Nexo đóng cửa hai công ty con ở Vương quốc Anh

Updated: 12/05/2023 at 11:07

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo (NEXO) có trụ sở tại London đang phải đối mặt với rắc rối pháp lý nghiêm trọng, vì họ đã đóng cửa hai công ty con của mình ở Anh và cũng đang bị điều tra ở Bulgaria vì cáo buộc liên quan đến một kế hoạch tội phạm có tổ chức. Tin tức đã gây ra làn sóng chấn động trong ngành công nghiệp tiền điện tử và làm dấy lên mối lo ngại về những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào lĩnh vực này.

Nexo đã đệ trình hồ sơ đóng cửa Nexo Financial Services Ltd. và Nexo Clearing and Custody Ltd tại Vương quốc Anh. Đồng sáng lập công ty Antoni Trenchev tuyên bố rằng việc đóng cửa là do tái cơ cấu toàn công ty và rằng Nexo đang “suy nghĩ lại về cách thức” phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, tin tức đã đặt ra câu hỏi về sức khỏe tài chính của công ty cho vay và khả năng hoạt động tại thị trường Anh.

Ngoài việc đóng cửa chi nhánh ở Vương quốc Anh, Nexo cũng đang bị điều tra ở Bulgaria với cáo buộc có liên quan đến một âm mưu tội phạm có tổ chức. Vào tháng 1, chính quyền Bulgari đã đột kích vào các văn phòng của Nexo ở Sofia và vào tháng 2, bốn nhân viên làm việc cho Nexo đã bị buộc tội thành lập một nhóm tội phạm có tổ chức và phạm tội rửa tiền, hoạt động ngân hàng trái phép cũng như tội phạm về thuế và máy tính.

Đây không phải là tranh chấp pháp lý duy nhất mà Nexo phải đối mặt gần đây. Vào tháng 1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phạt công ty cho vay 22,5 triệu đô la vì không đăng ký sản phẩm cho vay bán lẻ của mình. Nexo đã giải quyết với SEC bằng cách trả khoản tiền phạt 45 triệu đô la.

Tin tức đã làm dấy lên mối lo ngại về những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là ở các thị trường không được kiểm soát. Mặc dù lĩnh vực này đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, nhưng nó cũng bị cản trở bởi một số vụ lừa đảo và gian lận nổi tiếng.

Vào thời điểm viết bài, token gốc của công ty cho vay là NEXO đang giao dịch ở mức $0,66 với mức giảm hơn 5% trong tuần qua.

Nguồn: TradingView

Các nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử và nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ công ty nào mà họ đang cân nhắc đầu tư vào. Khi ngành trưởng thành, có khả năng các cơ quan quản lý sẽ đưa ra các quy tắc và quy định nghiêm ngặt hơn để bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn gian lận. Trong khi chờ đợi, các nhà đầu tư nên thận trọng và chỉ đầu tư những gì họ đủ khả năng để mất.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token PUMP của dự án Pump.fun đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư cá voi, những người đang tích cực thực hiện các giao dịch Short trên nền tảng Hyperliquid. Với việc PUMP dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 7... ...

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode