Trang chủ Tạp chí Các nhà điều hành Bithumb đối mặt với vụ kiện hình sự...

Các nhà điều hành Bithumb đối mặt với vụ kiện hình sự ở Hồng Kông vì gian lận

Các giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch Bithumb của Hàn Quốc đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ các đối tác cũ ở Thái Lan.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đang đưa tin rằng các CEO Bithumb đang phải đối mặt với một vụ kiện liên quan đến cáo buộc gian lận ở Hồng Kông. Vụ kiện nhắm vào các nhà điều hành công ty con ở Hồng Kông, với cáo buộc hình sự, trong khi các công ty con của sàn giao dịch phải đối mặt với vụ kiện dân sự vì vi phạm hợp đồng. Hai công ty con đang được nhắm đến là Bithumb Global và GBEX.

Bithumb đã cố gắng triển khai các sàn giao dịch ở nhiều quốc gia khác nhau thông qua quan hệ đối tác, nhưng những kế hoạch này đã thất bại. Người khiếu nại lập luận rằng Bithumb không thực sự có ý định tung ra một sàn giao dịch ở Thái Lan mà chỉ đưa ra tuyên bố để chiếm lợi từ BXA coin.

BXA coin không được niêm yết trên Bithumb và điều này đã góp phần gây ra sự thất bại trong việc triển khai sàn giao dịch ở Thái Lan. Đối tác Thái Lan cho rằng điều đó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và là nguyên nhân dẫn đến các vụ kiện.

Kết quả, ông chủ Bithumb hiện phải đối mặt với phiên tòa với cáo buộc gian lận trị giá 100 tỷ won. Lee Jung Hoon đã bị truy tố vì nhận 112 tỷ won như một khoản thanh toán trước cho đề xuất BXA coin.

Vụ kiện là kết quả của hành động pháp lý từ một đối tác cũ tại Hàn Quốc. Một luật sư đại diện cho đối tác cũ đã thuê một công ty luật ở Hồng Kông để thực hiện vụ kiện trong khu vực, nói rằng các công ty con ở Hồng Kông có liên quan chặt chẽ hơn với vấn đề này.

Các báo cáo cũng lưu ý rằng một vụ kiện riêng biệt từ một đối tác cũ ở Nhật Bản cũng có thể xảy ra. Vụ kiện ở Hàn Quốc hiện đang được giải quyết, điều này đã khiến các đối tác cũ này theo đuổi các vụ kiện mới.

Khó khăn chồng chất

Vụ kiện mới này không phải là nỗi lo duy nhất của Bithumb vào lúc này. Sàn giao dịch đang phải đối mặt với một số vấn đề từ các cơ quan quản lý tại chính Hàn Quốc khi các nhà chức trách nước này đang đàn áp thị trường tiền điện tử và mong đợi các sàn giao dịch tuân theo một hướng dẫn mới về quy định.

Vụ điều tra gian lận lần đầu tiên bắt đầu vào năm 2020 khi cảnh sát đột kích các văn phòng – và vụ việc có liên quan trực tiếp đến BXA. Cũng trong khoảng thời gian đó, Bithumb được cho là đã được rao bán trở lại, đây là lần thứ hai sau nỗ lực bán ban đầu vào năm 2018.

Sàn giao dịch hiện đã cấm nhân viên giao dịch tiền điện tử trên nền tảng, một sự phát triển tuân theo quyết định của cơ quan quản lý của quốc gia nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi phá hoại nào đối với các sàn giao dịch. Giám đốc điều hành Back Young Heo nói rằng sàn giao dịch sẽ tập trung vào việc tăng cường các quy định nội bộ “nhằm nâng cao tính minh bạch trong giao dịch và cấm các khoản đầu tư”.

Annie

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Binance đánh giá cao sự phát triển của ứng dụng crypto AI và meme...

Báo cáo mới của Binance nghiên cứu sự phát triển của các ứng dụng crypto sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với sự...

Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận tội, đối...

Daren Li, công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Liên bang Saint Christopher và Nevis (một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê)...
xrp-tang-gia

XRP sẽ hình thành “nến thần” tới mục tiêu $2 vào cuối năm –...

Giá XRP (XRP) đã kiểm tra lại mức cao nhất trong năm 2024 ở $0,74 vào ngày 12 tháng 11 sau khi động lực...

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market: Usual (USUAL)

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market – Usual (USUAL), một đơn vị phát hành Fiat Stablecoin phi tập trung.  Người...

Curve Finance ra mắt stablecoin có lợi suất ‘Savings crvUSD’

Giao thức cho vay Curve Finance vừa ra mắt một stablecoin phi tập trung mang lại lợi suất, có tên là "Savings-crvUSD" (scrvUSD), nhằm cung...

Cách một chủ tịch SEC mới có thể thúc đẩy giá ETH và dòng...

Với chiến thắng áp đảo của Tổng thống đắc cử Donald Trump, có vẻ như thời gian của Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban...

Các công ty khai thác Bitcoin Hut 8, Bitfarms và HIVE Digital báo cáo...

Vào sáng thứ 4, một số công ty khai thác Bitcoin giao dịch công khai đã báo cáo thu nhập quý 3, khi ngành...
MemeFi

Game Telegram MemeFi tăng phần thưởng airdrop trước khi snapshot

Game Tap-to-Earn trên Telegram, MemeFi, đang chuẩn bị ra mắt token sau nhiều lần trì hoãn và chuyển sang Sui Network. Chỉ hai ngày...

Người sáng lập Silk Road tin tưởng Trump sẽ “giữ lời hứa” về việc...

Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, hiện đang thụ án tù chung thân tại nhà tù liên bang, vừa đăng tải trên mạng...
btc-quyen-chon

Việc đạt và giữ giá Bitcoin ở $100.000 phụ thuộc vào việc hết hạn...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chuẩn bị cho đợt đáo hạn hợp đồng quyền chọn trị giá 11,8 tỷ USD vào cuối năm, diễn...

Các nhà nghiên cứu Ethereum giới thiệu “cỗ máy thời gian” có thể biến...

Nhà nghiên cứu Ethereum, Vlad Zamfir, mới đây đã giới thiệu dự án Smart Transactions (STXN), một sáng kiến mang tính cách mạng, được...

CEO Hashkey cho biết chính quyền Trump có thể tác động để Trung Quốc...

Xiao Feng, CEO của Hashkey Group, tin rằng chính sách ủng hộ tiền điện tử của chính quyền Trump có thể tạo áp lực...
Giá Bitcoin tăng đẩy lợi nhuận của các ngân hàng lớn lên tới hàng tỷ đô la

Mức cao kỷ lục của Bitcoin đẩy lợi nhuận của các ngân hàng Phố...

Theo Forbes, các ngân hàng Phố Wall đang ghi nhận khoản lợi nhuận lên tới 1,4 tỷ USD sau cuộc bầu cử tổng thống...

Ví Phantom hệ Solana gặp sự cố “đặt lại ứng dụng” sau khi cập...

Phantom, nhà phát triển ví Solana nổi tiếng, đã cảnh báo người dùng về sự cố "đặt lại ứng dụng" (reset app) mà một...
doge-tang-gia

Giá Dogecoin (DOGE) có thể tăng thêm 1.000% khi tuân theo nguyên tắc biểu...

Dogecoin (DOGE) là một trong những tài sản có hiệu suất tăng mạnh nhất trong tháng 11, khi đà tăng tốc của nó càng...

Jito hệ Solana gặp sự cố ngừng hoạt động, tạm thời đẩy phí giao...

Giao thức cơ sở hạ tầng MEV hàng đầu của Solana, Jito, đã gặp sự cố ngừng hoạt động vào sáng sớm thứ Tư,...