ZachXBT tiết lộ Binance hỗ trợ đóng băng 7 triệu USD Bitcoin bị trộm

Updated: 03/05/2025 at 10:33

Thám tử blockchain ZachXBT vừa tiết lộ rằng khoảng 7 triệu USD trong tổng số 330 triệu USD Bitcoin (BTC) bị đánh cắp từ một nhà đầu tư kỳ cựu tại Mỹ đã được đóng băng, với sự hỗ trợ của sàn giao dịch Binance.

Trước đó, ZachXBT đã công bố thông tin về một giao dịch đáng ngờ liên quan đến 3.520 BTC – tương đương 330 triệu USD – được chuyển đi từ một ví cá nhân duy nhất.

Hai nghi phạm bị truy dấu

Ngày 30/4, ZachXBT cho biết nạn nhân là một người Mỹ lớn tuổi, bị lừa qua hình thức tấn công xã hội (social engineering). Sau khi đánh cắp được BTC, kẻ gian đã nhanh chóng chuyển tài sản qua ít nhất sáu sàn giao dịch và rửa tiền bằng đồng Monero (XMR) – một loại tiền mã hóa nổi tiếng về tính ẩn danh.

Theo điều tra, hai nghi phạm đã được xác định: một người gốc Somalia có biệt danh “Nina” hoặc “Mo” – được cho là đang điều hành một đường dây lừa đảo qua điện thoại tại Camden (Anh), và một cộng sự có biệt danh “W0rk”. Cả hai đã xóa tài khoản mạng xã hội sau khi bị công khai danh tính.

Vụ lừa đảo được cho là dựa vào thủ đoạn tinh vi, sử dụng các trang web giả mạo và các cuộc gọi lừa đảo để đánh cắp khóa riêng hoặc thông tin đăng nhập của nạn nhân.

Binance vào cuộc, đóng băng tài sản

ZachXBT cảm ơn đội ngũ bảo mật của Binance, nhà điều tra ẩn danh tanuki42 và tổ chức Cryptoforensic Investigators vì đã giúp xác định và đóng băng khoảng 7 triệu USD tài sản bị đánh cắp.

Dù Binance chưa đưa ra tuyên bố chính thức, sàn này vốn có tiền lệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và các nhà phân tích on-chain nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.

Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà tài sản bị đánh cắp quy mô lớn được thu hồi một phần nhanh chóng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền còn lại được cho là rất khó truy vết do đã chuyển sang Monero – loại coin có khả năng ẩn danh cao, khiến việc theo dõi dòng tiền gần như bất khả thi.

Vụ trộm trị giá 330 triệu USD này hiện được xếp vào nhóm những vụ đánh cắp từ ví cá nhân lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro mà các nhà đầu tư đời đầu có thể gặp phải nếu không cập nhật biện pháp bảo mật hoặc sử dụng ví lạnh.

ZachXBT cho biết đây là vụ việc “gây chấn động”, đặc biệt xét đến hoàn cảnh nạn nhân là một người lớn tuổi và từng là người ủng hộ sớm của mạng lưới Bitcoin. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với sự tham gia của các chuyên gia blockchain nhằm theo dõi mọi dấu vết còn lại của số tiền bị đánh cắp.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo các nhà phân tích, Chỉ số đồng USD (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với rổ các đồng tiền lớn – đang cho thấy dấu hiệu lấy lại đà tăng. Họ nhận định chỉ số này có thể đang tiến gần đến vùng... ...

Toncoin (TON) đang cho thấy sức bật đáng chú ý khi tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ chiến lược 2,87 đô la, bất chấp áp lực điều chỉnh ngắn hạn trên thị trường. Với triển vọng kỹ thuật khả quan và động lực mới đến từ việc triển... ...

Ripple (XRP) đã chứng kiến hoạt động đáng kể từ các cá voi, với hơn 280 triệu token được tích trữ chỉ trong 10 ngày — một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tin tưởng dài hạn. Tuy nhiên, việc chuyển 16,8 triệu XRP (trị giá hơn 54 triệu... ...

Các nhà đầu tư tại Mỹ đã đổ tiền vào các quỹ ETF giao ngay của Ether nhiều hơn Bitcoin trong suốt 6 phiên giao dịch gần nhất, khi làn sóng quan tâm của tổ chức đối với Ethereum tăng vọt trong tuần này. Theo dữ liệu từ Farside Investors,... ...

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Lookonchain, Galaxy Digital – công ty dịch vụ tài chính do tỷ phú Mike Novogratz sáng lập – vừa chuyển 10.000 BTC (tương đương khoảng 1,18 tỷ USD) lên các sàn giao dịch chỉ vài giờ trước đợt lao dốc mạnh vào... ...

Thị trường crypto tiếp tục trải qua những biến động đáng chú ý khi bước vào những ngày cuối tuần. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng trước, nhiều đồng coin lớn đang tạm dừng để điều chỉnh và củng cố đà tăng. Trong bối cảnh này, nhà... ...

Giá Celestia (TIA) hiện dao động quanh mức 1,83 USD, giảm hai chữ số trong tuần qua. Dù đã hồi phục khoảng 38% so với mức thấp kỷ lục 1,32 USD vào tháng 6, đồng tiền này vẫn mất tới 70% giá trị trong năm qua và giảm hơn 91%... ...

Với việc Bitcoin đang giao dịch trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la, holder dài hạn (LTH) đã bắt đầu phân phối. Điều này đồng nghĩa với việc các Bitcoin “ngủ đông” đang dần quay trở lại thị trường. Đây có thể là tín hiệu tiêu cực... ...

Đạo luật GENIUS vừa được thông qua, nhưng những tác động lan tỏa của nó đã nhanh chóng xuất hiện trên toàn ngành crypto. Chỉ trong vòng bảy ngày, lĩnh vực đã ghi nhận thêm gần 4 tỷ đô la, đẩy tổng vốn hóa thị trường stablecoin vượt mốc 264... ...

Team phát triển đứng sau blockchain Solana vừa công bố roadmap dài hạn, trong đó nêu rõ chiến lược nhằm biến Solana trở thành layer nền tảng cho thị trường vốn Internet toàn cầu (Internet Capital Markets – ICM) vào năm 2027. ICM là thuật ngữ do cựu thành viên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode