Trang chủ Tạp chí Các nhà điều hành Bithumb đối mặt với vụ kiện hình sự...

Các nhà điều hành Bithumb đối mặt với vụ kiện hình sự ở Hồng Kông vì gian lận

Các giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch Bithumb của Hàn Quốc đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ các đối tác cũ ở Thái Lan.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đang đưa tin rằng các CEO Bithumb đang phải đối mặt với một vụ kiện liên quan đến cáo buộc gian lận ở Hồng Kông. Vụ kiện nhắm vào các nhà điều hành công ty con ở Hồng Kông, với cáo buộc hình sự, trong khi các công ty con của sàn giao dịch phải đối mặt với vụ kiện dân sự vì vi phạm hợp đồng. Hai công ty con đang được nhắm đến là Bithumb Global và GBEX.

Bithumb đã cố gắng triển khai các sàn giao dịch ở nhiều quốc gia khác nhau thông qua quan hệ đối tác, nhưng những kế hoạch này đã thất bại. Người khiếu nại lập luận rằng Bithumb không thực sự có ý định tung ra một sàn giao dịch ở Thái Lan mà chỉ đưa ra tuyên bố để chiếm lợi từ BXA coin.

BXA coin không được niêm yết trên Bithumb và điều này đã góp phần gây ra sự thất bại trong việc triển khai sàn giao dịch ở Thái Lan. Đối tác Thái Lan cho rằng điều đó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và là nguyên nhân dẫn đến các vụ kiện.

Kết quả, ông chủ Bithumb hiện phải đối mặt với phiên tòa với cáo buộc gian lận trị giá 100 tỷ won. Lee Jung Hoon đã bị truy tố vì nhận 112 tỷ won như một khoản thanh toán trước cho đề xuất BXA coin.

Vụ kiện là kết quả của hành động pháp lý từ một đối tác cũ tại Hàn Quốc. Một luật sư đại diện cho đối tác cũ đã thuê một công ty luật ở Hồng Kông để thực hiện vụ kiện trong khu vực, nói rằng các công ty con ở Hồng Kông có liên quan chặt chẽ hơn với vấn đề này.

Các báo cáo cũng lưu ý rằng một vụ kiện riêng biệt từ một đối tác cũ ở Nhật Bản cũng có thể xảy ra. Vụ kiện ở Hàn Quốc hiện đang được giải quyết, điều này đã khiến các đối tác cũ này theo đuổi các vụ kiện mới.

Khó khăn chồng chất

Vụ kiện mới này không phải là nỗi lo duy nhất của Bithumb vào lúc này. Sàn giao dịch đang phải đối mặt với một số vấn đề từ các cơ quan quản lý tại chính Hàn Quốc khi các nhà chức trách nước này đang đàn áp thị trường tiền điện tử và mong đợi các sàn giao dịch tuân theo một hướng dẫn mới về quy định.

Vụ điều tra gian lận lần đầu tiên bắt đầu vào năm 2020 khi cảnh sát đột kích các văn phòng – và vụ việc có liên quan trực tiếp đến BXA. Cũng trong khoảng thời gian đó, Bithumb được cho là đã được rao bán trở lại, đây là lần thứ hai sau nỗ lực bán ban đầu vào năm 2018.

Sàn giao dịch hiện đã cấm nhân viên giao dịch tiền điện tử trên nền tảng, một sự phát triển tuân theo quyết định của cơ quan quản lý của quốc gia nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi phá hoại nào đối với các sàn giao dịch. Giám đốc điều hành Back Young Heo nói rằng sàn giao dịch sẽ tập trung vào việc tăng cường các quy định nội bộ “nhằm nâng cao tính minh bạch trong giao dịch và cấm các khoản đầu tư”.

Annie

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...
usdt Bitcoin

Hơn $1 tỷ USDT được đúc khi các nhà đầu tư Bitcoin chuẩn bị...

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đang có xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho một...

Coinbase nhận 50% doanh thu dư từ dự trữ USDC của Circle

Sàn giao dịch Coinbase Global nhận được một nửa doanh thu dư từ Circle, phát sinh từ các quỹ dự trữ hỗ trợ stablecoin...
bitcoin

Holder Bitcoin ngắn hạn không bán tháo bất kể thua lỗ

Theo một bài đăng gần đây từ CryptoQuant Quicktake, các holder Bitcoin ngắn hạn chọn giữ tài sản kỹ thuật số của mình mặc...

Thượng nghị sỹ Mỹ tái giới thiệu dự luật hưu trí tiền điện tử...

Lần thứ ba, Thượng nghị sĩ Alabama, Tommy Tuberville, chuẩn bị tái giới thiệu một dự luật nhằm cho phép người dân Mỹ bổ...

Lạc quan ngắn hạn khi khối lượng hợp đồng BTC tăng vọt trên Binance...

Trên sàn Binance và OKX, ba cặp hợp đồng tương lai vĩnh cửu phổ biến nhất đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể...