Trang chủ Tạp chí Nexo dọa kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ...

Nexo dọa kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la sau khi bị đột kích văn phòng

Antoni Trenchev – Đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo – cho biết công ty có thể kiện chính phủ Bulgaria yêu cầu bồi thường 1 tỷ đô la vì đã đột kích các văn phòng và làm tổn hại danh tiếng của họ.

Bulgaria

Antoni Trenchev – Đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo

Ông cũng bác bỏ tin đồn các thành viên của tổ chức này điều hành một nhóm tội phạm có tổ chức, thực hiện các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình”

Xung đột giữa Nexo và chính quyền Bulgaria leo thang sau khi Trenchev tuyên bố sẽ đưa tranh chấp ra tòa:

“Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đô la. Chúng tôi đang trong quá trình niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và giờ phải hoãn lại vì những thiệt hại về uy tín đã gây ra cho chúng tôi”.

Nhà điều hành tuyên bố hành động đột kích các văn phòng ở thủ đô Sofia của các công tố viên Bulgaria là “lố bịch, không cần thiết và phần lớn trong số đó là bất hợp pháp”.

Vụ bê bối Nexo xảy ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Rumen Radev chuẩn bị trao nhiệm vụ thứ ba và cũng là nhiệm vụ cuối cùng để thành lập một chính phủ hành động. Một số người cho rằng Đảng Dân chủ Bulgaria (một đảng chính trị trung hữu cam kết đối phó với tham nhũng và thực thi một số cải cách tư pháp) có cơ hội tốt nhất để nhận được nhiệm vụ.

Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ hơn chục nhân viên Nexo trước đó đã quyên góp đáng kể cho bữa tiệc nói trên, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống. Cuối cùng, ông đã trao quyền cho Đảng Xã hội Bulgaria (BSP).

Trenchev đồng ý với giả định việc đột kích các văn phòng của Nexo vào đúng ngày hôm đó là một động thái PR được dàn dựng từ bên công tố. Ông cũng thừa nhận có quen biết với lãnh đạo đảng Dân chủ Bulgaria – Hristo Ivanov:

“Tôi biết Hristo Ivanov. Tôi sống ở Bulgaria nhiều năm trước. Nhưng tôi không thấy điều đó có liên quan. Chúng tôi là một số ít người ở Bulgaria”.

Ông chủ của Nexo cho biết mọi người được tự do quyên góp và không thấy có gì sai trái với những người đã quyên góp tiền cho Đảng Dân chủ Bulgaria vì họ đã đăng ký công khai và báo cáo mọi thứ cho Văn phòng Kiểm toán của quốc gia.

Bất chấp mâu thuẫn, Trenchev đảm bảo tổ chức cho vay tiền điện tử vẫn có cơ sở vững chắc gồm 5 triệu khách hàng và xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày.

Trả 45 triệu đô la cho Mỹ

Ngoài các vấn đề ở Bulgaria, Nexo gần đây đã đồng ý trả 45 triệu đô la tiền phạt cho SEC Hoa Kỳ và NASAA về các cáo buộc cung cấp sản phẩm cho vay tiền điện tử mà không tuân thủ quy định cần thiết. Gary Gensler – Chủ tịch SEC nhận xét:

“Chúng tôi buộc tội Nexo không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ trước khi cung cấp cho công chúng, bỏ qua các yêu cầu tiết lộ cần thiết được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư. Việc tuân thủ chính sách công cộng đã được thử nghiệm qua thời gian của chúng tôi không phải là lựa chọn.

Khi các công ty tiền điện tử không tuân thủ, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các sự kiện và luật pháp để buộc họ phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, ngoài các hành động khác, Nexo sẽ ngừng cung cấp sản phẩm cho vay chưa đăng ký đối với tất cả các nhà đầu tư Hoa Kỳ”.

Nexo đã xác nhận các khoản tiền phạt, nói rằng họ rất vui vì đã tham gia vào một “cuộc đối thoại mang tính xây dựng” với cơ quan giám sát và giải quyết tất cả các vấn đề.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...