Cảnh cát Delhi và Hồng Kông trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn

Updated: 16/10/2024 at 7:00

Cảnh sát Delhi đã triển khai một chiến dịch tịch thu hơn 100.000 USDT từ các tài sản kỹ thuật số và bắt giữ một số cá nhân liên quan đến một hoạt động gian lận tinh vi. Những nghi phạm này điều hành một tổ chức lừa đảo mang tên “M/s Goldcoat Solar”, tự nhận rằng họ đã được chính phủ ủy quyền để hỗ trợ việc mở rộng năng lượng tái tạo tại Ấn Độ.

Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng niềm tin của nhà đầu tư bằng cách khẳng định rằng họ nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Điện lực trong mục tiêu tăng công suất điện mặt trời của Ấn Độ lên 450 gigawatt vào năm 2030. Họ đã dụ dỗ các cá nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, lợi dụng kế hoạch năng lượng quốc gia như một bình phong cho âm mưu của mình.

Vụ lừa đảo đã lan rộng qua các nền tảng truyền thông xã hội, nơi “M/s Goldcoat Solar” được quảng cáo như một cơ hội đầu tư hợp pháp. Những kẻ lừa đảo đã mạo danh các quan chức chính phủ cấp cao, sử dụng tên của những người có chức quyền để xác nhận thông tin sai lệch về chương trình này. Để tạo dựng lòng tin, họ đã cung cấp các báo cáo thu nhập giả mạo từ những người tham gia trước đó.

Tiền gửi của các nạn nhân được chuyển qua ngân hàng, một phần trong số đó được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số. Nhờ có sự hợp tác với Binance, cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi các giao dịch tài chính để truy tìm nghi phạm. Jarek Jakubcek, Trưởng phòng đào tạo thực thi pháp luật tại Binance, đã nhấn mạnh tính hiệu quả của sự hợp tác này, cho thấy những kết quả tích cực từ nỗ lực chung giữa ngành công nghiệp và cơ quan chức năng.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) đã triệt phá một vụ lừa đảo xuyên biên giới trị giá hơn 360 triệu đô la Hồng Kông và bắt giữ 27 cá nhân có liên quan. Tổ chức này đã sử dụng hình thức “lừa đảo tình cảm” để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử.

Hoạt động tại một trung tâm rộng 4.000 feet vuông (37,16 mét vuông) tại Hung Hom, nhóm này đã tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp đại học địa phương chuyên về truyền thông kỹ thuật số làm chuyên gia công nghệ. Họ đã hợp tác với các đối tượng lừa đảo và chuyên gia IT quốc tế để phát triển một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo. Các tài liệu đào tạo bằng tiếng Trung và tiếng Anh đã được biên soạn để hướng dẫn các thành viên thực hiện các mối quan hệ trực tuyến gian lận.

Sử dụng công nghệ deepfake dựa trên trí tuệ nhân tạo, những kẻ lừa đảo đã thực hiện các cuộc trò chuyện video để thuyết phục nạn nhân rằng họ đang tham gia vào những mối quan hệ tình cảm với những người phụ nữ hấp dẫn. Sự thao túng này đã khiến các nạn nhân từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Ấn Độ và Singapore đầu tư vào nền tảng giả mạo.

HKPF đã bắt giữ 21 nam và 6 nữ, trong độ tuổi từ 21 đến 34, với các cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo và sở hữu vũ khí tấn công. Các thành viên chủ chốt của nhóm này nằm trong số những người bị bắt giữ. Cảnh sát đã mô tả trung tâm gian lận này là có quy mô lớn bất thường và được tổ chức một cách tinh vi, nhấn mạnh sự phức tạp của hoạt động này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Hyperliquid (HYPE) đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày nhảy vọt từ dưới 100 triệu USD lên mức ấn tượng 3 – 5 tỷ USD chỉ trong vòng một năm, theo báo cáo thị trường phái sinh tiền... ...

Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ, vừa tiết lộ khoản đầu tư vào Thumzup Media Corp – một công ty tiếp thị truyền thông xã hội đang áp dụng chiến lược sử dụng Bitcoin (BTC) làm tài sản kho bạc doanh nghiệp. Theo Bloomberg, Trump Jr.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode