Công ty cho vay tiền điện tử Nexo (NEXO) có trụ sở tại London đang phải đối mặt với rắc rối pháp lý nghiêm trọng, vì họ đã đóng cửa hai công ty con của mình ở Anh và cũng đang bị điều tra ở Bulgaria vì cáo buộc liên quan đến một kế hoạch tội phạm có tổ chức. Tin tức đã gây ra làn sóng chấn động trong ngành công nghiệp tiền điện tử và làm dấy lên mối lo ngại về những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào lĩnh vực này.
Crypto lender #Nexo shuts down #UK subsidiaries amid legal troubles https://t.co/mY3sh3kfl3
— AZCoin News (@azcoinnews) May 12, 2023
Nexo đã đệ trình hồ sơ đóng cửa Nexo Financial Services Ltd. và Nexo Clearing and Custody Ltd tại Vương quốc Anh. Đồng sáng lập công ty Antoni Trenchev tuyên bố rằng việc đóng cửa là do tái cơ cấu toàn công ty và rằng Nexo đang “suy nghĩ lại về cách thức” phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, tin tức đã đặt ra câu hỏi về sức khỏe tài chính của công ty cho vay và khả năng hoạt động tại thị trường Anh.
Ngoài việc đóng cửa chi nhánh ở Vương quốc Anh, Nexo cũng đang bị điều tra ở Bulgaria với cáo buộc có liên quan đến một âm mưu tội phạm có tổ chức. Vào tháng 1, chính quyền Bulgari đã đột kích vào các văn phòng của Nexo ở Sofia và vào tháng 2, bốn nhân viên làm việc cho Nexo đã bị buộc tội thành lập một nhóm tội phạm có tổ chức và phạm tội rửa tiền, hoạt động ngân hàng trái phép cũng như tội phạm về thuế và máy tính.
Đây không phải là tranh chấp pháp lý duy nhất mà Nexo phải đối mặt gần đây. Vào tháng 1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phạt công ty cho vay 22,5 triệu đô la vì không đăng ký sản phẩm cho vay bán lẻ của mình. Nexo đã giải quyết với SEC bằng cách trả khoản tiền phạt 45 triệu đô la.
Tin tức đã làm dấy lên mối lo ngại về những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là ở các thị trường không được kiểm soát. Mặc dù lĩnh vực này đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, nhưng nó cũng bị cản trở bởi một số vụ lừa đảo và gian lận nổi tiếng.
Vào thời điểm viết bài, token gốc của công ty cho vay là NEXO đang giao dịch ở mức $0,66 với mức giảm hơn 5% trong tuần qua.
Nguồn: TradingView
Các nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử và nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ công ty nào mà họ đang cân nhắc đầu tư vào. Khi ngành trưởng thành, có khả năng các cơ quan quản lý sẽ đưa ra các quy tắc và quy định nghiêm ngặt hơn để bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn gian lận. Trong khi chờ đợi, các nhà đầu tư nên thận trọng và chỉ đầu tư những gì họ đủ khả năng để mất.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Nexo dọa kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la sau khi bị đột kích văn phòng
- Nexo nộp phạt 45 triệu đô la và ngừng cung cấp sản phẩm sinh lời EIP tại Hoa Kỳ, giá token tăng 13%
Itadori
Theo AZCoin News
