Các nhà điều hành Bithumb đối mặt với vụ kiện hình sự ở Hồng Kông vì gian lận

Updated: 07/07/2021 at 14:28

Các giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch Bithumb của Hàn Quốc đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ các đối tác cũ ở Thái Lan.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đang đưa tin rằng các CEO Bithumb đang phải đối mặt với một vụ kiện liên quan đến cáo buộc gian lận ở Hồng Kông. Vụ kiện nhắm vào các nhà điều hành công ty con ở Hồng Kông, với cáo buộc hình sự, trong khi các công ty con của sàn giao dịch phải đối mặt với vụ kiện dân sự vì vi phạm hợp đồng. Hai công ty con đang được nhắm đến là Bithumb Global và GBEX.

Bithumb đã cố gắng triển khai các sàn giao dịch ở nhiều quốc gia khác nhau thông qua quan hệ đối tác, nhưng những kế hoạch này đã thất bại. Người khiếu nại lập luận rằng Bithumb không thực sự có ý định tung ra một sàn giao dịch ở Thái Lan mà chỉ đưa ra tuyên bố để chiếm lợi từ BXA coin.

BXA coin không được niêm yết trên Bithumb và điều này đã góp phần gây ra sự thất bại trong việc triển khai sàn giao dịch ở Thái Lan. Đối tác Thái Lan cho rằng điều đó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và là nguyên nhân dẫn đến các vụ kiện.

Kết quả, ông chủ Bithumb hiện phải đối mặt với phiên tòa với cáo buộc gian lận trị giá 100 tỷ won. Lee Jung Hoon đã bị truy tố vì nhận 112 tỷ won như một khoản thanh toán trước cho đề xuất BXA coin.

Vụ kiện là kết quả của hành động pháp lý từ một đối tác cũ tại Hàn Quốc. Một luật sư đại diện cho đối tác cũ đã thuê một công ty luật ở Hồng Kông để thực hiện vụ kiện trong khu vực, nói rằng các công ty con ở Hồng Kông có liên quan chặt chẽ hơn với vấn đề này.

Các báo cáo cũng lưu ý rằng một vụ kiện riêng biệt từ một đối tác cũ ở Nhật Bản cũng có thể xảy ra. Vụ kiện ở Hàn Quốc hiện đang được giải quyết, điều này đã khiến các đối tác cũ này theo đuổi các vụ kiện mới.

Khó khăn chồng chất

Vụ kiện mới này không phải là nỗi lo duy nhất của Bithumb vào lúc này. Sàn giao dịch đang phải đối mặt với một số vấn đề từ các cơ quan quản lý tại chính Hàn Quốc khi các nhà chức trách nước này đang đàn áp thị trường tiền điện tử và mong đợi các sàn giao dịch tuân theo một hướng dẫn mới về quy định.

Vụ điều tra gian lận lần đầu tiên bắt đầu vào năm 2020 khi cảnh sát đột kích các văn phòng – và vụ việc có liên quan trực tiếp đến BXA. Cũng trong khoảng thời gian đó, Bithumb được cho là đã được rao bán trở lại, đây là lần thứ hai sau nỗ lực bán ban đầu vào năm 2018.

Sàn giao dịch hiện đã cấm nhân viên giao dịch tiền điện tử trên nền tảng, một sự phát triển tuân theo quyết định của cơ quan quản lý của quốc gia nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi phá hoại nào đối với các sàn giao dịch. Giám đốc điều hành Back Young Heo nói rằng sàn giao dịch sẽ tập trung vào việc tăng cường các quy định nội bộ “nhằm nâng cao tính minh bạch trong giao dịch và cấm các khoản đầu tư”.

Annie

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode