Trang chủ Tạp chí Quỹ tiền điện tử Sino Global Capital có mối quan hệ sâu...

Quỹ tiền điện tử Sino Global Capital có mối quan hệ sâu sắc với FTX ngoài đầu tư vốn cổ phần

Sino Global Capital là một trong những nhà đầu tư tiền điện tử lớn nhất và nổi tiếng nhất châu Á, do Matthew Graham lãnh đạo. Công ty đã tweet một tuyên bố trong tuần này rằng “khoản tiếp xúc trực tiếp với sàn giao dịch FTX của họ chỉ giới hạn ở mức 7 con số trong lưu ký (custody)”.

FTX

Matthew Graham – CEO Sino Global Capital

Từ ngữ của tuyên bố khiến mọi người tò mò mức độ tiếp xúc gián tiếp của công ty có thể lớn đến mức nào – bao gồm danh mục đầu tư token kỹ thuật số trị giá 129 triệu đô la vào đầu năm nay theo tài liệu của nhà đầu tư. Nhiều trong số các token đó, bao gồm cả SOL của blockchain Solana, có quan hệ chặt chẽ với Sam Bankman-Fried, tỷ phú tiền điện tử một thời đã điều hành FTX.

Điều đang thúc đẩy xem xét kỹ lưỡng hơn bây giờ là sự xuất hiện của slide deck (bản trình bày ngắn gọn) được đăng trên một trang web công khai nhưng được một người quen thuộc với vấn đề này xác thực, rằng Sino đã kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu năm nay khi họ đang gây quỹ đầu tư tiền điện tử, với mục tiêu lên tới 200 triệu đô la.

FTX được mô tả trong slide deck là “đối tác” gây quỹ, với tiềm năng mở ra “giá trị chiến lược quan trọng”. Kể từ tháng 1, quỹ đã huy động được 90 triệu đô la, với FTX là nhà đầu tư chủ chốt.

Để quảng cáo hồ sơ theo dõi đầu tư của mình, Sino đã đưa vào danh sách chi tiết các khoản đầu tư của chính mình – 129 triệu đô la “đầu tư theo giá thị trường”. Trong đó gồm có các token SOL gốc của Solana cùng với Serum (SRM), Maps (MAPS), Oxygen (OXY) and Jet Protocol (JET).

Giá của các token trong số trên đã giảm từ 80% trở lên khi đế chế tiền điện tử của Bankman-Fried sụp đổ, bao gồm cả vụ phá sản gần đây của FTX.

Không rõ liệu Sino có còn sở hữu các token trong sổ giao dịch độc quyền kể từ tháng 1 hay quỹ mới hiện đang quản lý bao nhiêu hoặc quỹ sở hữu những gì. Không thể có được các tài liệu gần đây về hiệu suất chi tiết của quỹ hoặc danh mục đầu tư hiện tại. Sino đã không trả lời các yêu cầu về tài liệu ghi nhận hoạt động của quỹ.

Trong trường hợp các khoản đầu tư chưa bị thanh lý, nhiều người lo ngại giá trị ít ỏi còn lại của các token đang nắm giữ có thể giảm hơn nữa nếu Sino dump chúng. Các token này được giao dịch ít đến mức có khả năng không có đủ người mua sẵn sàng ở mức giá hiện tại mặc dù đã giảm sâu.

Sara Gherghelas, nhà phân tích blockchain tại DappRadar, cho biết:

“Không có đủ thanh khoản để bán tất cả các token này. Lệnh bán có thể được triển khai nếu team sử dụng một số token của riêng họ để cung cấp thanh khoản cần thiết. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ khiến giá giảm mạnh”.

FTX

Nguồn: Sino Global Capital

Quỹ Liquid Value I được triển khai vào cuối năm 2021 ở đỉnh điểm của cơn sốt thị trường bò, với mục tiêu huy động 200 triệu đô la. Đây là lần đầu tiên Sino – vốn dĩ trước đây chỉ đầu tư chủ yếu với tư cách là vốn gốc đã chuyển sang huy động vốn bên ngoài dưới hình thức quỹ chính thức.

Trong số các khoản đầu tư chính của mình, Sino Global cũng nêu chi tiết danh mục tài sản trị giá 6,8 triệu đô la mà không đưa ra giá thị trường. Chúng bao gồm cổ phần vốn chủ sở hữu trong FTX và chi nhánh FTX.US tại Mỹ.

Quỹ này không được cung cấp công khai cho các nhà đầu tư bán lẻ, thay vào đó chỉ dành cho các cá nhân có giá trị ròng cao.

Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào tháng 2, bản thân Bankman-Fried là nhà đầu tư gián tiếp vào đối tác chung của quỹ Liquid Value I thông qua công ty thương mại Alameda Research của anh và một tổ chức có tên là Alameda Ventures.

FTX

Nguồn: SEC

Slide deck không cho biết chính xác những khoản đầu tư nào được thực hiện trong quỹ mới, nhưng nói rằng “Liquid Value Fund I mà tôi có thể phân tích tương tự” các khoản đầu tư độc quyền của Sino.

Liquid Value Fund I hiện đang hoạt động, theo hồ sơ gửi tới tàng thư quỹ của Cayman Islands, với ngày đăng ký là tháng 9/2021.

Nguồn: Cơ quan tin t Cayman Islands

Patrick Loney, tổng cố vấn của công ty và là người đứng đầu bộ phận quan hệ nhà đầu tư, đã trả lời email yêu cầu bình luận về quỹ Liquid Value I, nói rằng anh ấy sẽ sớm quay lại. Anh cũng đã chuyển tiếp thư đến giám đốc chiến lược Mona Hamdy nhưng không có hồi âm tính đến thời điểm viết bài.

Nếu các lựa chọn đầu tư token trong Liquid Value Fund I tương tự như các lựa chọn mà Sino đã đưa ra cho danh mục đầu tư của mình, thì đó có thể là một dấu hiệu xấu cho quỹ – vì, như trường hợp của danh mục đầu tư độc quyền, giá của những token đó đã bị giảm mạnh trong năm nay.

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy MAPS, OXY và JET được giao dịch rất ít trên thị trường tài sản kỹ thuật số, với khối lượng giao dịch hàng ngày dưới 250.000 đô la.

Ajay Dhingra, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phân tích tại Unizen, bình luận:

“Nếu ai đó thực hiện lệnh bán 1 triệu MAPS, họ có thể dễ dàng xóa sổ bên mua với mức trượt giá 25-30%”.

Nguồn: Sino Global Capital

Các nhà đầu tư bị xóa sổ?

Sino cho biết trong tuyên bố của mình tuần này rằng:

“Chúng tôi đã tin tưởng FTX sẽ là một tác nhân tốt cam kết thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển. Chúng tôi vô cùng hối hận vì đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Sino Global Capital đang hoạt động như bình thường và tiếp tục đầu tư với vai trò của một quỹ. Các khoản đầu tư của quỹ được cân bằng trong các hệ sinh thái và chúng tôi không sử dụng đòn bẩy hoặc các chiến lược giao dịch ngắn hạn”.

Nhưng ở mức cơ bản, chiến lược và hoạt động của quỹ được liên kết chặt chẽ với FTX đến mức khó nhanh chóng phân tách rạch ròi ngay cả khi không có bất kỳ tổn thất nào.

Có thể Sino đã bán bớt một số phần nắm giữ để chốt lời hoặc giảm mức độ tiếp xúc. Nhưng ngay cả khi chúng được bán trước đợt sụt giảm nghiêm trọng trong 2 tuần qua, thì lợi nhuận thu được vẫn là một vấn đề đáng ngờ do giá giảm vào đầu năm nay trên khắp thị trường tiền điện tử.

Kết nối Tom Brady

Một người quen thuộc với vấn đề đã nói rằng trụ cột chính trong hoạt động marketing của quỹ là phát huy mối liên hệ với FTX và Bankman-Fried.

Tên của Bankman-Fried và logo của FTX nổi bật trên slide deck tháng 1.

Họ cũng “công nhận thương hiệu đang phát triển nhanh chóng của FTX ở Hoa Kỳ thông qua các khoản tài trợ nổi tiếng cho Miami Heat Arena, MLB và vận động viên ngôi sao bao gồm Tom Brady, Steph Curry và Lewis Hamilton”.

Ban đầu, Graham của Sino dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong một hội thảo vào tuần này về “triển vọng đối với tài sản kỹ thuật số” tại hội nghị đầu tư ở Singapore cùng với Matthew Heller, một nhà điều hành của FTX.

Một chương trình hoạt động đã qua sửa đổi cho thấy hai người này sau đó đã bị loại khỏi hội đồng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...