ZachXBT: Người dùng Coinbase mất thêm 45 triệu USD vì các cuộc lừa đảo tinh vi

Updated: 08/05/2025 at 8:36

Thám tử điều tra blockchain ZachXBT cho biết, trong tuần qua, người dùng Coinbase đã thiệt hại thêm khoảng 45 triệu USD do các cuộc lừa đảo phối hợp dựa trên kỹ thuật xã hội (social engineering). Thông tin này được ông chia sẻ qua kênh Telegram, đồng thời công bố nhiều địa chỉ ví liên quan và cho thấy vụ việc là một phần trong chuỗi hoạt động lừa đảo kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Báo cáo mới tiếp nối loạt điều tra trước đó của ZachXBT, trong đó ghi nhận tổng thiệt hại hơn 300 triệu USD mỗi năm từ các thủ đoạn tương tự nhằm vào khách hàng Coinbase. Cùng với cộng sự Tanuki42, ông đã truy vết hoạt động lừa đảo trên nhiều blockchain, phát hiện các nhóm tội phạm lợi dụng điểm yếu trong quy trình xác minh và tuân thủ của Coinbase.

Nguồn: ZachXBT

Các ví liên quan bao gồm cả Bitcoin và Ethereum, được cho là phục vụ cho các chiến dịch giả mạo và lừa đảo qua email. Theo ZachXBT, nạn nhân thường bị tiếp cận qua số điện thoại giả mạo và bị thuyết phục xác minh “hoạt động đáng ngờ”, sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp. Sau đó, họ nhận được email giả danh Coinbase với mã vụ việc giả mạo và được hướng dẫn chuyển tài sản sang Coinbase Wallet, đồng thời whitelist địa chỉ do kẻ lừa đảo kiểm soát.

ZachXBT nhấn mạnh rằng, nhiều vụ việc đều dẫn về ví “coinbase-hold.eth”, từng nhận 850.000 USD từ một nạn nhân và được cho là đã thu thập tài sản từ ít nhất 25 người khác. Ông và các nạn nhân nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính sách kiểm soát rủi ro của Coinbase, bao gồm việc không phong tỏa các ví liên quan ngay cả sau nhiều tuần bị báo cáo.

Hai nhóm chính bị nghi đứng sau các vụ việc là “The Com” và một nhóm khác hoạt động tại Ấn Độ, chủ yếu nhắm vào người dùng Mỹ. Chúng sử dụng các trang web Coinbase giả mạo, hệ thống phishing tinh vi và mã độc tự động để chiếm đoạt tài sản. Nhiều tên miền lừa đảo còn được thiết kế để chặn người dùng VPN, khiến việc phát hiện thêm khó khăn cho bộ phận tuân thủ.

Bên cạnh đó, ZachXBT cũng cảnh báo về các lỗ hổng trước đây trong hệ thống Coinbase, bao gồm lỗi API từ phần mềm thuế khiến email xác minh bị gửi sai đối tượng, cũng như vụ trộm 15,9 triệu USD từ Coinbase Commerce vào năm 2023 — nhưng chưa từng được công khai rộng rãi.

Để giảm thiểu rủi ro, ZachXBT đề xuất nhiều biện pháp cải tổ, gồm: loại bỏ yêu cầu cung cấp số điện thoại cho người dùng sử dụng khóa bảo mật hoặc app xác thực; triển khai tùy chọn tài khoản “người lớn tuổi” với hạn chế rút tiền; mở rộng hỗ trợ khách hàng toàn cầu; đồng thời đẩy mạnh giáo dục cộng đồng và cập nhật tình hình xử lý sự cố thường xuyên.

Mặc dù ghi nhận đóng góp của Coinbase trong việc phát triển hạ tầng blockchain, đặc biệt là Base layer-2, các công cụ khôi phục tài sản và các cuộc chiến pháp lý với SEC, ZachXBT cho rằng những thành tựu đó không nên đánh đổi bằng sự an toàn của người dùng.

Báo cáo lần này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về việc Coinbase đang trở thành mục tiêu chính của các chiến dịch lừa đảo tinh vi — một vấn đề mà chưa sàn giao dịch lớn nào khác gặp phải ở mức độ tương tự.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Vương Tiễn
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang chịu áp lực điều chỉnh chung, phần lớn các meme coin đã ghi nhận mức suy giảm trong ngày hôm nay. Dẫu vậy, một số cái tên đã cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại – thậm chí một vài... ...

Giá XRP đang hình thành mô hình nêm giảm trên biểu đồ ngày, một mô hình kỹ thuật thường gắn liền với động lực tăng giá mạnh sau khi breakout theo hướng đi lên. Liệu thiết lập kỹ thuật này, kết hợp với việc Ủy ban Giao dịch và Chứng... ...

Sui đang đưa ra tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ cho khả năng tăng giá 100% trong vài tuần tới, được hỗ trợ thêm bởi hàng loạt cập nhật tích cực, chẳng hạn như việc Nasdaq nộp hồ sơ quỹ ETF gần đây với Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Chainlink (LINK) đã vượt qua ngưỡng kháng cự kéo dài sáu tuần vào ngày 8 tháng 5, nhưng diễn biến sau đó lại khá mờ nhạt. Kể từ đó, giá LINK duy trì quanh mức kháng cự cũ là 15,5 đô la. Trong nửa cuối tháng 5, LINK dao động... ...

Số dư Solana trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2022, hiện chỉ còn khoảng 27,01 triệu SOL. Mức giảm 27,4% so với con số 37,22 triệu SOL vào đầu tháng 3 là một tín hiệu rõ ràng... ...

Tại Hội nghị Bitcoin 2025 đang diễn ra ở Las Vegas, một tuyên bố mạnh mẽ từ một trong những tên tuổi hàng đầu của Phố Wall đang thu hút sự chú ý. Robert Mitchnick, Giám đốc Điều hành tại BlackRock, đã khẳng định rằng Bitcoin sở hữu “tiềm năng... ...

Trong ba ngày qua, Pi Network (PI) đã duy trì giao dịch dưới mức 0,8 đô la, hiện đang trong giai đoạn hợp nhất ngay trên mức hỗ trợ quan trọng. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho thấy bức tranh thị trường đang có xu hướng thận trọng,... ...

Dogecoin hiện vẫn chưa thể lấy lại mức cao nhất mọi thời đại (ATH) trước đó là 0,74 đô la đạt được vào năm 2021. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia phân tích vẫn lạc quan cho rằng mức giá 1 đô la có thể là mục... ...

Một trader tiền điện tử kỳ cựu vừa phản bác quan điểm cho rằng mùa altcoin đã kết thúc, lập luận rằng chu kỳ này thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu, bởi nhiều token hiện vẫn đang giao dịch quanh mức đáy cục bộ. “Tôi không hiểu tại... ...

Gần đây, HBAR đã mất đà tăng trưởng, với diễn biến giá không có dấu hiệu cải thiện rõ rệt trong vài ngày qua. Sự suy giảm của altcoin này đã làm xói mòn các mức tăng trước đó, báo hiệu sự mất đi động lực tăng giá. Điều này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode