Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Nhà phân tích Nansen tuyên bố tài chính Binance là một “hộp...

Nhà phân tích Nansen tuyên bố tài chính Binance là một “hộp đen”

Andrew Thurman, nhà phân tích tại công ty phân tích dữ liệu Nansen, chia sẻ rằng mặc dù Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng giao dịch, “có nguồn vốn cực kỳ dồi dào”, nhưng tài chính của nó vẫn “rất bí ẩn”.

Thurman nhấn mạnh mặc dù sàn giao dịch này đã công bố nắm giữ 55 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng on-chain, nhưng “ngoài điều đó ra, không ai có khả năng tiếp cận nguồn tài chính on-chain hay bất kỳ hình thức nào khác hoặc sự minh bạch về các thực thể của họ.”

Binance đã lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông sau khi một khoản tiền khổng lồ, lên tới khoảng 6 tỷ đô la, bị rút ra khỏi sàn giao dịch vào tuần trước trong khoảng thời gian 24 giờ. Theo phân tích của Nansen, Jump Trading, một công ty thương mại nổi tiếng trong hệ sinh thái, là một trong những thực thể rút nhiều tiền nhất.

Thurman cho biết đây có thể là một cách để Jump Trading mua lại BUSD do Paxos phát hành, một sàn giao dịch được Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York cấp phép.

Tuy nhiên, mặc dù Binance là một trong những sàn giao dịch đầu tiên đưa ra bằng chứng lưu trữ (PoR), thông qua một báo cáo hiện đã bị xóa bởi kiểm toán viên Mazars, ngoài việc vẫn có nguồn vốn dồi dào sau sự sụp đổ của FTX, rất khó để xác định chính xác sức khỏe tài chính của sàn giao dịch này.

“Tóm lại, bạn không thể khẳng định liệu người dùng có thấy có khoản nợ của sàn giao dịch so với khối tài sản 55 tỷ đô la này hay không. PoR không cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Đó không phải là một cuộc kiểm toán toàn diện”, Thurman nói.

Liệu BNB, token gốc của Binance, có phải đối mặt với số phận tương tự như FTT, token gốc của sàn giao dịch đã phá sản FTX hay không, vẫn còn là ẩn số.

“Để Binance bị căng thẳng giống như FTX trước khi tạm dừng rút tiền thì dòng ra ròng phải lên tới 12 tỷ đô la”.

Điều hiển nhiên là “BNB rất phổ biến trong hoạt động on-chain” và “có hoạt động thực sự ở đó.” Tuy nhiên, “không ai biết Binance phải chịu trách nhiệm pháp lý gì hoặc BNB đóng vai trò như thế nào. Tất cả bề nổi chỉ là ít nhất 18 tỷ đô la trong số 55 tỷ đô la dự trữ đang nằm ở Paxos.

Thurman không quá quan tâm đến các báo cáo về dòng chảy giữa Binance và công ty con ở Mỹ.

“Theo quan điểm cá nhân của tôi, một số giao dịch giữa Binance và Binance.US, những lùm xùm xung quanh chúng có thể hơi bị thổi phồng. Việc di chuyển giữa các sàn giao dịch không phải là hiếm, đặc biệt khi đó là một nhà tạo lập thị trường đang chuyển một lượng lớn stablecoin.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...