Các nhà điều hành Bithumb đối mặt với vụ kiện hình sự ở Hồng Kông vì gian lận

Updated: 07/07/2021 at 14:28

Các giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch Bithumb của Hàn Quốc đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ các đối tác cũ ở Thái Lan.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đang đưa tin rằng các CEO Bithumb đang phải đối mặt với một vụ kiện liên quan đến cáo buộc gian lận ở Hồng Kông. Vụ kiện nhắm vào các nhà điều hành công ty con ở Hồng Kông, với cáo buộc hình sự, trong khi các công ty con của sàn giao dịch phải đối mặt với vụ kiện dân sự vì vi phạm hợp đồng. Hai công ty con đang được nhắm đến là Bithumb Global và GBEX.

Bithumb đã cố gắng triển khai các sàn giao dịch ở nhiều quốc gia khác nhau thông qua quan hệ đối tác, nhưng những kế hoạch này đã thất bại. Người khiếu nại lập luận rằng Bithumb không thực sự có ý định tung ra một sàn giao dịch ở Thái Lan mà chỉ đưa ra tuyên bố để chiếm lợi từ BXA coin.

BXA coin không được niêm yết trên Bithumb và điều này đã góp phần gây ra sự thất bại trong việc triển khai sàn giao dịch ở Thái Lan. Đối tác Thái Lan cho rằng điều đó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và là nguyên nhân dẫn đến các vụ kiện.

Kết quả, ông chủ Bithumb hiện phải đối mặt với phiên tòa với cáo buộc gian lận trị giá 100 tỷ won. Lee Jung Hoon đã bị truy tố vì nhận 112 tỷ won như một khoản thanh toán trước cho đề xuất BXA coin.

Vụ kiện là kết quả của hành động pháp lý từ một đối tác cũ tại Hàn Quốc. Một luật sư đại diện cho đối tác cũ đã thuê một công ty luật ở Hồng Kông để thực hiện vụ kiện trong khu vực, nói rằng các công ty con ở Hồng Kông có liên quan chặt chẽ hơn với vấn đề này.

Các báo cáo cũng lưu ý rằng một vụ kiện riêng biệt từ một đối tác cũ ở Nhật Bản cũng có thể xảy ra. Vụ kiện ở Hàn Quốc hiện đang được giải quyết, điều này đã khiến các đối tác cũ này theo đuổi các vụ kiện mới.

Khó khăn chồng chất

Vụ kiện mới này không phải là nỗi lo duy nhất của Bithumb vào lúc này. Sàn giao dịch đang phải đối mặt với một số vấn đề từ các cơ quan quản lý tại chính Hàn Quốc khi các nhà chức trách nước này đang đàn áp thị trường tiền điện tử và mong đợi các sàn giao dịch tuân theo một hướng dẫn mới về quy định.

Vụ điều tra gian lận lần đầu tiên bắt đầu vào năm 2020 khi cảnh sát đột kích các văn phòng – và vụ việc có liên quan trực tiếp đến BXA. Cũng trong khoảng thời gian đó, Bithumb được cho là đã được rao bán trở lại, đây là lần thứ hai sau nỗ lực bán ban đầu vào năm 2018.

Sàn giao dịch hiện đã cấm nhân viên giao dịch tiền điện tử trên nền tảng, một sự phát triển tuân theo quyết định của cơ quan quản lý của quốc gia nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi phá hoại nào đối với các sàn giao dịch. Giám đốc điều hành Back Young Heo nói rằng sàn giao dịch sẽ tập trung vào việc tăng cường các quy định nội bộ “nhằm nâng cao tính minh bạch trong giao dịch và cấm các khoản đầu tư”.

Annie

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode