Nexo đóng cửa hai công ty con ở Vương quốc Anh

Updated: 12/05/2023 at 11:07

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo (NEXO) có trụ sở tại London đang phải đối mặt với rắc rối pháp lý nghiêm trọng, vì họ đã đóng cửa hai công ty con của mình ở Anh và cũng đang bị điều tra ở Bulgaria vì cáo buộc liên quan đến một kế hoạch tội phạm có tổ chức. Tin tức đã gây ra làn sóng chấn động trong ngành công nghiệp tiền điện tử và làm dấy lên mối lo ngại về những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào lĩnh vực này.

Nexo đã đệ trình hồ sơ đóng cửa Nexo Financial Services Ltd. và Nexo Clearing and Custody Ltd tại Vương quốc Anh. Đồng sáng lập công ty Antoni Trenchev tuyên bố rằng việc đóng cửa là do tái cơ cấu toàn công ty và rằng Nexo đang “suy nghĩ lại về cách thức” phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, tin tức đã đặt ra câu hỏi về sức khỏe tài chính của công ty cho vay và khả năng hoạt động tại thị trường Anh.

Ngoài việc đóng cửa chi nhánh ở Vương quốc Anh, Nexo cũng đang bị điều tra ở Bulgaria với cáo buộc có liên quan đến một âm mưu tội phạm có tổ chức. Vào tháng 1, chính quyền Bulgari đã đột kích vào các văn phòng của Nexo ở Sofia và vào tháng 2, bốn nhân viên làm việc cho Nexo đã bị buộc tội thành lập một nhóm tội phạm có tổ chức và phạm tội rửa tiền, hoạt động ngân hàng trái phép cũng như tội phạm về thuế và máy tính.

Đây không phải là tranh chấp pháp lý duy nhất mà Nexo phải đối mặt gần đây. Vào tháng 1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phạt công ty cho vay 22,5 triệu đô la vì không đăng ký sản phẩm cho vay bán lẻ của mình. Nexo đã giải quyết với SEC bằng cách trả khoản tiền phạt 45 triệu đô la.

Tin tức đã làm dấy lên mối lo ngại về những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là ở các thị trường không được kiểm soát. Mặc dù lĩnh vực này đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, nhưng nó cũng bị cản trở bởi một số vụ lừa đảo và gian lận nổi tiếng.

Vào thời điểm viết bài, token gốc của công ty cho vay là NEXO đang giao dịch ở mức $0,66 với mức giảm hơn 5% trong tuần qua.

Nguồn: TradingView

Các nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử và nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ công ty nào mà họ đang cân nhắc đầu tư vào. Khi ngành trưởng thành, có khả năng các cơ quan quản lý sẽ đưa ra các quy tắc và quy định nghiêm ngặt hơn để bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn gian lận. Trong khi chờ đợi, các nhà đầu tư nên thận trọng và chỉ đầu tư những gì họ đủ khả năng để mất.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode