SEC Hoa Kỳ đã giành được chiến thắng pháp lý quan trọng trong vụ kiện chống lại CoinDeal

Updated: 12/07/2024 at 20:55

Trong tuần này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giành được những chiến thắng pháp lý quan trọng trong vụ kiện chống lại những cá nhân liên quan đến chương trình lừa đảo tiền điện tử trị giá 45 triệu đô la, CoinDeal.

Tòa án Quận phía Đông Michigan đã ban hành phán quyết vắng mặt* đối với Garry Davidson và Linda Knott, những người đã lựa chọn không ra tòa để tự bào chữa.

Vụ kiện của SEC cáo buộc rằng Davidson và Knott, cùng với các bị cáo khác, đã lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa về khoản lợi nhuận khổng lồ có thể thu được từ việc bán công nghệ blockchain trong vụ gian lận CoinDeal. Arline Woodbury và Joyce Holverson, những người quảng bá chủ chốt, bị cáo buộc đã huy động được hơn 3 triệu đô la bằng cách cố tình mô tả sai sự thật về việc bán công nghệ sắp diễn ra này.

Vào tháng 5 năm 2024, Thẩm phán Shalina D. Kumar đã chấp thuận các động thái thúc đẩy tiến trình tố tụng pháp lý vụ án gian lận CoinDeal, bất chấp sự phản đối và các vụ án hình sự đang diễn ra ở Nebraska. Yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc hoãn điều tra trong vụ án dân sự cũng đã được chấp thuận, ngăn chặn các định kiến ​​tiềm ẩn và bảo vệ quyền của bị cáo.

Davidson và Knott bị kết tội vi phạm luật chứng khoán, bao gồm các điều khoản đăng ký và chống gian lận. Do đó, họ bị cấm vĩnh viễn khỏi các hành vi vi phạm trong tương lai, bị cấm giữ các chức vụ cán bộ hoặc giám đốc và phải trả khoản tiền bồi hoàn đáng kể và các khoản phạt dân sự.

*Default judgment (phán quyết vắng mặt): là một phán quyết của tòa án được đưa ra khi một bên trong vụ kiện không đáp ứng các yêu cầu pháp lý để tham gia vào vụ kiện đó, chẳng hạn như không xuất hiện tại tòa hoặc không nộp các tài liệu cần thiết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Coincu

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu bứt phá mạnh mẽ khi thị trường bước vào những ngày cuối tuần. BTC đã vượt qua giai đoạn tích lũy kéo dài, bật lên trên ngưỡng $109.000 và tiến sát đỉnh lịch sử. Đáng chú ý, ETH... ...

Dưới vẻ bề ngoài khác biệt hoàn toàn, hai dự luật “Big Beautiful Bill” (OBBBA) và “GENIUS Act” lại cho thấy một sự phối hợp chiến lược sâu sắc trong chương trình nghị sự kinh tế của phong trào MAGA. Cả hai đều hé lộ sự chuyển hướng về chính... ...

Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử đang khơi dậy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, đặc biệt đối với các meme coin và altcoin thuộc hệ sinh thái layer-2. Trong 24 giờ qua, những cái tên nổi bật như Pudgy Penguins (PENGU) và... ...

Thêm một tuần nữa sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc các hợp đồng quyền chọn crypto lại sắp đáo hạn trong bối cảnh thị trường giao ngay đang tăng giá trở lại. Vào ngày 4/7, khoảng 27.300 hợp đồng quyền chọn Bitcoin sẽ hết hạn, với giá trị danh... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) và Bitcoin (BTC) đồng loạt tăng trưởng tích cực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Dự luật “Big Beautiful Bill“đã chính thức vượt qua vòng bỏ phiếu tại Hạ viện. Trong khi đó, meme coin Fartcoin (FARTCOIN) cũng... ...

Theo nhận định của trader Daan Crypto Trades, Bitcoin cần duy trì đà tăng khi tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH), bởi một đợt điều chỉnh về mốc 108.000 đô la có thể kích hoạt xu hướng giảm giá. “Tại thời điểm này, bạn không muốn thấy... ...

Thị trường tiền điện tử đang chuẩn bị đối mặt với những biến động mạnh mẽ khi cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, đưa ra cảnh báo về khả năng giảm giá của Bitcoin. Mặc dù Bitcoin đã có thời điểm vượt qua ngưỡng 110.000 USD, Hayes cho rằng một... ...

Bitcoin Cash (BCH) đã gây bất ngờ lớn khi trở thành tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất trong Top 100 theo vốn hóa thị trường trong tháng 6, vượt xa các đối thủ với biên độ tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu... ...

Celestia (TIA) vừa ghi dấu một trong những cú bứt phá ấn tượng nhất thị trường trong 24 giờ qua, với mức tăng 2,4% — bất chấp bối cảnh tâm lý tiêu cực đã khiến coin này mất tới 26% giá trị trong những tuần gần đây. Đáng chú ý,... ...

Dogecoin (DOGE) đã phục hồi mạnh mẽ từ ranh giới dưới của kênh giao dịch nhiều tháng, khơi dậy tâm lý tăng giá mới. Đợt phục hồi kỹ thuật hiện tại trùng hợp với mức tăng 15,78% trong hợp đồng mở (OI), đạt 2,09 tỷ đô la, cùng với cú... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode