ZachXBT tiết lộ Binance hỗ trợ đóng băng 7 triệu USD Bitcoin bị trộm

Updated: 03/05/2025 at 10:33

Thám tử blockchain ZachXBT vừa tiết lộ rằng khoảng 7 triệu USD trong tổng số 330 triệu USD Bitcoin (BTC) bị đánh cắp từ một nhà đầu tư kỳ cựu tại Mỹ đã được đóng băng, với sự hỗ trợ của sàn giao dịch Binance.

Trước đó, ZachXBT đã công bố thông tin về một giao dịch đáng ngờ liên quan đến 3.520 BTC – tương đương 330 triệu USD – được chuyển đi từ một ví cá nhân duy nhất.

Hai nghi phạm bị truy dấu

Ngày 30/4, ZachXBT cho biết nạn nhân là một người Mỹ lớn tuổi, bị lừa qua hình thức tấn công xã hội (social engineering). Sau khi đánh cắp được BTC, kẻ gian đã nhanh chóng chuyển tài sản qua ít nhất sáu sàn giao dịch và rửa tiền bằng đồng Monero (XMR) – một loại tiền mã hóa nổi tiếng về tính ẩn danh.

Theo điều tra, hai nghi phạm đã được xác định: một người gốc Somalia có biệt danh “Nina” hoặc “Mo” – được cho là đang điều hành một đường dây lừa đảo qua điện thoại tại Camden (Anh), và một cộng sự có biệt danh “W0rk”. Cả hai đã xóa tài khoản mạng xã hội sau khi bị công khai danh tính.

Vụ lừa đảo được cho là dựa vào thủ đoạn tinh vi, sử dụng các trang web giả mạo và các cuộc gọi lừa đảo để đánh cắp khóa riêng hoặc thông tin đăng nhập của nạn nhân.

Binance vào cuộc, đóng băng tài sản

ZachXBT cảm ơn đội ngũ bảo mật của Binance, nhà điều tra ẩn danh tanuki42 và tổ chức Cryptoforensic Investigators vì đã giúp xác định và đóng băng khoảng 7 triệu USD tài sản bị đánh cắp.

Dù Binance chưa đưa ra tuyên bố chính thức, sàn này vốn có tiền lệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và các nhà phân tích on-chain nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.

Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà tài sản bị đánh cắp quy mô lớn được thu hồi một phần nhanh chóng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền còn lại được cho là rất khó truy vết do đã chuyển sang Monero – loại coin có khả năng ẩn danh cao, khiến việc theo dõi dòng tiền gần như bất khả thi.

Vụ trộm trị giá 330 triệu USD này hiện được xếp vào nhóm những vụ đánh cắp từ ví cá nhân lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro mà các nhà đầu tư đời đầu có thể gặp phải nếu không cập nhật biện pháp bảo mật hoặc sử dụng ví lạnh.

ZachXBT cho biết đây là vụ việc “gây chấn động”, đặc biệt xét đến hoàn cảnh nạn nhân là một người lớn tuổi và từng là người ủng hộ sớm của mạng lưới Bitcoin. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với sự tham gia của các chuyên gia blockchain nhằm theo dõi mọi dấu vết còn lại của số tiền bị đánh cắp.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Meme coin tiếp tục chứng kiến đà tăng mạnh, nhưng điều khiến thị trường sôi động hơn cả chính là sự bứt phá của các token lấy cảm hứng từ loài mèo. Trong khi những cái tên quen thuộc như Popcat đã khẳng định vị thế trên thị trường, thì... ...

Litecoin (LTC) đã tăng mạnh 10% chỉ trong chưa đầy 72 giờ sau khi bật lên từ vùng hợp lưu hỗ trợ quan trọng – nơi giao nhau giữa vùng cầu mạnh và đường xu hướng tăng. Vùng giá quanh mốc 90 USD đóng vai trò đặc biệt quan trọng,... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử chứng kiến một bước lùi nhẹ, khi tổng vốn hóa toàn thị trường bay hơi 8 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ. Mặc dù bức tranh chung có phần ảm đạm, một số altcoin vẫn nổi bật và thu hút mạnh mẽ... ...

Cuối tuần trong thị trường crypto là khoảng thời gian vừa tiềm năng vừa nhiều biến động. Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư tổ chức thường rút lui, để lại thị trường cho các trader nhỏ lẻ điều hướng, dẫn đến gia tăng biến động, khiến việc quản... ...

Bitcoin đã có sáu tuần tăng liên tiếp, đẩy giá vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 110.000 đô la. Mặc dù có những lo ngại ngày càng tăng rằng đợt tăng giá này sắp đạt điểm bão hòa hoặc sắp điều chỉnh, nhưng hiệu suất gần đây của Bitcoin... ...

Theo chỉ báo Chênh lệch Áp lực Mua/Bán trong 90 ngày, TRON (TRX) đã quay trở lại vùng áp lực mua, cho thấy nhu cầu đang vượt cung trở lại. Đây là một chuyển biến đáng chú ý so với tình trạng trung lập trước đó, gợi ý khả năng... ...

Bitcoin (BTC) tăng vọt lên mức ATH mới tại $111.800 trong khi các thị trường truyền thống như trái phiếu và cổ phiếu của Hoa Kỳ, đang vật lộn với những thách thức về tài chính. Trên thực tế, vào ngày 21 tháng 5, các nhà đầu tư đã tránh... ...

Trong bối cảnh Bitcoin đạt mức cao kỷ lục mới, các dữ liệu on-chain cho thấy người mua tiếp tục chiếm ưu thế rõ rệt trên các sàn giao dịch. Sự lạc quan ngày càng tăng cùng với các chỉ số kỹ thuật tích cực đang mở ra kỳ vọng... ...

Sau khi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục mới vào năm 2025, tâm điểm của cộng đồng crypto đang dần chuyển hướng sang các altcoin – những đồng tiền kỹ thuật số ngoài Bitcoin. Mặc dù nhiều altcoin hiện vẫn đang ở mức giá thấp so với đỉnh cũ, các... ...

Bitcoin (BTC) một lần nữa làm bùng nổ cộng đồng tiền điện tử khi chính thức vượt ngưỡng $111.000, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới. Tuy nhiên, đằng sau đà tăng mạnh mẽ này là những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cấu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode