Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack New York yêu cầu tòa án buộc tội ứng dụng Coinseed vì...

New York yêu cầu tòa án buộc tội ứng dụng Coinseed vì giữ tiền của người dùng bất hợp pháp

Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã kiện ứng dụng đầu tư tiền điện tử Coinseed vào tháng Hai. Bây giờ, họ muốn một tòa án dừng mọi hoạt động của Coinseed.

New York yêu cầu tòa án buộc tội ứng dụng Coinseed vì đã ngừng giao dịch tiền của người dùng

Letitia James – Tổng chưởng lý New York

Coinseed, một ứng dụng đầu tư để gửi “tiền lẻ” vào ví tiền điện tử, đã gây ra những khó khăn với các nhà đầu tư.

Trích dẫn cáo buộc gian lận, Tổng chưởng lý New York Letitia James đang tìm kiếm lệnh cấm tạm thời và lệnh sơ bộ để ngăn chặn Coinseed và bảo vệ quỹ của nhà đầu tư.

NYAG lần đầu tiên buộc tội Coinseed và các giám đốc điều hành của nó gian lận vào tháng Hai, nêu rõ ý định đóng cửa nền tảng này. Họ cáo buộc rằng Coinseed đã giao dịch bất hợp pháp Bitcoin và các loại tiền điện tử khác — bao gồm cả token CSD vô giá trị của nó mà không đăng ký làm nhà môi giới hay đại lý trong tiểu bang. Họ cũng cáo buộc công ty trục lợi từ các khoản phí ẩn.

“Bất chấp vụ kiện của chúng tôi, Coinseed đã tiếp tục giữ tiền của các nhà đầu tư, thực hiện các giao dịch trái phép và chuyển tiền điện tử sang một sàn giao dịch nước ngoài”.

“Tôi đang thực hiện hành động để ngăn chặn ngay các hoạt động bất hợp pháp của Coinseed khi vụ kiện của chúng tôi tiếp tục”.

Hồ sơ đó phù hợp với các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với Coinseed và CEO Delgerdalai Davaasambu. Đơn khiếu nại của SEC cho rằng, bằng cách không đăng ký đợt chào bán CSD, vốn đã huy động được hơn 140.000 đô la từ hàng trăm nhà đầu tư, “Coinseed đã không đưa ra những thông tin cần thiết cho một đợt chào bán công khai như vậy cho các nhà đầu tư tiềm năng”.

Kể từ khi nộp đơn ra tòa, NYAG nói, “lòng tham gây ra bởi Coinseed và CEO của nó đã không chỉ tiếp tục mà còn tăng lên. Công ty này đã tiếp tục hoạt động bất hợp pháp, giữ tiền của nhà đầu tư và thực hiện các giao dịch trái phép trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư, đồng thời làm cạn kiệt tài khoản và chuyển tiền sang một sàn giao dịch nước ngoài, không được kiểm soát”.

NYAG đã đệ đơn đề nghị “để bảo vệ các khoản đầu tư còn lại”.

Tiền đề của Coinseed rất đơn giản: Sử dụng một ứng dụng như Stash hoặc Acorns để làm tròn các giao dịch mua hàng ngày, nhưng thay vì đầu tư “tiền lẻ” đó vào cổ phiếu, hãy chuyển nó vào tiền điện tử. Ứng dụng, hiện đã bị xóa khỏi App Store của Apple và Google, nhắc nhở người dùng tự động đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào trong số 17 loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và Ethereum, sau đó kiếm tiền lãi.

Vào tháng 4, khách hàng đã kích động, với nhiều cáo buộc Coinseed đã trao đổi tiền gửi của họ lấy Dogecoin mà không có sự đồng ý và không cho phép họ rút tiền. Vào thời điểm đó, Dogecoin đang trong xu hướng giảm, kéo dài quanh mốc 0,28 đô la, dẫn đến thua lỗ trên giấy tờ cho người dùng.

Theo hồ sơ tòa án, các nhà đầu tư có số dư lên tới 95.000 đô la đã nhận được thông báo “rút tiền đã bị vô hiệu hóa tạm thời”.

Trong khi đó, Coinseed đã không được phép đăng lên mạng xã hội kể từ vụ kiện đầu tiên và các luật sư của nó tin rằng Davaasambu đã trở về quê hương Mông Cổ của mình. Công ty luật của nó, Morrison Cohen đã thông báo vào tháng 4 rằng họ không còn muốn đại diện cho Coinseed nữa.

New York là một nơi có khung pháp lý nghiêm ngặt nhất ở Hoa Kỳ. Họ cũng nổi tiếng là kiên quyết theo đuổi các công ty tiền điện tử mà họ coi là mối đe dọa đối với người tiêu dùng. Vào tháng 2, họ đã giải quyết một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đối với Tether và Bitfinex về những gì nó coi là hoạt động cho vay gian lận giữa các công ty. Tether và Bitfinex, thuộc sở hữu của cùng một công ty, đã đồng ý trả 18 triệu đô la và không hoạt động trong tiểu bang.

Ông Giáo

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...