với quỹ XRP futures ETF của ProShares...

‘Đỉnh cục bộ’ và retest mức 88.000 đô la? 5 điều cần biết về...

Bitcoin đang bước vào một tuần đầy biến động tiềm tàng khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các chỉ số kinh...

Strategy mua thêm 15.355 Bitcoin với giá 1,4 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm...

Vào hôm thứ Hai, Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, công bố rằng họ đã mua thêm 15.355 Bitcoin với...

Tin vắn Crypto 28/04: Bitcoin đang bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo...

Từ nhận định Bitcoin có thể đã bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo đến lượng token trị giá hơn 625 triệu USD...

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...

Bitcoin thể hiện vai trò “kho lưu trữ giá trị” giữa hỗn loạn chính...

Theo New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin (BTC) đang bắt đầu thể hiện vai trò là một kho lưu trữ giá trị trong...
btc-eth-xrp

Dự đoán giá TOP 3 tiền điện tử: BTC và ETH ổn định trong...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang duy trì sự ổn định quanh các mức $94.000...
Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Trong ba ngày qua, team phát triển Official Melania Meme đã bán ra hơn 1,5 triệu USD MELANIA. Theo dữ liệu blockchain, team đã...

Giá DOGE có thể tăng 10% nếu điều này xảy ra

Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận một đợt tăng giá ấn tượng trong những ngày qua, vượt ra khỏi đường xu hướng giảm trên biểu...

Giá HBAR giảm xuống $0,16 có thể kích hoạt thanh lý 42 triệu USD

HBAR đã ghi nhận một đợt tăng trưởng đáng kể trong thời gian gần đây, đưa altcoin này quay trở lại vùng hợp nhất...

Thành viên cộng đồng Ethereum đề xuất cấu trúc phí mới cho lớp ứng...

Hai thành viên cộng đồng Ethereum, Kevin Owocki và Devansh Mehta, vừa đề xuất một mô hình phí động cho lớp ứng dụng (app...
bitcoin

Các yếu tố tăng giá của Bitcoin báo hiệu con đường hướng tới 108.000...

Nhà phân tích on-chain nổi tiếng Willy Woo cho biết Bitcoin có thể lấy lại mức cao nhất mọi thời đại (ATH) nếu dòng...

Michaël van de Poppe: Thị trường altcoin có thể sẽ trở lại nhờ thanh...

Theo nhà phân tích tiền điện tử Michaël van de Poppe, thị trường altcoin đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau một giai...