Bitcoin của sàn giao dịch Thodex đã đi đâu?

Updated: 04/05/2021 at 9:21

Vụ exit scam được thực hiện bởi sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex có thể trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất trong lịch sử.

Khối lượng giao dịch trên Thodex được báo cáo là hàng tỷ đô la trước khi offline. Mặc dù con số thực tế ít hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn đủ để những người hoài nghi và cơ quan quản lý lưu ý.

Bối cảnh Thodex

Vào ngày 21 tháng 4, Thodex thông báo rằng họ đã tạm ngừng hoạt động do một “lời đề nghị hợp tác”. Theo một tuyên bố không xác định trên website của mình, sàn giao dịch nói rằng họ đang thu hút các khoản đầu tư bên ngoài để phục vụ khách hàng tốt hơn. Nó cũng cho biết người dùng không nên lo lắng về tiền của họ vì các dịch vụ sẽ chỉ ngừng hoạt động trong 5 ngày làm việc.

Sau thông báo này, người dùng bắt đầu phàn nàn rằng không thể rút tiền từ tài khoản của họ. Lo ngại về việc đã mất tất cả các khoản đầu tư của mình, nhiều người đã nộp đơn khiếu nại. Những nghi ngờ về Thodex bắt đầu xuất hiện ngay cả trước khi đóng cửa.

Ví dụ: Kể từ ngày 14 tháng 4, Thodex đã bán DOGE với tỷ giá cố định là 0,11 đô la. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 4, giá trị của DOGE trên các sàn giao dịch khác đã đạt 0,42 đô la, khiến nhiều người đặt câu hỏi về điều gì đang xảy ra.

Theo dõi giao dịch trên Thodex 

Sau khi nghiên cứu các phàn nàn của người dùng trên Twitter, chúng ta đã có thể tìm thấy ít nhất một ví nóng Bitcoin được kết nối với Thodex (3MGde… 1Zz9b).

Theo địa chỉ ví, Thodex đã nhận được ít nhất 643 Bitcoin kể từ đầu năm. Đây là khoảng 30,5 triệu đô la theo tỷ lệ bình quân gia quyền. Trước đó, kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2020, sàn giao dịch đã nhận được hơn 4.500 Bitcoin (khoảng 160 triệu đô la).

Lưu ý: Các con số trên chỉ áp dụng cho ví Thodex mà chúng ta có thể tìm thấy. Có khả năng sàn giao dịch giữ một số ví độc lập bổ sung, điều này có thể làm thay đổi đáng kể tổng số tiền.

Trong khi đó, Thodex được ghi nhận là giai đoạn tăng trưởng lớn nhất vào tháng 10 năm ngoái khi dòng tiền vào đạt 1.700 Bitcoin chỉ trong một tháng, Thodex cũng ghi nhận giao dịch gửi đi hàng ngày lớn nhất là 214 Bitcoin. Điều này xảy ra một lần duy nhất nữa là vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, giao dịch gửi đi cuối cùng được thực hiện trên Thodex là ngày 17 tháng 4 năm 2021.

Bất chấp tất cả những điều đó, vẫn không thể kết luận rằng tình huống này là một exit scam. Thodex đã dần dần giảm khối lượng giao dịch đi kể từ tháng 10 năm 2020. Lần duy nhất nó tăng khối lượng giao dịch đi là vào tháng 3 năm nay.

Phân tích giao dịch trên Thodex

Hãy xem xét kỹ hơn nơi Bitcoin từ Thodex được gửi vào tháng 3 năm 2021.

Biểu đồ bên dưới cho thấy rằng phần lớn Bitcoin đã bỏ qua các sàn giao dịch công khai. Mặc dù có thể xác định ít nhất hai sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, nhưng số tiền được gửi đến đó là không đáng kể.

Các giao dịch này được hiển thị là “No 1” và “No 2” trên biểu đồ:

Sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đã đi đâu?

Tuy nhiên, đường dày hơn cho thấy việc chuyển hơn 239 Bitcoin. Khoảng 35 Bitcoin đã được xử lý trên địa chỉ 3Lgk… 2syr. Địa chỉ này dường như thuộc về một sàn giao dịch, vì tổng doanh thu của địa chỉ kể từ năm 2017 là 26.500 Bitcoin. Phần còn lại được phân phối giữa các địa chỉ Bitcoin trung gian.

Theo thông tin sơ bộ, phần còn lại của BTC đã được rửa thông qua các máy trộn Bitcoin. Có lý do để tin rằng lần rút tiền trong tháng 3 là lần cuối cùng của Thodex. Điều này là do sàn giao dịch chỉ thực hiện 4 giao dịch trong tháng Tư. Lớn nhất trong số đó chỉ là 2,72 BTC.

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode