Nga từ chối đóng băng hàng triệu đô la tiền điện tử được rút từ ví sàn Wex

Updated: 14/11/2021 at 21:07

Bộ Nội vụ Nga đã từ chối yêu cầu từ các khách hàng của Wex về việc chặn rút tiền điện tử từ ví do sàn giao dịch hiện không còn tồn tại kiểm soát. Gần đây, hơn 10.000 ETH đã được rút khỏi ví và chuyển sang các nền tảng khác.

Nạn nhân của Wex cố gắng đóng băng 46 triệu đô la tiền điện tử bị mất 

Cơ quan Điều tra của Bộ Nội vụ Nga (MVD) đã từ chối thực hiện yêu cầu từ các nạn nhân của sàn giao dịch Wex về việc thu giữ tài sản kỹ thuật số trị giá 45,9 triệu đô la được rút từ một trong các ví của nó vào tháng 9. Thông tin chi tiết đã được CEO Sergey Mendeleev của Indefibank trích dẫn từ một tài liệu chính thức của cơ quan và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội.

Những người từng sử dụng Wex cung cấp cho MVD sơ đồ chi tiết về cách chuyển tiền từ ví sang các nền tảng khác. Họ cũng gửi dữ liệu từ một công cụ phân tích để chứng minh số coin bị đánh cắp và thông báo cho cơ quan chức năng rằng họ đã liên hệ với Binance – là nơi nhận một phần số tiền (97,8 ETH). Sàn đã đóng băng những tài sản này trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc.

wex

Nguồn: Crystal Blockchain

Các quy trình hiện tại tại Binance cho phép bộ phận an ninh của công ty tạm thời đóng băng tiền sau khi nhận được bằng chứng thuyết phục về một vụ trộm. Sau đó, bên yêu cầu biện pháp phải liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và gửi lại báo cáo của cảnh sát cho nền tảng. Binance sau đó sẽ hợp tác với các cán bộ điều tra để giải quyết vụ việc.

Các khách hàng của Wex đã kêu gọi Bộ Nội vụ Nga thu giữ những khoản tiền bị đánh cắp. Tuy nhiên, theo phản hồi chính thức từ ngày 25/10, các tình huống mà nạn nhân đặt ra cần được điều tra thêm trước khi nhà chức trách có thể thực hiện bất kỳ hành động nào. MVD tin rằng quyết định tịch thu tài sản trong quá trình điều tra sơ bộ và dựa trên thông tin có sẵn sẽ là quá vội vàng.

Sàn giao dịch Wex được kế thừa từ BTC-e khét tiếng, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nga nhưng đã ngừng hoạt động cách đây 4 năm. Vào tháng 9 năm nay, có báo cáo cho biết cựu nhà điều hành Dmitry Vasiliev của Wex đã bị bắt ở Warsaw. Tin tức sau đó được nhà chức trách Ba Lan xác nhận, cũng thông báo rằng họ đang xem xét yêu cầu dẫn độ do Kazakhstan đệ trình, nơi anh ta bị cáo buộc gian lận.

Wex được ra mắt vào mùa thu năm 2017 và đạt doanh thu hàng ngày 80 triệu đô la trước khi đột ngột ngừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng, tổng thiệt hại là trên 400 triệu đô la và Vasiliev bị nghi ngờ chiếm đoạt 200 triệu đô la.

Theo tin tức, 100 ETH đã được rút khỏi ví Wex vào giữa tháng 9 và là lần di chuyển quỹ đầu tiên trong 3 năm qua. Số dư còn lại trong ví (9,916 ETH trị giá 30 triệu đô la vào thời điểm đó) cũng đã được chuyển đến một địa chỉ mới vài ngày tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thêm một tuần nữa sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc các hợp đồng quyền chọn crypto lại sắp đáo hạn trong bối cảnh thị trường giao ngay đang tăng giá trở lại. Vào ngày 4/7, khoảng 27.300 hợp đồng quyền chọn Bitcoin sẽ hết hạn, với giá trị danh... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) và Bitcoin (BTC) đồng loạt tăng trưởng tích cực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Dự luật “Big Beautiful Bill“đã chính thức vượt qua vòng bỏ phiếu tại Hạ viện. Trong khi đó, meme coin Fartcoin (FARTCOIN) cũng... ...

Thị trường tiền điện tử đang chuẩn bị đối mặt với những biến động mạnh mẽ khi cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, đưa ra cảnh báo về khả năng giảm giá của Bitcoin. Mặc dù Bitcoin đã có thời điểm vượt qua ngưỡng 110.000 USD, Hayes cho rằng một... ...

Bitcoin Cash (BCH) đã gây bất ngờ lớn khi trở thành tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất trong Top 100 theo vốn hóa thị trường trong tháng 6, vượt xa các đối thủ với biên độ tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu... ...

Celestia (TIA) vừa ghi dấu một trong những cú bứt phá ấn tượng nhất thị trường trong 24 giờ qua, với mức tăng 2,4% — bất chấp bối cảnh tâm lý tiêu cực đã khiến coin này mất tới 26% giá trị trong những tuần gần đây. Đáng chú ý,... ...

Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã công bố rằng “Tuần lễ tiền điện tử” sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 7, nhằm thu hút sự chú ý của Quốc hội đối với ba dự luật liên quan đến Web3. Những dự luật này đang ở các giai đoạn... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Hyperliquid (HYPE) tiếp tục thể hiện đà tăng ấn tượng khi bật lên 6,58%, chính thức giành lại mốc $40 sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Tín hiệu từ phân tích tâm lý thị trường cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở... ...

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode