ZachXBT tiết lộ Binance hỗ trợ đóng băng 7 triệu USD Bitcoin bị trộm

Updated: 03/05/2025 at 10:33

Thám tử blockchain ZachXBT vừa tiết lộ rằng khoảng 7 triệu USD trong tổng số 330 triệu USD Bitcoin (BTC) bị đánh cắp từ một nhà đầu tư kỳ cựu tại Mỹ đã được đóng băng, với sự hỗ trợ của sàn giao dịch Binance.

Trước đó, ZachXBT đã công bố thông tin về một giao dịch đáng ngờ liên quan đến 3.520 BTC – tương đương 330 triệu USD – được chuyển đi từ một ví cá nhân duy nhất.

Hai nghi phạm bị truy dấu

Ngày 30/4, ZachXBT cho biết nạn nhân là một người Mỹ lớn tuổi, bị lừa qua hình thức tấn công xã hội (social engineering). Sau khi đánh cắp được BTC, kẻ gian đã nhanh chóng chuyển tài sản qua ít nhất sáu sàn giao dịch và rửa tiền bằng đồng Monero (XMR) – một loại tiền mã hóa nổi tiếng về tính ẩn danh.

Theo điều tra, hai nghi phạm đã được xác định: một người gốc Somalia có biệt danh “Nina” hoặc “Mo” – được cho là đang điều hành một đường dây lừa đảo qua điện thoại tại Camden (Anh), và một cộng sự có biệt danh “W0rk”. Cả hai đã xóa tài khoản mạng xã hội sau khi bị công khai danh tính.

Vụ lừa đảo được cho là dựa vào thủ đoạn tinh vi, sử dụng các trang web giả mạo và các cuộc gọi lừa đảo để đánh cắp khóa riêng hoặc thông tin đăng nhập của nạn nhân.

Binance vào cuộc, đóng băng tài sản

ZachXBT cảm ơn đội ngũ bảo mật của Binance, nhà điều tra ẩn danh tanuki42 và tổ chức Cryptoforensic Investigators vì đã giúp xác định và đóng băng khoảng 7 triệu USD tài sản bị đánh cắp.

Dù Binance chưa đưa ra tuyên bố chính thức, sàn này vốn có tiền lệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và các nhà phân tích on-chain nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.

Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà tài sản bị đánh cắp quy mô lớn được thu hồi một phần nhanh chóng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền còn lại được cho là rất khó truy vết do đã chuyển sang Monero – loại coin có khả năng ẩn danh cao, khiến việc theo dõi dòng tiền gần như bất khả thi.

Vụ trộm trị giá 330 triệu USD này hiện được xếp vào nhóm những vụ đánh cắp từ ví cá nhân lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro mà các nhà đầu tư đời đầu có thể gặp phải nếu không cập nhật biện pháp bảo mật hoặc sử dụng ví lạnh.

ZachXBT cho biết đây là vụ việc “gây chấn động”, đặc biệt xét đến hoàn cảnh nạn nhân là một người lớn tuổi và từng là người ủng hộ sớm của mạng lưới Bitcoin. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với sự tham gia của các chuyên gia blockchain nhằm theo dõi mọi dấu vết còn lại của số tiền bị đánh cắp.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Arthur Hayes, nhà đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX, mới đây đã đưa ra những nhận định đáng chú ý, dội một “gáo nước lạnh” vào kỳ vọng của giới đầu tư rằng Hoa Kỳ sẽ sớm xây dựng kho dự trữ chiến lược bằng Bitcoin. Theo... ...

Sau chu kỳ tăng trưởng rực rỡ năm 2021 với mức tăng giá lên tới 400%, Ethereum (ETH) đang phải đối mặt với một giai đoạn trì trệ và mất dần vị thế. Năm 2024, ETH chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 47%, thấp hơn nhiều so với các... ...

Trong khi phần lớn các dự án tiền điện tử khác chạy theo làn sóng “cường điệu” để thu hút sự chú ý, thì Pi Network lại đang đi theo một hướng hoàn toàn khác: xây dựng niềm tin thông qua việc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Nếu... ...

Theo giám sát của nhà phân tích on-chain Yu Jin, trong 40 giờ từ chiều ngày 1 tháng 5 đến nay, một con cá voi tên là James Wynn đã long Bitcoin trên Hyperliquid với đòn bẩy 40x, với tổng quy mô vị thế là 1.419,4 BTC. Dựa trên giá... ...

Ripple (XRP) đã nhận được một số hỗ trợ từ đợt tăng giá của Bitcoin vào tháng 4, nhưng có thể tăng mạnh hơn vào tháng 5. Phân tích biểu đồ và tâm lý đưa ra một số manh mối về hướng đi của thị trường. Các nhà đầu tư... ...

Vào đầu tháng 5/2025, thị trường ETH đã chứng kiến ​​những hành động đối lập nhau từ các nhà đầu tư lớn, thường được gọi là cá voi. Những hành vi đối lập này của cá voi mang đến cho các nhà đầu tư cả rủi ro và cơ hội.... ...

Elon Musk một lần nữa lại gây xôn xao dư luận với kế hoạch táo bạo biến X (trước đây là Twitter) thành “Ứng dụng cho mọi thứ”. Trung tâm của tầm nhìn này là hệ sinh thái tài chính X Money – một nền tảng thanh toán sắp ra... ...

Chuyến đi thử nghiệm của Solana (SOL) xuống mức 95 đô la vào ngày 8/4, sau khi giảm mạnh 64% trong quý trước, là một ví dụ điển hình của chiến lược “mua dip” quyết liệt. Nói cách khác, đó là dấu hiệu sớm cho thấy người mua đã sẵn... ...

Trong vài tháng trở lại đây, Ethereum đã ghi nhận sự suy giảm rõ rệt về mức độ hoạt động của người dùng trên blockchain của mình. Đà chững lại này đã khiến tốc độ đốt token – cơ chế đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát nguồn... ...

Khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo về bữa tối dành cho những holder hàng đầu của Official Trump (TRUMP), cá voi đã đổ xô đến để tích lũy. Gia tăng tích lũy từ cá voi đã đẩy giá lên 16,43 đô la. Kể từ đó, tình hình... ...

Xem thêm bài viết