Trang chủ Tạp chí Sam Bankman-Fried có thể đồng ý dẫn độ – SEC Hoa Kỳ...

Sam Bankman-Fried có thể đồng ý dẫn độ – SEC Hoa Kỳ bị chỉ trích “tắc trách” trong việc giám sát FTX

Theo nguồn tin nội bộ được Reuters đăng tải vào ngày 17/12, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã xem xét lại quyết định phản đối dẫn độ trước đó của mình và dự kiến sẽ ra hầu tòa ở Bahamas vào ngày 19/12 để tìm cách thay đổi.

Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX

Nếu đồng ý dẫn độ, có thể Bankman-Fried sẽ xuất hiện tại tòa án Hoa Kỳ. Anh ta phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tử đối với khách hàng và người cho vay, gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa, rửa tiền, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và vi phạm luật tài chính chiến dịch.

Động thái này diễn ra sau khi Bankman-Fried bị từ chối bảo lãnh vào ngày 13/12 do “rủi ro tẩu thoát”. Các luật sư của cựu CEO lập luận rằng SBF không có tiền án và bị trầm cảm, mất ngủ. Đơn xin bảo lãnh thứ hai đã được nộp lên Tòa án Tối cao Bahamas vào ngày 15/12.

Nếu bị kết án, Bankman-Fried có thể phải ngồi tù 115 năm. Tuy nhiên, các nhà bình luận pháp lý cho rằng có rất nhiều điều cần giải quyết trong vụ án cho đến khi anh ta nhận bản án cuối cùng sau vài tháng hoặc thậm chí vài năm.

Cựu CEO FTX đã thuê cựu công tố viên liên bang Mark Cohen làm luật sư bào chữa. Như đã đưa tin, Cohen là đồng sáng lập công ty luật Cohen & Gresser và là thành viên của đội bào chữa trong vụ án buôn bán tình dục trẻ em nổi tiếng của “tú bà” Ghislaine Maxwell.

Bankman-Fried đang bị giam giữ tại nhà tù Fox Hill, nhà tù duy nhất ở Bahamas. Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào năm 2021, tình hình ở Fox Hill rất “khắc nghiệt” và quá đông đúc, với điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng kém. Những người bị giam giữ được cho là đã bị các viên chức cải huấn lạm dụng thể xác.

Cựu CEO Caroline Ellison của Alameda Research – công ty chị em của FTX cũng đã thành lập một đội bào chữa. Stephanie Avakian, cựu nhà quản lý tiền điện tử hàng đầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ đại diện cho Ellison trong một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra. Avakain hiện là chủ tịch Dịch vụ Tài chính và Chứng khoán tại công ty luật WilmerHale. Khi đảm nhận công việc tại SEC, cô đã mở rộng việc giám sát tiền điện tử tại Bộ phận Thực thi.

SEC Hoa Kỳ tắc tráchtrong việc giám sát FTX

Tại báo cáo vào ngày 17/12, Nghị sĩ Hoa Kỳ Pete Sessions phê phán SEC đã “tắc trách” về cách FTX Group và các công ty con đáp ứng yêu cầu kiểm soát tài chính và doanh nghiệp.

“Chúng ta cần xem SEC đã làm gì? Họ tắc trách trong việc theo dõi hàng tỷ đô la mà giờ đây chúng ta mới phát hiện sau khoảng một năm”.

SEC đã đệ đơn kiện SBF vào ngày 13/12, cho rằng cựu CEO đã vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sàn giao dịch Chứng khoán năm 1934. Trong khiếu nại, SEC yêu cầu cấm Bankman-Fried tham gia phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào ngoại trừ tài khoản của chính anh ta.

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết Bankman-Fried “đã xây dựng kế hoạch bấp bênh trên nền tảng của sự lừa dối trong khi nói với các nhà đầu tư rằng đó là một trong những chiến lược an toàn nhất trong không gian tiền điện tử”. Các cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi anh bị chính quyền Bahamas bắt giữ theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

Đại diện Sessions cũng lưu ý rằng Bankman-Fried đã làm chứng tại một phiên điều trần của Ủy ban Quốc hội một năm trước. Tại đây, anh được hỏi về sự cần thiết phải giám sát theo quy định đối với tiền điện tử. Bankman-Fried trả lời:

“Đó chỉ là vấn đề minh bạch”.

Ngoài ra, Nghị sĩ nhấn mạnh Bankman-Fried có “toàn quyền tiếp cận các thành viên của Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ”.

Các bình luận của Session tiếp nối những bình luận của Thượng nghị sĩ Tom Emmer, chỉ trích Gensler vì “nỗ lực thu thập thông tin tiền điện tử” thiếu sót của ông, kêu gọi ông xuất hiện trước Quốc hội Hoa Kỳ để giải thích về “những thất bại trong quy định”.

Emmer cũng chỉ ra Gensler không xuất hiện trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ kể từ tháng 10/2021, khiến các phương tiện truyền thông lên án những thất bại của SEC trong việc điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin New

MỚI CẬP NHẬT

Binance công bố dự án thứ 50 trên Launchpool: Ethena (ENA)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 50 của mình trên Binance Launchpool, Ethena (ENA) - một giao thức Synthetic Dollar (tạm dịch: đô...

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...

Nhiều memecoin “cõng tin” SBF ngồi tù 25 năm đã được tung ra, có...

Trong thời điểm diễn ra phiên điều trần kết án cựu trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried vì những tội trạng nghiêm trọng đã...

Google lập chỉ mục dữ liệu blockchain Bitcoin và 5 mạng EVM

Dữ liệu blockchain từ nhiều mạng khác nhau như Bitcoin và các mạng EVM đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của...
Dogwifhat

Dogwifhat đạt ATH, lật đổ Pepe khi các memecoin tăng vọt

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tương đối ổn định thì các memecoin lại tăng vọt, trong đó Dogwifhat (WIF)...

Giá Coin hôm nay 29/03: Bitcoin tiếp tục áp sát $ 71.000, altcoin tăng...

Bitcoin tiếp tục áp sát khu vực $ 71.000 sau khi đạt được xung lực phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua. Biểu đồ...

Glif tung ra chương trình 75 triệu point, có thể chuyển đổi thành token...

Trong bối cảnh chương trình point (điểm) ngày càng trở nên phổ biến như một cách khen thưởng cho mức độ tương tác và...

Bitwise nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC Hoa Kỳ

Bitwise đã nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC vào ngày 28 tháng 3. Công ty đã gửi biểu mẫu S-1 cho Bitwise...
XRP

Tỷ lệ giá trên doanh thu của XRP gần gấp đôi Nvidia

Tỷ lệ giá trên doanh thu của token XRP gần gấp đôi so với Nvidia, một trong những cổ phiếu được giao dịch nhiều...
SBF ngoi tu

Cái kết cho Sam Bankman-Fried: 25 năm tù

Từng một thời nắm trong tay hàng tỷ đô la, xây dựng một đế chế cường thịnh trong thị trường tiền điện tử nhưng...
solana

Tương lai của Solana có trở nên mờ mịt sau phán quyết SEC Hoa...

Vào thứ 4, tương lai của Solana trở nên u ám khi Thẩm phán Katherine Polk Failla của Quận Nam New York, Hoa Kỳ...

Tìm hiểu chi tiết về EIP-4844, Proto-Danksharding và Blob

EIP-4844 là bản nâng cấp Ethereum được thiết kế để giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là trên Layer 2 và cải thiện...