OFAC Hoa Kỳ xử phạt 6 địa chỉ crypto của Triều Tiên, Binance hỗ trợ thu giữ 4,4 triệu đô la

Updated: 25/05/2023 at 10:58

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một số địa chỉ có liên quan đến tội phạm mạng của Triều Tiên vào ngày 23 tháng 5.

OFAC đã xử phạt sáu địa chỉ tiền điện tử thuộc về Kim Sang Man, quốc tịch Triều Tiên, người đã tham gia vào các hoạt động mạng và gian lận việc làm IT nhằm tạo ra doanh thu cho các chương trình vũ khí và chính phủ của Triều Tiên.

Danh sách bị xử phạt bao gồm hai địa chỉ Bitcoin (BTC), hai địa chỉ Ethereum (ETH), một địa chỉ Tether (USDT) và một địa chỉ USDC.

OFAC cũng xử phạt bốn tổ chức liên quan đến Kim và kế hoạch này, bao gồm Chinyong Information Technology Cooperation Company.

OFAC cho biết Kim đã nhận được hơn 2 triệu đô la tiền điện tử từ các nhân viên IT tính đến năm 2021 nhưng không nêu rõ đây có phải tất cả các khoản tiền liên quan hay không.

Binance đã giúp thu giữ 4,4 triệu đô la

Binance đã thông báo rằng họ đã giúp Kho bạc Hoa Kỳ thu giữ 4,4 triệu đô la liên quan đến các cá nhân có liên quan bằng cách đóng băng các tài khoản.

Binance cho biết các thành viên của công ty đã hành động tuân thủ các lệnh được đưa ra. Nó lưu ý rằng sổ cái blockchain cung cấp “mức độ minh bạch rất lớn”, cho phép nhân viên cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan thực thi pháp luật.

OFAC đã không đề cập đến sự hỗ trợ của Binance trong thông báo ngày hôm nay.

Trong các báo cáo trước đây, Binance cho rằng họ đã đóng băng hơn 5 triệu đô la liên quan đến tội phạm tiền điện tử của Triều Tiên, có liên quan đến cuộc tấn công 600 triệu đô la vào các dự án Axie Infinity và Ronin Network.

Binance đang nhấn mạnh cam kết thực thi pháp luật và tuân thủ giữa các khiếu nại từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng như giới truyền thông chính thống.

CEO Binance hào hứng vì Đài truyền huyền Trung Quốc đưa tin về crypto

Trong một sự kiện đáng ngạc nhiên, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã thông báo vào ngày 24 tháng 5 rằng tiền điện tử đang được chấp nhận ở Hồng Kông. Phân đoạn tin tức giới thiệu một máy ATM Bitcoin và nêu bật tùy chọn mua loại tiền kỹ thuật số này, cũng như đề cập đến sự phổ biến ngày càng tăng của NFT.

CEO Binance đã mô tả thông báo này là một sự phát triển quan trọng sẽ có tác động đáng kể đến thị trường. Trong một tweet, Changpeng Zhao đã tuyên bố, “CCTV vừa phát sóng về tiền điện tử. Đây là một vấn đề lớn. Các cộng đồng tiếng Trung đang xôn xao bàn tán. Trong lịch sử, những tin tức như thế này đã dẫn đến những đợt tăng giá.”

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Hồng Kông sẽ cho phép các nhà đầu tư chuyên nghiệp giao dịch tiền điện tử, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với khu vực. Động thái này góp phần xoa dịu lập trường của đại lục về tiền điện tử và mở đường cho một dòng vốn mới vào thị trường tiền điện tử.

Chỉ hai ngày trước, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã thông báo về việc hoàn thành quy trình tham vấn cộng đồng về khung pháp lý được đề xuất cho các nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép. Phần lớn dư luận bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch cho phép các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, SFC nhấn mạnh rằng không có công ty tiền điện tử nào được phép cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư cá nhân sau ngày 1 tháng Sáu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vốn đầu tư đang chuyển mình mạnh mẽ, với những ông lớn như BlackRock và Fidelity âm thầm giảm bớt vị thế Bitcoin (BTC) và gia tăng đầu tư vào Ethereum (ETH). Đây là một động thái chiến lược, có thể nhằm dự đoán sự chấp thuận cho staking ETH... ...

Vanadi, chuỗi cà phê hàng đầu của Tây Ban Nha, đang lên kế hoạch đầu tư hơn 1,1 tỷ USD vào Bitcoin như một phần trong chiến lược dự trữ mới của mình. Đây là một xu hướng đang gia tăng trong các phòng họp doanh nghiệp trên toàn cầu.... ...

Mặc dù nhiều người tin rằng các nhà đầu tư bán lẻ đã rời khỏi không gian crypto, nhưng thực tế không phải vậy. Theo Vugar Usi Zade, COO của Bitget, họ chỉ đơn giản là thay đổi cách tiếp cận của mình. Trong cuộc phỏng vấn gần đây tại... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trải qua đợt rút vốn kéo dài ba ngày liên tiếp, với tổng giá trị dòng vốn rút ra hơn 1 tỷ USD. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý các nhà đầu tư tổ... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã phục hồi 3% lên $106.000 từ mức thấp nhất vào cuối tuần. Tuy nhiên, việc không thể vượt qua $106.000 một cách dứt khoát đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu giá BTC có thể chứng kiến ​​đợt điều chỉnh sâu hơn trong vài... ...

Theo nguồn tin từ Blockworks ngày 3/6, Pump.fun – nền tảng ra mắt memecoin trên Solana – đang lên kế hoạch huy động 1 tỷ USD thông qua một đợt bán token, với mức định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) là 4 tỷ USD. Nguồn tin cho biết đợt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước cơ hội mở rộng đế chế tiền điện tử khổng lồ của mình khi các tài liệu mới đây tiết lộ kế hoạch ra mắt một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin mang thương hiệu nền tảng mạng xã hội Truth... ...

Elon Musk nổi giận, tuyên bố không thể chịu đựng thêm nữa khi cảnh báo việc chi tiêu của chính phủ vượt tầm kiểm soát đang đẩy nước Mỹ đến bờ vực sụp đổ tài chính thảm khốc và gây thiệt hại không thể đảo ngược. Elon Musk cảnh báo... ...

Vào sáng thứ Tư, giá Bitcoin (BTC) bất ngờ trượt xuống dưới ngưỡng $106.000, khi thị trường bước vào giai đoạn căng thẳng và các trader bắt đầu dõi theo những tín hiệu có thể định hình xu hướng giá tiếp theo. Bitcoin hướng đến các cụm thanh lý khi... ...

Giá Pi Network đã trải qua những biến động mạnh mẽ trong giao dịch gần đây, với một sự phục hồi nhẹ được ghi nhận hôm nay trong bối cảnh thị trường tiền điện tử toàn cầu đang có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, khi giá Pi Coin dao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode