Sam Bankman-Fried có thể đồng ý dẫn độ – SEC Hoa Kỳ bị chỉ trích “tắc trách” trong việc giám sát FTX

Updated: 18/12/2022 at 14:10

Theo nguồn tin nội bộ được Reuters đăng tải vào ngày 17/12, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã xem xét lại quyết định phản đối dẫn độ trước đó của mình và dự kiến sẽ ra hầu tòa ở Bahamas vào ngày 19/12 để tìm cách thay đổi.

Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX

Nếu đồng ý dẫn độ, có thể Bankman-Fried sẽ xuất hiện tại tòa án Hoa Kỳ. Anh ta phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tử đối với khách hàng và người cho vay, gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa, rửa tiền, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và vi phạm luật tài chính chiến dịch.

Động thái này diễn ra sau khi Bankman-Fried bị từ chối bảo lãnh vào ngày 13/12 do “rủi ro tẩu thoát”. Các luật sư của cựu CEO lập luận rằng SBF không có tiền án và bị trầm cảm, mất ngủ. Đơn xin bảo lãnh thứ hai đã được nộp lên Tòa án Tối cao Bahamas vào ngày 15/12.

Nếu bị kết án, Bankman-Fried có thể phải ngồi tù 115 năm. Tuy nhiên, các nhà bình luận pháp lý cho rằng có rất nhiều điều cần giải quyết trong vụ án cho đến khi anh ta nhận bản án cuối cùng sau vài tháng hoặc thậm chí vài năm.

Cựu CEO FTX đã thuê cựu công tố viên liên bang Mark Cohen làm luật sư bào chữa. Như đã đưa tin, Cohen là đồng sáng lập công ty luật Cohen & Gresser và là thành viên của đội bào chữa trong vụ án buôn bán tình dục trẻ em nổi tiếng của “tú bà” Ghislaine Maxwell.

Bankman-Fried đang bị giam giữ tại nhà tù Fox Hill, nhà tù duy nhất ở Bahamas. Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào năm 2021, tình hình ở Fox Hill rất “khắc nghiệt” và quá đông đúc, với điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng kém. Những người bị giam giữ được cho là đã bị các viên chức cải huấn lạm dụng thể xác.

Cựu CEO Caroline Ellison của Alameda Research – công ty chị em của FTX cũng đã thành lập một đội bào chữa. Stephanie Avakian, cựu nhà quản lý tiền điện tử hàng đầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ đại diện cho Ellison trong một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra. Avakain hiện là chủ tịch Dịch vụ Tài chính và Chứng khoán tại công ty luật WilmerHale. Khi đảm nhận công việc tại SEC, cô đã mở rộng việc giám sát tiền điện tử tại Bộ phận Thực thi.

SEC Hoa Kỳ tắc tráchtrong việc giám sát FTX

Tại báo cáo vào ngày 17/12, Nghị sĩ Hoa Kỳ Pete Sessions phê phán SEC đã “tắc trách” về cách FTX Group và các công ty con đáp ứng yêu cầu kiểm soát tài chính và doanh nghiệp.

“Chúng ta cần xem SEC đã làm gì? Họ tắc trách trong việc theo dõi hàng tỷ đô la mà giờ đây chúng ta mới phát hiện sau khoảng một năm”.

SEC đã đệ đơn kiện SBF vào ngày 13/12, cho rằng cựu CEO đã vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sàn giao dịch Chứng khoán năm 1934. Trong khiếu nại, SEC yêu cầu cấm Bankman-Fried tham gia phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào ngoại trừ tài khoản của chính anh ta.

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết Bankman-Fried “đã xây dựng kế hoạch bấp bênh trên nền tảng của sự lừa dối trong khi nói với các nhà đầu tư rằng đó là một trong những chiến lược an toàn nhất trong không gian tiền điện tử”. Các cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi anh bị chính quyền Bahamas bắt giữ theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

Đại diện Sessions cũng lưu ý rằng Bankman-Fried đã làm chứng tại một phiên điều trần của Ủy ban Quốc hội một năm trước. Tại đây, anh được hỏi về sự cần thiết phải giám sát theo quy định đối với tiền điện tử. Bankman-Fried trả lời:

“Đó chỉ là vấn đề minh bạch”.

Ngoài ra, Nghị sĩ nhấn mạnh Bankman-Fried có “toàn quyền tiếp cận các thành viên của Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ”.

Các bình luận của Session tiếp nối những bình luận của Thượng nghị sĩ Tom Emmer, chỉ trích Gensler vì “nỗ lực thu thập thông tin tiền điện tử” thiếu sót của ông, kêu gọi ông xuất hiện trước Quốc hội Hoa Kỳ để giải thích về “những thất bại trong quy định”.

Emmer cũng chỉ ra Gensler không xuất hiện trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ kể từ tháng 10/2021, khiến các phương tiện truyền thông lên án những thất bại của SEC trong việc điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin New

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xu hướng gia tăng các quỹ tiền điện tử công khai đang khơi dậy một cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các altcoin. Mỗi altcoin đều nỗ lực trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty và tổ chức mong muốn thiết lập quỹ dự trữ chiến lược.... ...

Theo báo cáo ngày 5 tháng 6 của Glassnode, Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua áp lực từ những nhà đầu tư lâu năm nhằm bảo vệ lợi nhuận, và cần duy trì mức hỗ trợ quan trọng là $95.600 để giữ vững xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode