Nhà phân tích Nansen tuyên bố tài chính Binance là một “hộp đen”

Updated: 21/12/2022 at 15:00

Andrew Thurman, nhà phân tích tại công ty phân tích dữ liệu Nansen, chia sẻ rằng mặc dù Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng giao dịch, “có nguồn vốn cực kỳ dồi dào”, nhưng tài chính của nó vẫn “rất bí ẩn”.

Thurman nhấn mạnh mặc dù sàn giao dịch này đã công bố nắm giữ 55 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng on-chain, nhưng “ngoài điều đó ra, không ai có khả năng tiếp cận nguồn tài chính on-chain hay bất kỳ hình thức nào khác hoặc sự minh bạch về các thực thể của họ.”

Binance đã lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông sau khi một khoản tiền khổng lồ, lên tới khoảng 6 tỷ đô la, bị rút ra khỏi sàn giao dịch vào tuần trước trong khoảng thời gian 24 giờ. Theo phân tích của Nansen, Jump Trading, một công ty thương mại nổi tiếng trong hệ sinh thái, là một trong những thực thể rút nhiều tiền nhất.

Thurman cho biết đây có thể là một cách để Jump Trading mua lại BUSD do Paxos phát hành, một sàn giao dịch được Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York cấp phép.

Tuy nhiên, mặc dù Binance là một trong những sàn giao dịch đầu tiên đưa ra bằng chứng lưu trữ (PoR), thông qua một báo cáo hiện đã bị xóa bởi kiểm toán viên Mazars, ngoài việc vẫn có nguồn vốn dồi dào sau sự sụp đổ của FTX, rất khó để xác định chính xác sức khỏe tài chính của sàn giao dịch này.

“Tóm lại, bạn không thể khẳng định liệu người dùng có thấy có khoản nợ của sàn giao dịch so với khối tài sản 55 tỷ đô la này hay không. PoR không cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Đó không phải là một cuộc kiểm toán toàn diện”, Thurman nói.

Liệu BNB, token gốc của Binance, có phải đối mặt với số phận tương tự như FTT, token gốc của sàn giao dịch đã phá sản FTX hay không, vẫn còn là ẩn số.

“Để Binance bị căng thẳng giống như FTX trước khi tạm dừng rút tiền thì dòng ra ròng phải lên tới 12 tỷ đô la”.

Điều hiển nhiên là “BNB rất phổ biến trong hoạt động on-chain” và “có hoạt động thực sự ở đó.” Tuy nhiên, “không ai biết Binance phải chịu trách nhiệm pháp lý gì hoặc BNB đóng vai trò như thế nào. Tất cả bề nổi chỉ là ít nhất 18 tỷ đô la trong số 55 tỷ đô la dự trữ đang nằm ở Paxos.

Thurman không quá quan tâm đến các báo cáo về dòng chảy giữa Binance và công ty con ở Mỹ.

“Theo quan điểm cá nhân của tôi, một số giao dịch giữa Binance và Binance.US, những lùm xùm xung quanh chúng có thể hơi bị thổi phồng. Việc di chuyển giữa các sàn giao dịch không phải là hiếm, đặc biệt khi đó là một nhà tạo lập thị trường đang chuyển một lượng lớn stablecoin.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode