Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance SEC cáo buộc Binance.US không hợp tác trong cuộc điều tra

SEC cáo buộc Binance.US không hợp tác trong cuộc điều tra

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Binance.US không hợp tác trong cuộc điều tra đang diễn ra chống lại sàn giao dịch, theo hồ sơ tòa án ngày 14 tháng 9.

SEC trong hồ sơ tòa án lưu ý rằng công ty mẹ của Binance.US có tên BAM chỉ đưa ra 220 tài liệu trong quá trình khám phá. Nhiều tài liệu được gửi theo Lệnh đồng ý “bao gồm các ảnh chụp màn hình khó hiểu và các tài liệu không có ngày tháng hoặc chữ ký”.

SEC nói thêm rằng BAM đã từ chối cung cấp các nhân chứng cần thiết để lấy lời khai, thay vào đó chỉ đồng ý với bốn lời khai của các nhân chứng mà họ đơn phương cho là phù hợp và nói:

“Họ đã đáp lại các yêu cầu liên lạc liên quan với sự phản đối chung chung và từ chối cung cấp các tài liệu được lưu giữ trong quá trình kinh doanh thông thường của mình, tuyên bố rằng những tài liệu đó không tồn tại, nhưng sau đó SEC lại nhận được những tài liệu đó từ các nguồn khác.”

SEC cũng nêu lên mối lo ngại về việc Binance.US sử dụng Ceffu, phần mềm lưu ký ví do tổ chức toàn cầu Binance Holdings Ltd. cung cấp. SEC lưu ý rằng BAM đã đưa ra những tuyên bố không nhất quán về sự tham gia của Ceffu và Binance vào việc quản lý ví và tiền của khách hàng.

SEC cho biết BAM lần đầu tiên tuyên bố Ceffu là nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm lưu ký ví của BAM nhưng sau đó lại tuyên bố rằng Binance là nhà cung cấp phần mềm lưu ký ví của BAM. Các nhà quản lý nêu lên mối lo ngại rằng việc sử dụng Ceffu của sàn giao dịch tiền điện tử đã vi phạm thỏa thuận trước đó nhằm ngăn chặn tiền bị chuyển ra nước ngoài.

SEC đã đệ đơn kiện Binance vào ngày 5 tháng 6, đưa ra 13 cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký, các sản phẩm Simple Earn và BNB Vault cũng như chương trình staking của nó. SEC tuyên bố rằng Binance.com, Binance.US và BAM Trading đáng lẽ phải đăng ký làm đại lý thanh toán bù trừ, đại lý môi giới và sàn giao dịch tương ứng. Việc cung cấp và bán chưa đăng ký của chương trình staking dưới dạng dịch vụ của Binance.US yêu cầu BAM Trading cũng phải đăng ký làm đại lý môi giới.

Những cáo buộc mới nhất của SEC chống lại Binance.US được đưa ra trong bối cảnh sàn giao dịch đang xảy ra cuộc khủng hoảng nội bộ. Giám đốc điều hành Binance.US Brian Shorder đã gia nhập danh sách dài các giám đốc điều hành hàng đầu của Binance rời công ty trong năm nay, sau đó là người đứng đầu pháp lý và giám đốc rủi ro của sàn giao dịch từ chức trong vài ngày.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...

Zora công bố ngày ra mắt token, airdrop 10% tổng nguồn cung

Zora Network — một giải pháp layer-2 chuyên dành cho NFT — đã chính thức thông báo airdrop token ZORA, dự kiến diễn ra...
xrp-tang

XRP nhắm mục tiêu tăng 70% trước thềm ra mắt hợp đồng tương lai...

XRP đã lao dốc gần 40% so với đỉnh nhiều năm ở $3,40 được thiết lập cách đây ba tháng, hiện đang dao động...
Pi

5,6 triệu token Pi mở khóa hôm nay – Cơ hội hay rủi ro?

Với 5,6 triệu token Pi Network dự kiến sẽ được mở khóa hôm nay, các nhà quan sát thị trường đang đặt ra nhiều...

Top 3 airdrop trong tuần cuối tháng 4

Thị trường crypto đang cố gắng phục hồi, khi Bitcoin tiến đến mốc 90.000 đô la. Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư...