Nga từ chối đóng băng hàng triệu đô la tiền điện tử được rút từ ví sàn Wex

Updated: 14/11/2021 at 21:07

Bộ Nội vụ Nga đã từ chối yêu cầu từ các khách hàng của Wex về việc chặn rút tiền điện tử từ ví do sàn giao dịch hiện không còn tồn tại kiểm soát. Gần đây, hơn 10.000 ETH đã được rút khỏi ví và chuyển sang các nền tảng khác.

Nạn nhân của Wex cố gắng đóng băng 46 triệu đô la tiền điện tử bị mất 

Cơ quan Điều tra của Bộ Nội vụ Nga (MVD) đã từ chối thực hiện yêu cầu từ các nạn nhân của sàn giao dịch Wex về việc thu giữ tài sản kỹ thuật số trị giá 45,9 triệu đô la được rút từ một trong các ví của nó vào tháng 9. Thông tin chi tiết đã được CEO Sergey Mendeleev của Indefibank trích dẫn từ một tài liệu chính thức của cơ quan và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội.

Những người từng sử dụng Wex cung cấp cho MVD sơ đồ chi tiết về cách chuyển tiền từ ví sang các nền tảng khác. Họ cũng gửi dữ liệu từ một công cụ phân tích để chứng minh số coin bị đánh cắp và thông báo cho cơ quan chức năng rằng họ đã liên hệ với Binance – là nơi nhận một phần số tiền (97,8 ETH). Sàn đã đóng băng những tài sản này trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc.

wex

Nguồn: Crystal Blockchain

Các quy trình hiện tại tại Binance cho phép bộ phận an ninh của công ty tạm thời đóng băng tiền sau khi nhận được bằng chứng thuyết phục về một vụ trộm. Sau đó, bên yêu cầu biện pháp phải liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và gửi lại báo cáo của cảnh sát cho nền tảng. Binance sau đó sẽ hợp tác với các cán bộ điều tra để giải quyết vụ việc.

Các khách hàng của Wex đã kêu gọi Bộ Nội vụ Nga thu giữ những khoản tiền bị đánh cắp. Tuy nhiên, theo phản hồi chính thức từ ngày 25/10, các tình huống mà nạn nhân đặt ra cần được điều tra thêm trước khi nhà chức trách có thể thực hiện bất kỳ hành động nào. MVD tin rằng quyết định tịch thu tài sản trong quá trình điều tra sơ bộ và dựa trên thông tin có sẵn sẽ là quá vội vàng.

Sàn giao dịch Wex được kế thừa từ BTC-e khét tiếng, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nga nhưng đã ngừng hoạt động cách đây 4 năm. Vào tháng 9 năm nay, có báo cáo cho biết cựu nhà điều hành Dmitry Vasiliev của Wex đã bị bắt ở Warsaw. Tin tức sau đó được nhà chức trách Ba Lan xác nhận, cũng thông báo rằng họ đang xem xét yêu cầu dẫn độ do Kazakhstan đệ trình, nơi anh ta bị cáo buộc gian lận.

Wex được ra mắt vào mùa thu năm 2017 và đạt doanh thu hàng ngày 80 triệu đô la trước khi đột ngột ngừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng, tổng thiệt hại là trên 400 triệu đô la và Vasiliev bị nghi ngờ chiếm đoạt 200 triệu đô la.

Theo tin tức, 100 ETH đã được rút khỏi ví Wex vào giữa tháng 9 và là lần di chuyển quỹ đầu tiên trong 3 năm qua. Số dư còn lại trong ví (9,916 ETH trị giá 30 triệu đô la vào thời điểm đó) cũng đã được chuyển đến một địa chỉ mới vài ngày tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuộc đua ra mắt ETF Solana đầu tiên tại Mỹ đang diễn ra ngày càng quyết liệt. Nhiều nhà quản lý tài sản, bao gồm Canary Capital, Franklin Templeton, VanEck, Fidelity, Grayscale, CoinShares và Bitwise, đã nộp các bản sửa đổi hồ sơ S-1 cho Ủy ban Chứng khoán và... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Hedera (HBAR) đã tăng 36% trong ba tháng qua. Tuy nhiên, diễn biến gần đây cho thấy những thành quả này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Trong 24 giờ qua, HBAR đã điều chỉnh nhẹ gần 1,5% và chuỗi giảm giá trong... ...

Dogecoin (DOGE) đang dần trượt về vùng hỗ trợ ngắn hạn tại 0,212 USD. Với vốn hóa thị trường 32,24 tỷ USD, memecoin hàng đầu này hiện giữ vị trí thứ 9 trong số các tiền điện tử lớn nhất. Tuy nhiên, với nguồn cung lưu hành lên tới 150... ...

Nhu cầu từ các tổ chức đối với tiền điện tử đang bùng nổ mạnh mẽ, đạt mức cao kỷ lục và khiến toàn bộ sự chú ý của thị trường dồn về các quỹ ETF giao ngay. Đặc biệt, kể từ khi quỹ Ethereum ETF giao ngay chính thức... ...

Giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hougan, đã nhận định rằng Solana có khả năng sớm thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, tương tự như những đợt bùng nổ giá của Bitcoin và Ethereum vào đầu năm nay. Ông Hougan lập luận rằng SOL sẽ... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, cho rằng có 20% khả năng máy tính lượng tử sẽ phá vỡ các hệ thống mật mã hiện nay trước năm 2030. Nhận định này làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh blockchain, đặt ra câu hỏi liệu Bitcoin và các... ...

Hoạt động tích lũy của Uniswap (UNI) đang có dấu hiệu bùng nổ sau khi một ví cá voi mới rút về 408.557 UNI, tương đương khoảng 4,11 triệu USD, từ sàn Binance. Đáng chú ý, động thái này trùng khớp với dữ liệu netflow ghi nhận dòng tiền rút... ...

Sau khi đã cấp vốn cho hàng trăm dự án với tổng trị giá hàng triệu đô la, Ethereum Foundation thông báo tạm thời dừng việc tiếp nhận đơn tài trợ mở thuộc Ecosystem Support Program (ESP) nhằm chuyển sang mô hình tài trợ chủ động hơn, phù hợp với... ...

Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi phe gấu gia tăng sức ép, kéo giá trượt sâu dưới mốc quan trọng 3,00 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Altcoin này hiện neo quanh vùng hỗ trợ tâm lý 2,80 USD, ghi nhận mức giảm hơn 4%... ...

Pi Coin đang trải qua một xu hướng giảm kéo dài, giao dịch gần mức thấp nhất mọi thời đại. Nó đã chạm vào ngưỡng này lần cuối vào đầu tháng Tám, và các điều kiện hiện tại cho thấy khả năng sẽ có một đợt kiểm tra lại trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode