ZachXBT: Người dùng Coinbase mất thêm 45 triệu USD vì các cuộc lừa đảo tinh vi

Updated: 08/05/2025 at 8:36

Thám tử điều tra blockchain ZachXBT cho biết, trong tuần qua, người dùng Coinbase đã thiệt hại thêm khoảng 45 triệu USD do các cuộc lừa đảo phối hợp dựa trên kỹ thuật xã hội (social engineering). Thông tin này được ông chia sẻ qua kênh Telegram, đồng thời công bố nhiều địa chỉ ví liên quan và cho thấy vụ việc là một phần trong chuỗi hoạt động lừa đảo kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Báo cáo mới tiếp nối loạt điều tra trước đó của ZachXBT, trong đó ghi nhận tổng thiệt hại hơn 300 triệu USD mỗi năm từ các thủ đoạn tương tự nhằm vào khách hàng Coinbase. Cùng với cộng sự Tanuki42, ông đã truy vết hoạt động lừa đảo trên nhiều blockchain, phát hiện các nhóm tội phạm lợi dụng điểm yếu trong quy trình xác minh và tuân thủ của Coinbase.

Nguồn: ZachXBT

Các ví liên quan bao gồm cả Bitcoin và Ethereum, được cho là phục vụ cho các chiến dịch giả mạo và lừa đảo qua email. Theo ZachXBT, nạn nhân thường bị tiếp cận qua số điện thoại giả mạo và bị thuyết phục xác minh “hoạt động đáng ngờ”, sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp. Sau đó, họ nhận được email giả danh Coinbase với mã vụ việc giả mạo và được hướng dẫn chuyển tài sản sang Coinbase Wallet, đồng thời whitelist địa chỉ do kẻ lừa đảo kiểm soát.

ZachXBT nhấn mạnh rằng, nhiều vụ việc đều dẫn về ví “coinbase-hold.eth”, từng nhận 850.000 USD từ một nạn nhân và được cho là đã thu thập tài sản từ ít nhất 25 người khác. Ông và các nạn nhân nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính sách kiểm soát rủi ro của Coinbase, bao gồm việc không phong tỏa các ví liên quan ngay cả sau nhiều tuần bị báo cáo.

Hai nhóm chính bị nghi đứng sau các vụ việc là “The Com” và một nhóm khác hoạt động tại Ấn Độ, chủ yếu nhắm vào người dùng Mỹ. Chúng sử dụng các trang web Coinbase giả mạo, hệ thống phishing tinh vi và mã độc tự động để chiếm đoạt tài sản. Nhiều tên miền lừa đảo còn được thiết kế để chặn người dùng VPN, khiến việc phát hiện thêm khó khăn cho bộ phận tuân thủ.

Bên cạnh đó, ZachXBT cũng cảnh báo về các lỗ hổng trước đây trong hệ thống Coinbase, bao gồm lỗi API từ phần mềm thuế khiến email xác minh bị gửi sai đối tượng, cũng như vụ trộm 15,9 triệu USD từ Coinbase Commerce vào năm 2023 — nhưng chưa từng được công khai rộng rãi.

Để giảm thiểu rủi ro, ZachXBT đề xuất nhiều biện pháp cải tổ, gồm: loại bỏ yêu cầu cung cấp số điện thoại cho người dùng sử dụng khóa bảo mật hoặc app xác thực; triển khai tùy chọn tài khoản “người lớn tuổi” với hạn chế rút tiền; mở rộng hỗ trợ khách hàng toàn cầu; đồng thời đẩy mạnh giáo dục cộng đồng và cập nhật tình hình xử lý sự cố thường xuyên.

Mặc dù ghi nhận đóng góp của Coinbase trong việc phát triển hạ tầng blockchain, đặc biệt là Base layer-2, các công cụ khôi phục tài sản và các cuộc chiến pháp lý với SEC, ZachXBT cho rằng những thành tựu đó không nên đánh đổi bằng sự an toàn của người dùng.

Báo cáo lần này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về việc Coinbase đang trở thành mục tiêu chính của các chiến dịch lừa đảo tinh vi — một vấn đề mà chưa sàn giao dịch lớn nào khác gặp phải ở mức độ tương tự.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Vương Tiễn
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú sụt giảm choáng váng, với hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bị “thổi bay”. Nguyên nhân được cho là do lạm phát gia tăng và các gói thuế quan thương mại mới quy mô lớn đã khiến nhà... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng mạnh trong tháng này, tăng hơn 50% trong tháng 7 và mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường crypto. Nhiều trader đã bắt đầu kỳ vọng mức 5.000 đô la cho ETH, nhưng trước khi đạt được cột mốc đó, mục... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi động “Project Crypto” – một sáng kiến quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định chứng khoán, trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự án này đánh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode