Nghiên cứu của IMF: Tiền điện tử ngày càng được sử dụng nhiều ở các nước tham nhũng

Updated: 10/04/2022 at 15:00

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang kêu gọi nhiều quy định hơn liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Nghiên cứu của họ cho thấy các tài sản kỹ thuật số này được sử dụng phổ biến ở những quốc gia có thể bị coi là tham nhũng hoặc kiểm soát vốn nghiêm ngặt.

Với vốn hóa thị trường của ngành hơn 2 nghìn tỷ đô la, lĩnh vực này đang mở rộng ra ngoài phạm vi quy định ở một số quốc gia.

Việc thiếu các quy định thống nhất là nguyên nhân chính gây lo ngại cho nhiều cơ quan chức năng toàn cầu, bao gồm cả IMF. Trong khi các quốc gia như Hoa Kỳ đã và đang phát triển khuôn khổ ngăn ngừa rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thông qua tiền điện tử, một số nơi đang thiếu những khuôn khổ như vậy.

Nghiên cứu gần đây của IMF chỉ ra tham nhũng tiềm ẩn

Một nghiên cứu gần đây của IMF đã khảo sát 55 quốc gia, phát hiện ra rằng tiền điện tử “có thể được sử dụng để chuyển tiền tham nhũng hoặc phá vỡ các biện pháp kiểm soát vốn”. Với khoảng từ 2.000 đến 12.000 người trả lời ở mỗi quốc gia, những người tham gia nghiên cứu của IMF đã được hỏi liệu họ có sử dụng hay sở hữu tài sản kỹ thuật số vào năm 2020 hay không, gợi nhớ đến việc IMF trước đây kêu gọi các quy định về tiền điện tử nhất quán hơn trên khắp các biên giới quốc tế.

Năm ngoái, IMF đã xuất bản một bài đăng trên blog lưu ý cách tiền điện tử tương tác với hệ thống tài chính truyền thống và chỉ ra những khó khăn của nhà hoạch định chính sách trong việc giám sát rủi ro của những tương tác này do thiếu quy định.

IMF cũng đề xuất cách điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử trên toàn cầu, khuyến nghị cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ và thiết lập hướng dẫn, yêu cầu rõ ràng cho các tổ chức tài chính được quản lý tiếp xúc với crypto.

FCA yêu cầu các công ty tiền điện tử tại Vương quốc Anh đăng ký hoạt động

Mặc dù chưa có khuôn khổ quản lý toàn cầu cho tiền kỹ thuật số, nhưng một số quốc gia đang tăng cường điều chỉnh loại tài sản mới nổi này. Tại Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) nổi tiếng đi đầu trong các quy định về tiền điện tử gần đây đã thông báo thêm 5 công ty vào danh sách các nhà cung cấp dịch vụ crypto được phê duyệt trong nước.

Kể từ năm 2020, cơ quan giám sát của Vương quốc Anh yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải được cấp phép tại quốc gia này trước khi hoạt động và những công ty không đăng ký chính thức trước thời hạn 31/3 được thông báo trước đó buộc phải đóng cửa. Tương tự, Hoa Kỳ hiện đang nỗ lực hướng tới cung cấp khuôn khổ quy định rõ ràng hơn, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc cung cấp sự rõ ràng cần thiết.

Hiện tại, sắc lệnh gần đây của Tổng thống Biden về tiền điện tử hy vọng sẽ cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết trong dài hạn. Liên minh châu Âu (EU) cũng đang tiến hành các bước hướng dẫn về cách tài sản kỹ thuật số nên được quản lý.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quốc gia, chẳng hạn như Ấn Độ không quy định về tiền điện tử. Mặc dù quốc gia này đã áp thuế, nhưng vẫn chưa ban hành khuôn khổ cho cách thức hoạt động của ngành.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode