Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Quỹ từ thiện của tổng thống Malta đệ đơn kiện Binance vì...

Quỹ từ thiện của tổng thống Malta đệ đơn kiện Binance vì chưa thanh toán $8 triệu tiền quyên góp từ 2018

Một tổ chức từ thiện do Tổng thống Malta, George Vella dẫn dắt đang khởi kiện Binance với cáo buộc không thanh toán hơn $ 8 triệu tiền quyên góp mà họ đã hứa. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch tiền điện tử cũng đang xin giấy phép hoạt động trên đảo Địa Trung Hải này. Có lẽ động thái ủng hộ từ thiện chỉ là một bước đẩy nhanh tiến trình cấp phép hồ sơ của Binance trên đảo.

Binance Malta MFSA

Quỹ Blockchain Foundation của Binance – được thành lập trên hòn đảo với mục đích từ thiện – cũng bị cáo buộc không khai báo tài khoản trong suốt ba năm qua. Vụ kiện diễn ra ngay thời điểm các cơ quan quản lý trên toàn thế giới nhắm vào Binance. Sàn giao dịch lớn nhất thị trường crypto tính theo khối lượng giao dịch đã trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan quản lý Anh, Ý và Nhật Bản trong những tuần gần đây.

Cơ quan quản lý Malta là một trong những người đầu tiên cảnh báo sàn giao dịch không được cấp phép hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình vào tháng 2 năm 2020. Nhưng tại thời điểm đó, không một ai cảm thấy điều này nghiêm trọng.

Các quỹ từ thiện đã được Binance cam kết công khai vào năm 2018, năm mà Malta công bố luật mới, trở nên thân thiện với tiền điện tử. Binance, giống như nhiều start-up blockchain khác, đã đặt chân đến hòn đảo với mong muốn mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh.

Sàn giao dịch đã hứa tặng $ 200.000 cho Malta Community Chest Fund thông qua quỹ từ thiện Blockchain của mình. Hiện tại, tổng số tiền cam kết trao tặng trị giá hơn $ 8 triệu và vẫn chưa được thanh toán. Tự gới thiệu mình là “Quốc đảo Blockchain” nhưng thực tế, các quy định “đi trước thời đại” của Malta hóa ra là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Các giấy phép đã bị trì hoãn, chỉ một số ít công ty được cấp.

Dù các khoản đóng góp từ Binance nhằm mục đích đẩy nhanh tiến trình cấp phép hồ sơ của sàn giao dịch trên đảo nhưng cuối cùng, không có đơn xin cấp phép nào được thực hiện.

Những hứa hẹn của Binance

Trong các tài liệu của tòa án, được nộp vào tháng 11 năm 2020, quỹ Malta Community Chest Fund tuyên bố họ đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm yêu cầu Binance chuyển các khoản tiền đã hứa. Nhưng Helen Hai, đại sứ của Liên Hợp Quốc đồng thời cũng là chủ quỹ, lại ‘án binh bất động’. Hai được cho là tác nhân gây chậm trễ thanh toán tiền từ thiện.

Quỹ Malta Community Chest Fund đã cáo buộc Binance đơn phương chấm dứt thỏa thuận quyên góp. Đội ngũ cũng đã đệ đơn để ngăn Binance thanh lý nền tảng và chuyển tài sản của mình sang Mỹ.

“Quỹ từ thiện Blockchain của Binance không chỉ cố gắng gia hạn thỏa thuận và trốn tránh nghĩa vụ của mình, mà còn cố gắng chuyển tài sản ra khỏi Malta, đến Hoa Kỳ, nơi các tòa án Malta không có quyền tài phán”.

Ở thời điểm hiện tại, Binance vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc. Tuy nhiên, đại diện pháp lý của công ty chia sẻ, quỹ từ thiện Blockchain đang được thanh lý để tránh trùng lặp chi phí quản lý vì Binance có một nền tảng giống hệt ở Mỹ.

Các khoản quyên góp nhằm mục đích cứu trợ trực tiếp cho các bệnh nhân ung thư và vai trò của Quỹ Community Chest trong câu chuyện này chỉ là yêu cầu và đốc thúc Binance chuyển tiền. Theo hồ sơ toà án, việc giải quyết tranh chấp đang được tiến hành. Tuy nhiên, vụ kiện lại vô tình làm tăng thêm những rắc rối công khai cho Binance.

Một số quỹ đầu cơ thông báo họ đã cắt giảm các hoạt động giao dịch của mình trên sàn giao dịch, do lo lắng các cuộc đàn áp lên Binance. Trong khi đó, Binance cũng đã điều chỉnh giới hạn giao dịch đòn bẩy của mình, nhằm cố gắng xoa dịu các cơ quan quản lý và bảo vệ người dùng. Hàng trăm khách hàng Binance từ khắp nơi trên thế giới đang thực hiện một vụ kiện tập thể đối với Binance để yêu cầu bồi thường.

Nhưng, sau vụ việc này, danh tiếng của Malta cũng đang giảm sút.

TV

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Cantor Fitzgerald bắt tay SoftBank, Tether và Bitfinex lập liên doanh Bitcoin 3 tỷ...

Brandon Lutnick — con trai của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và cũng là Chủ tịch của Cantor Fitzgerald — đang bắt...
Gần 600 triệu đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin chạm ngưỡng 94.000 đô la

Gần 600 triệu đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin chạm ngưỡng 94.000...

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến gần 600 triệu USD bị thanh lý bắt buộc trong vòng 24 giờ qua. Theo dữ...
Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt

Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt —...

Bitcoin đã bứt phá lên mức cao nhất trong 45 ngày qua, gần chạm mức 94.000 USD vào sáng nay (23/4). Đợt tăng giá...

Điểm mặt 3 AI coin được Smart Money gom mạnh vào cuối tháng 4

Trong vài tuần trở lại đây, ba dự án AI nổi bật - HOLLY, PROMPT và DSYNC - đã thu hút sự chú ý...

DeFi Development mua thêm 11,5 triệu USD SOL, cổ phiếu tăng 12%

Công ty niêm yết trên Nasdaq DeFi Development, trước đây được biết đến với tên gọi Janover, đang tăng cường chiến lược quỹ dự...

Bitcoin vọt lên gần $94K giữa tin đồn Mỹ hạ thuế quan với Trung...

Cả Bitcoin lẫn thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh trong ngày hôm nay, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng...

Lừa đảo tiền điện tử deepfake đạt 200 triệu đô la trong quý 1...

Trong một báo cáo vừa được công bố, GoPlus Security đã vạch trần chiến thuật mới nhất mà các mạng lưới lừa đảo có...
Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm

Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm,...

Giá Bitcoin đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn 6% để chạm mức cao nhất trong ngày là $93.034. Sự...

Tesla vẫn nắm giữ gần 1 tỷ USD Bitcoin bất chấp kết quả kinh...

Tesla (TSLA) hiện vẫn sở hữu lượng Bitcoin trị giá gần 1 tỷ USD, theo báo cáo tài chính quý mới nhất của hãng...
Quỹ Dự trữ Chiến lược Bitcoin sẽ ra mắt vào năm 2025

Kalshi dự đoán 50% Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược sẽ ra mắt vào...

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một Sắc lệnh Hành pháp nhằm thiết lập Dự...

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...