Nigeria hủy bỏ cáo buộc đối với nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan

Updated: 23/10/2024 at 19:40

Sau sáu tháng, chính phủ Nigeria đã chính thức hủy bỏ mọi cáo buộc rửa tiền đối với Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành của Binance.

Sự kiện này diễn ra chỉ một tháng sau khi Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, được thả tự do sau bốn tháng bị giam giữ.

Những rắc rối pháp lý của Binance tại Nigeria bắt đầu vào cuối tháng 2 khi Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ hai lãnh đạo Binance là Gambaryan và Nadeem Anjarwalla tại Abuja, liên quan đến các cuộc điều tra về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia châu Phi này.

Tigran Gambaryan – Giám đốc điều hành của Binance

Căng thẳng giữa sàn giao dịch và Nigeria ngày càng tăng cao khi chính phủ nước này đệ đơn cáo buộc sàn giao dịch Binance trốn thuế lên Tòa án tối cao. Cơ quan thuế Nigeria, Federal Inland Revenue Service (FIRS), cáo buộc Binance về bốn tội trốn thuế, gồm: không nộp thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của mình.

Binance sau đó đã lên tiếng về vụ bắt giữ, khẳng định rằng  việc bắt giữ Gambaryan là sai và anh không có thẩm quyền hay trách nhiệm đối với hoạt động của công ty.

Đến cuối tháng 3, Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA) và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), với cáo buộc vi phạm các quyền cơ bản của con người; tuy nhiên đã bị tòa án cấp cao liên bang ở Nigeria bác bỏ vào giữa tháng 6.

Cũng trong tháng 6, mười hai chính trị gia Hoa Kỳ đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden và đơn vị giải quyết vấn đề con tin cố gắng đưa Gambaryan về nước, nhấn mạnh việc chính phủ Nigeria giam giữ anh là “trái phép” và cần hành động ngay trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Trong một diễn biến mới đây, một luật sư đại diện cho cơ quan công tố đã thông báo rằng cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan đã được hủy bỏ vào sáng thứ Tư, sau những hoạt động vận động ngoại giao giữa chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ.

“Phiên điều trần hôm thứ Tư là kết quả của nhiều tháng vận động ngoại giao giữa các quan chức chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ nhằm thả ông Gambaryan, người đã bị từ chối tại ngoại hai lần do thẩm phán coi ông có nguy cơ bỏ trốn”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode