Theo đánh giá công nghệ của Massachusetts Institute of Technology (MIT), hai nhà nghiên cứu danh tiếng tại Imperial College London đã sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) và machine learning (ML) để phân tích hàng trăm kế hoạch pump&dump nhằm tìm ra cách ngăn chặn trước khi chúng xảy ra.
Kể từ năm 2017, thị trường tăng trưởng tiền mã hóa, các kế hoạch pump&dump trong thị trường giao dịch tài sản kỹ thuật số đã trở thành một vấn đề lớn đối với cả nhà đầu tư và nhà quản lý.
Ngay cả trên các sàn giao dịch lớn, thị trường đã chứng kiến tài sản pump trong một khoảng thời gian và dump trong vòng vài giây sau khi hình thành, chủ yếu được tổ chức bởi các nhóm Telegram tư nhân, dẫn đầu các nhà đầu tư bán lẻ.
7 triệu đô mỗi ngày
Trong nghiên cứu của họ, Jiahua Xu và Benjamin Livshits tại Imperial College London tiết lộ rằng trung bình, ít nhất hai kế hoạch pump&dump được thực hiện trên thị trường mã hóa mỗi ngày ngày, tạo ra 7 triệu đô giả tạo trong khối lượng giao dịch hàng ngày.
Các nhà nghiên cứu nói rằng hàng trăm kế hoạch pump&dump xảy ra mỗi quý và cách duy nhất để không bị ảnh hưởng bởi chúng là tránh hoàn toàn những tài sản cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc xây dựng giá nhân tạo.
Ví dụ, một trong 236 kế hoạch pump&dump mà Xu và Livshits nghiên cứu từ ngày 21/07 đến ngày 18/11 là một coin gần như vô danh là BVB. Các nhà nghiên cứu cho thấy, khi một nhóm Telegram công bố việc bắt đầu một đợt pump trên tài sản, giá của BVB gần như ngay lập tức tăng vọt lên mức cao nhất của nó.
Khoảng thời gian để BVB bay từ mức thấp lên mức cao nhất mọi thời đại chỉ mất 18 giây.
Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng:
“Chúng tôi nhận thấy lệnh mua đầu tiên đã được thiết lập và hoàn thành trong vòng 1 giây sau thông báo coin đầu tiên. Chỉ sau 18 giây sóng mua bất thường, giá coin đã tăng vọt lên mức đỉnh. 3.5 phút sau khi bắt đầu kế hoạch pump&dump, giá coin đã giảm xuống dưới mức giá mở cửa của nó”.
CFTC đã cảnh báo người tiêu dùng rằng các kế hoạch pump&dump mã hóa là bất hợp pháp.
Với các đồng tiền mã hóa vốn hóa nhỏ, đặc biệt là những coin có khối lượng ít hơn 1 triệu đô la/ngày, nó rất rẻ để những người thao túng ngay lập tức tạo ra một sự chuyển động giá bay lên nhanh chóng. Sự gia tăng đột ngột về giá sau đó thúc đẩy một đợt phục hồi tiếp theo, ảnh hưởng đến nhiều nhà đầu tư khác trên thị trường khiến họ rơi vào bẫy FOMO.
Các nhà nghiên cứu cũng nói rằng một số người trong nội bộ đã tích lũy tài sản mã hóa ngay cả trước khi đợt pump bắt đầu để tạo ra một biên lợi nhuận cao hơn “pumper” khác.
“Nghiên cứu cho thấy những người tổ chức kế hoạch pump&dump có thể dễ dàng sử dụng thông tin nội bộ của họ để tăng thêm khả năng đánh bại các pumper khác”, Xu cho hay.
Giải pháp đơn giản
Hầu hết thông tin mà Xu và Livshits thu thập được phát hiện bằng thuật toán ML được đào tạo bằng cách sử dụng các lược đồ pump&dump lịch sử để phát hiện ngay các pumper tiềm năng trước khi chúng bắt đầu.
Tuy nhiên, đối với phần lớn các trader không có sẵn thuật toán ML, các nhà nghiên cứu cho biết một cách đơn giản để tìm hiểu xem một tài sản có trải qua chu kỳ pump&dump hay không là xem liệu một đồng tiền mã hóa vốn hóa nhỏ và khối lượng thấp có thể ghi nhận giao dịch bất ngờ trong một khoảng thời gian đáng ngờ hay không.
Mặc dù Ủy ban giao dịch hàng hóa và hợp đồng tương lai (CFTC) đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc cho các nhà đầu tư trong thị trường mã hóa chống lại các chương trình pump&dump, các quy định nghiêm ngặt vẫn chưa thực tế và thiếu hiệu quả trong việc ngăn chặn chúng.
Theo TapchiBitcoin/CCN
Xem thêm:
Cá voi âm thầm tích lũy crypto – Quỹ Grayscale hiện đang kiểm soát 1% tổng cung BTC
Hầu hết các đồng tiền mã hóa chính đều giảm ít nhất 90% từ mức cao nhất mọi thời đại
Bitcoin sẽ tăng đáng kể sự thống trị thị trường mã hóa vào năm 2019
Các nhà đầu tư mất hàng tỷ đô trong suốt cuộc đụng độ Bitcoin Cash
