ZachXBT tiết lộ Binance hỗ trợ đóng băng 7 triệu USD Bitcoin bị trộm

Updated: 03/05/2025 at 10:33

Thám tử blockchain ZachXBT vừa tiết lộ rằng khoảng 7 triệu USD trong tổng số 330 triệu USD Bitcoin (BTC) bị đánh cắp từ một nhà đầu tư kỳ cựu tại Mỹ đã được đóng băng, với sự hỗ trợ của sàn giao dịch Binance.

Trước đó, ZachXBT đã công bố thông tin về một giao dịch đáng ngờ liên quan đến 3.520 BTC – tương đương 330 triệu USD – được chuyển đi từ một ví cá nhân duy nhất.

Hai nghi phạm bị truy dấu

Ngày 30/4, ZachXBT cho biết nạn nhân là một người Mỹ lớn tuổi, bị lừa qua hình thức tấn công xã hội (social engineering). Sau khi đánh cắp được BTC, kẻ gian đã nhanh chóng chuyển tài sản qua ít nhất sáu sàn giao dịch và rửa tiền bằng đồng Monero (XMR) – một loại tiền mã hóa nổi tiếng về tính ẩn danh.

Theo điều tra, hai nghi phạm đã được xác định: một người gốc Somalia có biệt danh “Nina” hoặc “Mo” – được cho là đang điều hành một đường dây lừa đảo qua điện thoại tại Camden (Anh), và một cộng sự có biệt danh “W0rk”. Cả hai đã xóa tài khoản mạng xã hội sau khi bị công khai danh tính.

Vụ lừa đảo được cho là dựa vào thủ đoạn tinh vi, sử dụng các trang web giả mạo và các cuộc gọi lừa đảo để đánh cắp khóa riêng hoặc thông tin đăng nhập của nạn nhân.

Binance vào cuộc, đóng băng tài sản

ZachXBT cảm ơn đội ngũ bảo mật của Binance, nhà điều tra ẩn danh tanuki42 và tổ chức Cryptoforensic Investigators vì đã giúp xác định và đóng băng khoảng 7 triệu USD tài sản bị đánh cắp.

Dù Binance chưa đưa ra tuyên bố chính thức, sàn này vốn có tiền lệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và các nhà phân tích on-chain nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.

Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà tài sản bị đánh cắp quy mô lớn được thu hồi một phần nhanh chóng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền còn lại được cho là rất khó truy vết do đã chuyển sang Monero – loại coin có khả năng ẩn danh cao, khiến việc theo dõi dòng tiền gần như bất khả thi.

Vụ trộm trị giá 330 triệu USD này hiện được xếp vào nhóm những vụ đánh cắp từ ví cá nhân lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro mà các nhà đầu tư đời đầu có thể gặp phải nếu không cập nhật biện pháp bảo mật hoặc sử dụng ví lạnh.

ZachXBT cho biết đây là vụ việc “gây chấn động”, đặc biệt xét đến hoàn cảnh nạn nhân là một người lớn tuổi và từng là người ủng hộ sớm của mạng lưới Bitcoin. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với sự tham gia của các chuyên gia blockchain nhằm theo dõi mọi dấu vết còn lại của số tiền bị đánh cắp.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào đêm qua, giá Bitcoin đã giảm xuống còn 107.400 USD sau khi gặp phải sự từ chối mạnh mẽ gần mức 110.500 USD vào thứ Năm. Sự sụt giảm này trùng hợp với việc có 1 tỷ USD dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Bitcoin trong vòng hai... ...

Thị trường crypto tại Nigeria khởi đầu tháng 7 với tín hiệu tích cực, khi hoạt động giao dịch gia tăng trên nhiều altcoin. Xu hướng này phản ánh sự quan tâm ngày càng nhiều từ nhà đầu tư Nigeria đối với các cơ hội mới nổi, trong bối cảnh... ...

Cardano (ADA) đã giành lại vùng hỗ trợ quan trọng gần mốc 0,59 đô la sau nhiều tuần chịu áp lực giảm giá kéo dài, cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng khi hoạt động mua đang gia tăng. Tại thời điểm viết bài, phe bò đang nỗ lực... ...

Pepe (PEPE) tăng giá trong 7 ngày qua sau khi có sự tham gia của các thực thể lớn mua vào tài sản này. Tuy nhiên, mức tăng phụ thuộc vào một số động lực thị trường, đặc biệt là mức hỗ trợ quan trọng hiện đang test. Trong khi niềm... ...

Changpeng Zhao (CZ) – đồng sáng lập sàn giao dịch Binance – mới đây đã phản hồi một bài đăng trên X nhắc lại dự báo Bitcoin sẽ đạt mốc 1 triệu USD mà ông từng đưa ra trong chuyến thăm Pakistan đầu năm nay. Có vẻ như CZ vẫn... ...

Theo thông tin mới nhất từ công cụ CME FedWatch, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 7 đã giảm mạnh xuống dưới 5%, sau khi báo cáo việc làm của tháng 6 bất ngờ vượt kỳ vọng. Điều này có thể... ...

Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ngày 4 tháng 7 năm 2025, Chainwire Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, đã phát hành báo cáo phân tích hợp đồng phái sinh tiền điện tử mới nhất với... ...

Theo một chuyên gia phân tích cảnh báo, Bitcoin có thể chỉ còn vài tháng tăng giá trước khi chu kỳ hiện tại kết thúc, đặc biệt nếu nó tiếp tục lặp lại mô hình lịch sử từ năm 2020. “Chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn... ...

Trong báo cáo gần đây, Sean Dawson, Giám đốc nghiên cứu tại Derive.xyz, đã chia sẻ những phân tích về tình hình biến động ngụ ý của Bitcoin và Ether trong tháng 6, đồng thời đưa ra dự báo về triển vọng thị trường trong tháng 7. Theo Dawson, mặc... ...

Giá của PI Network hiện đang duy trì ở mức ổn định xung quanh mốc 0,47 đô la trong suốt bốn ngày qua. Các trader lạc quan đang tích cực tham gia để ngăn chặn sự phá vỡ dưới ngưỡng này, đồng thời lo ngại khả năng giá sẽ quay... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode