SEC Hoa Kỳ đã giành được chiến thắng pháp lý quan trọng trong vụ kiện chống lại CoinDeal

Updated: 12/07/2024 at 20:55

Trong tuần này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giành được những chiến thắng pháp lý quan trọng trong vụ kiện chống lại những cá nhân liên quan đến chương trình lừa đảo tiền điện tử trị giá 45 triệu đô la, CoinDeal.

Tòa án Quận phía Đông Michigan đã ban hành phán quyết vắng mặt* đối với Garry Davidson và Linda Knott, những người đã lựa chọn không ra tòa để tự bào chữa.

Vụ kiện của SEC cáo buộc rằng Davidson và Knott, cùng với các bị cáo khác, đã lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa về khoản lợi nhuận khổng lồ có thể thu được từ việc bán công nghệ blockchain trong vụ gian lận CoinDeal. Arline Woodbury và Joyce Holverson, những người quảng bá chủ chốt, bị cáo buộc đã huy động được hơn 3 triệu đô la bằng cách cố tình mô tả sai sự thật về việc bán công nghệ sắp diễn ra này.

Vào tháng 5 năm 2024, Thẩm phán Shalina D. Kumar đã chấp thuận các động thái thúc đẩy tiến trình tố tụng pháp lý vụ án gian lận CoinDeal, bất chấp sự phản đối và các vụ án hình sự đang diễn ra ở Nebraska. Yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc hoãn điều tra trong vụ án dân sự cũng đã được chấp thuận, ngăn chặn các định kiến ​​tiềm ẩn và bảo vệ quyền của bị cáo.

Davidson và Knott bị kết tội vi phạm luật chứng khoán, bao gồm các điều khoản đăng ký và chống gian lận. Do đó, họ bị cấm vĩnh viễn khỏi các hành vi vi phạm trong tương lai, bị cấm giữ các chức vụ cán bộ hoặc giám đốc và phải trả khoản tiền bồi hoàn đáng kể và các khoản phạt dân sự.

*Default judgment (phán quyết vắng mặt): là một phán quyết của tòa án được đưa ra khi một bên trong vụ kiện không đáp ứng các yêu cầu pháp lý để tham gia vào vụ kiện đó, chẳng hạn như không xuất hiện tại tòa hoặc không nộp các tài liệu cần thiết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Coincu

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã ghi nhận đà phục hồi đáng chú ý trong ngày thứ Sáu, khi giá tăng 1% trong 24 giờ qua, vượt ngưỡng 115.000 USD. Dữ liệu on-chain từ Glassnode cho thấy nhiều chỉ báo kỹ thuật đang củng cố triển vọng lạc quan, phản ánh rằng thị... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto liên tiếp lập kỷ lục mới, những tiếng nói cảnh báo về một bong bóng tiềm ẩn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Các nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu trong ngành – từ Arjun Sethi của Kraken, Barry Silbert của Digital Currency... ...

Tron (TRX) tiếp tục duy trì nhịp tăng, ghi nhận thêm gần 1% trong phiên thứ Sáu, sau khi đã bứt phá 2,36% ở phiên giao dịch trước đó nhờ lực cầu bán lẻ dâng cao. Các tín hiệu từ phân tích kỹ thuật và dữ liệu phái sinh đều... ...

Theo báo cáo tuần thứ hai tháng 9 của CryptoQuant, đà tăng gần đây của Ethereum – từ khoảng 1.400 USD hồi tháng 4 lên sát 5.000 USD – diễn ra song song với việc các quỹ gia tăng phân bổ, cá voi tích lũy mạnh, lượng nạp lên sàn giảm,... ...

Theo thông tin từ CryptoQuant, mặc dù Bitcoin đã ghi nhận một sự phục hồi nhẹ vào thứ Sáu, đạt mức 116.000 USD, nhưng các chỉ báo thị trường bò cho Bitcoin chủ yếu đã chuyển sang trạng thái giảm giá. Cụ thể, tám trong số mười chỉ báo của... ...

Nhà phân tích nổi tiếng Whale Guru vừa chia sẻ dự báo táo bạo về triển vọng giá của một số altcoin trong đợt tăng giá mạnh mẽ tiếp theo. Theo ông, Ethereum có thể vươn tới mức 25.000 USD, trong khi XRP có khả năng đạt tới 300 USD... ...

Trong 24 giờ qua, các token Tài chính phi tập trung (DeFi) như Ondo Finance (ONDO), Aerodrome Finance (AERO) và Pendle (PENDLE) đã trở thành tâm điểm khi dẫn dắt đà phục hồi của thị trường tiền điện tử. Đáng chú ý, hợp đồng mở (OI) của ba token này... ...

Aethir (ATH) tiếp tục duy trì sức nóng khi tăng thêm 14%, hiện giao dịch trên mốc 0,056 USD trong phiên chiều thứ Sáu, nối dài cú bứt phá hơn 90% chỉ trong một tuần. Đà leo dốc này được củng cố bởi việc giao thức ghi nhận hơn 340... ...

Token PI của Pi Network đã rơi vào trạng thái đi ngang kể từ ngày 25/8, khi bị kẹt trong một khung giao dịch hẹp. Trong giai đoạn này, giá liên tục thử nghiệm ngưỡng kháng cự quanh 0,35 USD, trong khi vẫn được hỗ trợ vững tại vùng 0,339 USD.... ...

Hệ sinh thái Solana vừa thu hút sự chú ý mạnh mẽ sau khi ghi nhận hai giao dịch rút tiền lớn, với tổng giá trị gần 214 triệu USD, rời khỏi Coinbase và chảy vào các ví không xác định. Những dòng chảy ra quy mô như vậy thường được... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode