Bitcoin của sàn giao dịch Thodex đã đi đâu?

Updated: 04/05/2021 at 9:21

Vụ exit scam được thực hiện bởi sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex có thể trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất trong lịch sử.

Khối lượng giao dịch trên Thodex được báo cáo là hàng tỷ đô la trước khi offline. Mặc dù con số thực tế ít hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn đủ để những người hoài nghi và cơ quan quản lý lưu ý.

Bối cảnh Thodex

Vào ngày 21 tháng 4, Thodex thông báo rằng họ đã tạm ngừng hoạt động do một “lời đề nghị hợp tác”. Theo một tuyên bố không xác định trên website của mình, sàn giao dịch nói rằng họ đang thu hút các khoản đầu tư bên ngoài để phục vụ khách hàng tốt hơn. Nó cũng cho biết người dùng không nên lo lắng về tiền của họ vì các dịch vụ sẽ chỉ ngừng hoạt động trong 5 ngày làm việc.

Sau thông báo này, người dùng bắt đầu phàn nàn rằng không thể rút tiền từ tài khoản của họ. Lo ngại về việc đã mất tất cả các khoản đầu tư của mình, nhiều người đã nộp đơn khiếu nại. Những nghi ngờ về Thodex bắt đầu xuất hiện ngay cả trước khi đóng cửa.

Ví dụ: Kể từ ngày 14 tháng 4, Thodex đã bán DOGE với tỷ giá cố định là 0,11 đô la. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 4, giá trị của DOGE trên các sàn giao dịch khác đã đạt 0,42 đô la, khiến nhiều người đặt câu hỏi về điều gì đang xảy ra.

Theo dõi giao dịch trên Thodex 

Sau khi nghiên cứu các phàn nàn của người dùng trên Twitter, chúng ta đã có thể tìm thấy ít nhất một ví nóng Bitcoin được kết nối với Thodex (3MGde… 1Zz9b).

Theo địa chỉ ví, Thodex đã nhận được ít nhất 643 Bitcoin kể từ đầu năm. Đây là khoảng 30,5 triệu đô la theo tỷ lệ bình quân gia quyền. Trước đó, kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2020, sàn giao dịch đã nhận được hơn 4.500 Bitcoin (khoảng 160 triệu đô la).

Lưu ý: Các con số trên chỉ áp dụng cho ví Thodex mà chúng ta có thể tìm thấy. Có khả năng sàn giao dịch giữ một số ví độc lập bổ sung, điều này có thể làm thay đổi đáng kể tổng số tiền.

Trong khi đó, Thodex được ghi nhận là giai đoạn tăng trưởng lớn nhất vào tháng 10 năm ngoái khi dòng tiền vào đạt 1.700 Bitcoin chỉ trong một tháng, Thodex cũng ghi nhận giao dịch gửi đi hàng ngày lớn nhất là 214 Bitcoin. Điều này xảy ra một lần duy nhất nữa là vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, giao dịch gửi đi cuối cùng được thực hiện trên Thodex là ngày 17 tháng 4 năm 2021.

Bất chấp tất cả những điều đó, vẫn không thể kết luận rằng tình huống này là một exit scam. Thodex đã dần dần giảm khối lượng giao dịch đi kể từ tháng 10 năm 2020. Lần duy nhất nó tăng khối lượng giao dịch đi là vào tháng 3 năm nay.

Phân tích giao dịch trên Thodex

Hãy xem xét kỹ hơn nơi Bitcoin từ Thodex được gửi vào tháng 3 năm 2021.

Biểu đồ bên dưới cho thấy rằng phần lớn Bitcoin đã bỏ qua các sàn giao dịch công khai. Mặc dù có thể xác định ít nhất hai sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, nhưng số tiền được gửi đến đó là không đáng kể.

Các giao dịch này được hiển thị là “No 1” và “No 2” trên biểu đồ:

Sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đã đi đâu?

Tuy nhiên, đường dày hơn cho thấy việc chuyển hơn 239 Bitcoin. Khoảng 35 Bitcoin đã được xử lý trên địa chỉ 3Lgk… 2syr. Địa chỉ này dường như thuộc về một sàn giao dịch, vì tổng doanh thu của địa chỉ kể từ năm 2017 là 26.500 Bitcoin. Phần còn lại được phân phối giữa các địa chỉ Bitcoin trung gian.

Theo thông tin sơ bộ, phần còn lại của BTC đã được rửa thông qua các máy trộn Bitcoin. Có lý do để tin rằng lần rút tiền trong tháng 3 là lần cuối cùng của Thodex. Điều này là do sàn giao dịch chỉ thực hiện 4 giao dịch trong tháng Tư. Lớn nhất trong số đó chỉ là 2,72 BTC.

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode