Trang chủ Tạp chí Nghiên cứu của IMF: Tiền điện tử ngày càng được sử dụng...

Nghiên cứu của IMF: Tiền điện tử ngày càng được sử dụng nhiều ở các nước tham nhũng

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang kêu gọi nhiều quy định hơn liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Nghiên cứu của họ cho thấy các tài sản kỹ thuật số này được sử dụng phổ biến ở những quốc gia có thể bị coi là tham nhũng hoặc kiểm soát vốn nghiêm ngặt.

Với vốn hóa thị trường của ngành hơn 2 nghìn tỷ đô la, lĩnh vực này đang mở rộng ra ngoài phạm vi quy định ở một số quốc gia.

Việc thiếu các quy định thống nhất là nguyên nhân chính gây lo ngại cho nhiều cơ quan chức năng toàn cầu, bao gồm cả IMF. Trong khi các quốc gia như Hoa Kỳ đã và đang phát triển khuôn khổ ngăn ngừa rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thông qua tiền điện tử, một số nơi đang thiếu những khuôn khổ như vậy.

Nghiên cứu gần đây của IMF chỉ ra tham nhũng tiềm ẩn

Một nghiên cứu gần đây của IMF đã khảo sát 55 quốc gia, phát hiện ra rằng tiền điện tử “có thể được sử dụng để chuyển tiền tham nhũng hoặc phá vỡ các biện pháp kiểm soát vốn”. Với khoảng từ 2.000 đến 12.000 người trả lời ở mỗi quốc gia, những người tham gia nghiên cứu của IMF đã được hỏi liệu họ có sử dụng hay sở hữu tài sản kỹ thuật số vào năm 2020 hay không, gợi nhớ đến việc IMF trước đây kêu gọi các quy định về tiền điện tử nhất quán hơn trên khắp các biên giới quốc tế.

Năm ngoái, IMF đã xuất bản một bài đăng trên blog lưu ý cách tiền điện tử tương tác với hệ thống tài chính truyền thống và chỉ ra những khó khăn của nhà hoạch định chính sách trong việc giám sát rủi ro của những tương tác này do thiếu quy định.

IMF cũng đề xuất cách điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử trên toàn cầu, khuyến nghị cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ và thiết lập hướng dẫn, yêu cầu rõ ràng cho các tổ chức tài chính được quản lý tiếp xúc với crypto.

FCA yêu cầu các công ty tiền điện tử tại Vương quốc Anh đăng ký hoạt động

Mặc dù chưa có khuôn khổ quản lý toàn cầu cho tiền kỹ thuật số, nhưng một số quốc gia đang tăng cường điều chỉnh loại tài sản mới nổi này. Tại Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) nổi tiếng đi đầu trong các quy định về tiền điện tử gần đây đã thông báo thêm 5 công ty vào danh sách các nhà cung cấp dịch vụ crypto được phê duyệt trong nước.

Kể từ năm 2020, cơ quan giám sát của Vương quốc Anh yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải được cấp phép tại quốc gia này trước khi hoạt động và những công ty không đăng ký chính thức trước thời hạn 31/3 được thông báo trước đó buộc phải đóng cửa. Tương tự, Hoa Kỳ hiện đang nỗ lực hướng tới cung cấp khuôn khổ quy định rõ ràng hơn, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc cung cấp sự rõ ràng cần thiết.

Hiện tại, sắc lệnh gần đây của Tổng thống Biden về tiền điện tử hy vọng sẽ cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết trong dài hạn. Liên minh châu Âu (EU) cũng đang tiến hành các bước hướng dẫn về cách tài sản kỹ thuật số nên được quản lý.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quốc gia, chẳng hạn như Ấn Độ không quy định về tiền điện tử. Mặc dù quốc gia này đã áp thuế, nhưng vẫn chưa ban hành khuôn khổ cho cách thức hoạt động của ngành.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin tiến gần 2 nghìn tỷ USD, nhắm tới...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng vọt, với tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong ngày hôm...

Bybit ra mắt 3 Launchpool mới là MORPHO, THRUST và MAJOR cho người dùng...

Sàn giao dịch Bybit đã công bố sự ra mắt 3 dự án Morpho (MORPHO), Thruster (THRUST) và Major (MAJOR) từ 17:00 ngày 21 tháng...

DOGE hay SHIB: ChatGPT Tiết Lộ Meme Coin Tốt Nhất Cho 2025!

Ngày càng nhiều nhà đầu tư crypto chuyển sang sử dụng ChatGPT để tìm ý tưởng giao dịch và định hướng chiến lược. Và...

Binance chứng kiến dòng ra mạnh mẽ buộc phải sử dụng quỹ dự trữ...

Những thông tin lan truyền trong cộng đồng gần đây chỉ ra rằng Binance đang đối mặt với làn sóng rút tiền quy mô...
hack-upbit-trieu-tien

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đứng sau vụ hack Upbit trị giá 50...

Ngày 21/11, Cơ quan điều tra quốc gia Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ tấn công làm thất thoát 342.000 đồng Ether (ETH)...

SEC phân phối 4,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư chịu thiệt...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chuyển 4,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nhà đầu tư...
MoonPay phá vỡ kỷ lục tháng 11 năm 2023 về giao dịch Solana trong một ngày

MoonPay phá vỡ kỷ lục giao dịch Solana trong một ngày

Vào ngày 19 tháng 11, cổng thanh toán tiền điện tử MoonPay thông báo rằng số lượng giao dịch Solana (SOL) của họ trong...