Trang chủ Tạp chí Nghiên cứu của MIT: Các kế hoạch Pump & Dump chiếm 7...

Nghiên cứu của MIT: Các kế hoạch Pump & Dump chiếm 7 triệu đô trong khối lượng mỗi ngày

Theo đánh giá công nghệ của Massachusetts Institute of Technology (MIT), hai nhà nghiên cứu danh tiếng tại Imperial College London đã sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) và machine learning (ML) để phân tích hàng trăm kế hoạch pump&dump nhằm tìm ra cách ngăn chặn trước khi chúng xảy ra.

Pump&dump chiem 7 trieu do khoi luong giao dich hang ngay

Kể từ năm 2017, thị trường tăng trưởng tiền mã hóa, các kế hoạch pump&dump trong thị trường giao dịch tài sản kỹ thuật số đã trở thành một vấn đề lớn đối với cả nhà đầu tư và nhà quản lý.

Ngay cả trên các sàn giao dịch lớn, thị trường đã chứng kiến ​​tài sản pump trong một khoảng thời gian và dump trong vòng vài giây sau khi hình thành, chủ yếu được tổ chức bởi các nhóm Telegram tư nhân, dẫn đầu các nhà đầu tư bán lẻ.

7 triệu đô mỗi ngày

Trong nghiên cứu của họ, Jiahua Xu và Benjamin Livshits tại Imperial College London tiết lộ rằng trung bình, ít nhất hai kế hoạch pump&dump được thực hiện trên thị trường mã hóa mỗi ngày ngày, tạo ra 7 triệu đô giả tạo trong khối lượng giao dịch hàng ngày.

Các nhà nghiên cứu nói rằng hàng trăm kế hoạch pump&dump xảy ra mỗi quý và cách duy nhất để không bị ảnh hưởng bởi chúng là tránh hoàn toàn những tài sản cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc xây dựng giá nhân tạo.

Ví dụ, một trong 236 kế hoạch pump&dump mà Xu và Livshits nghiên cứu từ ngày 21/07 đến ngày 18/11 là một coin gần như vô danh là BVB. Các nhà nghiên cứu cho thấy, khi một nhóm Telegram công bố việc bắt đầu một đợt pump trên tài sản, giá của BVB gần như ngay lập tức tăng vọt lên mức cao nhất của nó.

Khoảng thời gian để BVB bay từ mức thấp lên mức cao nhất mọi thời đại chỉ mất 18 giây.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng:

“Chúng tôi nhận thấy lệnh mua đầu tiên đã được thiết lập và hoàn thành trong vòng 1 giây sau thông báo coin đầu tiên. Chỉ sau 18 giây sóng mua bất thường, giá coin đã tăng vọt lên mức đỉnh. 3.5 phút sau khi bắt đầu kế hoạch pump&dump, giá coin đã giảm xuống dưới mức giá mở cửa của nó”.

cryptocurrency derivatives CFTC

CFTC đã cảnh báo người tiêu dùng rằng các kế hoạch pump&dump mã hóa là bất hợp pháp.

Với các đồng tiền mã hóa vốn hóa nhỏ, đặc biệt là những coin có khối lượng ít hơn 1 triệu đô la/ngày, nó rất rẻ để những người thao túng ngay lập tức tạo ra một sự chuyển động giá bay lên nhanh chóng. Sự gia tăng đột ngột về giá sau đó thúc đẩy một đợt phục hồi tiếp theo, ảnh hưởng đến nhiều nhà đầu tư khác trên thị trường khiến họ rơi vào bẫy FOMO.

Các nhà nghiên cứu cũng nói rằng một số người trong nội bộ đã tích lũy tài sản mã hóa ngay cả trước khi đợt pump bắt đầu để tạo ra một biên lợi nhuận cao hơn “pumper” khác.

“Nghiên cứu cho thấy những người tổ chức kế hoạch pump&dump có thể dễ dàng sử dụng thông tin nội bộ của họ để tăng thêm khả năng đánh bại các pumper khác”, Xu cho hay.

Giải pháp đơn giản

Hầu hết thông tin mà Xu và Livshits thu thập được phát hiện bằng thuật toán ML được đào tạo bằng cách sử dụng các lược đồ pump&dump lịch sử để phát hiện ngay các pumper tiềm năng trước khi chúng bắt đầu.

Tuy nhiên, đối với phần lớn các trader không có sẵn thuật toán ML, các nhà nghiên cứu cho biết một cách đơn giản để tìm hiểu xem một tài sản có trải qua chu kỳ pump&dump hay không là xem liệu một đồng tiền mã hóa vốn hóa nhỏ và khối lượng thấp có thể ghi nhận giao dịch bất ngờ trong một khoảng thời gian đáng ngờ hay không.

Mặc dù Ủy ban giao dịch hàng hóa và hợp đồng tương lai (CFTC) đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc cho các nhà đầu tư trong thị trường mã hóa chống lại các chương trình pump&dump, các quy định nghiêm ngặt vẫn chưa thực tế và thiếu hiệu quả trong việc ngăn chặn chúng.

Theo TapchiBitcoin/CCN

Xem thêm:

Cá voi âm thầm tích lũy crypto – Quỹ Grayscale hiện đang kiểm soát 1% tổng cung BTC

Hầu hết các đồng tiền mã hóa chính đều giảm ít nhất 90% từ mức cao nhất mọi thời đại

Bitcoin sẽ tăng đáng kể sự thống trị thị trường mã hóa vào năm 2019

Các nhà đầu tư mất hàng tỷ đô trong suốt cuộc đụng độ Bitcoin Cash

Tin vắn trong ngày: Cá voi kích động, di chuyển $ 891 triệu Bitcoin, cộng với các tin tức về XRP, Tron, Ethereum, EOS, Monero, Zcash, Cardano

MỚI CẬP NHẬT

EigenLayer

Báo cáo: Rủi ro lớn nhất của EigenLayer có thể là sự tập trung...

EigenLayer và tổng giá trị bị khóa (TVL) trị giá hơn 12 tỷ đô la đã được đưa vào mainnet vào tuần trước, đưa...
Grayscale them LTC

Grayscale mua dip 32.000 Litecoin – Đã đến lúc Long?

Thị trường tiền điện tử, đặc biệt là lĩnh vực altcoin, hiện đã bước vào thời kỳ suy thoái hàng loạt từ 30% đến...
Bitcoin

Bitcoin “cần dọn dẹp” thanh khoản 57.000 đô la để tăng giá sau halving

Phân tích mới cho biết Bitcoin “có vẻ vững chắc” về lâu dài nhưng giá sẽ tiếp tục giảm sâu hơn trong ngắn hạn. Trong...
BTC giam hau halving

Halving Bitcoin có thể là sự kiện “mua tin đồn, bán sự thật”

Khi có nhiều sự cường điệu xoay quanh sự kiện halving Bitcoin chỉ còn hơn một ngày nữa sẽ diễn ra, gã khổng lồ...

[QC] Chương trình presale tiềm năng nhất nên tham gia sau đợt sụt giảm...

 Đợt sụt giảm gần đây của thị trường tiền điện tử đã khiến rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ, tuy nhiên, không vì...

Tin vắn Crypto 18/04: Bitcoin vẫn đang trong quỹ đạo tăng giá parabol bất...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong quỹ đạo tăng trưởng đến Tether thành lập bốn bộ phận để phản ánh trọng tâm mở...
Token GambleFi Solana Mega Dice Độc Đáo Mới Huy Động Được Hơn 300.000 Đô La Thông Qua Chương Trình Presale

[Quảng Cáo] Top 4 altcoin có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận nếu mua...

  Giá SUI có thể tăng lên 8,96 USD trước cuối năm nay. Giá SEI có thể đạt 5,25 USD vào năm 2024. Dogwifhat (WIF) có thể...

BounceBit là gì? Dự án đầu tiên của Binance Megadrop thưởng token cho người...

Trong một động thái mới nhất Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, thông báo sẽ ra mắt Binance Megadrop,...
Bitcoin ETF

Bitcoin ETF giao ngay của Bitwise ghi nhận dòng tiền chảy ra hàng ngày...

Quỹ Bitcoin ETF giao ngay BITB của Bitwise đã chứng kiến dòng ra ròng hàng ngày là 7,3 triệu đô la vào thứ 4...

[QC] Token GambleFi Solana Mega Dice Độc Đáo Mới Huy Động Được Hơn 300.000...

 Là một trong những casino tiền điện tử phát triển nhanh nhất thị trường hiện tại, Mega Dice đang mang tới cơ hội đầu...

Token OMNI giả mạo gây thiệt hại 400.000 đô la cho người dùng cả...

Hôm qua, Omni Network đã chính thức trình làng token gốc OMNI và được niêm yết trên một số sàn giao dịch tập trung...

Đánh giá tiềm năng token VET của VeChain tăng 2.500% lên ATH mới vào...

Mặc dù đã giảm mạnh trong tuần qua, token gốc VET của VeChain vẫn nằm trong số những đồng tiền hoạt động tốt nhất...
3 Meme coin này sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận tối đa

[QC] Bạn bỏ lỡ đợt pump của Meme Coin? 3 Meme coin này sẽ...

  Dogwifhat (WIF) được dự đoán sẽ tăng đáng kể mặc dù có sự sụt giảm gần đây. Pepe (PEPE) điều chỉnh sau khi giảm mạnh...

Layer 2 Scroll khởi chạy chương trình điểm thưởng cho người dùng

Mạng Ethereum Layer 2 Scroll gần đây đã thông báo sáng kiến mới nhất của mình, chương trình khách hàng thân thiết Scroll Sessions,...
bitcoin

Thị trường bò Bitcoin và tiền điện tử đã kết thúc?

Bitcoin đã giảm khoảng 16% kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào ngày 14/3/2024. Tình trạng này làm dấy...

Cá voi Ethereum từ thời ICO bất ngờ xả 2.000 ETH lúc thị trường...

Trong một diễn biến đáng chú ý trong hệ sinh thái Ethereum, một người tham gia mua ETH từ thời kì ICO gần đây...