Nexo dọa kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la sau khi bị đột kích văn phòng

Updated: 24/01/2023 at 7:50

Antoni Trenchev – Đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo – cho biết công ty có thể kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la vì đã đột kích các văn phòng và làm tổn hại danh tiếng của họ.

Bulgaria

Antoni Trenchev – Đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo

Ông cũng bác bỏ tin đồn các thành viên của tổ chức này điều hành một nhóm tội phạm có tổ chức, thực hiện các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình”

Xung đột giữa Nexo và chính quyền Bulgaria leo thang sau khi Trenchev tuyên bố sẽ đưa tranh chấp ra tòa:

“Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đô la. Chúng tôi đang trong quá trình niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và giờ phải hoãn lại vì những thiệt hại về uy tín đã gây ra cho chúng tôi”.

Nhà điều hành tuyên bố hành động đột kích các văn phòng ở thủ đô Sofia của các công tố viên Bulgaria là “lố bịch, không cần thiết và phần lớn trong số đó là bất hợp pháp”.

Vụ bê bối Nexo xảy ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Rumen Radev chuẩn bị trao nhiệm vụ thứ ba và cũng là nhiệm vụ cuối cùng để thành lập một chính phủ hành động. Một số người cho rằng Đảng Dân chủ Bulgaria (một đảng chính trị trung hữu cam kết đối phó với tham nhũng và thực thi một số cải cách tư pháp) có cơ hội tốt nhất để nhận được nhiệm vụ.

Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ hơn chục nhân viên Nexo trước đó đã quyên góp đáng kể cho bữa tiệc nói trên, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống. Cuối cùng, ông đã trao quyền cho Đảng Xã hội Bulgaria (BSP).

Trenchev đồng ý với giả định việc đột kích các văn phòng của Nexo vào đúng ngày hôm đó là một động thái PR được dàn dựng từ bên công tố. Ông cũng thừa nhận có quen biết với lãnh đạo đảng Dân chủ Bulgaria – Hristo Ivanov:

“Tôi biết Hristo Ivanov. Tôi sống ở Bulgaria nhiều năm trước. Nhưng tôi không thấy điều đó có liên quan. Chúng tôi là một số ít người ở Bulgaria”.

Ông chủ của Nexo cho biết mọi người được tự do quyên góp và không thấy có gì sai trái với những người đã quyên góp tiền cho Đảng Dân chủ Bulgaria vì họ đã đăng ký công khai và báo cáo mọi thứ cho Văn phòng Kiểm toán của quốc gia.

Bất chấp mâu thuẫn, Trenchev đảm bảo tổ chức cho vay tiền điện tử vẫn có cơ sở vững chắc gồm 5 triệu khách hàng và xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày.

Trả 45 triệu đô la cho Mỹ

Ngoài các vấn đề ở Bulgaria, Nexo gần đây đã đồng ý trả 45 triệu đô la tiền phạt cho SEC Hoa Kỳ và NASAA về các cáo buộc cung cấp sản phẩm cho vay tiền điện tử mà không tuân thủ quy định cần thiết. Gary Gensler – Chủ tịch SEC nhận xét:

“Chúng tôi buộc tội Nexo không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ trước khi cung cấp cho công chúng, bỏ qua các yêu cầu tiết lộ cần thiết được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư. Việc tuân thủ chính sách công cộng đã được thử nghiệm qua thời gian của chúng tôi không phải là lựa chọn.

Khi các công ty tiền điện tử không tuân thủ, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các sự kiện và luật pháp để buộc họ phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, ngoài các hành động khác, Nexo sẽ ngừng cung cấp sản phẩm cho vay chưa đăng ký đối với tất cả các nhà đầu tư Hoa Kỳ”.

Nexo đã xác nhận các khoản tiền phạt, nói rằng họ rất vui vì đã tham gia vào một “cuộc đối thoại mang tính xây dựng” với cơ quan giám sát và giải quyết tất cả các vấn đề.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Với mức tăng 6,4% trong 24 giờ qua, các dấu hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy rằng vận may của Cardano (ADA) đang đến. Các trader đang chú ý đến một tín hiệu rất hiếm trên biểu đồ ADA/USD: Golden cross hàng tuần, một chỉ báo mạnh mẽ, thường... ...

Giá Solana (SOL) đã breakout khỏi vùng tích lũy trong tháng 7 trước thềm công bố biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Mặc dù điều này có thể là tín hiệu cho một đợt tăng mạnh 5% lên mức 160 đô la,... ...

Token PUMP của dự án Pump.fun đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư cá voi, những người đang tích cực thực hiện các giao dịch Short trên nền tảng Hyperliquid. Với việc PUMP dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 7... ...

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode