Trang chủ Tạp chí Sàn giao dịch Arbistar bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư...

Sàn giao dịch Arbistar bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư với thiệt hại lên đến $ 1 tỷ

Sàn giao dịch Bitcoin Arbistar vừa bị cáo buộc thực hiện một phi vụ giao dịch lừa đảo cryptocurrency. Trong đó, Văn phòng Công tố Tây Ban Nha cho biết họ có những phát hiện sơ bộ cho thấy dự án không thể hạch toán $ 1 tỷ tiền của các nhà đầu tư. Sự biến mất của các quỹ đầu tư đã ảnh hưởng đến 32.000 hộ gia đình.

Lại một trò exit-scam mang tên Arbistar?

Các nhà đầu tư Arbistar bắt đầu gặp vấn đề sau khi sàn giao dịch Bitcoin này đột ngột đóng băng tài khoản người dùng trước khi ngừng hoạt động vào tháng 09/2020. Vào thời điểm đó, các giám đốc điều hành tại Arbistar đã tuyên bố xuất hiện một lỗi lớn từ các bot giao dịch tiền điện tử của họ. Điều này đã khiến Arbistar phải trả nhiều tiền hơn so với thực tế. Trong một tuyên bố ngay sau khi đóng băng tài khoản của nhà đầu tư, Arbistar cho biết lỗi này – thứ vốn không được phát hiện trong gần một năm – đã khiến nền tảng giao dịch rơi vào lỗ hổng tài chính.

Giờ đây, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha, cảnh sát ở Tenerife, nơi Aribistar đặt trụ sở để thu thuế, đã mở các cuộc điều tra về công ty. Cảnh sát cũng muốn biết điểm đến của số tiền bị thất thu đó.

Trong khi đó, một số nhà đầu tư bị ảnh hưởng lại khẳng định sàn giao dịch Bitcoin này là một trò lừa đảo Ponzi.

Tuy nhiên, giám đốc và chủ sở hữu của Arbistar, Santiago Fuentes, đã lên tiếng như sau:

“Đấy chỉ là một lỗi máy tính mà chúng tôi phải giải quyết, thanh lý và tiếp tục với doanh nghiệp của mình.”

Fuentes cũng thừa nhận có đến 32.000 gia đình bị ảnh hưởng. Điều thú vị là Fuentes xác nhận rằng anh ta đang ẩn náu tại một địa điểm không được tiết lộ ở Tenerife vì lý do an ninh. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận những cáo buộc rằng mình đã biến mất.

Mặt khác, khi được hỏi về số Bitcoin thực tế không thể hạch toán được, giám đốc Arbistar lại phủ nhận rằng số coin trị giá gần $ 1 tỷ bị thiếu. Thay vào đó, ông tuyên bố rằng giá trị thực tế không đạt được dù chỉ một phần mười so với những gì được suy đoán bởi một số người bị ảnh hưởng. Theo Fuentes, con số bitcoin thực tế không thể được tính hết có thể là khoảng 10.000 BTC, tương đương gần $ 103 triệu.

Cuối cùng, Fuentes nói rằng ông hy vọng rằng việc ra mắt Arbistar 2.0 theo lịch trình sẽ đảm bảo những người bị ảnh hưởng sẽ thu hồi vốn đầu tư của họ trong sáu hoặc mười hai tháng.

Một bước ngoặt khác của câu chuyện lại xuất hiện

Công ty Blockchain Whitestream tuyên bố họ đã phát hiện ra các khoản rút tiền lớn từ ví Arbistar Ponzi vào Wirex và Coinbase từ hồi tháng 02/2020.

Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 4 tháng 10, nhóm Whitestream cho biết:

“Ước tính có 272,6 BTC đã được gửi đến Coinbase.com và 272,1 BTC được gửi đến Wirexapp.com trong tháng này (tháng 2). Nhiều lượng lớn BTC đã được gửi đến các sàn giao dịch khác.”

Whitestream đã cung cấp dữ liệu (Bitinfocharts) cho thấy bằng chứng về số dư nói trên tại các sàn giao dịch ngay sau các hoạt động gây quỹ của nhà đầu tư.

Giám đốc điều hành Whitestream, Itsik Levy, cho biết:

“Sau khi phân tích hoạt động của Arbistar trên Blockchain, chúng tôi đã xác định rằng trong khoảng thời gian đó, Arbistar ước tính có khoảng 18.000 địa chỉ Bitcoin đại diện cho tiền gửi của khách hàng, họ đã tham gia vào 17.500 giao dịch. Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Arbistar đã nhận được khoảng 2.600 BTC $ 26.000.000.”

Tuy nhiên, sau đợt rút tiền lớn vào tháng 3 năm 2020, Levy cho biết họ đã quan sát thấy Aribistar đã thay đổi cơ sở hạ tầng ví Blockchain để đạt được quyền riêng tư hơn trên blockchain, cơ sở hạ tầng ví mới đang hoạt động cho đến ngày hôm nay – tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành cho biết họ hiện đang phân tích cấu trúc ví mới của công ty để hiểu số tiền bị mất ở đâu.

Veronica

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...