Sam Bankman-Fried có thể đồng ý dẫn độ – SEC Hoa Kỳ bị chỉ trích “tắc trách” trong việc giám sát FTX

Updated: 18/12/2022 at 14:10

Theo nguồn tin nội bộ được Reuters đăng tải vào ngày 17/12, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã xem xét lại quyết định phản đối dẫn độ trước đó của mình và dự kiến sẽ ra hầu tòa ở Bahamas vào ngày 19/12 để tìm cách thay đổi.

Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX

Nếu đồng ý dẫn độ, có thể Bankman-Fried sẽ xuất hiện tại tòa án Hoa Kỳ. Anh ta phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tử đối với khách hàng và người cho vay, gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa, rửa tiền, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và vi phạm luật tài chính chiến dịch.

Động thái này diễn ra sau khi Bankman-Fried bị từ chối bảo lãnh vào ngày 13/12 do “rủi ro tẩu thoát”. Các luật sư của cựu CEO lập luận rằng SBF không có tiền án và bị trầm cảm, mất ngủ. Đơn xin bảo lãnh thứ hai đã được nộp lên Tòa án Tối cao Bahamas vào ngày 15/12.

Nếu bị kết án, Bankman-Fried có thể phải ngồi tù 115 năm. Tuy nhiên, các nhà bình luận pháp lý cho rằng có rất nhiều điều cần giải quyết trong vụ án cho đến khi anh ta nhận bản án cuối cùng sau vài tháng hoặc thậm chí vài năm.

Cựu CEO FTX đã thuê cựu công tố viên liên bang Mark Cohen làm luật sư bào chữa. Như đã đưa tin, Cohen là đồng sáng lập công ty luật Cohen & Gresser và là thành viên của đội bào chữa trong vụ án buôn bán tình dục trẻ em nổi tiếng của “tú bà” Ghislaine Maxwell.

Bankman-Fried đang bị giam giữ tại nhà tù Fox Hill, nhà tù duy nhất ở Bahamas. Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào năm 2021, tình hình ở Fox Hill rất “khắc nghiệt” và quá đông đúc, với điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng kém. Những người bị giam giữ được cho là đã bị các viên chức cải huấn lạm dụng thể xác.

Cựu CEO Caroline Ellison của Alameda Research – công ty chị em của FTX cũng đã thành lập một đội bào chữa. Stephanie Avakian, cựu nhà quản lý tiền điện tử hàng đầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ đại diện cho Ellison trong một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra. Avakain hiện là chủ tịch Dịch vụ Tài chính và Chứng khoán tại công ty luật WilmerHale. Khi đảm nhận công việc tại SEC, cô đã mở rộng việc giám sát tiền điện tử tại Bộ phận Thực thi.

SEC Hoa Kỳ tắc tráchtrong việc giám sát FTX

Tại báo cáo vào ngày 17/12, Nghị sĩ Hoa Kỳ Pete Sessions phê phán SEC đã “tắc trách” về cách FTX Group và các công ty con đáp ứng yêu cầu kiểm soát tài chính và doanh nghiệp.

“Chúng ta cần xem SEC đã làm gì? Họ tắc trách trong việc theo dõi hàng tỷ đô la mà giờ đây chúng ta mới phát hiện sau khoảng một năm”.

SEC đã đệ đơn kiện SBF vào ngày 13/12, cho rằng cựu CEO đã vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sàn giao dịch Chứng khoán năm 1934. Trong khiếu nại, SEC yêu cầu cấm Bankman-Fried tham gia phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào ngoại trừ tài khoản của chính anh ta.

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết Bankman-Fried “đã xây dựng kế hoạch bấp bênh trên nền tảng của sự lừa dối trong khi nói với các nhà đầu tư rằng đó là một trong những chiến lược an toàn nhất trong không gian tiền điện tử”. Các cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi anh bị chính quyền Bahamas bắt giữ theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

Đại diện Sessions cũng lưu ý rằng Bankman-Fried đã làm chứng tại một phiên điều trần của Ủy ban Quốc hội một năm trước. Tại đây, anh được hỏi về sự cần thiết phải giám sát theo quy định đối với tiền điện tử. Bankman-Fried trả lời:

“Đó chỉ là vấn đề minh bạch”.

Ngoài ra, Nghị sĩ nhấn mạnh Bankman-Fried có “toàn quyền tiếp cận các thành viên của Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ”.

Các bình luận của Session tiếp nối những bình luận của Thượng nghị sĩ Tom Emmer, chỉ trích Gensler vì “nỗ lực thu thập thông tin tiền điện tử” thiếu sót của ông, kêu gọi ông xuất hiện trước Quốc hội Hoa Kỳ để giải thích về “những thất bại trong quy định”.

Emmer cũng chỉ ra Gensler không xuất hiện trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ kể từ tháng 10/2021, khiến các phương tiện truyền thông lên án những thất bại của SEC trong việc điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin New

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi các memecoin hàng đầu tạm thời chững lại vài ngày gần đây, các token nhỏ hơn như Vine đã vươn lên dẫn đầu. Lấy cảm hứng từ nền tảng mạng xã hội Vine đình đám – nhưng nay đã ngừng hoạt động, token này hiện đang là memecoin... ...

Giá Ether đã giảm 4% sau khi chạm ngưỡng $3.940 vào thứ Hai, trong bối cảnh toàn thị trường tiền điện tử đồng loạt điều chỉnh. Đáng chú ý, không có yếu tố nội tại nào từ ETH gây ra sự sụt giảm này. Mặc dù động thái này có... ...

Solana (SOL) đã tăng 28% trong ba tuần qua, tạo ra động lực tích cực sau gần hai tháng giá giảm. Đà hồi phục này đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường phái sinh của SOL, dù các cá voi và nhà tạo lập thị trường vẫn... ...

Cổ phiếu của CEA Industries Inc. (VAPE), một công ty thuốc lá điện tử có trụ sở tại Canada, đã tăng vọt gần 550% vào thứ Hai sau khi công bố kế hoạch trở thành công ty nắm giữ BNB niêm yết công khai lớn nhất tại Mỹ. Cụ thể,... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục giao dịch trong vùng biến động mạnh, các nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn điều gì đang chờ đợi trong tháng 8. Tâm lý này cũng lan rộng đến các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử, vốn thường phản ánh những... ...

Strategy của Michael Saylor, đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số các công ty đại chúng trên thế giới, đã không mua thêm trong tuần trước, mặc dù tài sản này ghi nhận biến động sau khi vượt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào giữa tháng... ...

Các kho bạc Ethereum đang tiếp cận tài sản này theo cách khác biệt so với các công ty tập trung vào Bitcoin: họ vừa giữ ETH như một tài sản dự trữ, vừa tham gia staking để tạo ra dòng tiền, theo báo cáo mới đây của công ty môi... ...

Công ty tiên phong trong chiến lược dự trữ Bitcoin là Strategy, nhưng hiện nay, làn sóng này đang lan rộng sang nhiều loại tiền điện tử khác — với cái tên mới nhất là SUI. Hôm thứ Hai, Mill City Ventures III, một công ty niêm yết trên sàn... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục bị bán tháo quanh $120.000, nhưng việc liên tục kiểm tra lại ngưỡng kháng cự có xu hướng làm suy yếu tài sản này. Nếu phe mua duy trì được vị thế và không để giá giảm sâu, BTC vẫn có khả năng lập đỉnh mới... ...

ARK Invest của Cathie Wood vừa chọn SOL Strategies, một công ty có trụ sở tại Canada, làm đối tác staking độc quyền cho Digital Assets Revolutions Fund – quỹ đầu tư tài sản số của mình. Theo thỏa thuận này, ARK sẽ chuyển toàn bộ hoạt động vận hành... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode