Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Ngân hàng Nhà nước bổ sung tiền ảo, tài sản ảo vào...

Ngân hàng Nhà nước bổ sung tiền ảo, tài sản ảo vào tầm ngắm trong Luật Phòng chống rửa tiền

Theo dự luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội, thì tiền ảo, tài sản ảo là một kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố khi chúng có thể dễ dàng chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua những hoạt động bất hợp pháp thành tiền.

Theo NHNN, còn 4 đối tượng có rủi ro rửa tiền đang bị lọt lưới chưa được đưa vào đối tượng báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền. Đó là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cho vay trực tuyến (cho vay ngang hàng – P2P lending), các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ và các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiền ảo, tài sản ảo.

Do lợi thế dễ dàng giao dịch xuyên biên giới trên toàn cầu nên tiền số là một kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố khi chúng có thể dễ dàng chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua những hoạt động bất hợp pháp thành tiền sạch hoặc chuyển các khoản tài trợ cho khủng bố thông qua việc mua bán, trao đổi đồng coin ở các quốc gia khác nhau.

Hiện nay, Bitcoin và nhiều đồng coin hiện được giao dịch rộng rãi trên các sàn giao dịch như một loại chứng khoán, với việc gia tăng giá trị nhanh chóng trong thời gian qua, các đồng coin đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán tiền ảo, tài sản ảo diễn ra hết sức sôi động và đang tạo ra các cơn sốt giao dịch trong thời gian qua.

Trong khi đó, hệ thống pháp luật của Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch tiền ảo, tài sản ảo.

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cũng nhiều lần chỉ ra các rủi ro tiềm tàng về rửa tiền, tài trợ khủng bố của tiền kỹ thuật số và khuyến nghị, yêu cầu các quốc gia phải đảm bảo các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản chịu sự điều chỉnh của pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, được đăng ký, cấp phép và chịu sự quản lý giám sát.

Theo đó, các đối tượng trên thực hiện nghĩa vụ báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền, thực hiện nghĩa vụ người gác cổng, có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền.

Theo NHNN, việc mở rộng phạm vi của đối tượng báo cáo góp phần tăng cường nhận thức về công tác Phòng chống rửa tiền đến nhóm các đối tượng báo cáo được mở rộng.

Hoạt động phòng chống rửa tiền được tăng cường sẽ góp phần giảm thiểu tội phạm, đặc biệt là các tội phạm kinh tế gắn với tham nhũng, lừa đảo, buôn lậu…, tăng cường trật tự, an toàn xã hội, tăng niềm tin của dân chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo Toquoc.vn

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...