Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance OFAC Hoa Kỳ xử phạt 6 địa chỉ crypto của Triều Tiên,...

OFAC Hoa Kỳ xử phạt 6 địa chỉ crypto của Triều Tiên, Binance hỗ trợ thu giữ 4,4 triệu đô la

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một số địa chỉ có liên quan đến tội phạm mạng của Triều Tiên vào ngày 23 tháng 5.

OFAC đã xử phạt sáu địa chỉ tiền điện tử thuộc về Kim Sang Man, quốc tịch Triều Tiên, người đã tham gia vào các hoạt động mạng và gian lận việc làm IT nhằm tạo ra doanh thu cho các chương trình vũ khí và chính phủ của Triều Tiên.

Danh sách bị xử phạt bao gồm hai địa chỉ Bitcoin (BTC), hai địa chỉ Ethereum (ETH), một địa chỉ Tether (USDT) và một địa chỉ USDC.

OFAC cũng xử phạt bốn tổ chức liên quan đến Kim và kế hoạch này, bao gồm Chinyong Information Technology Cooperation Company.

OFAC cho biết Kim đã nhận được hơn 2 triệu đô la tiền điện tử từ các nhân viên IT tính đến năm 2021 nhưng không nêu rõ đây có phải tất cả các khoản tiền liên quan hay không.

Binance đã giúp thu giữ 4,4 triệu đô la

Binance đã thông báo rằng họ đã giúp Kho bạc Hoa Kỳ thu giữ 4,4 triệu đô la liên quan đến các cá nhân có liên quan bằng cách đóng băng các tài khoản.

Binance cho biết các thành viên của công ty đã hành động tuân thủ các lệnh được đưa ra. Nó lưu ý rằng sổ cái blockchain cung cấp “mức độ minh bạch rất lớn”, cho phép nhân viên cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan thực thi pháp luật.

OFAC đã không đề cập đến sự hỗ trợ của Binance trong thông báo ngày hôm nay.

Trong các báo cáo trước đây, Binance cho rằng họ đã đóng băng hơn 5 triệu đô la liên quan đến tội phạm tiền điện tử của Triều Tiên, có liên quan đến cuộc tấn công 600 triệu đô la vào các dự án Axie Infinity và Ronin Network.

Binance đang nhấn mạnh cam kết thực thi pháp luật và tuân thủ giữa các khiếu nại từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng như giới truyền thông chính thống.

CEO Binance hào hứng vì Đài truyền huyền Trung Quốc đưa tin về crypto

Trong một sự kiện đáng ngạc nhiên, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã thông báo vào ngày 24 tháng 5 rằng tiền điện tử đang được chấp nhận ở Hồng Kông. Phân đoạn tin tức giới thiệu một máy ATM Bitcoin và nêu bật tùy chọn mua loại tiền kỹ thuật số này, cũng như đề cập đến sự phổ biến ngày càng tăng của NFT.

CEO Binance đã mô tả thông báo này là một sự phát triển quan trọng sẽ có tác động đáng kể đến thị trường. Trong một tweet, Changpeng Zhao đã tuyên bố, “CCTV vừa phát sóng về tiền điện tử. Đây là một vấn đề lớn. Các cộng đồng tiếng Trung đang xôn xao bàn tán. Trong lịch sử, những tin tức như thế này đã dẫn đến những đợt tăng giá.”

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Hồng Kông sẽ cho phép các nhà đầu tư chuyên nghiệp giao dịch tiền điện tử, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với khu vực. Động thái này góp phần xoa dịu lập trường của đại lục về tiền điện tử và mở đường cho một dòng vốn mới vào thị trường tiền điện tử.

Chỉ hai ngày trước, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã thông báo về việc hoàn thành quy trình tham vấn cộng đồng về khung pháp lý được đề xuất cho các nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép. Phần lớn dư luận bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch cho phép các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, SFC nhấn mạnh rằng không có công ty tiền điện tử nào được phép cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư cá nhân sau ngày 1 tháng Sáu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Tạp chí Bitcoin

Bài trướcGiá Sui (SUI) giảm xuống dưới $1: Đợt bán tháo có theo sau?
Bài tiếp theoThêm một ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ hứa sẽ bảo vệ Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Stablecoin chiếm 60% khối lượng tiền điện tử

Stablecoin chiếm hơn một nửa tổng khối lượng giao dịch hàng ngày trong số các loại tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất...

Sự sụp đổ của Bitcoin Cats: Đây có phải dấu hiệu thay đổi xu hướng tiền điện tử?

Cách đây không lâu, dự án Bitcoin Gaming và altcoin, Bitcoin Cats, đã rất hãnh diện với khối lượng giao dịch đáng kinh...

Gala ra mắt sàn giao dịch GalaSwap với phần thưởng token

Vào hôm thứ Ba, công ty giải trí và blockchain gaming, Gala (hay còn được biết đến là Gala Games), công bố rằng họ...

Meme Moguls (MGLS) nóng lên khi đợt Presale sắp kết thúc sau 2 ngày, Avalanche (AVAX) và Injective (INJ) chứng kiến xu hướng giảm giá gần đây

 Các nhà đầu tư có một khoảng thời gian nhỏ chỉ hai ngày để tham gia một trong những dự án tiền điện tử...

MicroStrategy nhận được xếp hạng mua và mục tiêu giá 990 USD nhờ chiến lược Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) có một mô hình kinh doanh độc đáo dựa trên việc mua và nắm giữ Bitcoin, đại diện cho phần lớn giá...

Serenity Shield bị exploit 5,6 triệu USD khiến giá token SERSH lao dốc 98%

Token đằng sau Serenity Shield, tự mô tả là một giải pháp “kế thừa tiền điện tử”, đã giảm gần 99% sau khi khoảng...

Lens đã chuyển sang giai đoạn “không cần cấp phép”

Biểu đồ xã hội dựa trên blockchain Lens đã chuyển sang giai đoạn "permissionless - không cần cấp phép", hiện cho phép tất cả...

Justin Sun khoe kho Bitcoin 1,6 tỷ đô la, khuấy động đầu cơ TRX ETF

Justin Sun, nhà sáng lập gây tranh cãi của TRON và cố vấn toàn cầu của HTX, đã đăng ảnh chụp màn hình lượng...

Nâng cấp Dencun được kích hoạt thành công trên tất cả testnet, sẵn sàng ra mắt Ethereum mainnet vào 13/3

Ethereum, nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu và tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, đang sẵn sàng...
xrp-tang

Giá XRP tăng 10% trong tháng 2: Điều gì tiếp theo trong tháng 3?

Giá XRP đã lấy lại đường hỗ trợ tăng dần dài hạn và gần như bứt phá lên trên kênh song song giảm dần. Giá...

Giá Coin hôm nay 28/02: Bitcoin tiếp tục bám sát $ 57.000, altcoin ngập sắc xanh, chứng khoán Mỹ tăng nhẹ

Giá Bitcoin (BTC) vẫn tiếp tục tăng trưởng nhờ các báo cáo hôm thứ Hai về MicroStrategy và BlackRock. Với sự lạc quan ngày...
shib-tang

Sự đột phá của Shiba Inu (SHIB) có ý nghĩa gì đối với xu hướng tương lai?

Giá Shiba Inu (SHIB) đang thực hiện nỗ lực thứ tư nhằm bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần tồn tại trong...
tien dien tu

FSB: Tiền điện tử, token hóa và AI vẫn là ưu tiên hàng đầu

Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB), một cơ quan quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu và đưa ra các...
Bitcoin ETF có thể vượt qua vàng ETF về AUM trong vòng chưa đầy 2 năm

Bloomberg: Bitcoin ETF có thể vượt qua vàng ETF về AUM trong vòng chưa đầy 2 năm

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay mới ra mắt chỉ sáu tuần, đã tích lũy được hơn 8 tỷ USD, khiến các nhà phân...
eth ethereum

Tại sao bản nâng cấp Dencun của Ethereum sẽ mở ra một kỷ nguyên mới?

Như Grayscale Research đã viết trong một bài đăng trên blog vào thứ 6, Ethereum đang sẵn sàng vượt qua “giai đoạn thiếu niên”...
ripple

XRPL của Ripple sử dụng Axelar cho RWA, giao tiếp cross-chain

Ripple đang hợp tác với Axelar Foundation để bổ sung khả năng tương tác cho blockchain XRP Ledger (XRPL), nhắm đến giai đoạn tăng...

Earn Alliance ra mắt tính năng mới và chương trình airdrop token ALLY

Với giao diện trông giống Netflix và hơn 2.600 trò chơi tổng hợp, Earn Alliance nhằm mục đích hợp lý hóa nhiệm vụ khám...
ripple

CTO Ripple tiết lộ tầm nhìn blockchain của Ripple cho năm 2024 tại Sự kiện ETH Denver sắp tới

Giám đốc công nghệ (CTO) David Schwartz của Ripple đã thông báo sự xuất hiện sắp tới của mình trong sự kiện ETH Denver...

ADA có tháng 2 ấn tượng với mức lợi nhuận 27,3% nhưng tháng 3 thậm chí còn nóng hơn nữa

Những người đam mê Cardano (ADA) có lý do để vui mừng khi token gốc của nền tảng blockchain đã trải qua một đợt...
eth Ethereum

Bitwise dự đoán tỷ lệ phê duyệt Ethereum ETF giao ngay là 50%, Bitcoin đạt 88.000 đô la vào cuối năm

Nhà nghiên cứu Bitwise Ryan Rasmussen tin rằng có 50% khả năng các Ethereum ETF giao ngay sẽ được chấp thuận trong những tháng...