PBoc Trung Quốc đang gắn cờ các tài khoản liên quan đến trader tiền điện tử lớn

Updated: 23/09/2020 at 17:00

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), ngân hàng trung ương của quốc gia, đang gắn cờ các tài khoản có liên quan đến các trader tiền điện tử lớn trong đợt đàn áp mới nhất, theo hãng tin địa phương WuBlockchain.

Động thái này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với hoạt động rửa tiền ở Trung Quốc. Đầu năm nay, PBoC đã khởi động nỗ lực xóa bỏ các khoản thu nhập bất hợp pháp và hợp tác với các ngân hàng địa phương của đất nước để chia sẻ thông tin tài khoản và chi tiết giao dịch nhằm ngăn chặn sự gia tăng của các quỹ bất hợp pháp, trong đó tiền điện tử là một phần ở Trung Quốc.

Đối mặt với gánh nặng là các đại lý tiền điện tử OTC của Trung Quốc — hoặc các công ty thực hiện giao dịch bên ngoài thị trường công khai (chẳng hạn như trên các sàn giao dịch tiền điện tử) và thường giao dịch với số tiền lên đến hàng triệu đô la.

Báo cáo cho biết một số tài khoản OTC tiền điện tử đã được đưa vào “danh sách đen” do PBoC duy trì và bị cấm sử dụng thẻ do ngân hàng phát hành trong ba năm tới hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến trong năm năm tới. Các quy tắc này áp dụng cho tất cả các tài khoản nằm trong danh sách đen và không giới hạn đối với tài khoản tiền điện tử.

Quy trình cụ thể là, sau khi hệ thống rủi ro của ngân hàng đã gắn cờ và hạn chế các giao dịch từ một tài khoản nhất định, nó sẽ báo cáo tài khoản đó cho một chi nhánh khu vực của PBoC. Điều này đảm bảo rằng thông tin liên quan đến các tài khoản trong danh sách đen sau đó sẽ được chia sẻ cho tất cả các ngân hàng Trung Quốc, do đó ngăn các đại lý OTC mở tài khoản mới ở các địa điểm khác.

Thiếu quy tắc thống nhất

Báo cáo cho biết, động thái này sẽ dẫn đến việc nhiều đại lý tiền điện tử OTC phải đóng cửa hoạt động kinh doanh của họ vì lo ngại hậu quả.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát trong ngành nói rằng danh sách đen không áp dụng cho các giao dịch mua bán tiền điện tử đơn giản. “Các giao dịch tiền điện tử thông thường không phải là bất hợp pháp và chỉ những giao dịch liên quan đến tiền bẩn và tài sản bất hợp pháp mới bị đóng băng”, theo báo cáo.

Tuy nhiên, việc thiếu các quy tắc thống nhất giữa tất cả các ngân hàng sẽ có nghĩa là một doanh nghiệp OTC sẽ bị đưa vào danh sách đen bất kể tính hợp pháp của nó, báo cáo lưu ý. Trung Quốc cũng không có luật cụ thể về tiền điện tử, khiến loại tài sản này trở thành một khu vực xám hợp pháp và do đó dễ bị các ngân hàng cá nhân phán xét.

Đối với Trung Quốc, cuộc đàn áp tiền điện tử thật trớ trêu khi xem xét sự phát triển của nó trong các loại tiền kỹ thuật số được nhà nước hậu thuẫn. Một mặt, quốc gia này đang thúc đẩy ra mắt đồng nhân dân tệ kỹ thuật số — phiên bản kỹ thuật số của tiền pháp định quốc gia — và đang tiến hành thử nghiệm ở các khu vực nông thôn và các dịch vụ chia sẻ taxi. Nhưng các loại tiền điện tử công khai như Bitcoin là một điều không nên. Hoặc có lẽ đó là tất cả một phần của kế hoạch của nó.

Annie

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode