Nigeria hủy bỏ cáo buộc đối với nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan

Updated: 23/10/2024 at 19:40

Sau sáu tháng, chính phủ Nigeria đã chính thức hủy bỏ mọi cáo buộc rửa tiền đối với Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành của Binance.

Sự kiện này diễn ra chỉ một tháng sau khi Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, được thả tự do sau bốn tháng bị giam giữ.

Những rắc rối pháp lý của Binance tại Nigeria bắt đầu vào cuối tháng 2 khi Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ hai lãnh đạo Binance là Gambaryan và Nadeem Anjarwalla tại Abuja, liên quan đến các cuộc điều tra về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia châu Phi này.

Tigran Gambaryan – Giám đốc điều hành của Binance

Căng thẳng giữa sàn giao dịch và Nigeria ngày càng tăng cao khi chính phủ nước này đệ đơn cáo buộc sàn giao dịch Binance trốn thuế lên Tòa án tối cao. Cơ quan thuế Nigeria, Federal Inland Revenue Service (FIRS), cáo buộc Binance về bốn tội trốn thuế, gồm: không nộp thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của mình.

Binance sau đó đã lên tiếng về vụ bắt giữ, khẳng định rằng  việc bắt giữ Gambaryan là sai và anh không có thẩm quyền hay trách nhiệm đối với hoạt động của công ty.

Đến cuối tháng 3, Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA) và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), với cáo buộc vi phạm các quyền cơ bản của con người; tuy nhiên đã bị tòa án cấp cao liên bang ở Nigeria bác bỏ vào giữa tháng 6.

Cũng trong tháng 6, mười hai chính trị gia Hoa Kỳ đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden và đơn vị giải quyết vấn đề con tin cố gắng đưa Gambaryan về nước, nhấn mạnh việc chính phủ Nigeria giam giữ anh là “trái phép” và cần hành động ngay trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Trong một diễn biến mới đây, một luật sư đại diện cho cơ quan công tố đã thông báo rằng cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan đã được hủy bỏ vào sáng thứ Tư, sau những hoạt động vận động ngoại giao giữa chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ.

“Phiên điều trần hôm thứ Tư là kết quả của nhiều tháng vận động ngoại giao giữa các quan chức chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ nhằm thả ông Gambaryan, người đã bị từ chối tại ngoại hai lần do thẩm phán coi ông có nguy cơ bỏ trốn”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Story (IP) đã mất 27% giá trị kể từ ngày 11/6. Tuy nhiên, trong ba ngày qua, token này đã bật tăng nhẹ với mức hồi phục 12,89%, phần nào giúp xoa dịu đà giảm gần đây. Dù vậy, tại thời điểm viết bài, cấu trúc thị trường vẫn nghiêng... ...

Thượng nghị sĩ bang California Adam Schiff cùng chín nhà lập pháp Đảng Dân chủ vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn hành vi mà họ gọi là “trục lợi tài chính từ tài sản kỹ thuật số” của Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao... ...

Thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã châm ngòi cho làn sóng phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin (BTC) bật tăng trở lại mốc $105.000. Các altcoin như Sei (SEI), Dogwifhat (WIF) và Virtuals Protocol (VIRTUALS) đang bứt phá... ...

Sau nỗ lực phục hồi không thành công vào đầu tháng 5, Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm ổn định, di chuyển trong kênh song song giảm dần. Với lực mua cạn kiệt, token này dường như đã sẵn sàng kiểm tra lại mức ATL lần thứ hai... ...

Bất chấp biến động gần đây, nhiều nhà phân tích uy tín vẫn tin rằng cấu trúc kỹ thuật của Ripple (XRP) rơi vào xu hướng giảm. Họ đặc biệt nhấn mạnh một số mốc giá quan trọng đóng vai trò then chốt trong việc xác nhận xu hướng thị... ...

Kể từ đáy cục bộ vào tháng 4, Hyperliquid (HYPE) đã tăng vọt hơn 300% chỉ trong hai tháng, đạt mức ATH vào hôm thứ Ba trước khi giảm nhẹ. Trong khi đó, blockchain layer-1 mà nó cung cấp hỗ trợ đã âm thầm trở thành một trong những người... ...

Fed Hoa Kỳ vừa chính thức bãi bỏ hướng dẫn về “rủi ro danh tiếng” trong việc giám sát các ngân hàng, một công cụ quan trọng từng được sử dụng để hạn chế hoạt động của các công ty tiền điện tử. Bước đột phá bất ngờ này có... ...

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi vào sáng thứ Ba tuyên bố rằng “không có bất kỳ thỏa thuận nào về lệnh ngừng bắn hay chấm dứt các hoạt động quân sự” giữa Iran và Israel, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai... ...

Ethereum (ETH) đã bật tăng hơn 7% vào thứ Ba, đánh dấu tín hiệu phục hồi rõ rệt sau thông tin về lệnh ngừng bắn ở Trung Đông. Những căng thẳng địa chính trị leo thang trước đó đã khiến giá ETH biến động mạnh, dẫn đến mức lợi nhuận... ...

Méliuz, một công ty Brazil, đã trở thành người nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ Latinh sau khi thực hiện giao dịch mua trị giá 28,6 triệu USD. Công ty đã mua Bitcoin (BTC) với mức giá 103.864 USD, cho thấy khoản đầu tư của họ đã... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode