Trang chủ Tạp chí Nexo dọa kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ...

Nexo dọa kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la sau khi bị đột kích văn phòng

Antoni Trenchev – Đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo – cho biết công ty có thể kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la vì đã đột kích các văn phòng và làm tổn hại danh tiếng của họ.

Bulgaria

Antoni Trenchev – Đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo

Ông cũng bác bỏ tin đồn các thành viên của tổ chức này điều hành một nhóm tội phạm có tổ chức, thực hiện các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình”

Xung đột giữa Nexo và chính quyền Bulgaria leo thang sau khi Trenchev tuyên bố sẽ đưa tranh chấp ra tòa:

“Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đô la. Chúng tôi đang trong quá trình niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và giờ phải hoãn lại vì những thiệt hại về uy tín đã gây ra cho chúng tôi”.

Nhà điều hành tuyên bố hành động đột kích các văn phòng ở thủ đô Sofia của các công tố viên Bulgaria là “lố bịch, không cần thiết và phần lớn trong số đó là bất hợp pháp”.

Vụ bê bối Nexo xảy ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Rumen Radev chuẩn bị trao nhiệm vụ thứ ba và cũng là nhiệm vụ cuối cùng để thành lập một chính phủ hành động. Một số người cho rằng Đảng Dân chủ Bulgaria (một đảng chính trị trung hữu cam kết đối phó với tham nhũng và thực thi một số cải cách tư pháp) có cơ hội tốt nhất để nhận được nhiệm vụ.

Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ hơn chục nhân viên Nexo trước đó đã quyên góp đáng kể cho bữa tiệc nói trên, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống. Cuối cùng, ông đã trao quyền cho Đảng Xã hội Bulgaria (BSP).

Trenchev đồng ý với giả định việc đột kích các văn phòng của Nexo vào đúng ngày hôm đó là một động thái PR được dàn dựng từ bên công tố. Ông cũng thừa nhận có quen biết với lãnh đạo đảng Dân chủ Bulgaria – Hristo Ivanov:

“Tôi biết Hristo Ivanov. Tôi sống ở Bulgaria nhiều năm trước. Nhưng tôi không thấy điều đó có liên quan. Chúng tôi là một số ít người ở Bulgaria”.

Ông chủ của Nexo cho biết mọi người được tự do quyên góp và không thấy có gì sai trái với những người đã quyên góp tiền cho Đảng Dân chủ Bulgaria vì họ đã đăng ký công khai và báo cáo mọi thứ cho Văn phòng Kiểm toán của quốc gia.

Bất chấp mâu thuẫn, Trenchev đảm bảo tổ chức cho vay tiền điện tử vẫn có cơ sở vững chắc gồm 5 triệu khách hàng và xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày.

Trả 45 triệu đô la cho Mỹ

Ngoài các vấn đề ở Bulgaria, Nexo gần đây đã đồng ý trả 45 triệu đô la tiền phạt cho SEC Hoa Kỳ và NASAA về các cáo buộc cung cấp sản phẩm cho vay tiền điện tử mà không tuân thủ quy định cần thiết. Gary Gensler – Chủ tịch SEC nhận xét:

“Chúng tôi buộc tội Nexo không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ trước khi cung cấp cho công chúng, bỏ qua các yêu cầu tiết lộ cần thiết được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư. Việc tuân thủ chính sách công cộng đã được thử nghiệm qua thời gian của chúng tôi không phải là lựa chọn.

Khi các công ty tiền điện tử không tuân thủ, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các sự kiện và luật pháp để buộc họ phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, ngoài các hành động khác, Nexo sẽ ngừng cung cấp sản phẩm cho vay chưa đăng ký đối với tất cả các nhà đầu tư Hoa Kỳ”.

Nexo đã xác nhận các khoản tiền phạt, nói rằng họ rất vui vì đã tham gia vào một “cuộc đối thoại mang tính xây dựng” với cơ quan giám sát và giải quyết tất cả các vấn đề.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

Tại sao việc ra mắt mainnet của Pi Network lại quan trọng đối với...

Pi Network đã tồn tại được một thời gian. Tuy nhiên, việc khởi chạy dự án trên mainnet đã gặp nhiều khó khăn mặc...

Web3 Foundation ra mắt giải thưởng trị giá hơn 60 triệu đô la cho...

Web3 Foundation đã ra mắt quỹ thưởng trị giá 10 triệu DOT, tương đương hơn 60 triệu USD, để hỗ trợ triển khai nâng...
Chainlink và DogeWifHat lao dốc khi Presale Rebel Satoshi Arcade đạt được động lực

[QC] Chainlink và DogeWifHat lao dốc khi Presale Rebel Satoshi Arcade đạt được động...

Chainlink và dogwifhat đang giảm giá khi thị trường tiền điện tử lao dốc. LINK phải đối mặt với nỗi lo mất mức hỗ...

10 ví hàng đầu giảm số lượng SHIB, LINK và ETH trên các sàn...

Santiment, một công cụ theo dõi thông tin crypto, theo dõi số dư ví sàn giao dịch của các tài sản khác nhau đã...
solana

Có bao nhiêu khả năng Solana ETF được chấp thuận trong năm 2024?

Nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung Polymarket đã tiếp nhận ​​hơn 200.000 đô la tiền đặt cược vào việc liệu các...
btc-tang-cham

3 lý do khiến các nhà phân tích tin rằng giá Bitcoin (BTC) sẽ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 6,5% trong bảy ngày qua và hiện đang giao dịch thấp hơn 10% so với mức cao nhất mọi...

Giá Coin hôm nay 15/06: Bitcoin điều chỉnh về sát $ 65.000 trước khi...

Bitcoin (BTC) đã chứng kiến ​​​​sự điều chỉnh giá mạnh vào tuần trước, làm dấy lên nỗi sợ hãi trong giới đầu tư. Nhưng...

Làm thế nào game Tapos có thể khiến số lượng giao dịch hàng ngày...

Trung bình động 7 ngày của số lượng giao dịch người dùng trên Aptos đã tăng vọt lên 47 triệu vào cuối tháng 5,...

Dự án Aragon ra mắt trung tâm quản trị mới cho cộng đồng Polygon

Dự án Aragon, một nhà phát triển phổ biến của các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), đã thông báo rằng họ...

Trò chơi sinh tồn Crypto: The Game của Uniswap Labs được đề cử giải...

Uniswap Labs có thể giành giải Emmy đầu tiên trong ngành công nghiệp crypto với game Crypto: The Game (CTG) mới được mua lại...
ton-dieu-chinh

Giá Toncoin (TON) có nguy cơ điều chỉnh sau khi tăng 34% trong 2...

Toncoin (TON), một loại tiền điện tử liên quan đến nền tảng Telegram phổ biến, đã tăng 34,50% từ đầu tháng để đạt mức...

Ethereum có thể duy trì động thái trong phạm vi sau sự không chắc...

Giá Ethereum (ETH) không ghi nhận bất kỳ mức tăng nào vào thứ Sáu, giảm khoảng 1,4%. Điều này theo sau những bình luận...
ngay-15-6-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 15 tháng 6: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức hỗ trợ của phạm vi hẹp, cho thấy phe gấu đang duy trì áp lực bán. Trader kỳ cựu...

Các nhà đầu tư rút gần 11 tỷ đô la BTC và ETH từ...

Theo dữ liệu mới nhất, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 1 tháng 6 năm 2024, Coinbase đã trải qua đợt rút tiền...

3 lý do tại sao $65K đánh dấu đáy cho Bitcoin

Mặc dù đã thử nghiệm mức hỗ trợ $65,000 vào ngày 14 tháng 6, Bitcoin (BTC) vẫn chưa đóng cửa dưới mức $66,000 kể...

Nhà phân tích Bloomberg dự kiến Ethereum ETF giao ngay sẽ bắt đầu giao...

Theo nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF, sự ra mắt rất được mong đợi của các quỹ Ethereum ETF giao ngay dự...