Cẩn thận những trò lừa đảo bằng Bitcoin!

Updated: 23/11/2018 at 14:00

Để giúp bạn không bị mắc bẫy trong thị trường, chúng tôi tạo ra một danh sách với một số các trò lừa đảo Bitcoin phổ biến nhất và quan trọng nhất cùng với lời khuyên thiết thực về cách để tránh chúng.

ICO lừa đảo

Với sự phổ biến đáng kinh ngạc của Bitcoin vào cuối năm, chúng tôi hiện đang thấy ngày càng nhiều công ty dựa trên blockchain tham gia thị trường. Bị quyến rũ bởi tiềm năng của các dự án mật mã và blockchain, nhiều nhà đầu tư mạo hiểm đã bước vào thị trường crypto.

Vì ICO đại diện cho cách dễ nhất để bắt đầu trong thế giới mã hóa (ICO đã tăng tổng cộng 11 tỷ USD), không có gì ngạc nhiên khi điều này chắc chắn đã làm tăng nguy cơ gian lận. Có nhiều báo cáo kết luận rằng hơn 50% tất cả các ICO trong năm 2017 và 2018 là những trò gian lận. Đối với mỗi câu chuyện thành công của ICO, lại có thêm năm câu chuyện về những trò gian lận.

can-than-nhung-loai-lua-dao-bang-bitcoin

Một trong những phương pháp lừa đảo ICO phổ biến nhất liên quan đến việc tạo các trang web giả mạo hướng dẫn người dùng gửi tiền vào một ví bị xâm phạm. Để đảm bảo rằng bạn không bao giờ trở thành nạn nhân của một ICO giả, hãy đảm bảo bạn nghiên cứu kỹ công ty và dự án một cách kỹ lưỡng. Hãy chú ý đến các chi tiết như trang web xấu, thông tin mơ hồ, lời hứa không thực tế và lộ trình, các whitepaper kỳ lạ, chi tiết về token và công nghệ đằng sau dự án.

Sàn giao dịch lừa đảo

Sàn giao dịch tiền mã hóa cung cấp cho bất kỳ ai một cách rất trực tiếp để mua bán Bitcoin và đầu tư vào các dự án khác nhau. Vì không có cơ quan quản lý nào giám sát các sàn giao dịch này ở hầu hết các quốc gia (mặc dù đã có tiến bộ lớn vào năm 2018 trong lĩnh vực cụ thể này), không có ít người bị mất trắng do các sàn giao dịch lừa đảo.

Do đó, hãy đảm bảo luôn gắn bó với các sàn giao dịch nổi tiếng. Cũng giống như trong trường hợp của ICO, hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về công ty, nhóm và đọc các bài đánh giá đáng tin cậy. Hãy chắc chắn rằng những người khác từ thị trường xác nhận tính hợp pháp của sàn giao dịch nào đó trước khi tiếp tục.

Trộm cắp ví cứng

Điều này nghe có vẻ như không thể, nhưng đã có nhiều tin tức về trộm cắp ví cứng. Mặc dù một chiếc ví phần cứng được thiết kế đặc biệt để lưu trữ khóa riêng tư của bạn một cách an toàn, điều đó không có nghĩa là các thiết bị này không thể bị giả mạo. Trong nhiều hơn một lần, tin tặc sử dụng một backdoor được tạo ra với sự giúp đỡ của một cụm từ hạt giống “được cấu hình sẵn” ẩn dưới một thẻ cào. Tình huống này có thể dễ dàng tránh được bằng cách mua ví cứng chỉ từ 100% nguồn đáng tin cậy, hoặc thậm chí trực tiếp từ trang web chính thức của thiết bị.

Lừa đảo từ khai thác đám mây

Mặc dù khai thác Bitcoin là một quá trình cực kỳ ngốn tài nguyên, vẫn còn một số người tin tưởng vào tiềm năng của nó để cấp phần thưởng tuyệt vời. Những người không muốn phải đối phó với việc trả tiền cho một lượng lớn sức mạnh xử lý và điện có thể thuê tài nguyên máy chủ cho một tỷ lệ thiết lập.

Điều này đã sinh ra rất nhiều mưu đồ khai thác đám mây ngoài kia. Từ việc giảm thu nhập của người dùng thông qua một loạt các khoản phí ẩn cho lời hứa về lợi nhuận khổng lồ nhưng không thực tế, những loại lừa đảo này cực kỳ phổ biến.

Để đảm bảo rằng bạn không bao giờ trở thành nạn nhân của lừa đảo như vậy, hãy nghi ngờ về các dịch vụ “đảm bảo” lợi nhuận. Một mẹo rất hay khác là luôn nghiên cứu mọi dịch vụ khai thác đám mây và đọc càng nhiều bài đánh giá trực tuyến càng tốt. Hơn nữa, đừng ngần ngại yêu cầu bằng chứng về thiết bị khai thác.

Kết luận

Một trong những lợi thế lớn nhất của tiền mã hóa là việc giao dịch của họ là không thể đảo ngược. Thật không may, khía cạnh này đã được suy đoán bởi nhiều tin tặc đã lừa một số lượng lớn người trong cộng đồng mã hóa. Có thể đôi khi trong tương lai, chúng tôi sẽ có các quy định rõ ràng liên quan đến cách sử dụng tiền mã hóa. Cho đến lúc đó, bạn cần phải cảnh giác và tự bảo vệ chính mình.

Xem thêm:

Theo TapchiBitcoin/Coindoo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Hôm qua, cộng đồng crypto đã có một phen sửng sốt khi ghi nhận những giao dịch chuyển tiền lớn từ ví “cá voi” của Satoshi Nakamoto, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán và sự tò mò về mối liên hệ giữa người sáng lập Bitcoin và XRP.... ...

Tether (USDT), đồng stablecoin lớn nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới, hiện đang phải đối mặt với một lựa chọn sống còn: tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Đạo luật GENIUS, tung ra một giải pháp thay thế minh bạch hoàn toàn, hoặc rời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode