Trang chủ Tạp chí Sàn giao dịch Arbistar bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư...

Sàn giao dịch Arbistar bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư với thiệt hại lên đến $ 1 tỷ

Sàn giao dịch Bitcoin Arbistar vừa bị cáo buộc thực hiện một phi vụ giao dịch lừa đảo cryptocurrency. Trong đó, Văn phòng Công tố Tây Ban Nha cho biết họ có những phát hiện sơ bộ cho thấy dự án không thể hạch toán $ 1 tỷ tiền của các nhà đầu tư. Sự biến mất của các quỹ đầu tư đã ảnh hưởng đến 32.000 hộ gia đình.

Lại một trò exit-scam mang tên Arbistar?

Các nhà đầu tư Arbistar bắt đầu gặp vấn đề sau khi sàn giao dịch Bitcoin này đột ngột đóng băng tài khoản người dùng trước khi ngừng hoạt động vào tháng 09/2020. Vào thời điểm đó, các giám đốc điều hành tại Arbistar đã tuyên bố xuất hiện một lỗi lớn từ các bot giao dịch tiền điện tử của họ. Điều này đã khiến Arbistar phải trả nhiều tiền hơn so với thực tế. Trong một tuyên bố ngay sau khi đóng băng tài khoản của nhà đầu tư, Arbistar cho biết lỗi này – thứ vốn không được phát hiện trong gần một năm – đã khiến nền tảng giao dịch rơi vào lỗ hổng tài chính.

Giờ đây, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha, cảnh sát ở Tenerife, nơi Aribistar đặt trụ sở để thu thuế, đã mở các cuộc điều tra về công ty. Cảnh sát cũng muốn biết điểm đến của số tiền bị thất thu đó.

Trong khi đó, một số nhà đầu tư bị ảnh hưởng lại khẳng định sàn giao dịch Bitcoin này là một trò lừa đảo Ponzi.

Tuy nhiên, giám đốc và chủ sở hữu của Arbistar, Santiago Fuentes, đã lên tiếng như sau:

“Đấy chỉ là một lỗi máy tính mà chúng tôi phải giải quyết, thanh lý và tiếp tục với doanh nghiệp của mình.”

Fuentes cũng thừa nhận có đến 32.000 gia đình bị ảnh hưởng. Điều thú vị là Fuentes xác nhận rằng anh ta đang ẩn náu tại một địa điểm không được tiết lộ ở Tenerife vì lý do an ninh. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận những cáo buộc rằng mình đã biến mất.

Mặt khác, khi được hỏi về số Bitcoin thực tế không thể hạch toán được, giám đốc Arbistar lại phủ nhận rằng số coin trị giá gần $ 1 tỷ bị thiếu. Thay vào đó, ông tuyên bố rằng giá trị thực tế không đạt được dù chỉ một phần mười so với những gì được suy đoán bởi một số người bị ảnh hưởng. Theo Fuentes, con số bitcoin thực tế không thể được tính hết có thể là khoảng 10.000 BTC, tương đương gần $ 103 triệu.

Cuối cùng, Fuentes nói rằng ông hy vọng rằng việc ra mắt Arbistar 2.0 theo lịch trình sẽ đảm bảo những người bị ảnh hưởng sẽ thu hồi vốn đầu tư của họ trong sáu hoặc mười hai tháng.

Một bước ngoặt khác của câu chuyện lại xuất hiện

Công ty Blockchain Whitestream tuyên bố họ đã phát hiện ra các khoản rút tiền lớn từ ví Arbistar Ponzi vào Wirex và Coinbase từ hồi tháng 02/2020.

Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 4 tháng 10, nhóm Whitestream cho biết:

“Ước tính có 272,6 BTC đã được gửi đến Coinbase.com và 272,1 BTC được gửi đến Wirexapp.com trong tháng này (tháng 2). Nhiều lượng lớn BTC đã được gửi đến các sàn giao dịch khác.”

Whitestream đã cung cấp dữ liệu (Bitinfocharts) cho thấy bằng chứng về số dư nói trên tại các sàn giao dịch ngay sau các hoạt động gây quỹ của nhà đầu tư.

Giám đốc điều hành Whitestream, Itsik Levy, cho biết:

“Sau khi phân tích hoạt động của Arbistar trên Blockchain, chúng tôi đã xác định rằng trong khoảng thời gian đó, Arbistar ước tính có khoảng 18.000 địa chỉ Bitcoin đại diện cho tiền gửi của khách hàng, họ đã tham gia vào 17.500 giao dịch. Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Arbistar đã nhận được khoảng 2.600 BTC $ 26.000.000.”

Tuy nhiên, sau đợt rút tiền lớn vào tháng 3 năm 2020, Levy cho biết họ đã quan sát thấy Aribistar đã thay đổi cơ sở hạ tầng ví Blockchain để đạt được quyền riêng tư hơn trên blockchain, cơ sở hạ tầng ví mới đang hoạt động cho đến ngày hôm nay – tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành cho biết họ hiện đang phân tích cấu trúc ví mới của công ty để hiểu số tiền bị mất ở đâu.

Veronica

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...