Nhà phân tích Nansen tuyên bố tài chính Binance là một “hộp đen”

Updated: 21/12/2022 at 15:00

Andrew Thurman, nhà phân tích tại công ty phân tích dữ liệu Nansen, chia sẻ rằng mặc dù Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng giao dịch, “có nguồn vốn cực kỳ dồi dào”, nhưng tài chính của nó vẫn “rất bí ẩn”.

Thurman nhấn mạnh mặc dù sàn giao dịch này đã công bố nắm giữ 55 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng on-chain, nhưng “ngoài điều đó ra, không ai có khả năng tiếp cận nguồn tài chính on-chain hay bất kỳ hình thức nào khác hoặc sự minh bạch về các thực thể của họ.”

Binance đã lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông sau khi một khoản tiền khổng lồ, lên tới khoảng 6 tỷ đô la, bị rút ra khỏi sàn giao dịch vào tuần trước trong khoảng thời gian 24 giờ. Theo phân tích của Nansen, Jump Trading, một công ty thương mại nổi tiếng trong hệ sinh thái, là một trong những thực thể rút nhiều tiền nhất.

Thurman cho biết đây có thể là một cách để Jump Trading mua lại BUSD do Paxos phát hành, một sàn giao dịch được Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York cấp phép.

Tuy nhiên, mặc dù Binance là một trong những sàn giao dịch đầu tiên đưa ra bằng chứng lưu trữ (PoR), thông qua một báo cáo hiện đã bị xóa bởi kiểm toán viên Mazars, ngoài việc vẫn có nguồn vốn dồi dào sau sự sụp đổ của FTX, rất khó để xác định chính xác sức khỏe tài chính của sàn giao dịch này.

“Tóm lại, bạn không thể khẳng định liệu người dùng có thấy có khoản nợ của sàn giao dịch so với khối tài sản 55 tỷ đô la này hay không. PoR không cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Đó không phải là một cuộc kiểm toán toàn diện”, Thurman nói.

Liệu BNB, token gốc của Binance, có phải đối mặt với số phận tương tự như FTT, token gốc của sàn giao dịch đã phá sản FTX hay không, vẫn còn là ẩn số.

“Để Binance bị căng thẳng giống như FTX trước khi tạm dừng rút tiền thì dòng ra ròng phải lên tới 12 tỷ đô la”.

Điều hiển nhiên là “BNB rất phổ biến trong hoạt động on-chain” và “có hoạt động thực sự ở đó.” Tuy nhiên, “không ai biết Binance phải chịu trách nhiệm pháp lý gì hoặc BNB đóng vai trò như thế nào. Tất cả bề nổi chỉ là ít nhất 18 tỷ đô la trong số 55 tỷ đô la dự trữ đang nằm ở Paxos.

Thurman không quá quan tâm đến các báo cáo về dòng chảy giữa Binance và công ty con ở Mỹ.

“Theo quan điểm cá nhân của tôi, một số giao dịch giữa Binance và Binance.US, những lùm xùm xung quanh chúng có thể hơi bị thổi phồng. Việc di chuyển giữa các sàn giao dịch không phải là hiếm, đặc biệt khi đó là một nhà tạo lập thị trường đang chuyển một lượng lớn stablecoin.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đã tăng lên mức cao nhất trong gần bốn năm vào thứ 6, kéo theo làn sóng thanh lý 351 triệu đô la trong các lệnh Short sử dụng đòn bẩy. Đợt bứt phá này diễn ra sau khi nhà đầu tư định giá lại triển vọng chính... ...

CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, Adam Reeds, giữ niềm tin vững chắc vào Bitcoin như một tài sản dự trữ, nhưng ông cho rằng những biến động gần đây trên thị trường cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của các công ty quản lý ngân quỹ tài... ...

XRP đã bứt phá 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngay sau khi Ripple công bố bắt tay với tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings để đưa stablecoin Ripple USD (RLUSD) thâm nhập thị trường Nhật. Đà tăng này không chỉ đến từ kỳ vọng về... ...

Memecoin Official Trump (TRUMP) đã xuất hiện một mô hình giảm giá trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy khả năng chuẩn bị cho một đợt giảm giá tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường không ổn định, TRUMP đã chứng kiến mức giảm 18% trong tuần qua và hiện... ...

Thị trường crypto đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giảm từ đỉnh 4,08 nghìn tỷ đô la hôm 15/8 xuống còn khoảng 3,78 nghìn tỷ đô la ở thời điểm hiện tại. Như vậy, thị trường mất 4,6% giá trị chỉ trong chưa đầy một tuần, khiến hầu hết... ...

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Hai của Mỹ ngày 22/8 đã ban hành lệnh chính thức chấp thuận việc rút đơn kháng cáo trong vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu được luật sư James Filan chia sẻ... ...

Ethereum (ETH) đã lập kỷ lục mới vào thứ Sáu khi lần đầu tiên vượt mốc 4.868 USD kể từ tháng 11/2021, theo dữ liệu từ sàn Binance. Đà bứt phá ấn tượng này đến ngay sau những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ... ...

Zcash (ZEC) bất ngờ bùng nổ trong phiên hôm nay khi ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong vòng 24 giờ, đưa đồng tiền này trở thành tâm điểm của thị trường. Đáng nói, cú bứt phá mạnh mẽ đã giúp ZEC thoát khỏi quỹ đạo giảm giá trước... ...

Một cuộc tấn công phishing đã khiến một nhà đầu tư tiền điện tử mất gần 1 triệu USD sau khi vô tình ký hàng loạt giao dịch độc hại được ngụy trang dưới dạng hoán đổi trên Uniswap, theo báo cáo của công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer.... ...

Trong vòng hai tuần trở lại đây, các “cá voi” Cardano (ADA) đã âm thầm gom về gần 150 triệu ADA – một động thái phản ánh niềm tin ngày càng vững chắc vào triển vọng dài hạn của altcoin này. Điều đáng nói là đợt tích lũy quy mô... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode