Quỹ từ thiện của tổng thống Malta đệ đơn kiện Binance vì chưa thanh toán $8 triệu tiền quyên góp từ 2018

Updated: 27/07/2021 at 21:16

Một tổ chức từ thiện do Tổng thống Malta, George Vella dẫn dắt đang khởi kiện Binance với cáo buộc không thanh toán hơn $ 8 triệu tiền quyên góp mà họ đã hứa. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch tiền điện tử cũng đang xin giấy phép hoạt động trên đảo Địa Trung Hải này. Có lẽ động thái ủng hộ từ thiện chỉ là một bước đẩy nhanh tiến trình cấp phép hồ sơ của Binance trên đảo.

Binance Malta MFSA

Quỹ Blockchain Foundation của Binance – được thành lập trên hòn đảo với mục đích từ thiện – cũng bị cáo buộc không khai báo tài khoản trong suốt ba năm qua. Vụ kiện diễn ra ngay thời điểm các cơ quan quản lý trên toàn thế giới nhắm vào Binance. Sàn giao dịch lớn nhất thị trường crypto tính theo khối lượng giao dịch đã trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan quản lý Anh, Ý và Nhật Bản trong những tuần gần đây.

Cơ quan quản lý Malta là một trong những người đầu tiên cảnh báo sàn giao dịch không được cấp phép hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình vào tháng 2 năm 2020. Nhưng tại thời điểm đó, không một ai cảm thấy điều này nghiêm trọng.

Các quỹ từ thiện đã được Binance cam kết công khai vào năm 2018, năm mà Malta công bố luật mới, trở nên thân thiện với tiền điện tử. Binance, giống như nhiều start-up blockchain khác, đã đặt chân đến hòn đảo với mong muốn mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh.

Sàn giao dịch đã hứa tặng $ 200.000 cho Malta Community Chest Fund thông qua quỹ từ thiện Blockchain của mình. Hiện tại, tổng số tiền cam kết trao tặng trị giá hơn $ 8 triệu và vẫn chưa được thanh toán. Tự gới thiệu mình là “Quốc đảo Blockchain” nhưng thực tế, các quy định “đi trước thời đại” của Malta hóa ra là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Các giấy phép đã bị trì hoãn, chỉ một số ít công ty được cấp.

Dù các khoản đóng góp từ Binance nhằm mục đích đẩy nhanh tiến trình cấp phép hồ sơ của sàn giao dịch trên đảo nhưng cuối cùng, không có đơn xin cấp phép nào được thực hiện.

Những hứa hẹn của Binance

Trong các tài liệu của tòa án, được nộp vào tháng 11 năm 2020, quỹ Malta Community Chest Fund tuyên bố họ đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm yêu cầu Binance chuyển các khoản tiền đã hứa. Nhưng Helen Hai, đại sứ của Liên Hợp Quốc đồng thời cũng là chủ quỹ, lại ‘án binh bất động’. Hai được cho là tác nhân gây chậm trễ thanh toán tiền từ thiện.

Quỹ Malta Community Chest Fund đã cáo buộc Binance đơn phương chấm dứt thỏa thuận quyên góp. Đội ngũ cũng đã đệ đơn để ngăn Binance thanh lý nền tảng và chuyển tài sản của mình sang Mỹ.

“Quỹ từ thiện Blockchain của Binance không chỉ cố gắng gia hạn thỏa thuận và trốn tránh nghĩa vụ của mình, mà còn cố gắng chuyển tài sản ra khỏi Malta, đến Hoa Kỳ, nơi các tòa án Malta không có quyền tài phán”.

Ở thời điểm hiện tại, Binance vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc. Tuy nhiên, đại diện pháp lý của công ty chia sẻ, quỹ từ thiện Blockchain đang được thanh lý để tránh trùng lặp chi phí quản lý vì Binance có một nền tảng giống hệt ở Mỹ.

Các khoản quyên góp nhằm mục đích cứu trợ trực tiếp cho các bệnh nhân ung thư và vai trò của Quỹ Community Chest trong câu chuyện này chỉ là yêu cầu và đốc thúc Binance chuyển tiền. Theo hồ sơ toà án, việc giải quyết tranh chấp đang được tiến hành. Tuy nhiên, vụ kiện lại vô tình làm tăng thêm những rắc rối công khai cho Binance.

Một số quỹ đầu cơ thông báo họ đã cắt giảm các hoạt động giao dịch của mình trên sàn giao dịch, do lo lắng các cuộc đàn áp lên Binance. Trong khi đó, Binance cũng đã điều chỉnh giới hạn giao dịch đòn bẩy của mình, nhằm cố gắng xoa dịu các cơ quan quản lý và bảo vệ người dùng. Hàng trăm khách hàng Binance từ khắp nơi trên thế giới đang thực hiện một vụ kiện tập thể đối với Binance để yêu cầu bồi thường.

Nhưng, sau vụ việc này, danh tiếng của Malta cũng đang giảm sút.

TV

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đã bứt phá 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngay sau khi Ripple công bố bắt tay với tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings để đưa stablecoin Ripple USD (RLUSD) thâm nhập thị trường Nhật. Đà tăng này không chỉ đến từ kỳ vọng về... ...

Memecoin Official Trump (TRUMP) đã xuất hiện một mô hình giảm giá trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy khả năng chuẩn bị cho một đợt giảm giá tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường không ổn định, TRUMP đã chứng kiến mức giảm 18% trong tuần qua và hiện... ...

Thị trường crypto đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giảm từ đỉnh 4,08 nghìn tỷ đô la hôm 15/8 xuống còn khoảng 3,78 nghìn tỷ đô la ở thời điểm hiện tại. Như vậy, thị trường mất 4,6% giá trị chỉ trong chưa đầy một tuần, khiến hầu hết... ...

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Hai của Mỹ ngày 22/8 đã ban hành lệnh chính thức chấp thuận việc rút đơn kháng cáo trong vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu được luật sư James Filan chia sẻ... ...

Ethereum (ETH) đã lập kỷ lục mới vào thứ Sáu khi lần đầu tiên vượt mốc 4.868 USD kể từ tháng 11/2021, theo dữ liệu từ sàn Binance. Đà bứt phá ấn tượng này đến ngay sau những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ... ...

Zcash (ZEC) bất ngờ bùng nổ trong phiên hôm nay khi ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong vòng 24 giờ, đưa đồng tiền này trở thành tâm điểm của thị trường. Đáng nói, cú bứt phá mạnh mẽ đã giúp ZEC thoát khỏi quỹ đạo giảm giá trước... ...

Một cuộc tấn công phishing đã khiến một nhà đầu tư tiền điện tử mất gần 1 triệu USD sau khi vô tình ký hàng loạt giao dịch độc hại được ngụy trang dưới dạng hoán đổi trên Uniswap, theo báo cáo của công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer.... ...

Trong vòng hai tuần trở lại đây, các “cá voi” Cardano (ADA) đã âm thầm gom về gần 150 triệu ADA – một động thái phản ánh niềm tin ngày càng vững chắc vào triển vọng dài hạn của altcoin này. Điều đáng nói là đợt tích lũy quy mô... ...

Giá Bitcoin đã khôi phục lên $117.000 vào thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng Chín trong bài phát biểu tại Jackson Hole. Bitcoin đã tăng hơn 4%, đạt mức cao nhất... ...

Ethena Labs vừa chính thức bổ sung BNB, XRP và HYPE của Hyperliquid vào danh sách các tài sản đủ điều kiện làm nền tảng cho đồng stablecoin tổng hợp USDe. Khung tài sản đủ điều kiện mới Đây là bước đi trong khuôn khổ Eligible Asset Framework, thiết lập các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode