Người đàn ông bị kết án 3 năm tù vì điều hành hoạt động giao dịch Bitcoin trái phép

Updated: 21/11/2021 at 18:16

Một người đàn ông ở California đã bị kết án ba năm tù liên bang “vì điều hành hoạt động giao dịch ít nhất 13 triệu đô la Mỹ bằng Bitcoin và tiền mặt trái phép, thường là cho những kẻ buôn bán ma túy”.

Theo thông báo hôm thứ Năm của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), ngoài án tù 36 tháng, người đàn ông có tên Hugo Sergio Mejia cũng bị tịch thu nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử.

Anh ta đã nhận tội vào ngày 1 tháng 7 về “một tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và một tội rửa tiền”, DOJ nêu chi tiết.

Mejia điều hành hoạt động giao dịch tiền điện tử chuyển đổi Bitcoin sang tiền mặt và ngược lại từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020. Anh ta tính phí hoa hồng cho các giao dịch này nhưng chưa bao giờ đăng ký kinh doanh với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Ngoài ra, anh ta còn thành lập các công ty để che giấu hoạt động thực sự của mình, bao gồm Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data và The HODL Group LLC.

“Trong khoảng thời gian gần 2 năm rưỡi, theo thỏa thuận nhận tội, Mejia đã chuyển đổi ít nhất 13 triệu USD”.

DOJ cho biết Mejia đã gặp một khách hàng – người đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật – nhiều lần từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 3 năm 2020 “để đổi Bitcoin lấy hàng chục nghìn đô la tiền mặt”.

Trong khi tiến hành trao đổi 14.273 BTC lấy 82.150 đô la tiền mặt cộng với phí vào tháng 3 năm 2020, khách hàng đã thông báo cho Mejia rằng “khách hàng chính của anh ấy là một người mua methamphetamine ở Úc. Họ đã mua methamphetamine cứ sau bốn đến sáu tuần và tiêu thụ tại Úc với giá cao hơn năm lần so với giá trung bình ở Hoa Kỳ”.

Bộ Tư pháp lưu ý:

“Mejia và khách hàng đã thực hiện năm giao dịch Bitcoin – tiền mặt, tổng cộng vượt quá 250.000 đô la”.

“Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Mejia đồng ý giao nộp tất cả tài sản có được từ hành vi bất hợp pháp, bao gồm 233.987 đô la tiền mặt bị tịch thu từ các khu dân cư ở Santa Ana và Ontario, và khoảng 95.587 đô la tiền điện tử khác nhau”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dự án DeFi của gia đình Trump, World Liberty Financial, đã công bố kế hoạch cho phép token WLFI trở nên có thể chuyển nhượng, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư về một tiện ích dễ tiếp cận hơn. Hiện tại, WLFI không thể được mua... ...

Một tài liệu vừa được thành viên cộng đồng XRP có tên SMOQE chia sẻ đã khiến giới tiền điện tử “dậy sóng” khi cho thấy Ripple có nhiều khả năng đã ra đời từ năm 2004 – tức là sớm hơn Bitcoin đến 4 năm. Tài liệu này là... ...

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode