Sàn giao dịch Arbistar bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư với thiệt hại lên đến $ 1 tỷ

Updated: 07/10/2020 at 16:19

Sàn giao dịch Bitcoin Arbistar vừa bị cáo buộc thực hiện một phi vụ giao dịch lừa đảo cryptocurrency. Trong đó, Văn phòng Công tố Tây Ban Nha cho biết họ có những phát hiện sơ bộ cho thấy dự án không thể hạch toán $ 1 tỷ tiền của các nhà đầu tư. Sự biến mất của các quỹ đầu tư đã ảnh hưởng đến 32.000 hộ gia đình.

Lại một trò exit-scam mang tên Arbistar?

Các nhà đầu tư Arbistar bắt đầu gặp vấn đề sau khi sàn giao dịch Bitcoin này đột ngột đóng băng tài khoản người dùng trước khi ngừng hoạt động vào tháng 09/2020. Vào thời điểm đó, các giám đốc điều hành tại Arbistar đã tuyên bố xuất hiện một lỗi lớn từ các bot giao dịch tiền điện tử của họ. Điều này đã khiến Arbistar phải trả nhiều tiền hơn so với thực tế. Trong một tuyên bố ngay sau khi đóng băng tài khoản của nhà đầu tư, Arbistar cho biết lỗi này – thứ vốn không được phát hiện trong gần một năm – đã khiến nền tảng giao dịch rơi vào lỗ hổng tài chính.

Giờ đây, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha, cảnh sát ở Tenerife, nơi Aribistar đặt trụ sở để thu thuế, đã mở các cuộc điều tra về công ty. Cảnh sát cũng muốn biết điểm đến của số tiền bị thất thu đó.

Trong khi đó, một số nhà đầu tư bị ảnh hưởng lại khẳng định sàn giao dịch Bitcoin này là một trò lừa đảo Ponzi.

Tuy nhiên, giám đốc và chủ sở hữu của Arbistar, Santiago Fuentes, đã lên tiếng như sau:

“Đấy chỉ là một lỗi máy tính mà chúng tôi phải giải quyết, thanh lý và tiếp tục với doanh nghiệp của mình.”

Fuentes cũng thừa nhận có đến 32.000 gia đình bị ảnh hưởng. Điều thú vị là Fuentes xác nhận rằng anh ta đang ẩn náu tại một địa điểm không được tiết lộ ở Tenerife vì lý do an ninh. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận những cáo buộc rằng mình đã biến mất.

Mặt khác, khi được hỏi về số Bitcoin thực tế không thể hạch toán được, giám đốc Arbistar lại phủ nhận rằng số coin trị giá gần $ 1 tỷ bị thiếu. Thay vào đó, ông tuyên bố rằng giá trị thực tế không đạt được dù chỉ một phần mười so với những gì được suy đoán bởi một số người bị ảnh hưởng. Theo Fuentes, con số bitcoin thực tế không thể được tính hết có thể là khoảng 10.000 BTC, tương đương gần $ 103 triệu.

Cuối cùng, Fuentes nói rằng ông hy vọng rằng việc ra mắt Arbistar 2.0 theo lịch trình sẽ đảm bảo những người bị ảnh hưởng sẽ thu hồi vốn đầu tư của họ trong sáu hoặc mười hai tháng.

Một bước ngoặt khác của câu chuyện lại xuất hiện

Công ty Blockchain Whitestream tuyên bố họ đã phát hiện ra các khoản rút tiền lớn từ ví Arbistar Ponzi vào Wirex và Coinbase từ hồi tháng 02/2020.

Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 4 tháng 10, nhóm Whitestream cho biết:

“Ước tính có 272,6 BTC đã được gửi đến Coinbase.com và 272,1 BTC được gửi đến Wirexapp.com trong tháng này (tháng 2). Nhiều lượng lớn BTC đã được gửi đến các sàn giao dịch khác.”

Whitestream đã cung cấp dữ liệu (Bitinfocharts) cho thấy bằng chứng về số dư nói trên tại các sàn giao dịch ngay sau các hoạt động gây quỹ của nhà đầu tư.

Giám đốc điều hành Whitestream, Itsik Levy, cho biết:

“Sau khi phân tích hoạt động của Arbistar trên Blockchain, chúng tôi đã xác định rằng trong khoảng thời gian đó, Arbistar ước tính có khoảng 18.000 địa chỉ Bitcoin đại diện cho tiền gửi của khách hàng, họ đã tham gia vào 17.500 giao dịch. Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Arbistar đã nhận được khoảng 2.600 BTC $ 26.000.000.”

Tuy nhiên, sau đợt rút tiền lớn vào tháng 3 năm 2020, Levy cho biết họ đã quan sát thấy Aribistar đã thay đổi cơ sở hạ tầng ví Blockchain để đạt được quyền riêng tư hơn trên blockchain, cơ sở hạ tầng ví mới đang hoạt động cho đến ngày hôm nay – tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành cho biết họ hiện đang phân tích cấu trúc ví mới của công ty để hiểu số tiền bị mất ở đâu.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode