Trang chủ Tạp chí Nexo dọa kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ...

Nexo dọa kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la sau khi bị đột kích văn phòng

Antoni Trenchev – Đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo – cho biết công ty có thể kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la vì đã đột kích các văn phòng và làm tổn hại danh tiếng của họ.

Bulgaria

Antoni Trenchev – Đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo

Ông cũng bác bỏ tin đồn các thành viên của tổ chức này điều hành một nhóm tội phạm có tổ chức, thực hiện các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình”

Xung đột giữa Nexo và chính quyền Bulgaria leo thang sau khi Trenchev tuyên bố sẽ đưa tranh chấp ra tòa:

“Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đô la. Chúng tôi đang trong quá trình niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và giờ phải hoãn lại vì những thiệt hại về uy tín đã gây ra cho chúng tôi”.

Nhà điều hành tuyên bố hành động đột kích các văn phòng ở thủ đô Sofia của các công tố viên Bulgaria là “lố bịch, không cần thiết và phần lớn trong số đó là bất hợp pháp”.

Vụ bê bối Nexo xảy ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Rumen Radev chuẩn bị trao nhiệm vụ thứ ba và cũng là nhiệm vụ cuối cùng để thành lập một chính phủ hành động. Một số người cho rằng Đảng Dân chủ Bulgaria (một đảng chính trị trung hữu cam kết đối phó với tham nhũng và thực thi một số cải cách tư pháp) có cơ hội tốt nhất để nhận được nhiệm vụ.

Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ hơn chục nhân viên Nexo trước đó đã quyên góp đáng kể cho bữa tiệc nói trên, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống. Cuối cùng, ông đã trao quyền cho Đảng Xã hội Bulgaria (BSP).

Trenchev đồng ý với giả định việc đột kích các văn phòng của Nexo vào đúng ngày hôm đó là một động thái PR được dàn dựng từ bên công tố. Ông cũng thừa nhận có quen biết với lãnh đạo đảng Dân chủ Bulgaria – Hristo Ivanov:

“Tôi biết Hristo Ivanov. Tôi sống ở Bulgaria nhiều năm trước. Nhưng tôi không thấy điều đó có liên quan. Chúng tôi là một số ít người ở Bulgaria”.

Ông chủ của Nexo cho biết mọi người được tự do quyên góp và không thấy có gì sai trái với những người đã quyên góp tiền cho Đảng Dân chủ Bulgaria vì họ đã đăng ký công khai và báo cáo mọi thứ cho Văn phòng Kiểm toán của quốc gia.

Bất chấp mâu thuẫn, Trenchev đảm bảo tổ chức cho vay tiền điện tử vẫn có cơ sở vững chắc gồm 5 triệu khách hàng và xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày.

Trả 45 triệu đô la cho Mỹ

Ngoài các vấn đề ở Bulgaria, Nexo gần đây đã đồng ý trả 45 triệu đô la tiền phạt cho SEC Hoa Kỳ và NASAA về các cáo buộc cung cấp sản phẩm cho vay tiền điện tử mà không tuân thủ quy định cần thiết. Gary Gensler – Chủ tịch SEC nhận xét:

“Chúng tôi buộc tội Nexo không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ trước khi cung cấp cho công chúng, bỏ qua các yêu cầu tiết lộ cần thiết được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư. Việc tuân thủ chính sách công cộng đã được thử nghiệm qua thời gian của chúng tôi không phải là lựa chọn.

Khi các công ty tiền điện tử không tuân thủ, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các sự kiện và luật pháp để buộc họ phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, ngoài các hành động khác, Nexo sẽ ngừng cung cấp sản phẩm cho vay chưa đăng ký đối với tất cả các nhà đầu tư Hoa Kỳ”.

Nexo đã xác nhận các khoản tiền phạt, nói rằng họ rất vui vì đã tham gia vào một “cuộc đối thoại mang tính xây dựng” với cơ quan giám sát và giải quyết tất cả các vấn đề.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...