Trang chủ Tạp chí Sam Bankman-Fried có thể đồng ý dẫn độ – SEC Hoa Kỳ...

Sam Bankman-Fried có thể đồng ý dẫn độ – SEC Hoa Kỳ bị chỉ trích “tắc trách” trong việc giám sát FTX

Theo nguồn tin nội bộ được Reuters đăng tải vào ngày 17/12, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã xem xét lại quyết định phản đối dẫn độ trước đó của mình và dự kiến sẽ ra hầu tòa ở Bahamas vào ngày 19/12 để tìm cách thay đổi.

Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX

Nếu đồng ý dẫn độ, có thể Bankman-Fried sẽ xuất hiện tại tòa án Hoa Kỳ. Anh ta phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tử đối với khách hàng và người cho vay, gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa, rửa tiền, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và vi phạm luật tài chính chiến dịch.

Động thái này diễn ra sau khi Bankman-Fried bị từ chối bảo lãnh vào ngày 13/12 do “rủi ro tẩu thoát”. Các luật sư của cựu CEO lập luận rằng SBF không có tiền án và bị trầm cảm, mất ngủ. Đơn xin bảo lãnh thứ hai đã được nộp lên Tòa án Tối cao Bahamas vào ngày 15/12.

Nếu bị kết án, Bankman-Fried có thể phải ngồi tù 115 năm. Tuy nhiên, các nhà bình luận pháp lý cho rằng có rất nhiều điều cần giải quyết trong vụ án cho đến khi anh ta nhận bản án cuối cùng sau vài tháng hoặc thậm chí vài năm.

Cựu CEO FTX đã thuê cựu công tố viên liên bang Mark Cohen làm luật sư bào chữa. Như đã đưa tin, Cohen là đồng sáng lập công ty luật Cohen & Gresser và là thành viên của đội bào chữa trong vụ án buôn bán tình dục trẻ em nổi tiếng của “tú bà” Ghislaine Maxwell.

Bankman-Fried đang bị giam giữ tại nhà tù Fox Hill, nhà tù duy nhất ở Bahamas. Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào năm 2021, tình hình ở Fox Hill rất “khắc nghiệt” và quá đông đúc, với điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng kém. Những người bị giam giữ được cho là đã bị các viên chức cải huấn lạm dụng thể xác.

Cựu CEO Caroline Ellison của Alameda Research – công ty chị em của FTX cũng đã thành lập một đội bào chữa. Stephanie Avakian, cựu nhà quản lý tiền điện tử hàng đầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ đại diện cho Ellison trong một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra. Avakain hiện là chủ tịch Dịch vụ Tài chính và Chứng khoán tại công ty luật WilmerHale. Khi đảm nhận công việc tại SEC, cô đã mở rộng việc giám sát tiền điện tử tại Bộ phận Thực thi.

SEC Hoa Kỳ tắc tráchtrong việc giám sát FTX

Tại báo cáo vào ngày 17/12, Nghị sĩ Hoa Kỳ Pete Sessions phê phán SEC đã “tắc trách” về cách FTX Group và các công ty con đáp ứng yêu cầu kiểm soát tài chính và doanh nghiệp.

“Chúng ta cần xem SEC đã làm gì? Họ tắc trách trong việc theo dõi hàng tỷ đô la mà giờ đây chúng ta mới phát hiện sau khoảng một năm”.

SEC đã đệ đơn kiện SBF vào ngày 13/12, cho rằng cựu CEO đã vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sàn giao dịch Chứng khoán năm 1934. Trong khiếu nại, SEC yêu cầu cấm Bankman-Fried tham gia phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào ngoại trừ tài khoản của chính anh ta.

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết Bankman-Fried “đã xây dựng kế hoạch bấp bênh trên nền tảng của sự lừa dối trong khi nói với các nhà đầu tư rằng đó là một trong những chiến lược an toàn nhất trong không gian tiền điện tử”. Các cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi anh bị chính quyền Bahamas bắt giữ theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

Đại diện Sessions cũng lưu ý rằng Bankman-Fried đã làm chứng tại một phiên điều trần của Ủy ban Quốc hội một năm trước. Tại đây, anh được hỏi về sự cần thiết phải giám sát theo quy định đối với tiền điện tử. Bankman-Fried trả lời:

“Đó chỉ là vấn đề minh bạch”.

Ngoài ra, Nghị sĩ nhấn mạnh Bankman-Fried có “toàn quyền tiếp cận các thành viên của Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ”.

Các bình luận của Session tiếp nối những bình luận của Thượng nghị sĩ Tom Emmer, chỉ trích Gensler vì “nỗ lực thu thập thông tin tiền điện tử” thiếu sót của ông, kêu gọi ông xuất hiện trước Quốc hội Hoa Kỳ để giải thích về “những thất bại trong quy định”.

Emmer cũng chỉ ra Gensler không xuất hiện trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ kể từ tháng 10/2021, khiến các phương tiện truyền thông lên án những thất bại của SEC trong việc điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin New

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...