Vụ exit scam được thực hiện bởi sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex có thể trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất trong lịch sử.
Khối lượng giao dịch trên Thodex được báo cáo là hàng tỷ đô la trước khi offline. Mặc dù con số thực tế ít hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn đủ để những người hoài nghi và cơ quan quản lý lưu ý.
Bối cảnh Thodex
Vào ngày 21 tháng 4, Thodex thông báo rằng họ đã tạm ngừng hoạt động do một “lời đề nghị hợp tác”. Theo một tuyên bố không xác định trên website của mình, sàn giao dịch nói rằng họ đang thu hút các khoản đầu tư bên ngoài để phục vụ khách hàng tốt hơn. Nó cũng cho biết người dùng không nên lo lắng về tiền của họ vì các dịch vụ sẽ chỉ ngừng hoạt động trong 5 ngày làm việc.
Sau thông báo này, người dùng bắt đầu phàn nàn rằng không thể rút tiền từ tài khoản của họ. Lo ngại về việc đã mất tất cả các khoản đầu tư của mình, nhiều người đã nộp đơn khiếu nại. Những nghi ngờ về Thodex bắt đầu xuất hiện ngay cả trước khi đóng cửa.
Ví dụ: Kể từ ngày 14 tháng 4, Thodex đã bán DOGE với tỷ giá cố định là 0,11 đô la. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 4, giá trị của DOGE trên các sàn giao dịch khác đã đạt 0,42 đô la, khiến nhiều người đặt câu hỏi về điều gì đang xảy ra.
Theo dõi giao dịch trên Thodex
Sau khi nghiên cứu các phàn nàn của người dùng trên Twitter, chúng ta đã có thể tìm thấy ít nhất một ví nóng Bitcoin được kết nối với Thodex (3MGde… 1Zz9b).
Theo địa chỉ ví, Thodex đã nhận được ít nhất 643 Bitcoin kể từ đầu năm. Đây là khoảng 30,5 triệu đô la theo tỷ lệ bình quân gia quyền. Trước đó, kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2020, sàn giao dịch đã nhận được hơn 4.500 Bitcoin (khoảng 160 triệu đô la).
Lưu ý: Các con số trên chỉ áp dụng cho ví Thodex mà chúng ta có thể tìm thấy. Có khả năng sàn giao dịch giữ một số ví độc lập bổ sung, điều này có thể làm thay đổi đáng kể tổng số tiền.
Trong khi đó, Thodex được ghi nhận là giai đoạn tăng trưởng lớn nhất vào tháng 10 năm ngoái khi dòng tiền vào đạt 1.700 Bitcoin chỉ trong một tháng, Thodex cũng ghi nhận giao dịch gửi đi hàng ngày lớn nhất là 214 Bitcoin. Điều này xảy ra một lần duy nhất nữa là vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, giao dịch gửi đi cuối cùng được thực hiện trên Thodex là ngày 17 tháng 4 năm 2021.
Bất chấp tất cả những điều đó, vẫn không thể kết luận rằng tình huống này là một exit scam. Thodex đã dần dần giảm khối lượng giao dịch đi kể từ tháng 10 năm 2020. Lần duy nhất nó tăng khối lượng giao dịch đi là vào tháng 3 năm nay.
Phân tích giao dịch trên Thodex
Hãy xem xét kỹ hơn nơi Bitcoin từ Thodex được gửi vào tháng 3 năm 2021.
Biểu đồ bên dưới cho thấy rằng phần lớn Bitcoin đã bỏ qua các sàn giao dịch công khai. Mặc dù có thể xác định ít nhất hai sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, nhưng số tiền được gửi đến đó là không đáng kể.
Các giao dịch này được hiển thị là “No 1” và “No 2” trên biểu đồ:
Tuy nhiên, đường dày hơn cho thấy việc chuyển hơn 239 Bitcoin. Khoảng 35 Bitcoin đã được xử lý trên địa chỉ 3Lgk… 2syr. Địa chỉ này dường như thuộc về một sàn giao dịch, vì tổng doanh thu của địa chỉ kể từ năm 2017 là 26.500 Bitcoin. Phần còn lại được phân phối giữa các địa chỉ Bitcoin trung gian.
Theo thông tin sơ bộ, phần còn lại của BTC đã được rửa thông qua các máy trộn Bitcoin. Có lý do để tin rằng lần rút tiền trong tháng 3 là lần cuối cùng của Thodex. Điều này là do sàn giao dịch chỉ thực hiện 4 giao dịch trong tháng Tư. Lớn nhất trong số đó chỉ là 2,72 BTC.
- Anh chị em của người sáng lập sàn giao dịch lừa đảo Thodex cùng 4 người khác vừa bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ
- Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 62 người trong vụ CEO sàn giao dịch Thodex ôm 2 tỷ đô la bỏ trốn ra nước ngoài
Ông Giáo
Theo BeinCrypto
