SEC cáo buộc Binance.US không hợp tác trong cuộc điều tra

Updated: 15/09/2023 at 21:13

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Binance.US không hợp tác trong cuộc điều tra đang diễn ra chống lại sàn giao dịch, theo hồ sơ tòa án ngày 14 tháng 9.

SEC trong hồ sơ tòa án lưu ý rằng công ty mẹ của Binance.US có tên BAM chỉ đưa ra 220 tài liệu trong quá trình khám phá. Nhiều tài liệu được gửi theo Lệnh đồng ý “bao gồm các ảnh chụp màn hình khó hiểu và các tài liệu không có ngày tháng hoặc chữ ký”.

SEC nói thêm rằng BAM đã từ chối cung cấp các nhân chứng cần thiết để lấy lời khai, thay vào đó chỉ đồng ý với bốn lời khai của các nhân chứng mà họ đơn phương cho là phù hợp và nói:

“Họ đã đáp lại các yêu cầu liên lạc liên quan với sự phản đối chung chung và từ chối cung cấp các tài liệu được lưu giữ trong quá trình kinh doanh thông thường của mình, tuyên bố rằng những tài liệu đó không tồn tại, nhưng sau đó SEC lại nhận được những tài liệu đó từ các nguồn khác.”

SEC cũng nêu lên mối lo ngại về việc Binance.US sử dụng Ceffu, phần mềm lưu ký ví do tổ chức toàn cầu Binance Holdings Ltd. cung cấp. SEC lưu ý rằng BAM đã đưa ra những tuyên bố không nhất quán về sự tham gia của Ceffu và Binance vào việc quản lý ví và tiền của khách hàng.

SEC cho biết BAM lần đầu tiên tuyên bố Ceffu là nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm lưu ký ví của BAM nhưng sau đó lại tuyên bố rằng Binance là nhà cung cấp phần mềm lưu ký ví của BAM. Các nhà quản lý nêu lên mối lo ngại rằng việc sử dụng Ceffu của sàn giao dịch tiền điện tử đã vi phạm thỏa thuận trước đó nhằm ngăn chặn tiền bị chuyển ra nước ngoài.

SEC đã đệ đơn kiện Binance vào ngày 5 tháng 6, đưa ra 13 cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký, các sản phẩm Simple Earn và BNB Vault cũng như chương trình staking của nó. SEC tuyên bố rằng Binance.com, Binance.US và BAM Trading đáng lẽ phải đăng ký làm đại lý thanh toán bù trừ, đại lý môi giới và sàn giao dịch tương ứng. Việc cung cấp và bán chưa đăng ký của chương trình staking dưới dạng dịch vụ của Binance.US yêu cầu BAM Trading cũng phải đăng ký làm đại lý môi giới.

Những cáo buộc mới nhất của SEC chống lại Binance.US được đưa ra trong bối cảnh sàn giao dịch đang xảy ra cuộc khủng hoảng nội bộ. Giám đốc điều hành Binance.US Brian Shorder đã gia nhập danh sách dài các giám đốc điều hành hàng đầu của Binance rời công ty trong năm nay, sau đó là người đứng đầu pháp lý và giám đốc rủi ro của sàn giao dịch từ chức trong vài ngày.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Những người nắm giữ XRP đang ngày càng cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn khi chứng kiến giá trị của đồng coin này gần như “giậm chân tại chỗ” trong một thời gian dài, đặc biệt là khi phần lớn thị trường tiền điện tử đang hồi phục... ...

Trong tuần này, ba altcoin nổi bật là Aave (AAVE), ApeCoin (APE) và Cronos (CRO) đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với những tín hiệu tích cực từ các mô hình kỹ thuật, có thể dẫn đến các đợt tăng giá mạnh. Cả ba đồng tiền... ...

Pi Network (PI) hiện đang duy trì sự hợp nhất quanh mốc 0,65 đô la sau khi chứng kiến đợt giảm mạnh hơn 17% vào tuần trước. Mặc dù giá trị của đồng PI có sự biến động đáng kể, một con cá voi lớn vẫn duy trì sự lạc... ...

Trong 6 tháng qua, mạng TRON (TRX) đã ghi nhận số lượng giao dịch hàng ngày tăng trưởng ổn định — một dấu hiệu cho thấy mức độ sử dụng và chấp nhận mạng này đang gia tăng đáng kể so với nửa năm trước. Theo một phân tích được... ...

Theo báo cáo mới của Standard Chartered, ngày càng nhiều công ty đại chúng lựa chọn mua Bitcoin (BTC) để đưa vào bảng cân đối kế toán của mình. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại nặng nề nếu giá Bitcoin lao dốc. Báo cáo do Geoffrey... ...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), ông Paul Atkins, đang tiếp tục sứ mệnh cải tổ cơ quan này, với định hướng thân thiện hơn với lĩnh vực tài sản số. Trong buổi điều trần trước Tiểu ban Tài chính và Chính phủ Tổng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode