Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance OFAC Hoa Kỳ xử phạt 6 địa chỉ crypto của Triều Tiên,...

OFAC Hoa Kỳ xử phạt 6 địa chỉ crypto của Triều Tiên, Binance hỗ trợ thu giữ 4,4 triệu đô la

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một số địa chỉ có liên quan đến tội phạm mạng của Triều Tiên vào ngày 23 tháng 5.

OFAC đã xử phạt sáu địa chỉ tiền điện tử thuộc về Kim Sang Man, quốc tịch Triều Tiên, người đã tham gia vào các hoạt động mạng và gian lận việc làm IT nhằm tạo ra doanh thu cho các chương trình vũ khí và chính phủ của Triều Tiên.

Danh sách bị xử phạt bao gồm hai địa chỉ Bitcoin (BTC), hai địa chỉ Ethereum (ETH), một địa chỉ Tether (USDT) và một địa chỉ USDC.

OFAC cũng xử phạt bốn tổ chức liên quan đến Kim và kế hoạch này, bao gồm Chinyong Information Technology Cooperation Company.

OFAC cho biết Kim đã nhận được hơn 2 triệu đô la tiền điện tử từ các nhân viên IT tính đến năm 2021 nhưng không nêu rõ đây có phải tất cả các khoản tiền liên quan hay không.

Binance đã giúp thu giữ 4,4 triệu đô la

Binance đã thông báo rằng họ đã giúp Kho bạc Hoa Kỳ thu giữ 4,4 triệu đô la liên quan đến các cá nhân có liên quan bằng cách đóng băng các tài khoản.

Binance cho biết các thành viên của công ty đã hành động tuân thủ các lệnh được đưa ra. Nó lưu ý rằng sổ cái blockchain cung cấp “mức độ minh bạch rất lớn”, cho phép nhân viên cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan thực thi pháp luật.

OFAC đã không đề cập đến sự hỗ trợ của Binance trong thông báo ngày hôm nay.

Trong các báo cáo trước đây, Binance cho rằng họ đã đóng băng hơn 5 triệu đô la liên quan đến tội phạm tiền điện tử của Triều Tiên, có liên quan đến cuộc tấn công 600 triệu đô la vào các dự án Axie Infinity và Ronin Network.

Binance đang nhấn mạnh cam kết thực thi pháp luật và tuân thủ giữa các khiếu nại từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng như giới truyền thông chính thống.

CEO Binance hào hứng vì Đài truyền huyền Trung Quốc đưa tin về crypto

Trong một sự kiện đáng ngạc nhiên, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã thông báo vào ngày 24 tháng 5 rằng tiền điện tử đang được chấp nhận ở Hồng Kông. Phân đoạn tin tức giới thiệu một máy ATM Bitcoin và nêu bật tùy chọn mua loại tiền kỹ thuật số này, cũng như đề cập đến sự phổ biến ngày càng tăng của NFT.

CEO Binance đã mô tả thông báo này là một sự phát triển quan trọng sẽ có tác động đáng kể đến thị trường. Trong một tweet, Changpeng Zhao đã tuyên bố, “CCTV vừa phát sóng về tiền điện tử. Đây là một vấn đề lớn. Các cộng đồng tiếng Trung đang xôn xao bàn tán. Trong lịch sử, những tin tức như thế này đã dẫn đến những đợt tăng giá.”

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Hồng Kông sẽ cho phép các nhà đầu tư chuyên nghiệp giao dịch tiền điện tử, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với khu vực. Động thái này góp phần xoa dịu lập trường của đại lục về tiền điện tử và mở đường cho một dòng vốn mới vào thị trường tiền điện tử.

Chỉ hai ngày trước, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã thông báo về việc hoàn thành quy trình tham vấn cộng đồng về khung pháp lý được đề xuất cho các nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép. Phần lớn dư luận bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch cho phép các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, SFC nhấn mạnh rằng không có công ty tiền điện tử nào được phép cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư cá nhân sau ngày 1 tháng Sáu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum

Các nhà phát triển Ethereum điều tra sự cố gây thiếu block trên mainnet...

Mainnet Ethereum gần đây đã bị gián đoạn do thiếu các block, gây lo ngại về tính ổn định và hiệu suất của mạng....

Hơn 90 triệu đô la OP đã được tung ra thị trường – Tiếp...

Gần 106 triệu đô la token được mở khóa trong tuần này, trong đó, 90,36 triệu đô la OP của Optimism (24,16 triệu token)...

Giá Jito (JTO) có thể đạt 6 USD nếu mô hình tăng giá này...

Giá Jito (JTO) đã có xu hướng tăng kể từ khi hình thành đáy tròn cục bộ trong khoảng thời gian từ ngày 9...
xrp

XRP bắt đầu tăng giá, nhà phân tích hàng đầu dự đoán mức tăng...

XRP đang trong xu hướng tăng giá nhẹ nhưng rõ ràng vì giá của nó đã tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên 0,61...

Bitcoin Cash chuẩn bị cho halving 5 ngày tới: Giá BCH nhảy vọt 40%,...

Trước khi thị trường chào đón Bitcoin halving làm giảm một nửa phần thưởng block dành cho thợ đào từ 6,25 BTC xuống còn...
Ethereum

Vitalik giải thích các bước tiếp theo của Ethereum sau nâng cấp Dencun

Vitalik tin rằng nâng cấp mở rộng quy mô Ethereum sẽ “tăng dần” kể từ đây trở đi và các tiêu chuẩn cộng đồng...
Top 5 tiền điện tử nên mua

Top 5 tiền điện tử nên mua để chuẩn bị cho đợt phục hồi...

 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đẩy nhanh thời hạn xung quanh quyết định phê duyệt Ethereum...

Binance công bố dự án thứ 50 trên Launchpool: Ethena (ENA)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 50 của mình trên Binance Launchpool, Ethena (ENA) - một giao thức Synthetic Dollar (tạm dịch: đô...

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...

Nhiều memecoin “cõng tin” SBF ngồi tù 25 năm đã được tung ra, có...

Trong thời điểm diễn ra phiên điều trần kết án cựu trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried vì những tội trạng nghiêm trọng đã...

Google lập chỉ mục dữ liệu blockchain Bitcoin và 5 mạng EVM

Dữ liệu blockchain từ nhiều mạng khác nhau như Bitcoin và các mạng EVM đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của...
Dogwifhat

Dogwifhat đạt ATH, lật đổ Pepe khi các memecoin tăng vọt

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tương đối ổn định thì các memecoin lại tăng vọt, trong đó Dogwifhat (WIF)...