Nigeria hủy bỏ cáo buộc đối với nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan

Updated: 23/10/2024 at 19:40

Sau sáu tháng, chính phủ Nigeria đã chính thức hủy bỏ mọi cáo buộc rửa tiền đối với Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành của Binance.

Sự kiện này diễn ra chỉ một tháng sau khi Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, được thả tự do sau bốn tháng bị giam giữ.

Những rắc rối pháp lý của Binance tại Nigeria bắt đầu vào cuối tháng 2 khi Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ hai lãnh đạo Binance là Gambaryan và Nadeem Anjarwalla tại Abuja, liên quan đến các cuộc điều tra về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia châu Phi này.

Tigran Gambaryan – Giám đốc điều hành của Binance

Căng thẳng giữa sàn giao dịch và Nigeria ngày càng tăng cao khi chính phủ nước này đệ đơn cáo buộc sàn giao dịch Binance trốn thuế lên Tòa án tối cao. Cơ quan thuế Nigeria, Federal Inland Revenue Service (FIRS), cáo buộc Binance về bốn tội trốn thuế, gồm: không nộp thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của mình.

Binance sau đó đã lên tiếng về vụ bắt giữ, khẳng định rằng  việc bắt giữ Gambaryan là sai và anh không có thẩm quyền hay trách nhiệm đối với hoạt động của công ty.

Đến cuối tháng 3, Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA) và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), với cáo buộc vi phạm các quyền cơ bản của con người; tuy nhiên đã bị tòa án cấp cao liên bang ở Nigeria bác bỏ vào giữa tháng 6.

Cũng trong tháng 6, mười hai chính trị gia Hoa Kỳ đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden và đơn vị giải quyết vấn đề con tin cố gắng đưa Gambaryan về nước, nhấn mạnh việc chính phủ Nigeria giam giữ anh là “trái phép” và cần hành động ngay trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Trong một diễn biến mới đây, một luật sư đại diện cho cơ quan công tố đã thông báo rằng cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan đã được hủy bỏ vào sáng thứ Tư, sau những hoạt động vận động ngoại giao giữa chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ.

“Phiên điều trần hôm thứ Tư là kết quả của nhiều tháng vận động ngoại giao giữa các quan chức chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ nhằm thả ông Gambaryan, người đã bị từ chối tại ngoại hai lần do thẩm phán coi ông có nguy cơ bỏ trốn”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mantle (MNT) đã tăng 12,31%, đạt mức cao nhất trong 7 tháng là 1,26 đô la trước khi hạ nhẹ xuống 1,21 đô la tại thời điểm viết bài. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa thị trường của altcoin này lần đầu tiên vượt 4 tỷ đô la sau 7... ...

Ethereum (ETH) vừa phát ra ba tín hiệu tăng giá mạnh mẽ, đưa giá vượt mốc 4.000 đô la. Tiếp thêm động lực cho đà tăng, các “ông lớn” như Tổng thống Mỹ Donald Trump và tập đoàn khai thác Bitmine được cho là đã đầu tư hàng triệu đô... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến biến động mạnh trong những ngày gần đây, khi Bitcoin có lúc dẫn dắt và lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, nhưng cũng có lúc sụt giảm. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc của các token vào diễn biến của Bitcoin... ...

Giá Bitcoin gần đây đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH), cho thấy khả năng thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển biến. Mặc dù cú giảm này có vẻ bình thường, nhưng nó có thể báo hiệu những lo ngại tiềm ẩn về biến động... ...

Giá Bitcoin đã đối mặt với biến động trước thềm cuộc gặp được kỳ vọng cao giữa Trump và Putin, nhưng lại không có biến động lớn nào sau khi cuộc gặp kết thúc. Trong khi đó, altcoin đã lao dốc trong 24 giờ qua, dẫn đầu là ETH với... ...

Cardano (ADA) lại đang rục rịch cho một đợt tăng giá mới. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, tin đồn lan truyền rằng ADA có thể bứt phá lên 10 USD trong chu kỳ này. Nghe qua có vẻ điên rồ – một lời tiên đoán đầy mơ... ...

Đà tăng của TRON (TRX) đang có dấu hiệu chậm lại sau khi bứt phá vượt mốc 0,365 USD trong nhịp tăng gần đây. Hiện tại, TRX giao dịch quanh vùng 0,35 USD, ghi nhận mức giảm 1,2% trong 24 giờ qua. Sự điều chỉnh nhẹ này xuất hiện sau... ...

Trader kỳ cựu Peter Brandt mới đây đã đưa ra nhận định gây chú ý: Bitcoin (BTC) có khả năng đã đạt đến đỉnh của chu kỳ tăng giá hiện tại. Nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh giá BTC giảm xuống dưới 118.000 USD, làm dấy lên... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto biến động mạnh, nền tảng phân tích dữ liệu Santiment cho biết Ethereum (ETH) đang sở hữu lợi thế ngắn hạn so với Bitcoin (BTC). Nguyên nhân xuất phát từ yếu tố tâm lý đám đông, khi những lời bàn tán về ETH trên... ...

Hyperliquid (HYPE) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 5 lần so với mức thấp gần đây là 9 đô la, mặc dù chỉ đạt được mức tăng khiêm tốn 6% trong 24 giờ qua, tại thời điểm viết bài. Trong khi HYPE thể hiện hiệu suất tổng thể... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode