Quỹ từ thiện của tổng thống Malta đệ đơn kiện Binance vì chưa thanh toán $8 triệu tiền quyên góp từ 2018

Updated: 27/07/2021 at 21:16

Một tổ chức từ thiện do Tổng thống Malta, George Vella dẫn dắt đang khởi kiện Binance với cáo buộc không thanh toán hơn $ 8 triệu tiền quyên góp mà họ đã hứa. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch tiền điện tử cũng đang xin giấy phép hoạt động trên đảo Địa Trung Hải này. Có lẽ động thái ủng hộ từ thiện chỉ là một bước đẩy nhanh tiến trình cấp phép hồ sơ của Binance trên đảo.

Binance Malta MFSA

Quỹ Blockchain Foundation của Binance – được thành lập trên hòn đảo với mục đích từ thiện – cũng bị cáo buộc không khai báo tài khoản trong suốt ba năm qua. Vụ kiện diễn ra ngay thời điểm các cơ quan quản lý trên toàn thế giới nhắm vào Binance. Sàn giao dịch lớn nhất thị trường crypto tính theo khối lượng giao dịch đã trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan quản lý Anh, Ý và Nhật Bản trong những tuần gần đây.

Cơ quan quản lý Malta là một trong những người đầu tiên cảnh báo sàn giao dịch không được cấp phép hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình vào tháng 2 năm 2020. Nhưng tại thời điểm đó, không một ai cảm thấy điều này nghiêm trọng.

Các quỹ từ thiện đã được Binance cam kết công khai vào năm 2018, năm mà Malta công bố luật mới, trở nên thân thiện với tiền điện tử. Binance, giống như nhiều start-up blockchain khác, đã đặt chân đến hòn đảo với mong muốn mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh.

Sàn giao dịch đã hứa tặng $ 200.000 cho Malta Community Chest Fund thông qua quỹ từ thiện Blockchain của mình. Hiện tại, tổng số tiền cam kết trao tặng trị giá hơn $ 8 triệu và vẫn chưa được thanh toán. Tự gới thiệu mình là “Quốc đảo Blockchain” nhưng thực tế, các quy định “đi trước thời đại” của Malta hóa ra là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Các giấy phép đã bị trì hoãn, chỉ một số ít công ty được cấp.

Dù các khoản đóng góp từ Binance nhằm mục đích đẩy nhanh tiến trình cấp phép hồ sơ của sàn giao dịch trên đảo nhưng cuối cùng, không có đơn xin cấp phép nào được thực hiện.

Những hứa hẹn của Binance

Trong các tài liệu của tòa án, được nộp vào tháng 11 năm 2020, quỹ Malta Community Chest Fund tuyên bố họ đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm yêu cầu Binance chuyển các khoản tiền đã hứa. Nhưng Helen Hai, đại sứ của Liên Hợp Quốc đồng thời cũng là chủ quỹ, lại ‘án binh bất động’. Hai được cho là tác nhân gây chậm trễ thanh toán tiền từ thiện.

Quỹ Malta Community Chest Fund đã cáo buộc Binance đơn phương chấm dứt thỏa thuận quyên góp. Đội ngũ cũng đã đệ đơn để ngăn Binance thanh lý nền tảng và chuyển tài sản của mình sang Mỹ.

“Quỹ từ thiện Blockchain của Binance không chỉ cố gắng gia hạn thỏa thuận và trốn tránh nghĩa vụ của mình, mà còn cố gắng chuyển tài sản ra khỏi Malta, đến Hoa Kỳ, nơi các tòa án Malta không có quyền tài phán”.

Ở thời điểm hiện tại, Binance vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc. Tuy nhiên, đại diện pháp lý của công ty chia sẻ, quỹ từ thiện Blockchain đang được thanh lý để tránh trùng lặp chi phí quản lý vì Binance có một nền tảng giống hệt ở Mỹ.

Các khoản quyên góp nhằm mục đích cứu trợ trực tiếp cho các bệnh nhân ung thư và vai trò của Quỹ Community Chest trong câu chuyện này chỉ là yêu cầu và đốc thúc Binance chuyển tiền. Theo hồ sơ toà án, việc giải quyết tranh chấp đang được tiến hành. Tuy nhiên, vụ kiện lại vô tình làm tăng thêm những rắc rối công khai cho Binance.

Một số quỹ đầu cơ thông báo họ đã cắt giảm các hoạt động giao dịch của mình trên sàn giao dịch, do lo lắng các cuộc đàn áp lên Binance. Trong khi đó, Binance cũng đã điều chỉnh giới hạn giao dịch đòn bẩy của mình, nhằm cố gắng xoa dịu các cơ quan quản lý và bảo vệ người dùng. Hàng trăm khách hàng Binance từ khắp nơi trên thế giới đang thực hiện một vụ kiện tập thể đối với Binance để yêu cầu bồi thường.

Nhưng, sau vụ việc này, danh tiếng của Malta cũng đang giảm sút.

TV

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode