Cảnh cát Delhi và Hồng Kông trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn

Updated: 16/10/2024 at 7:00

Cảnh sát Delhi đã triển khai một chiến dịch tịch thu hơn 100.000 USDT từ các tài sản kỹ thuật số và bắt giữ một số cá nhân liên quan đến một hoạt động gian lận tinh vi. Những nghi phạm này điều hành một tổ chức lừa đảo mang tên “M/s Goldcoat Solar”, tự nhận rằng họ đã được chính phủ ủy quyền để hỗ trợ việc mở rộng năng lượng tái tạo tại Ấn Độ.

Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng niềm tin của nhà đầu tư bằng cách khẳng định rằng họ nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Điện lực trong mục tiêu tăng công suất điện mặt trời của Ấn Độ lên 450 gigawatt vào năm 2030. Họ đã dụ dỗ các cá nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, lợi dụng kế hoạch năng lượng quốc gia như một bình phong cho âm mưu của mình.

Vụ lừa đảo đã lan rộng qua các nền tảng truyền thông xã hội, nơi “M/s Goldcoat Solar” được quảng cáo như một cơ hội đầu tư hợp pháp. Những kẻ lừa đảo đã mạo danh các quan chức chính phủ cấp cao, sử dụng tên của những người có chức quyền để xác nhận thông tin sai lệch về chương trình này. Để tạo dựng lòng tin, họ đã cung cấp các báo cáo thu nhập giả mạo từ những người tham gia trước đó.

Tiền gửi của các nạn nhân được chuyển qua ngân hàng, một phần trong số đó được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số. Nhờ có sự hợp tác với Binance, cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi các giao dịch tài chính để truy tìm nghi phạm. Jarek Jakubcek, Trưởng phòng đào tạo thực thi pháp luật tại Binance, đã nhấn mạnh tính hiệu quả của sự hợp tác này, cho thấy những kết quả tích cực từ nỗ lực chung giữa ngành công nghiệp và cơ quan chức năng.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) đã triệt phá một vụ lừa đảo xuyên biên giới trị giá hơn 360 triệu đô la Hồng Kông và bắt giữ 27 cá nhân có liên quan. Tổ chức này đã sử dụng hình thức “lừa đảo tình cảm” để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử.

Hoạt động tại một trung tâm rộng 4.000 feet vuông (37,16 mét vuông) tại Hung Hom, nhóm này đã tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp đại học địa phương chuyên về truyền thông kỹ thuật số làm chuyên gia công nghệ. Họ đã hợp tác với các đối tượng lừa đảo và chuyên gia IT quốc tế để phát triển một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo. Các tài liệu đào tạo bằng tiếng Trung và tiếng Anh đã được biên soạn để hướng dẫn các thành viên thực hiện các mối quan hệ trực tuyến gian lận.

Sử dụng công nghệ deepfake dựa trên trí tuệ nhân tạo, những kẻ lừa đảo đã thực hiện các cuộc trò chuyện video để thuyết phục nạn nhân rằng họ đang tham gia vào những mối quan hệ tình cảm với những người phụ nữ hấp dẫn. Sự thao túng này đã khiến các nạn nhân từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Ấn Độ và Singapore đầu tư vào nền tảng giả mạo.

HKPF đã bắt giữ 21 nam và 6 nữ, trong độ tuổi từ 21 đến 34, với các cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo và sở hữu vũ khí tấn công. Các thành viên chủ chốt của nhóm này nằm trong số những người bị bắt giữ. Cảnh sát đã mô tả trung tâm gian lận này là có quy mô lớn bất thường và được tổ chức một cách tinh vi, nhấn mạnh sự phức tạp của hoạt động này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode