Điều tra lừa đảo tiền điện tử “Emollient Coin” tại Ấn Độ: hơn 2.500 nhà đầu tư bị lừa

Updated: 04/08/2024 at 14:00

Cơ quan Chấp hành Pháp luật của Ấn Độ (ED) đã tiến hành cuộc đột kích đầu tiên tại khu vực Leh Ladakh để điều tra các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử theo Đạo luật Chống rửa tiền (PMLA), tờ India Today đưa tin.

Chiến dịch này nhắm vào sáu địa điểm tại Leh ở Ladakh, Jammu ở J-K, và Sonipat ở Haryana, tập trung vào A. R. Mir và các cộng sự của ông. Các cáo buộc cho rằng hàng ngàn nhà đầu tư đã bị lừa đảo thông qua một loại tiền điện tử giả mang tên “Emollient Coin”, mà không có tiền tệ hoặc lợi nhuận nào được cung cấp. Sau cuộc điều tra, ủy ban đã đóng cửa văn phòng này.

Một đơn khiếu nại đã được đệ trình vào tháng 3 năm 2020 chống lại A. R. Mir và Ajay Kumar Choudhary, cáo buộc họ điều hành kế hoạch lừa đảo này từ văn phòng của họ gần Bệnh viện SNM tại Leh. Văn phòng này đã bị niêm phong và các đơn khiếu nại từ nhiều khu vực đã được ghi nhận. Công ty Emollient Coin Ltd. được thành lập vào tháng 9 năm 2017 tại London và được quảng bá tại Ấn Độ bởi Naresh Gullia và Channi Singh. Cuộc điều tra tiết lộ rằng Mir và Choudhary đã sử dụng số tiền từ vụ lừa đảo này để đầu tư vào bất động sản ở Jammu.

Trong một kế hoạch phức tạp, các cá nhân đã bị lôi kéo mua tiền điện tử giả, Emollient Coin, thông qua tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc trao đổi Bitcoin qua ứng dụng di động. Vụ lừa đảo này hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 40% sau thời gian khóa 10 tháng. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn được khuyến khích lôi kéo tuyển dụng thêm người khác, nhận hoa hồng lên tới 7% cho mỗi lần giới thiệu trực tiếp. Hoạt động đa cấp này còn cung cấp hoa hồng 3% ở cấp thứ hai và 1% cho các cấp tiếp theo đến cấp mười, tạo ra một mạng lưới tài chính phức tạp và lừa đảo.

Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng 2.508 nhà đầu tư đã đầu tư tổng cộng Rs. 7.34.36.267 vào kế hoạch này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode