Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance OFAC Hoa Kỳ xử phạt 6 địa chỉ crypto của Triều Tiên,...

OFAC Hoa Kỳ xử phạt 6 địa chỉ crypto của Triều Tiên, Binance hỗ trợ thu giữ 4,4 triệu đô la

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một số địa chỉ có liên quan đến tội phạm mạng của Triều Tiên vào ngày 23 tháng 5.

OFAC đã xử phạt sáu địa chỉ tiền điện tử thuộc về Kim Sang Man, quốc tịch Triều Tiên, người đã tham gia vào các hoạt động mạng và gian lận việc làm IT nhằm tạo ra doanh thu cho các chương trình vũ khí và chính phủ của Triều Tiên.

Danh sách bị xử phạt bao gồm hai địa chỉ Bitcoin (BTC), hai địa chỉ Ethereum (ETH), một địa chỉ Tether (USDT) và một địa chỉ USDC.

OFAC cũng xử phạt bốn tổ chức liên quan đến Kim và kế hoạch này, bao gồm Chinyong Information Technology Cooperation Company.

OFAC cho biết Kim đã nhận được hơn 2 triệu đô la tiền điện tử từ các nhân viên IT tính đến năm 2021 nhưng không nêu rõ đây có phải tất cả các khoản tiền liên quan hay không.

Binance đã giúp thu giữ 4,4 triệu đô la

Binance đã thông báo rằng họ đã giúp Kho bạc Hoa Kỳ thu giữ 4,4 triệu đô la liên quan đến các cá nhân có liên quan bằng cách đóng băng các tài khoản.

Binance cho biết các thành viên của công ty đã hành động tuân thủ các lệnh được đưa ra. Nó lưu ý rằng sổ cái blockchain cung cấp “mức độ minh bạch rất lớn”, cho phép nhân viên cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan thực thi pháp luật.

OFAC đã không đề cập đến sự hỗ trợ của Binance trong thông báo ngày hôm nay.

Trong các báo cáo trước đây, Binance cho rằng họ đã đóng băng hơn 5 triệu đô la liên quan đến tội phạm tiền điện tử của Triều Tiên, có liên quan đến cuộc tấn công 600 triệu đô la vào các dự án Axie Infinity và Ronin Network.

Binance đang nhấn mạnh cam kết thực thi pháp luật và tuân thủ giữa các khiếu nại từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng như giới truyền thông chính thống.

CEO Binance hào hứng vì Đài truyền huyền Trung Quốc đưa tin về crypto

Trong một sự kiện đáng ngạc nhiên, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã thông báo vào ngày 24 tháng 5 rằng tiền điện tử đang được chấp nhận ở Hồng Kông. Phân đoạn tin tức giới thiệu một máy ATM Bitcoin và nêu bật tùy chọn mua loại tiền kỹ thuật số này, cũng như đề cập đến sự phổ biến ngày càng tăng của NFT.

CEO Binance đã mô tả thông báo này là một sự phát triển quan trọng sẽ có tác động đáng kể đến thị trường. Trong một tweet, Changpeng Zhao đã tuyên bố, “CCTV vừa phát sóng về tiền điện tử. Đây là một vấn đề lớn. Các cộng đồng tiếng Trung đang xôn xao bàn tán. Trong lịch sử, những tin tức như thế này đã dẫn đến những đợt tăng giá.”

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Hồng Kông sẽ cho phép các nhà đầu tư chuyên nghiệp giao dịch tiền điện tử, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với khu vực. Động thái này góp phần xoa dịu lập trường của đại lục về tiền điện tử và mở đường cho một dòng vốn mới vào thị trường tiền điện tử.

Chỉ hai ngày trước, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã thông báo về việc hoàn thành quy trình tham vấn cộng đồng về khung pháp lý được đề xuất cho các nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép. Phần lớn dư luận bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch cho phép các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, SFC nhấn mạnh rằng không có công ty tiền điện tử nào được phép cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư cá nhân sau ngày 1 tháng Sáu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...