Sam Bankman-Fried có thể đồng ý dẫn độ – SEC Hoa Kỳ bị chỉ trích “tắc trách” trong việc giám sát FTX

Updated: 18/12/2022 at 14:10

Theo nguồn tin nội bộ được Reuters đăng tải vào ngày 17/12, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã xem xét lại quyết định phản đối dẫn độ trước đó của mình và dự kiến sẽ ra hầu tòa ở Bahamas vào ngày 19/12 để tìm cách thay đổi.

Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX

Nếu đồng ý dẫn độ, có thể Bankman-Fried sẽ xuất hiện tại tòa án Hoa Kỳ. Anh ta phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tử đối với khách hàng và người cho vay, gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa, rửa tiền, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và vi phạm luật tài chính chiến dịch.

Động thái này diễn ra sau khi Bankman-Fried bị từ chối bảo lãnh vào ngày 13/12 do “rủi ro tẩu thoát”. Các luật sư của cựu CEO lập luận rằng SBF không có tiền án và bị trầm cảm, mất ngủ. Đơn xin bảo lãnh thứ hai đã được nộp lên Tòa án Tối cao Bahamas vào ngày 15/12.

Nếu bị kết án, Bankman-Fried có thể phải ngồi tù 115 năm. Tuy nhiên, các nhà bình luận pháp lý cho rằng có rất nhiều điều cần giải quyết trong vụ án cho đến khi anh ta nhận bản án cuối cùng sau vài tháng hoặc thậm chí vài năm.

Cựu CEO FTX đã thuê cựu công tố viên liên bang Mark Cohen làm luật sư bào chữa. Như đã đưa tin, Cohen là đồng sáng lập công ty luật Cohen & Gresser và là thành viên của đội bào chữa trong vụ án buôn bán tình dục trẻ em nổi tiếng của “tú bà” Ghislaine Maxwell.

Bankman-Fried đang bị giam giữ tại nhà tù Fox Hill, nhà tù duy nhất ở Bahamas. Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào năm 2021, tình hình ở Fox Hill rất “khắc nghiệt” và quá đông đúc, với điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng kém. Những người bị giam giữ được cho là đã bị các viên chức cải huấn lạm dụng thể xác.

Cựu CEO Caroline Ellison của Alameda Research – công ty chị em của FTX cũng đã thành lập một đội bào chữa. Stephanie Avakian, cựu nhà quản lý tiền điện tử hàng đầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ đại diện cho Ellison trong một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra. Avakain hiện là chủ tịch Dịch vụ Tài chính và Chứng khoán tại công ty luật WilmerHale. Khi đảm nhận công việc tại SEC, cô đã mở rộng việc giám sát tiền điện tử tại Bộ phận Thực thi.

SEC Hoa Kỳ tắc tráchtrong việc giám sát FTX

Tại báo cáo vào ngày 17/12, Nghị sĩ Hoa Kỳ Pete Sessions phê phán SEC đã “tắc trách” về cách FTX Group và các công ty con đáp ứng yêu cầu kiểm soát tài chính và doanh nghiệp.

“Chúng ta cần xem SEC đã làm gì? Họ tắc trách trong việc theo dõi hàng tỷ đô la mà giờ đây chúng ta mới phát hiện sau khoảng một năm”.

SEC đã đệ đơn kiện SBF vào ngày 13/12, cho rằng cựu CEO đã vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sàn giao dịch Chứng khoán năm 1934. Trong khiếu nại, SEC yêu cầu cấm Bankman-Fried tham gia phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào ngoại trừ tài khoản của chính anh ta.

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết Bankman-Fried “đã xây dựng kế hoạch bấp bênh trên nền tảng của sự lừa dối trong khi nói với các nhà đầu tư rằng đó là một trong những chiến lược an toàn nhất trong không gian tiền điện tử”. Các cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi anh bị chính quyền Bahamas bắt giữ theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

Đại diện Sessions cũng lưu ý rằng Bankman-Fried đã làm chứng tại một phiên điều trần của Ủy ban Quốc hội một năm trước. Tại đây, anh được hỏi về sự cần thiết phải giám sát theo quy định đối với tiền điện tử. Bankman-Fried trả lời:

“Đó chỉ là vấn đề minh bạch”.

Ngoài ra, Nghị sĩ nhấn mạnh Bankman-Fried có “toàn quyền tiếp cận các thành viên của Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ”.

Các bình luận của Session tiếp nối những bình luận của Thượng nghị sĩ Tom Emmer, chỉ trích Gensler vì “nỗ lực thu thập thông tin tiền điện tử” thiếu sót của ông, kêu gọi ông xuất hiện trước Quốc hội Hoa Kỳ để giải thích về “những thất bại trong quy định”.

Emmer cũng chỉ ra Gensler không xuất hiện trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ kể từ tháng 10/2021, khiến các phương tiện truyền thông lên án những thất bại của SEC trong việc điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin New

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo Tim Draper – nhà đầu tư kiêm đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Draper Associates – những yếu tố kinh tế vĩ mô như sự suy yếu của đồng đô la Mỹ (USD) đang làm giảm tác động của chu kỳ halving Bitcoin, vốn từ lâu là... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 363 triệu USD trong ngày thứ Sáu, đánh dấu chuỗi 12 ngày liên tiếp có dòng tiền dương, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư. Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock tiếp... ...

Ngày hôm qua, Tom Lee, nhà sáng lập và trưởng nhóm nghiên cứu tại Fundstrat Global Advisors, đã đưa ra một dự báo gây chú ý trong thế giới tiền điện tử. Trong loạt sáu bài viết, Lee đã giải thích lý do tại sao Ethereum có thể đạt mức... ...

Khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới đầy hứa hẹn, những dấu hiệu của sự bứt phá mạnh mẽ từ các altcoin đang khiến cộng đồng sôi sục. Trong bối cảnh này, câu hỏi khiến mọi người phải suy ngẫm là liệu XRP, đồng coin đã nhiều... ...

Theo báo cáo mới từ Glassnode, Bitcoin vừa đạt một cột mốc quan trọng khi vốn hóa thực tế của đồng tiền này lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 1 nghìn tỷ USD. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của Bitcoin đối với... ...

Giá XRP đang có sự phục hồi ấn tượng, vượt qua ngưỡng kháng cự 3 đô la và mở ra một triển vọng tăng trưởng mới. Với mức kháng cự này đã chuyển thành hỗ trợ vững chắc, giá của đồng tiền này hiện chỉ còn cách mức cao nhất... ...

Bitcoin có thể đang bước vào giai đoạn hợp nhất ngắn hạn sau khi tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhưng vẫn có khả năng tiếp tục tăng trước khi tháng 7 kết thúc. Theo Michael Harvey – Giám đốc giao dịch hệ thống tại... ...

Dù có sự điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch gần đây, Hyperliquid (HYPE) vẫn giữ vững vị thế của mình, ổn định quanh mức giá 46 USD. Mặc dù giảm 1,54% trong ngày qua, sự thay đổi này không phải là điều bất ngờ, nhưng đủ để thu hút... ...

Trước làn sóng thay đổi trong tâm lý thị trường, Polkadot (DOT) đã giành lại một ngưỡng hỗ trợ quan trọng — từng bị đánh mất giữa lúc căng thẳng thương mại leo thang. Thêm phần củng cố niềm tin cho nhà đầu tư, DOT đã bật tăng mạnh mẽ... ...

Solana (SOL) đã ghi nhận một đợt tăng mạnh trong tuần qua, giành lại vùng giá 160 USD và hiện đang nỗ lực giữ vững ngưỡng kháng cự lớn cuối cùng. Một số chuyên gia phân tích cho rằng, nếu đà tăng tiếp tục, altcoin này có thể tiến tới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode