Nội gián gây ra đã châm ngòi cho một vụ lừa đảo trăm triệu đô tại Coinbase như thế nào?

Updated: 16/05/2025 at 8:53

Qiao Wang, thành viên của Alliance DAO, vừa tiết lộ một chiêu thức lừa đảo xã hội tinh vi đang nhắm vào người dùng Coinbase, liên quan đến vụ rò rỉ dữ liệu do nội gián gây ra tại sàn giao dịch này.

Trong một bài đăng ngày 15/5, Wang cho biết các kẻ lừa đảo đã giả danh nhân viên Coinbase, sử dụng dữ liệu cá nhân thu được từ vụ rò rỉ nội bộ để tiếp cận người dùng. Chúng gọi điện, tự xưng là đại diện từ Coinbase và cảnh báo rằng tài khoản của nạn nhân đã bị xâm phạm, sau đó yêu cầu thực hiện các bước xác minh danh tính.

Những kẻ mạo danh sau đó hỏi thông tin về số dư tài khoản để xác định các mục tiêu có giá trị cao, rồi hướng dẫn nạn nhân chuyển tài sản sang ví Coinbase Wallet. Dưới vỏ bọc “hỗ trợ thiết lập ví”, chúng cung cấp một cụm từ khôi phục (seed phrase) được tạo sẵn – cho phép chúng kiểm soát hoàn toàn ví khi nạn nhân chuyển tài sản vào.

Wang nói rằng anh đã vạch trần âm mưu ngay cuối cuộc gọi:

“Tôi nói thẳng với họ là nên nâng cấp trò lừa đảo vì cách này quá ngớ ngẩn. Bọn chúng bảo rằng đã kiếm được 7 triệu USD chỉ trong ngày hôm đó.”

Rủi ro an toàn cá nhân

Cùng ngày 15/5, Coinbase xác nhận đã xảy ra vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến dưới 1% người dùng hoạt động hàng tháng. Theo công ty, thông tin đăng nhập và khoá riêng tư không bị xâm phạm. Nguyên nhân đến từ việc một nhóm nhân viên hỗ trợ khách hàng ở nước ngoài bị mua chuộc để tiết lộ dữ liệu nhạy cảm.

Thông tin bị rò rỉ bao gồm họ tên, thông tin liên hệ, giấy tờ tùy thân, và dữ liệu ngân hàng/An sinh xã hội được che mặt.

Coinbase cho biết đã chấm dứt hợp đồng với các nhân viên liên quan và đang hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra. CEO Brian Armstrong xác nhận rằng hacker đã yêu cầu 20 triệu USD bằng Bitcoin để tống tiền, nhưng Coinbase từ chối.

Thay vào đó, công ty treo thưởng 20 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ thủ phạm. Coinbase cũng cam kết sẽ hoàn tiền cho người dùng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Wang cho rằng việc thông tin như địa chỉ nhà và giấy tờ tùy thân bị rò rỉ cần được xem là rủi ro an toàn cá nhân nghiêm trọng, “đáng giá hơn rất nhiều so với việc mất tiền”.

Chi phí khắc phục có thể lên tới 400 triệu USD

Nhà điều tra on-chain ZachXBT cho biết các vụ lừa đảo xã hội tương tự – bao gồm mạo danh, đánh cắp seed phrase và chuyển hướng tài sản – đã gây thiệt hại hơn 300 triệu USD mỗi năm cho người dùng Coinbase.

Trong một báo cáo nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 15/5, Coinbase cho biết vẫn đang đánh giá toàn bộ thiệt hại tài chính từ vụ việc. Theo ước tính sơ bộ, chi phí khắc phục và hoàn tiền tự nguyện cho khách hàng có thể dao động từ 180 triệu đến 400 triệu USD.

Công ty cũng khẳng định sẽ không trả bất kỳ khoản tiền chuộc nào và sẽ theo đuổi tất cả biện pháp pháp lý để truy cứu trách nhiệm những kẻ tấn công, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Vương Tiễn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đã giảm nhẹ về gần mốc 104.800 USD, trong khi Ethereum và XRP đang đối mặt với sự suy yếu trong đà tăng giá. Cả BTC và XRP hiện đang tiến đến những ngã ba đường quan trọng tại các vùng hỗ trợ kỹ... ...

CAKE, token gốc của sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap, đang nổi bật như một điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh thị trường crypto nhìn chung đang có xu hướng suy yếu. Trong 24 giờ qua, CAKE đã tăng trưởng 3%, vượt trội so với hai tài sản... ...

Vài chỉ số chính về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ đang có vẻ bi quan, báo hiệu cơ hội mới cho các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Bitcoin. Thực vậy, các công ty lớn đang tham gia xu hướng này. Nic Puckrin, nhà phân... ...

Theo các nhà phân tích, Bitcoin có khả năng tăng mạnh lên mức cao kỷ lục mới trên 115.000 USD vào tháng tới nếu hoạt động mua vào từ các tổ chức tiếp tục diễn ra và dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy “yếu hơn mong đợi.” Bitcoin... ...

Binance Coin (BNB) – đồng tiền điện tử lớn thứ năm theo vốn hóa thị trường – đã ghi nhận biến động tương đối nhẹ trong những ngày và tuần gần đây. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn tích cực, với mức tăng trưởng ấn tượng 11,2% trong tháng... ...

Giá trị của các đồng tiền điện tử đang thu hút sự chú ý lớn, trong bối cảnh dữ liệu mới cho thấy xác suất suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ đã giảm đáng kể xuống còn 28%, so với mức 70% được dự đoán vào tháng trước. Sự... ...

XRP hiện đang giao dịch ở mức 2,2 đô la, giảm 1,7% trong 24 giờ qua và khoảng 3,4% trong tuần vừa rồi. Nhưng bối cảnh dài hạn có vẻ tươi sáng hơn khi altcoin này đã tăng hơn 300% trong năm qua. Trong khi một số chuyên gia đã... ...

Đà tăng bùng nổ của Bitcoin đang khiến phe gấu bất ngờ, sau khi họ tăng mạnh các vị thế Short. Điều này đang tạo tiền đề cho làn sóng thanh lý tiềm ẩn xung quanh mức 113.000-114.000 đô la. Nó có thể kích hoạt một đợt tăng giá bùng... ...

Moscow Exchange, tập đoàn giao dịch lớn nhất tại Nga, đã chính thức thông báo về việc cung cấp hợp đồng tương lai Bitcoin cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Sự gia nhập của các tổ chức tài chính truyền thống vào lĩnh vực Bitcoin đang diễn ra,... ...

XRP đã phải đối mặt với đợt sụt giảm mạnh gần đây, chạm mức đáy tại $2,07 trước khi cố gắng phục hồi nhẹ. Mặc dù altcoin này hiện đang cho thấy dấu hiệu phục hồi, nhưng nó có thể gặp thách thức trong việc thoát khỏi xu hướng giảm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode