Sàn giao dịch Arbistar bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư với thiệt hại lên đến $ 1 tỷ

Updated: 07/10/2020 at 16:19

Sàn giao dịch Bitcoin Arbistar vừa bị cáo buộc thực hiện một phi vụ giao dịch lừa đảo cryptocurrency. Trong đó, Văn phòng Công tố Tây Ban Nha cho biết họ có những phát hiện sơ bộ cho thấy dự án không thể hạch toán $ 1 tỷ tiền của các nhà đầu tư. Sự biến mất của các quỹ đầu tư đã ảnh hưởng đến 32.000 hộ gia đình.

Lại một trò exit-scam mang tên Arbistar?

Các nhà đầu tư Arbistar bắt đầu gặp vấn đề sau khi sàn giao dịch Bitcoin này đột ngột đóng băng tài khoản người dùng trước khi ngừng hoạt động vào tháng 09/2020. Vào thời điểm đó, các giám đốc điều hành tại Arbistar đã tuyên bố xuất hiện một lỗi lớn từ các bot giao dịch tiền điện tử của họ. Điều này đã khiến Arbistar phải trả nhiều tiền hơn so với thực tế. Trong một tuyên bố ngay sau khi đóng băng tài khoản của nhà đầu tư, Arbistar cho biết lỗi này – thứ vốn không được phát hiện trong gần một năm – đã khiến nền tảng giao dịch rơi vào lỗ hổng tài chính.

Giờ đây, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha, cảnh sát ở Tenerife, nơi Aribistar đặt trụ sở để thu thuế, đã mở các cuộc điều tra về công ty. Cảnh sát cũng muốn biết điểm đến của số tiền bị thất thu đó.

Trong khi đó, một số nhà đầu tư bị ảnh hưởng lại khẳng định sàn giao dịch Bitcoin này là một trò lừa đảo Ponzi.

Tuy nhiên, giám đốc và chủ sở hữu của Arbistar, Santiago Fuentes, đã lên tiếng như sau:

“Đấy chỉ là một lỗi máy tính mà chúng tôi phải giải quyết, thanh lý và tiếp tục với doanh nghiệp của mình.”

Fuentes cũng thừa nhận có đến 32.000 gia đình bị ảnh hưởng. Điều thú vị là Fuentes xác nhận rằng anh ta đang ẩn náu tại một địa điểm không được tiết lộ ở Tenerife vì lý do an ninh. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận những cáo buộc rằng mình đã biến mất.

Mặt khác, khi được hỏi về số Bitcoin thực tế không thể hạch toán được, giám đốc Arbistar lại phủ nhận rằng số coin trị giá gần $ 1 tỷ bị thiếu. Thay vào đó, ông tuyên bố rằng giá trị thực tế không đạt được dù chỉ một phần mười so với những gì được suy đoán bởi một số người bị ảnh hưởng. Theo Fuentes, con số bitcoin thực tế không thể được tính hết có thể là khoảng 10.000 BTC, tương đương gần $ 103 triệu.

Cuối cùng, Fuentes nói rằng ông hy vọng rằng việc ra mắt Arbistar 2.0 theo lịch trình sẽ đảm bảo những người bị ảnh hưởng sẽ thu hồi vốn đầu tư của họ trong sáu hoặc mười hai tháng.

Một bước ngoặt khác của câu chuyện lại xuất hiện

Công ty Blockchain Whitestream tuyên bố họ đã phát hiện ra các khoản rút tiền lớn từ ví Arbistar Ponzi vào Wirex và Coinbase từ hồi tháng 02/2020.

Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 4 tháng 10, nhóm Whitestream cho biết:

“Ước tính có 272,6 BTC đã được gửi đến Coinbase.com và 272,1 BTC được gửi đến Wirexapp.com trong tháng này (tháng 2). Nhiều lượng lớn BTC đã được gửi đến các sàn giao dịch khác.”

Whitestream đã cung cấp dữ liệu (Bitinfocharts) cho thấy bằng chứng về số dư nói trên tại các sàn giao dịch ngay sau các hoạt động gây quỹ của nhà đầu tư.

Giám đốc điều hành Whitestream, Itsik Levy, cho biết:

“Sau khi phân tích hoạt động của Arbistar trên Blockchain, chúng tôi đã xác định rằng trong khoảng thời gian đó, Arbistar ước tính có khoảng 18.000 địa chỉ Bitcoin đại diện cho tiền gửi của khách hàng, họ đã tham gia vào 17.500 giao dịch. Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Arbistar đã nhận được khoảng 2.600 BTC $ 26.000.000.”

Tuy nhiên, sau đợt rút tiền lớn vào tháng 3 năm 2020, Levy cho biết họ đã quan sát thấy Aribistar đã thay đổi cơ sở hạ tầng ví Blockchain để đạt được quyền riêng tư hơn trên blockchain, cơ sở hạ tầng ví mới đang hoạt động cho đến ngày hôm nay – tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành cho biết họ hiện đang phân tích cấu trúc ví mới của công ty để hiểu số tiền bị mất ở đâu.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode