Trang chủ Tạp chí Nexo dọa kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ...

Nexo dọa kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la sau khi bị đột kích văn phòng

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Antoni Trenchev – Đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo – cho biết công ty có thể kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la vì đã đột kích các văn phòng và làm tổn hại danh tiếng của họ.

Bulgaria

Antoni Trenchev – Đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo

Ông cũng bác bỏ tin đồn các thành viên của tổ chức này điều hành một nhóm tội phạm có tổ chức, thực hiện các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình”

Xung đột giữa Nexo và chính quyền Bulgaria leo thang sau khi Trenchev tuyên bố sẽ đưa tranh chấp ra tòa:

“Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đô la. Chúng tôi đang trong quá trình niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và giờ phải hoãn lại vì những thiệt hại về uy tín đã gây ra cho chúng tôi”.

Nhà điều hành tuyên bố hành động đột kích các văn phòng ở thủ đô Sofia của các công tố viên Bulgaria là “lố bịch, không cần thiết và phần lớn trong số đó là bất hợp pháp”.

Vụ bê bối Nexo xảy ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Rumen Radev chuẩn bị trao nhiệm vụ thứ ba và cũng là nhiệm vụ cuối cùng để thành lập một chính phủ hành động. Một số người cho rằng Đảng Dân chủ Bulgaria (một đảng chính trị trung hữu cam kết đối phó với tham nhũng và thực thi một số cải cách tư pháp) có cơ hội tốt nhất để nhận được nhiệm vụ.

Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ hơn chục nhân viên Nexo trước đó đã quyên góp đáng kể cho bữa tiệc nói trên, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống. Cuối cùng, ông đã trao quyền cho Đảng Xã hội Bulgaria (BSP).

Trenchev đồng ý với giả định việc đột kích các văn phòng của Nexo vào đúng ngày hôm đó là một động thái PR được dàn dựng từ bên công tố. Ông cũng thừa nhận có quen biết với lãnh đạo đảng Dân chủ Bulgaria – Hristo Ivanov:

“Tôi biết Hristo Ivanov. Tôi sống ở Bulgaria nhiều năm trước. Nhưng tôi không thấy điều đó có liên quan. Chúng tôi là một số ít người ở Bulgaria”.

Ông chủ của Nexo cho biết mọi người được tự do quyên góp và không thấy có gì sai trái với những người đã quyên góp tiền cho Đảng Dân chủ Bulgaria vì họ đã đăng ký công khai và báo cáo mọi thứ cho Văn phòng Kiểm toán của quốc gia.

Bất chấp mâu thuẫn, Trenchev đảm bảo tổ chức cho vay tiền điện tử vẫn có cơ sở vững chắc gồm 5 triệu khách hàng và xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày.

Trả 45 triệu đô la cho Mỹ

Ngoài các vấn đề ở Bulgaria, Nexo gần đây đã đồng ý trả 45 triệu đô la tiền phạt cho SEC Hoa Kỳ và NASAA về các cáo buộc cung cấp sản phẩm cho vay tiền điện tử mà không tuân thủ quy định cần thiết. Gary Gensler – Chủ tịch SEC nhận xét:

“Chúng tôi buộc tội Nexo không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ trước khi cung cấp cho công chúng, bỏ qua các yêu cầu tiết lộ cần thiết được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư. Việc tuân thủ chính sách công cộng đã được thử nghiệm qua thời gian của chúng tôi không phải là lựa chọn.

Khi các công ty tiền điện tử không tuân thủ, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các sự kiện và luật pháp để buộc họ phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, ngoài các hành động khác, Nexo sẽ ngừng cung cấp sản phẩm cho vay chưa đăng ký đối với tất cả các nhà đầu tư Hoa Kỳ”.

Nexo đã xác nhận các khoản tiền phạt, nói rằng họ rất vui vì đã tham gia vào một “cuộc đối thoại mang tính xây dựng” với cơ quan giám sát và giải quyết tất cả các vấn đề.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

Cách tận dụng ChatGPT để biến tin tức crypto thành cơ hội giao dịch

Thị trường crypto luôn biến động nhanh chóng, và việc theo kịp xu hướng có thể trở nên quá sức - đặc biệt là...

Standard Chartered dự kiến ​​XRP sẽ cán mốc $12,50 vào năm 2028, kỳ vọng...

Standard Chartered đã bắt đầu đưa tin về tài sản kỹ thuật số do Ripple tạo ra, dự báo đợt tăng giá kéo dài...

BONK: Nhà đầu tư thua lỗ nặng, liệu có cơ hội vực dậy?

Bitcoin (BTC) đã thiết lập đáy tại mốc 74.500 USD vào ngày 7/4 trước khi bật tăng 7%, chạm mốc 80.000 USD. Điều này...
pi

BANXA mua 30,5 triệu Pi Coin, báo hiệu sự thay đổi lớn

Gã khổng lồ thanh toán toàn cầu BANXA vừa thực hiện một bước đi táo bạo: mua hơn 30,5 triệu Pi Coin, trị giá...
DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử

DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử, gọi đơn vị...

Todd Blanche, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ và luật sư bào chữa cho Donald Trump trong năm 2024, đã ban hành một bản...
bitcoin

Adam Back: Bitcoin có thể cạnh tranh với vàng để phòng ngừa lạm phát...

Theo Adam Back - CEO Blockstream, Bitcoin có thể bắt đầu chiếm thị phần từ vàng trong thập kỷ tới với vai trò là...

Bitcoin hưởng lợi khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, vượt mốc 7,2?

Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng kiểm soát đối với đồng nhân dân tệ (CNY) vào thứ Ba, khiến đồng tiền này trượt...

Ripple thâu tóm công ty môi giới hàng đầu Hidden Road với giá 1,25...

Ripple thông báo vào thứ Ba rằng họ đã đạt thỏa thuận mua lại Hidden Road, một công ty môi giới hàng đầu, với...

Tin vắn Crypto 08/04: Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000...

Từ nhận định Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000 - $74.000 đến Changpeng Zhao được bổ nhiệm làm Cố vấn...

Đánh Giá Sàn XS.com 2025: Liệu Có Thực Sự Đáng Tin Cậy?

Ngày nay, giao dịch trực tuyến đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không khó hiểu khi ngày...

Phản ứng thuế quan của Trung Quốc nghĩa là sẽ có nhiều dòng vốn...

Theo nhà sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, phản ứng của Trung Quốc đối với mức thuế thương mại toàn diện của Mỹ có thể...
crypto

Tin đồn giả hoãn thuế quan thúc đẩy thị trường crypto, sẵn sàng cho...

Theo các nhà quan sát, tin giả gần đây rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tạm hoãn thuế quan trong 90...
Cá voi đang bán tháo TRUMP

Cá voi đang bán tháo TRUMP – Bạn có nên làm theo không?

Trong bối cảnh giá TRUMP lao dốc, tâm lý hoảng loạn đã bao trùm các nhà đầu tư lớn. Điều này dẫn đến việc...

Giá PI giảm 13% – Pi Network có trụ vững trước sóng gió?

Pi Network, từng được ca ngợi vì cho phép người dùng đào coin trên điện thoại, nay đang phải đối mặt với áp lực...
btc-eth-am

Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền âm giữa làn sóng phục hồi do short...

Các quỹ Bitcoin ETF khởi động tuần mới trong không khí trầm lắng, khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ròng nào trong...

Binance thông báo delist 14 Altcoin khiến giá giảm mạnh

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, mới đây đã đưa ra thông báo về...