Người đàn ông bị kết án 3 năm tù vì điều hành hoạt động giao dịch Bitcoin trái phép

Updated: 21/11/2021 at 18:16

Một người đàn ông ở California đã bị kết án ba năm tù liên bang “vì điều hành hoạt động giao dịch ít nhất 13 triệu đô la Mỹ bằng Bitcoin và tiền mặt trái phép, thường là cho những kẻ buôn bán ma túy”.

Theo thông báo hôm thứ Năm của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), ngoài án tù 36 tháng, người đàn ông có tên Hugo Sergio Mejia cũng bị tịch thu nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử.

Anh ta đã nhận tội vào ngày 1 tháng 7 về “một tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và một tội rửa tiền”, DOJ nêu chi tiết.

Mejia điều hành hoạt động giao dịch tiền điện tử chuyển đổi Bitcoin sang tiền mặt và ngược lại từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020. Anh ta tính phí hoa hồng cho các giao dịch này nhưng chưa bao giờ đăng ký kinh doanh với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Ngoài ra, anh ta còn thành lập các công ty để che giấu hoạt động thực sự của mình, bao gồm Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data và The HODL Group LLC.

“Trong khoảng thời gian gần 2 năm rưỡi, theo thỏa thuận nhận tội, Mejia đã chuyển đổi ít nhất 13 triệu USD”.

DOJ cho biết Mejia đã gặp một khách hàng – người đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật – nhiều lần từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 3 năm 2020 “để đổi Bitcoin lấy hàng chục nghìn đô la tiền mặt”.

Trong khi tiến hành trao đổi 14.273 BTC lấy 82.150 đô la tiền mặt cộng với phí vào tháng 3 năm 2020, khách hàng đã thông báo cho Mejia rằng “khách hàng chính của anh ấy là một người mua methamphetamine ở Úc. Họ đã mua methamphetamine cứ sau bốn đến sáu tuần và tiêu thụ tại Úc với giá cao hơn năm lần so với giá trung bình ở Hoa Kỳ”.

Bộ Tư pháp lưu ý:

“Mejia và khách hàng đã thực hiện năm giao dịch Bitcoin – tiền mặt, tổng cộng vượt quá 250.000 đô la”.

“Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Mejia đồng ý giao nộp tất cả tài sản có được từ hành vi bất hợp pháp, bao gồm 233.987 đô la tiền mặt bị tịch thu từ các khu dân cư ở Santa Ana và Ontario, và khoảng 95.587 đô la tiền điện tử khác nhau”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi Tổng thống Donald Trump ngày càng mở rộng quan hệ với ngành crypto, các thành viên đảng Dân chủ đã lên tiếng cảnh báo, cáo buộc ông đang vận hành một “chính quyền vận hành theo lợi ích”. Tuy nhiên, đằng sau những tranh cãi gay gắt đó, một... ...

Unichain, blockchain Layer 2 gốc của Uniswap, đã vượt qua Ethereum để trở thành chuỗi chủ đạo cho phiên bản Uniswap v4, chiếm khoảng 75% tổng khối lượng giao dịch — theo dữ liệu từ Dune Analytics do Entropy Advisors tổng hợp. Trong khi đó, Ethereum hiện chỉ chiếm dưới... ...

Tổng hợp nhiều chỉ số khác nhau cho thấy ETH đang tiến gần đến thời điểm có thể bứt phá, tuy nhiên dữ liệu on-chain lại cho thấy một bức tranh kém lạc quan, làm gián đoạn khả năng lặp lại các xu hướng lịch sử. Hiện tại, ETH đang... ...

Bitcoin tăng vọt lên trên $104.000 vào ngày 8 tháng 5, đạt mức cao nhất trong hơn ba tháng. Đà tăng giá 4,6% trong ngày đã kích hoạt 205 triệu USD thanh lý các vị thế Short và làm xói mòn giá trị của hầu hết mọi quyền chọn bán... ...

Giá Solana (SOL) bất ngờ bứt phá vượt ngưỡng $160, khơi dậy làn sóng suy đoán khi SOL Strategies chuẩn bị đưa cổ phiếu mã hóa lên nền tảng blockchain Solana. Giá Solana vượt mốc $160 lần đầu tiên kể từ tháng Ba, nhờ đợt tăng mạnh do Trump thúc... ...

AI Coin đang bắt đầu thu hút sự quan tâm mới, nhưng lĩnh vực này vẫn còn cách xa mức đỉnh trước đó. Trong khi đợt tăng giá gần đây đã đẩy các dự án như VIRTUAL và TURBO lên hơn 280% trong 30 ngày qua, hầu hết các AI... ...

Cardano (ADA) tìm thấy sức mạnh mới, tăng hơn 12% trong 24 giờ qua, đưa vốn hóa thị trường lên mức 27,1 tỷ USD. Khối lượng giao dịch đã tăng vọt 131% trong cùng kỳ, đạt hơn 1,4 tỷ USD, báo hiệu sự quan tâm và hoạt động ngày càng... ...

Michael Saylor, Chủ tịch Điều hành của Strategy, khẳng định rằng Bitcoin chính là giải pháp kho bạc hiệu quả nhất dành cho các doanh nghiệp hiện đại, giúp đảm bảo tăng trưởng bền vững và duy trì lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Bitcoin:... ...

Mới đây, Ripple đã bất ngờ chuyển 300 triệu XRP vào một ví không xác định, tiếp đó là thêm 70 triệu token được luân chuyển qua các địa chỉ ẩn danh. Tổng giá trị của chuỗi giao dịch quy mô “cá voi” này lên tới 782 triệu USD, lập... ...

Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức đạt được một thỏa thuận dàn xếp, mở đường khép lại vụ kiện lịch sử kéo dài từ năm 2020 — nếu được tòa án chấp thuận. Theo hồ sơ nộp lên tòa án... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode