Nhà phân tích Nansen tuyên bố tài chính Binance là một “hộp đen”

Updated: 21/12/2022 at 15:00

Andrew Thurman, nhà phân tích tại công ty phân tích dữ liệu Nansen, chia sẻ rằng mặc dù Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng giao dịch, “có nguồn vốn cực kỳ dồi dào”, nhưng tài chính của nó vẫn “rất bí ẩn”.

Thurman nhấn mạnh mặc dù sàn giao dịch này đã công bố nắm giữ 55 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng on-chain, nhưng “ngoài điều đó ra, không ai có khả năng tiếp cận nguồn tài chính on-chain hay bất kỳ hình thức nào khác hoặc sự minh bạch về các thực thể của họ.”

Binance đã lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông sau khi một khoản tiền khổng lồ, lên tới khoảng 6 tỷ đô la, bị rút ra khỏi sàn giao dịch vào tuần trước trong khoảng thời gian 24 giờ. Theo phân tích của Nansen, Jump Trading, một công ty thương mại nổi tiếng trong hệ sinh thái, là một trong những thực thể rút nhiều tiền nhất.

Thurman cho biết đây có thể là một cách để Jump Trading mua lại BUSD do Paxos phát hành, một sàn giao dịch được Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York cấp phép.

Tuy nhiên, mặc dù Binance là một trong những sàn giao dịch đầu tiên đưa ra bằng chứng lưu trữ (PoR), thông qua một báo cáo hiện đã bị xóa bởi kiểm toán viên Mazars, ngoài việc vẫn có nguồn vốn dồi dào sau sự sụp đổ của FTX, rất khó để xác định chính xác sức khỏe tài chính của sàn giao dịch này.

“Tóm lại, bạn không thể khẳng định liệu người dùng có thấy có khoản nợ của sàn giao dịch so với khối tài sản 55 tỷ đô la này hay không. PoR không cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Đó không phải là một cuộc kiểm toán toàn diện”, Thurman nói.

Liệu BNB, token gốc của Binance, có phải đối mặt với số phận tương tự như FTT, token gốc của sàn giao dịch đã phá sản FTX hay không, vẫn còn là ẩn số.

“Để Binance bị căng thẳng giống như FTX trước khi tạm dừng rút tiền thì dòng ra ròng phải lên tới 12 tỷ đô la”.

Điều hiển nhiên là “BNB rất phổ biến trong hoạt động on-chain” và “có hoạt động thực sự ở đó.” Tuy nhiên, “không ai biết Binance phải chịu trách nhiệm pháp lý gì hoặc BNB đóng vai trò như thế nào. Tất cả bề nổi chỉ là ít nhất 18 tỷ đô la trong số 55 tỷ đô la dự trữ đang nằm ở Paxos.

Thurman không quá quan tâm đến các báo cáo về dòng chảy giữa Binance và công ty con ở Mỹ.

“Theo quan điểm cá nhân của tôi, một số giao dịch giữa Binance và Binance.US, những lùm xùm xung quanh chúng có thể hơi bị thổi phồng. Việc di chuyển giữa các sàn giao dịch không phải là hiếm, đặc biệt khi đó là một nhà tạo lập thị trường đang chuyển một lượng lớn stablecoin.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang trải qua một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động mạng lưới, báo hiệu sự quan tâm mới mẻ từ phía thị trường. Theo các dữ liệu on-chain, số giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng mạnh, vượt mốc 1,2 triệu giao dịch,... ...

TRON (TRX) tiếp tục duy trì sự ổn định quanh mức giá 0,28 đô la, với mức giảm nhẹ 0,9% trong ngày nhưng tăng gần 3% trong tuần qua. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 15%, xuống còn 444 triệu đô la, TRX vẫn giữ vững được... ...

Pi Network (PI) đã chứng kiến mức giảm hơn 4% vào thứ Sáu, ngay sau khi một nến Doji xuất hiện trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù giá trị của Pi Network tiếp tục dao động dưới mức 0,5 đô la, các cuộc trò chuyện trên mạng xã... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Giá PEPE đã có những biến động mạnh mẽ trong vài ngày qua, đặc biệt là khi meme coin này đạt mức tăng 14% vào ngày 3 tháng 7, đưa giá lên 0,00001 đô la. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh này, PEPE đã quay lại mức thấp hơn một... ...

Sau một thời gian vắng bóng trên bản đồ thị trường, mạng lưới Chiliz bất ngờ trở lại tâm điểm nhờ làn sóng bùng nổ về hoạt động mạng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư băn khoăn là liệu đà tăng mạnh mẽ này... ...

Thị trường memecoin đang trải qua giai đoạn ảm đạm khi gần như không ghi nhận bất kỳ đà tăng trưởng rõ rệt nào trong suốt ba tuần qua. Cách đây một tháng, tổng vốn hóa của toàn bộ phân khúc này đạt mốc 59,6 tỷ USD. Nhưng đến thời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode